Tuyên án nguyên GĐ chi nhánh 3 Agribank gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng
Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 16/7, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt các bị cáo gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại NH Agribank.
Các bị cáo tại tòa
Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Hữu Long (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh 3 TP.HCM – Agribank chi nhánh 3) 10 năm 6 tháng tù; Đào Phương Thế (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 3) 12 năm tù; Huỳnh Trung Hiếu (nguyên cán bộ tín dụng) 22 năm tù cùng về hai tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo: Đặng Ngọc Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ VT Trọng Bằng), Nguyễn Minh Thuần (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tài Thuận Phát), Phạm Thị Được (nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Trường Vinh), Trần Hữu Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Xuân Lan) từ 5 – 8 năm tù về tội lừ.a đả.o. Riêng Đới Sỹ Thúy (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 3) được chuyển từ tội “vi phạm quy định về cho vay…” sang tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và lãnh 3 năm tù (án treo). Sau khi hết thời hạn thử thách 5 năm, Thúy còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 3 năm.
Theo HĐXX, Trần Quốc Dân (hiện đã bỏ trốn) thành lập nhiều công ty, thuê Minh, Thuần, Được, Thiện làm giám đốc để giúp sức cho Dân thực hiện các thủ đoạn lừ.a đả.o. Các công ty do Dân thành lập không hoạt động kinh doanh gì, các bị cáo làm giám đốc ăn lương chỉ để ký hợp đồng vay tiề.n ngân hàng, chiếm đoạt trên 111 tỉ đồng. Do Dân đang bỏ trốn, nên tòa tuyên buộc các bị cáo nói trên phải chịu trách nhiệm trả thay Dân số tiề.n chiếm đoạt. Đối với Long, Hiếu và Thế, dù biết các công ty của Dân không đủ điều kiện cho vay nhưng vẫn chấp nhận quan hệ quà cáp để bỏ qua việc thẩm định, xác minh đề xuất ký 6 hợp đồng cho các công ty của Dân vay 191 tỉ đồng, kết quả không thể thu hồi vốn vay gây thất thoát trên 111 tỉ đồng.
Video đang HOT
Đối với Thúy, HĐXX nhận định chỉ thiếu trách nhiệm khi ký xuất kho, giải chấp một căn nhà mà Dân thế chấp dẫn đến bị tráo đổi hồ sơ, gây thiệt hại 40 tỉ đồng chứ không tham gia vào việc duyệt cho vay sai quy trình.
Theo Xahoi
Nhận 'lót tay' của doanh nghiệp, nhiều sếp ngân hàng hầu tòa
Nhận quà biếu và hàng nghìn USD của doanh nghiệp, lãnh đạo và cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh 3 (TP HCM) đã ký duyệt nhiều hồ sơ vay vốn khống, làm thất thoát 112 tỷ đồng của Nhà nước.
Ngày 10/7, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo nguyên là sếp của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 3, TP HCM (Agribank chi nhánh 3).
Trong đó, ông Nguyễn Hữu Long (47 tuổ.i, nguyên phó giám đốc), Đào Phương Thế (46 tuổ.i, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Huỳnh Trung Hiếu (30 tuổ.i, nguyên cán bộ tín dụng) bị cáo buộc về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Riêng bi cáo Đới Sỹ Thúy (56 tuổ.i, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 3) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Một nửa các bị cáo trong vụ án được tại ngoại. Ảnh: H. D.
Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo khác là một nhóm các giám đốc doanh nghiệp như Trần Hữu Thiện (30 tuổ.i), Đặng Ngọc Minh (32 tuổ.i), Phạm Thị Được (47 tuổ.i, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Trường Vinh), Nguyễn Minh Thuần (27 tuổ.i) cùng bị truy tố về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Người được cho là cầm đầu vụ lừa vay vốn rồi chiếm đoạt số tiề.n hơn 100 tỷ đồng là Trần Quốc Dân (Chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần BĐS Đại Phương Uyên) đang bỏ trốn nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2010, Dân đã đứng ra thành lập nhiều công ty sau đó thuê người đứng tên làm giám đốc với mục đích dùng những đơn vị này để vay vốn ngân hàng. Sau khi có pháp nhân, Dân lợi dụng mối quan hệ quen biết với Long và một số cán bộ khác của ngân hàng Agribank chi nhánh 3 để lập ra những hợp đồng kinh tế, phương án vay, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở giả mạo để lập hồ sơ xin vay vốn.
Biết rõ các công ty trên đều do Dân thành lập, việc vay tiề.n không phải để tiến hành phương án kinh doanh mà là trả nợ ngân hàng mà anh ta vay trước đó, hồ sơ vay vốn là giả mạo... nhưng Long vẫn chỉ đạo cho cấp dưới là Hiếu và Thế lập báo cáo, đề xuất cho vay trình Hội đồng tư vấn tín dụng để mình và giám đốc Thúy xem xét, phê duyệt. Do được ông Thúy giao toàn quyền trong việc giải quyết các hồ sơ vay vốn nên vị phó giám đốc đã chấp nhận giải ngân cho 5 hồ sơ vay vốn của Dân. Ngoài ra, ông Thúy còn trực tiếp ký duyệt một bộ hồ sơ cho công ty của Dân vay làm thất thoát 40 tỷ đồng.
Hiện kẻ cầm đầu vụ lừ.a đả.o đang bỏ trốn nên chỉ có một số giám đốc công ty do Dân thuê hầu tòa về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Ảnh: H. D.
Sau khi được Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 ký 6 hợp đồng cho vay vốn với tổng số tiề.n gần 200 tỷ đồng, Dân ôm tiề.n bỏ trốn. Sau khi khấu trừ một số tài sản thế chấp của ông này, số tiề.n thiệt hại là 112 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, quá trình duyệt hồ sơ cho vay số tiề.n "khủng" trên, Long đã nhận quà trị giá hơn 31 triệu đồng từ Dân. Trong khi Thế nhận 6.000 USD còn Hiếu lấy 3 tỉ đồng và 4.000 USD.
4 giám đốc mà Dân thuê được cho là đã ký vào các hợp đồng, báo cáo tài chính khống để "ông chủ" lập hợp đồng tín dụng giả lừa chiếm đoạt số tiề.n nói trên.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 15/7.
Theo VNE
Vụ tham nhũng đất đai "6 năm xử chưa xong" lại tiếp tục làm nóng dư luận Không như những lần trước, lần này, Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam tham gia tố tụng yêu cầu được bồi thường thiệt hại, gồm vốn vay 3.000 lượng vàng SJC, 18 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe tại phiên tòa phúc thẩm tháng 6/2011. Ảnh: TỐ TRÂM Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận...