Tuyên án vụ thất thoát 3.600 tỉ đồng tại DAB: Nhiều kiến nghị bất ngờ
HĐXX kiến nghị cơ quan pháp luật xác minh hành vi có dấu hiệu tội phạm của một số cá nhân từng làm việc dưới quyền Trần Phương Bình, làm rõ việc Vũ “nhôm” nhận 13,4 triệu USD từ DAB
Chiều 20-12, HĐXX sơ thẩm vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á – DAB) công bố mức hình phạt đối với 26 bị cáo. HĐXX kết luận bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DAB) đóng vai trò chủ mưu trong vụ án. Vì vậy, bị cáo Bình phải chịu trách nhiệm hình sự cũng như dân sự cao nhất.
Vũ “nhôm” khắc phục thiệt hại nhưng thiếu thành khẩn
Tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tù chung thân. Cùng phạm 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) bị phạt 30 năm tù.
Các bị cáo chờ nghe tòa tuyên án
Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) lãnh 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Cộng với bản án 8 năm tù trước đó, Vũ chấp hành hình phạt 25 năm tù. Những bị cáo còn lại lãnh từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 16 năm tù.
HĐXX nhận định quá trình xét hỏi, thẩm tra chứng cứ cho thấy các bị cáo có hành vi phạm tội khách quan như nội dung cáo trạng. Đa số bị cáo thừa nhận tội trạng, có lời khai phù hợp với chứng cứ, tài liệu. HĐXX đã cân nhắc hoàn cảnh, nguyên nhân phạm tội cũng như tình tiết nhân thân, những cống hiến khi lượng hình. Riêng đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, HĐXX ghi nhận việc bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả và xem đây là tình tiết giảm nhẹ. Song bị cáo này thiếu thành khẩn trong suốt quá trình xét xử. Vì vậy, HĐXX vẫn tuyên mức án cao nhất theo khung hình phạt VKS đề nghị (từ 15-17 năm tù).
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Trần Phương Bình bồi thường DAB hơn 1.500 tỉ đồng và hơn 27.000 lượng vàng. Những bị cáo khác có trách nhiệm khắc phục phần thiệt hại do hành vi phạm tội mình gây ra (Vũ liên đới khắc phục 203 tỉ đồng, Xuyến hơn 500 tỉ đồng…). Nhằm bảo đảm thi hành án, tòa án tiếp tục kê biên hơn 125 triệu cổ phần DAB liên quan đến các bị cáo Bình, Xuyến, Vũ và 18 cá nhân khác.
Mở rộng điều tra
Trong phần tuyên án, HĐXX đồng tình với nhiều kiến nghị từ VKS. Từ đó, HĐXX kiến nghị cơ quan pháp luật xác minh hành vi có dấu hiệu tội phạm của một số cá nhân từng làm việc dưới quyền Trần Phương Bình như: bà Võ Thị Kim Anh (nguyên trưởng phòng), ông Trần Huy Nam (nguyên giám đốc chi nhánh). Đồng thời, cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm những cá nhân làm việc tại Ngân hàng Nhà nước và đơn vị kiểm toán nhận nhiệm vụ thanh tra, giám sát, kiểm toán DAB thời điểm vụ án xảy ra.
Video đang HOT
Đặc biệt, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an, VKSND Tối cao làm rõ sự việc Vũ “nhôm” nhận 13,4 triệu USD từ DAB. Cho rằng số tiền có nguồn gốc từ những thủ đoạn bòn rút tiền ngân hàng do bị cáo Bình triển khai, HĐXX buộc Vũ “nhôm” nộp lại 13,4 triệu USD. Khoản tiền này sẽ được sử dụng trong phần khắc phục thiệt hại liên quan đến Trần Phương Bình.
Trước đó, bị cáo Bình khai nhận “mua hộ” Vũ “nhôm” số ngoại tệ trên. Trong khi Vũ khẳng định đây là quan hệ dân sự vì Vũ vay cá nhân Bình chứ không hề có chuyện mua bán ngoại tệ. Hiện cơ quan chức năng chưa rõ Vũ “nhôm” sử dụng số ngoại tệ này như thế nào.
Bế mạc phiên tòa, chủ tọa đề nghị cơ quan có thẩm quyền (Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước…) rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc ra văn bản pháp quy phù hợp; quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tại tổ chức tín dụng. Bởi lẽ, khoản thất thoát từ ngân hàng có nguồn gốc từ tiền huy động từ người dân thông qua hình thức gửi tiết kiệm.
Không xem xét đơn khiếu nại của Vũ “nhôm” do hết hạn
Kết thúc xét xử, chủ tọa phiên tòa trả lời những đơn thư do Vũ “nhôm” và luật sư bào chữa gửi HĐXX. Chủ tọa thông báo tất cả đơn khiếu nại có nội dung phản ánh, kêu oan do bị cáo Vũ gửi cơ quan tố tụng đã hết thời hạn. Do đó, HĐXX không xem xét. Đối với những đơn thư Vũ “nhôm” gửi nhiều cá nhân lãnh đạo, HĐXX không có thẩm quyền phúc đáp.
Trước ý kiến về việc HĐXX cắt phần tranh luận tại phiên xử, chủ tọa phản hồi rằng những nội dung bị cắt là do luật sư đã trình bày trước đó, HĐXX cũng đồng ý để luật sư nêu ý kiến bằng văn bản.
