Tuyên án đối với ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường
Sau gần một tuần xét xử và nghị án, sáng 9/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang).
Do bản án dài, sức khỏe yếu nên bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) được Hội đồng xét xử cho phép ngồi nghe Hội đồng xét xử tuyên án.
Theo đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 14 năm tù về tội “Buôn lậu” theo điểm a, khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới” theo bản án hình sự phúc thẩm số 84 ngày 21/11/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổng hợp hình phạt của bị cáo Hạnh phải chấp hành của hai bản án là 22 năm tù.
Các đồng phạm gồm: Nguyễn Hoàng Út (sinh năm 1971, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 13 năm tù; Trần Công Tới (sinh năm 1987), Bùi Văn Miền (sinh năm 1984), Trần Văn Phương (sinh năm 1973) cùng ngụ huyện An Phú, Võ Minh Phương (sinh năm 1990, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), mỗi bị cáo 8 năm tù giam; Nguyễn Tường Cẩm Tú (sinh năm 1990, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) 7 năm tù giam cùng về tội “Buôn lậu’.
Tòa còn tuyên phạt bổ sung bằng hình thức phạt t.iền đối bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 90 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Hoàng Út 20 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.
Video đang HOT
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng đồng phạm nghe Hội đồng xét xử tuyên án.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 23/12/2018, khi thuyền máy (ghe) chở hàng của “đàn em” Nguyễn Thị Kim Hạnh từ Campuchia về đến Kênh Ruộc (xã Phú Hội, huyện An Phú) bị Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ, tổng giá trị hàng hóa trên 1 tỷ đồng, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ 4 phương tiện và toàn bộ hàng hóa nhập lậu. Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam các bị can.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người (tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, T.iền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh) trên 200.000 tấn đường cát, giá trị trên 2.885 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương, Nguyễn Tường Cẩm Tú khai nhận, Nguyễn Thị Kim Hạnh trực tiếp mua đường cát tại Campuchia vận chuyển về Việt Nam bán cho khách hàng ở các tỉnh và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu, phân công nhiệm vụ cho từng người.
Trong đó, Nguyễn Hoàng Út trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc hàng ngày của Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền. Võ Minh Phương được giao nhiệm vụ sang Campuchia nhận hàng, điều ghe và giao hàng lậu cho các ghe, canh đường tại chốt Biên phòng Phú Hội (huyện An Phú) và thông báo cho các ghe biết thời điểm để vượt qua chốt tránh bị kiểm tra.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng đồng phạm nghe Hội đồng xét xử tuyên án.
Trong đường dây buôn lậu trên, Bùi Văn Miền được phân công tiếp nhận hàng lậu đến Việt Nam rồi chuyển lên kho và chuyển lên các ghe khác để vận chuyển đi tiêu thụ. Nguyễn Tường Cẩm Tú được Nguyễn Thị Kim Hạnh phân công nhiệm vụ điều phối ghe chở đường cát nhập lậu đi giao cho khách hàng ở các tỉnh khác; ghi chép thông tin về số lần ghe vận chuyển, số lượng đường cát, số t.iền mua bán đường cát nhập lậu; thực hiện giao dịch thanh toán t.iền qua tài khoản ngân hàng.
Ngày 23/12/2018, biết các ghe chở hàng lậu bị bắt, Nguyễn Thị Kim Hạnh gọi điện chỉ đạo đàn em, trong đó có Nguyễn Tường Cẩm Tú đến phòng của Hạnh tìm giấy tờ, tài liệu liên quan mang đi tiêu hủy. Sau đó, đối tượng cùng đàn em đi đến kho hàng tại Gò Tà Mâu (Campuchia) trốn và bàn cách giải quyết hàng lậu bị bắt. Trước khi Phương, Tới, Miền đến Cơ quan Công an đầu thú, Nguyễn Thị Kim Hạnh và Út chỉ đạo các đối tượng này đến nhà của Hạnh (gần cầu Cồn Tiên, thuộc ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) khai báo làm thuê cho một phụ nữ ở Campuchia.
Vụ ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường: Nguyên phó Phòng Cảnh sát kinh tế An Giang bị bắt vì thông cung
Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang chỉ đạo điều tra viên tạo điều kiện cho các bị can trong vụ "trùm buôn lậu" Mười Tường thông cung, thống nhất khai báo gian dối, bỏ lọt hành vi.
Ngày 26-10, Cơ quan điều tra của Viện kiểm s.át n.hân dân tối cao đã khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh An Giang, liên quan đến quá trình điều tra vụ "trùm buôn lậu" Mười Tường.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Lê Tấn Tài, nguyên phó trưởng phòng PC03, Công an tỉnh An Giang, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 12-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.
Khi đã bắt được một số hàng buôn lậu, C03 Bộ Công an chuyển vụ án về PC03 Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Ông Lê Tấn Tài khi ấy là phó trưởng phòng PC03 được phân công chỉ huy hoạt động điều tra vụ án.
Tuy nhiên kết quả điều tra ban đầu xác định, do có mối quan hệ anh em họ hàng với Mười Tường, ông Lê Tấn Tài đã chỉ đạo điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các nghi phạm thông cung, thống nhất khai báo gian dối...
Hành vi của nguyên phó phòng PC03 đã dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt các nghi phạm chủ mưu, cầm đầu trong vụ án không bị xử lý trước pháp luật.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) được biết đến là "trùm buôn lậu" vàng ở An Giang. Bà Hạnh bị điều tra trong sáu vụ án với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51kg vàng, một lượng lớn đường cát, vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa t.iền...
Đầu tháng 2, bà Hạnh bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới, với cáo buộc vận chuyển 470.000 USD (gần 11 tỉ đồng) từ Campuchia về Việt Nam.
Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới; hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt t.iền 50 triệu đồng.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường thừa nhận buôn lậu đường Ban đầu Mười Tường cho rằng bị em trai vu oan nhưng khi đối chất tại tòa đã thừa nhận số đường lậu bị bắt quả tang là của mình. Ngày 5-1, TAND tỉnh An Giang bước vào ngày thứ 3 xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), Nguyễn Hoàng Út (em trai Hạnh), cùng Võ...