Tuyên án nguyên GĐ chi nhánh 3 Agribank gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng

Mai Hoàng Minh16:25 17/07/2013

Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 16/7, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt các bị cáo gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại NH Agribank .

Các bị cáo tại tòa

Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Hữu Long (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh 3 TP.HCM – Agribank chi nhánh 3) 10 năm 6 tháng tù; Đào Phương Thế (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 3) 12 năm tù; Huỳnh Trung Hiếu (nguyên cán bộ tín dụng) 22 năm tù cùng về hai tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo: Đặng Ngọc Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ VT Trọng Bằng), Nguyễn Minh Thuần (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tài Thuận Phát), Phạm Thị Được (nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Trường Vinh), Trần Hữu Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Xuân Lan) từ 5 – 8 năm tù về tội lừa đảo . Riêng Đới Sỹ Thúy (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 3) được chuyển từ tội “vi phạm quy định về cho vay…” sang tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và lãnh 3 năm tù (án treo). Sau khi hết thời hạn thử thách 5 năm, Thúy còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 3 năm.

Theo HĐXX, Trần Quốc Dân (hiện đã bỏ trốn) thành lập nhiều công ty, thuê Minh, Thuần, Được, Thiện làm giám đốc để giúp sức cho Dân thực hiện các thủ đoạn lừa đảo. Các công ty do Dân thành lập không hoạt động kinh doanh gì, các bị cáo làm giám đốc ăn lương chỉ để ký hợp đồng vay tiền ngân hàng, chiếm đoạt trên 111 tỉ đồng. Do Dân đang bỏ trốn, nên tòa tuyên buộc các bị cáo nói trên phải chịu trách nhiệm trả thay Dân số tiền chiếm đoạt. Đối với Long, Hiếu và Thế, dù biết các công ty của Dân không đủ điều kiện cho vay nhưng vẫn chấp nhận quan hệ quà cáp để bỏ qua việc thẩm định, xác minh đề xuất ký 6 hợp đồng cho các công ty của Dân vay 191 tỉ đồng, kết quả không thể thu hồi vốn vay gây thất thoát trên 111 tỉ đồng.

Video đang HOT

Đối với Thúy, HĐXX nhận định chỉ thiếu trách nhiệm khi ký xuất kho, giải chấp một căn nhà mà Dân thế chấp dẫn đến bị tráo đổi hồ sơ, gây thiệt hại 40 tỉ đồng chứ không tham gia vào việc duyệt cho vay sai quy trình.

Theo Xahoi

Nhận 'lót tay' của doanh nghiệp, nhiều sếp ngân hàng hầu tòa

Nhận quà biếu và hàng nghìn USD của doanh nghiệp, lãnh đạo và cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh 3 (TP HCM) đã ký duyệt nhiều hồ sơ vay vốn khống, làm thất thoát 112 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngày 10/7, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo nguyên là sếp của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 3, TP HCM (Agribank chi nhánh 3).

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Long (47 tuổi, nguyên phó giám đốc), Đào Phương Thế (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Huỳnh Trung Hiếu (30 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) bị cáo buộc về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng bi cáo Đới Sỹ Thúy (56 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 3) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Một nửa các bị cáo trong vụ án được tại ngoại. Ảnh: H. D.

Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo khác là một nhóm các giám đốc doanh nghiệp như Trần Hữu Thiện (30 tuổi), Đặng Ngọc Minh (32 tuổi), Phạm Thị Được (47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Trường Vinh), Nguyễn Minh Thuần (27 tuổi) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người được cho là cầm đầu vụ lừa vay vốn rồi chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng là Trần Quốc Dân (Chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần BĐS Đại Phương Uyên) đang bỏ trốn nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2010, Dân đã đứng ra thành lập nhiều công ty sau đó thuê người đứng tên làm giám đốc với mục đích dùng những đơn vị này để vay vốn ngân hàng. Sau khi có pháp nhân, Dân lợi dụng mối quan hệ quen biết với Long và một số cán bộ khác của ngân hàng Agribank chi nhánh 3 để lập ra những hợp đồng kinh tế, phương án vay, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở giả mạo để lập hồ sơ xin vay vốn.

Biết rõ các công ty trên đều do Dân thành lập, việc vay tiền không phải để tiến hành phương án kinh doanh mà là trả nợ ngân hàng mà anh ta vay trước đó, hồ sơ vay vốn là giả mạo... nhưng Long vẫn chỉ đạo cho cấp dưới là Hiếu và Thế lập báo cáo, đề xuất cho vay trình Hội đồng tư vấn tín dụng để mình và giám đốc Thúy xem xét, phê duyệt. Do được ông Thúy giao toàn quyền trong việc giải quyết các hồ sơ vay vốn nên vị phó giám đốc đã chấp nhận giải ngân cho 5 hồ sơ vay vốn của Dân. Ngoài ra, ông Thúy còn trực tiếp ký duyệt một bộ hồ sơ cho công ty của Dân vay làm thất thoát 40 tỷ đồng.