Bài và ảnh: Di Lâm
Theo nld.com.vn
Tuyên án Vũ "nhôm" 17 năm tù, Trần Phương Bình chung thân
Sáng nay (20.12), sau gần một tháng xét xử và 5 ngày nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ án hình sự Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Trần Phương Bình cùng 24 đồng phạm làm thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB.
HĐXX nhận định, quá trình xét xử công khai, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Trừ bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng việc đưa và nhận tiền giữa Vũ và Bình là quan hệ dân sự, tuy nhiên không có cơ sở chấp nhận. Trong các phiên tranh luận, các bị cáo, những người bảo vệ cho các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét các yếu tố khách quan, điều kiện, mục đích... phạm tội để giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét, đánh giá một cách khách quan các hành vi, động cơ, mục đích, hoàn cảnh, điều kiện... phạm tội, nhân thân mỗi bị cáo, HĐXX tuyên giữ nguyên quan điểm như cáo trạng của VKS đã truy tố về hành vi, điều khoản áp dụng hình phạt. Tuyên Trần Phương Bình tù chung thân về hai tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 .
Vũ "nhôm" bị tuyên 17 năm tù, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Nguyễn Thị Kim Xuyến bị 30 năm tù về hai tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009...
Phan Văn Anh Vũ bị phạt 17 năm tù tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng hợp hình phạt trước đó do Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã tuyên Vũ 8 năm tù, Vũ phải chịu hình phạt 25 năm tù.
23 bị cáo còn lại chịu khung hình phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù.
Ngoài ra, Trần Phương Bình còn phải chịu trách nhiệm về khoản tiền gây thiệt hại cho DAB là 3.568 tỷ đồng. Vũ phải trả lại khoản tiền 13,4 triệu USD, 90,5 tỷ đồng cho DAB. Nguyễn Thị Kim Xuyến phải chịu trách nhiệm về 40 tỷ chiếm đoạt và những thiệt hại đã gây ra cho DAB.
Giữ nguyên mức án VKS đề nghị, HĐXX tuyên Trần Phương Bình (thứ hai tư phải qua) mức án chung thân.
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, từ ngày 27.11, TAND TP.HCM đã đưa các bị cáo: Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB), Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại DAB.
Đối với bị cáo Trần Phương Bình, theo kết luận điều tra từ năm 2007 - 2014, bằng nhiều hành vi, thủ đoạn trái pháp luật của bản thân cũng như chỉ đạo các "thuộc cấp", Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu trong việc xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống, lập chứng từ thu tiền khống để tất toán, điều chuyển trái quy định, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc, nhờ người thân và "thuộc cấp" đứng tên mua cổ phần, xuất quỹ chi sai nguyên tắc tiêu xài vào mục đích cá nhân...
Với những hành vi vi phạm nghiêm trọng, Trần Phương Bình đã phạm 2 tội danh là tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. VKSND đề nghị mức án chung thân và Trần Phương Bình còn phải chịu trách nhiệm về khoản tiền gây thiệt hại cho DAB là 3.568 tỷ đồng.
Các bị cáo khác mức án từ 3 năm cho hưởng án treo đến 20 năm tù, riêng bị cáo Xuyến (hàng đầu bên phải) bị xử phạt 30 năm tù.
Đối với Phan Văn Anh Vũ, bằng việc ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB thông qua thương vụ mua 600 triệu cổ phiếu của DAB, Vũ đã chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng tiền gốc, gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi.
Riêng 13,4 triệu USD do Vũ không biết Bình lấy nguồn tiền từ đâu để mua ngoại tệ nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vũ về khoản tiền này. Trong ngày 4.12, gia đình Vũ đã nộp hết số tiền còn lại là hơn 30 tỷ đồng vào kho bạc. Như vậy, Vũ "nhôm" đã nộp toàn bộ số tiền 203 tỷ đồng bị cáo buộc đã chiếm đoạt của DAB.
Vũ bị VKSND truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bởi gia đình Vũ đã nộp được số tiền hơn 200 tỷ khắc phục hậu quả nên VKSND đề nghị mức án 15 - 17 năm tù đối với Vũ, buộc Vũ phải trả lại khoản tiền 13,4 triệu USD, 90,5 tỷ đồng cho DAB.
Các luật sư, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo dõi phiên tòa qua màn hình bên ngoài phòng xử án.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Bình, cùng bị truy tố hai tội danh như bị cáo Bình. VKSND đề nghị Xuyến mức án 30 năm, phải trả lại số tiền 40 tỷ chiếm đoạt và cùng chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra cho DAB.
23 bị cáo khác bị truy tố các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Danviet
Xét xử Vũ "nhôm": Trần Phương Bình ân hận "kiếp sau xin được làm thân trâu ngựa..." Trái với phần thẩm vấn và bào chữa trước đó, bị cáo Trần Phương Bình hết sức điềm tĩnh, khai báo rõ ràng, tại phần nói lời sau cùng, bị cáo Bình nghẹn ngào với giọng nói đứt quãng: "Kiếp sau, kiếp sau nữa, bị cáo xin được làm thân trâu ngựa để tạ lỗi...". Cuối phiên xét xử ngày 13.12, HĐXX quyết...