Tuyên án nguyên GĐ chi nhánh 3 Agribank gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng

Mai Hoàng Minh16:25 17/07/2013

Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 16/7, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt các bị cáo gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại NH Agribank.

Các bị cáo tại tòa

Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Hữu Long (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh 3 TP.HCM – Agribank chi nhánh 3) 10 năm 6 tháng tù; Đào Phương Thế (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 3) 12 năm tù; Huỳnh Trung Hiếu (nguyên cán bộ tín dụng) 22 năm tù cùng về hai tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo: Đặng Ngọc Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ VT Trọng Bằng), Nguyễn Minh Thuần (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tài Thuận Phát), Phạm Thị Được (nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Trường Vinh), Trần Hữu Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Xuân Lan) từ 5 – 8 năm tù về tội lừa đảo. Riêng Đới Sỹ Thúy (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 3) được chuyển từ tội “vi phạm quy định về cho vay…” sang tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và lãnh 3 năm tù (án treo). Sau khi hết thời hạn thử thách 5 năm, Thúy còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 3 năm.

Theo HĐXX, Trần Quốc Dân (hiện đã bỏ trốn) thành lập nhiều công ty, thuê Minh, Thuần, Được, Thiện làm giám đốc để giúp sức cho Dân thực hiện các thủ đoạn lừa đảo. Các công ty do Dân thành lập không hoạt động kinh doanh gì, các bị cáo làm giám đốc ăn lương chỉ để ký hợp đồng vay tiền ngân hàng, chiếm đoạt trên 111 tỉ đồng. Do Dân đang bỏ trốn, nên tòa tuyên buộc các bị cáo nói trên phải chịu trách nhiệm trả thay Dân số tiền chiếm đoạt. Đối với Long, Hiếu và Thế, dù biết các công ty của Dân không đủ điều kiện cho vay nhưng vẫn chấp nhận quan hệ quà cáp để bỏ qua việc thẩm định, xác minh đề xuất ký 6 hợp đồng cho các công ty của Dân vay 191 tỉ đồng, kết quả không thể thu hồi vốn vay gây thất thoát trên 111 tỉ đồng.

Video đang HOT

Đối với Thúy, HĐXX nhận định chỉ thiếu trách nhiệm khi ký xuất kho, giải chấp một căn nhà mà Dân thế chấp dẫn đến bị tráo đổi hồ sơ, gây thiệt hại 40 tỉ đồng chứ không tham gia vào việc duyệt cho vay sai quy trình.

Theo Xahoi

Nhận 'lót tay' của doanh nghiệp, nhiều sếp ngân hàng hầu tòa

Nhận quà biếu và hàng nghìn USD của doanh nghiệp, lãnh đạo và cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh 3 (TP HCM) đã ký duyệt nhiều hồ sơ vay vốn khống, làm thất thoát 112 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngày 10/7, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo nguyên là sếp của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 3, TP HCM (Agribank chi nhánh 3).

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Long (47 tuổi, nguyên phó giám đốc), Đào Phương Thế (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Huỳnh Trung Hiếu (30 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) bị cáo buộc về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng bi cáo Đới Sỹ Thúy (56 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 3) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Một nửa các bị cáo trong vụ án được tại ngoại. Ảnh: H. D.

Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo khác là một nhóm các giám đốc doanh nghiệp như Trần Hữu Thiện (30 tuổi), Đặng Ngọc Minh (32 tuổi), Phạm Thị Được (47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Trường Vinh), Nguyễn Minh Thuần (27 tuổi) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người được cho là cầm đầu vụ lừa vay vốn rồi chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng là Trần Quốc Dân (Chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần BĐS Đại Phương Uyên) đang bỏ trốn nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2010, Dân đã đứng ra thành lập nhiều công ty sau đó thuê người đứng tên làm giám đốc với mục đích dùng những đơn vị này để vay vốn ngân hàng. Sau khi có pháp nhân, Dân lợi dụng mối quan hệ quen biết với Long và một số cán bộ khác của ngân hàng Agribank chi nhánh 3 để lập ra những hợp đồng kinh tế, phương án vay, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở giả mạo để lập hồ sơ xin vay vốn.

Biết rõ các công ty trên đều do Dân thành lập, việc vay tiền không phải để tiến hành phương án kinh doanh mà là trả nợ ngân hàng mà anh ta vay trước đó, hồ sơ vay vốn là giả mạo... nhưng Long vẫn chỉ đạo cho cấp dưới là Hiếu và Thế lập báo cáo, đề xuất cho vay trình Hội đồng tư vấn tín dụng để mình và giám đốc Thúy xem xét, phê duyệt. Do được ông Thúy giao toàn quyền trong việc giải quyết các hồ sơ vay vốn nên vị phó giám đốc đã chấp nhận giải ngân cho 5 hồ sơ vay vốn của Dân. Ngoài ra, ông Thúy còn trực tiếp ký duyệt một bộ hồ sơ cho công ty của Dân vay làm thất thoát 40 tỷ đồng.

Hiện kẻ cầm đầu vụ lừa đảo đang bỏ trốn nên chỉ có một số giám đốc công ty do Dân thuê hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: H. D.

Sau khi được Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 ký 6 hợp đồng cho vay vốn với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng, Dân ôm tiền bỏ trốn. Sau khi khấu trừ một số tài sản thế chấp của ông này, số tiền thiệt hại là 112 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, quá trình duyệt hồ sơ cho vay số tiền "khủng" trên, Long đã nhận quà trị giá hơn 31 triệu đồng từ Dân. Trong khi Thế nhận 6.000 USD còn Hiếu lấy 3 tỉ đồng và 4.000 USD.

4 giám đốc mà Dân thuê được cho là đã ký vào các hợp đồng, báo cáo tài chính khống để "ông chủ" lập hợp đồng tín dụng giả lừa chiếm đoạt số tiền nói trên.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 15/7.

Theo VNE

Vụ tham nhũng đất đai "6 năm xử chưa xong" lại tiếp tục làm nóng dư luận Không như những lần trước, lần này, Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam tham gia tố tụng yêu cầu được bồi thường thiệt hại, gồm vốn vay 3.000 lượng vàng SJC, 18 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe tại phiên tòa phúc thẩm tháng 6/2011. Ảnh: TỐ TRÂM Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an làm việc với 3 người đánh vợ chồng chủ tiệm hớt tóc ở Hội An

18:13:06 01/04/2025

Theo camera an ninh ghi lại, 3 đối tượng đã có hành vi hành hung, gây thương tích cho vợ chồng chủ tiệm hớt tóc tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất

18:07:26 01/04/2025

Thông qua những cò đất , nhóm tội phạm đã thuê hàng nghìn m2 đất rừng sản xuất gần nghĩa trang ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 100 triệu/năm để lập xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin quy mô cực lớn vừa bị công an triệt phá.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm bộ trưởng liên quan sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

18:05:41 01/04/2025

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh việc xử lý các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 không làm chậm tiến độ đưa hai dự án vào hoạt động trong năm 2025.

Chém đứt lìa bàn tay bạn vì tranh cãi trên bàn nhậu

17:32:51 01/04/2025

Trong lúc đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, dù được can ngăn nhưng đối tượng vẫn dùng hung khí chém bạn nhậu đứt lìa bàn tay...

Làm rõ hành vi múc đất, gây nguy hiểm cho đường điện trung thế

17:30:36 01/04/2025

Cơ quan chức năng đã kiểm tra, đo đạc thực tế hiện trường vụ đào múc, vận chuyển đất trái phép; đồng thời, tạm giữ một số phương tiện như máy múc, xe máy cày và làm việc với những người liên quan để lập hồ sơ xử lý.

Công an Nghệ An ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép

17:28:16 01/04/2025

Chỉ trong 2 ngày (30 - 31/3) ra quân, Tổ 373 Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ hơn 50 đối tượng trong độ tuổi (15 20 tuổi), tạm giữ 34 phương tiện.

Tử hình tên cướp sát hại lái xe ôm công nghệ

17:24:15 01/04/2025

Ngày 1/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Công (SN 1990, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo tử hình về tội hai tội Giết người và Cướp tài sản .

Truy tìm cặp vợ chồng liên quan đến vụ vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại Yên Bái

17:18:17 01/04/2025

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại tỉnh Yên Bái.

Bắt đối tượng dùng gậy bóng chày đánh người

14:33:14 01/04/2025

Khi đến đường số 10, khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì xe máy của anh Quang suýt va chạm vào xe ô tô nhãn hiệu Hyundai màu trắng BKS 30G-199.90, do một nam thanh niên điều khiển.

Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, rút dao bấm đâm chết anh họ

13:30:37 01/04/2025

Nhóm ngư dân ăn nhậu và nảy sinh mâu thuẫn, Đạt rút dao bấm mang sẵn trong người đuổi đánh và đâm nhiều nhát khiến anh họ tử vong.

Test nhóm người trước quán bar, khởi tố 4 bị can tổ chức sử dụng ma túy

13:21:20 01/04/2025

Dưới vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, Tuấn Chợ Gốc đã điều hành đường dây lô đề hoạt động trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và thành phố Hà Nội, với quy mô giao dịch lên tới 2.500 tỉ đồng.

Bình luận phân biệt vùng miền về sáp nhập Quảng Trị - Quảng Bình, bị phạt tiền

13:18:46 01/04/2025

Một người đàn ông ở Quảng Trị bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội bình luận có tính phân biệt vùng miền xung quanh các phương án sáp nhập 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.