Hiện kẻ cầm đầu vụ lừa đảo đang bỏ trốn nên chỉ có một số giám đốc công ty do Dân thuê hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: H. D.

Sau khi được Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 ký 6 hợp đồng cho vay vốn với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng, Dân ôm tiền bỏ trốn. Sau khi khấu trừ một số tài sản thế chấp của ông này, số tiền thiệt hại là 112 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, quá trình duyệt hồ sơ cho vay số tiền "khủng" trên, Long đã nhận quà trị giá hơn 31 triệu đồng từ Dân. Trong khi Thế nhận 6.000 USD còn Hiếu lấy 3 tỉ đồng và 4.000 USD.

4 giám đốc mà Dân thuê được cho là đã ký vào các hợp đồng, báo cáo tài chính khống để "ông chủ" lập hợp đồng tín dụng giả lừa chiếm đoạt số tiền nói trên.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 15/7.

Theo VNE

Vụ tham nhũng đất đai "6 năm xử chưa xong" lại tiếp tục làm nóng dư luận Không như những lần trước, lần này, Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam tham gia tố tụng yêu cầu được bồi thường thiệt hại, gồm vốn vay 3.000 lượng vàng SJC, 18 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe tại phiên tòa phúc thẩm tháng 6/2011. Ảnh: TỐ TRÂM. Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hà Nội thu giữ gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc

09:25:47 10/09/2025

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn, đồng thời các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Truy nã đối tượng đuổi đánh người phụ nữ ở Hà Nội

06:12:56 10/09/2025

Xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 8/1, nhóm của Hải đến gặp chị H. tại khu tập thể Thành Công. Tại đây hai bên xảy ra cãi vã, nhóm của Hải đuổi đánh nhóm chị H..

Bắt giữ nữ cán bộ ngân hàng tham ô trốn truy nã 27 năm

06:06:45 10/09/2025

Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên cán bộ ngân hàng bị truy nã từ năm 1998 về tội Tham ô, vừa bị Công an Hải Phòng bắt giữ sau 27 năm lẩn trốn tại Lào.

Công an thật can ngăn, người phụ nữ vẫn đòi chuyển tiền cho công an dỏm

06:01:16 10/09/2025

Một phụ nữ ở tỉnh Hưng Yên suýt mất 120 triệu đồng vì tin lời một kẻ giả danh cán bộ công an, yêu cầu bà chuyển tiền để làm thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Sai phạm tại Công ty SJC: Thu giữ hơn 429 lượng vàng, kê biên nhiều bất động sản

05:38:53 10/09/2025

Quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn- SJC, cơ quan công an đã thu giữ hơn 429 lượng vàng.

Kẻ cầm đầu ổ nhóm lừa đảo bằng chiêu thức mời nhận quà bị khởi tố thêm tội danh

21:28:26 09/09/2025

Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người bằng chiêu thức mời nhận quà, Cục Cảnh sát hình sự khởi tố thêm 23 bị can.

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an

21:15:29 09/09/2025

Sau khi sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Nguyễn Văn Ty về cố thủ tại nhà riêng. Lực lượng công an tại Đắk Lắk đã xịt hơi cay và bắn đạn cao su để khống chế đối tượng.

Cựu công chức lãnh 17 năm tù vì lừa đảo gần 2,7 tỷ đồng

21:03:22 09/09/2025

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Hùng (SN 1989) 15 năm tù về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng đang điều trị cai nghiện ma túy vẫn dùng heroin

20:59:17 09/09/2025

Ngay sau đó, Công an xã Xuân Lũng đã mời Lương Xuân Hùng đến trụ sở Công an xã để làm việc, tiến hành test nhanh ma túy trong nước tiểu, kết quả test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy (heroin).

Người đàn ông nước ngoài giấu 10 gói ma túy trong vùng kín lĩnh 20 năm tù

20:49:48 09/09/2025

Nhận vận chuyển nhận 2.700 viên ma túy tổng hợp và 315 gam ma túy, loại Ketamine để lấy tiền công 50.000.000 Won (khoảng 1 tỷ đồng tiền Việt Nam), người đàn ông Hàn Quốc phải trả giá đắt.

Làm rõ clip trẻ em bị bạo hành

20:38:11 09/09/2025

Ngày 8/9, UBND xã Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, Công an xã đang khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em vừa xảy ra trên địa bàn.

Khởi tố đối tượng sát hại vợ hờ rồi phi tang xác

20:30:44 09/09/2025

Nhã điều khiển phương tiện chở theo các phần thi thể chị Đ. bỏ dọc tuyến đường giáp biên giới với Campuchia sau đó về nhà thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng trọ, tìm nơi lẩn trốn...