Tuyên án bác sĩ, sinh viên trong đường dây đánh bạc 330 tỉ

Mai Hoàng Minh13:43 15/03/2017

Trong số các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc 330 tỉ đồng có nhiều người là bác sĩ, sinh viên, công chức nhà nước.

Sau 8 ngày xét xử và nghị án, ngày 13-3, TAND TP HCM đã tuyên vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lên đến 330 tỉ đồng.

Theo đó, Wong Boon Leong (SN 1980, quốc tịch Singapore) bị lãnh 14 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), HĐXX tuyên trả tự do cho bị cáo tại tòa.

Đường dây đánh bạc do trùm người Singapore tổ chức

Bị cáo liên quan gồm: Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986) lãnh 2 năm tù, Phạm Ngọc Thành (ngụ Hà Nội) 2 năm tù, Nguyễn Văn Nam (SN 1982, ngụ quận 7, TP HCM) 18 tháng tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Liên quan đến vụ án, 60 bị cáo còn lại bị xử lý tội “Đánh bạc” với mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.

Video đang HOT

Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng internet, máy chủ đặt tại Philippines. Một số đối tượng nước ngoài đã cấu kết với người Việt Nam trong nước quảng bá, hướng dẫn cách đánh bạc qua mạng. Nhiều người đã đứng ra mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam để nhận tiền chuyển khoản và chuyển tiền chi cho các con bạc thắng cược.

Trong 60 bị cáo có người là bác sĩ, kỹ sư

Từ cuối năm 2014, Wong Boon Leong được đàn anh cử đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng với tiền công 3.000 USD/tháng. Đến đầu năm 2015, Leong thuê Cúc thù lao 6 triệu đồng/tháng và mỗi tài khoản mở sẽ nhận thêm từ 1 triệu đến 4 triệu đồng/tài khoản.

Cúc mở 5 tài khoản và nhờ bạn bè, người thân mở thêm 13 tài khoản khác ở nhiều ngân hàng khác nhau. Bên cạnh đó, Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản.

Theo kết luận, Dafabet đã nhận 330 tỉ đồng; trong dó 18 tài khoản do Cúc cung cấp nhận 86 tỉ, Nguyễn Văn Nam mở 4 tài khoản nhận 4,5 tỉ đồng… Trong vụ án này Leong hưởng lợi 30.000 đô la Singapore, Cúc hưởng 80 triệu đồng, Nam 52 triệu đồng.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

Xét xử đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng do người nước ngoài điều hành

Ngay 6/3, TAND TPHCM mơ phiên toa xet xư đương dây đanh bac qua trang mạng Dafabet với số tiền giao dịch qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỷ đồng.

Trong số 64 bị can của vụ án này có 4 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TPHCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

60 bi cao con lại bị truy tố về tội đánh bạc; Trong đó có Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã có lần đánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.

Cac bi cao tai toa

Theo cáo trạng, website Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng internet, máy chủ đặt tại Philippines, do những người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á. Nhằm lôi kéo người Việt Nam đánh bạc, những người nước ngoài cấu kết với một số người Việt đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web. Đồng thời tuyển chọn những người khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng để nhận tiền của người Việt tham gia cá cược, chuyển trả tiền cho người thắng cược... Một số tổ chức đã đứng ra chuyển toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc ra nước ngoài.

Cáo trạng xác định, tháng 12/2014, Chris (người Singapore) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet, mỗi tháng được trả tiền công là 3.000 đô la Singapore. Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng.

Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.

Ngoài ra, Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, người này đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web Dafabet.

Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản đại diện cho trang web Dafabet đã nhận gần 330 tỷ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng...

Từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 đô la Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng...

Sang nay, sau phân thu tuc phiên toa tam nghi va se tiêp tuc vao sang mai ngay 7/3. Dư kiên phiên toa nay se keo dai tơi ngay 17/3.

Xuân Duy

The Dantri

Người Singapore cầm đầu đường dây đánh bạc ở Sài Gòn được tự do Nộp gần 600 triệu đồng thu lợi bất chính khi tổ chức đường dây đánh bạc trăm tỷ ở Sài Gòn, Wong Boon Leong được giảm nhẹ hình phạt và trả tự do tại tòa. Chiều 13/3, TAND TP HCM tuyên phạt Wong Boon Leong (38 tuổi, quốc tịch Singapore) 14 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), phạt 100 triệu...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá đường dây đánh bạc phạm ngọc thạnh nguyễn thị kim cúc đánh bạc qua mạng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Nam sinh bị nhóm người dùng hung khí đánh tới tấp, ngã gục trên đường01:11

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

'Bảo kê' cho cát lậu, cựu Chủ tịch An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù

21:21:47 27/03/2025

Cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen...nên đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch An Giang 9-10 năm tù.

Khởi tố đối tượng tông CSGT gãy xương sườn

21:14:44 27/03/2025

Chiều nay (27/3) Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam

Bắt giữ tên trộm phá két sắt 'cuỗm' 2,5 cây vàng và 110 triệu đồng

20:44:22 27/03/2025

Sau khi đột nhập nhà dân ở huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), Quân đã phá két sắt, lấy đi 2,5 lượng vàng cùng 110 triệu đồng tiền mặt.

Vụ chồng cầm chổi inox đánh vợ: Xã đề xuất phạt tiền, công an tỉnh yêu cầu giám định

20:32:51 27/03/2025

Công an xã Hậu Thành lập hồ sơ đề xuất phạt 6,5 triệu đồng đối với người chồng dùng cán inox đánh vợ con tuy nhiên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo đưa các nạn nhân đi giám định thương tích.

Vụ bé gái bị uy hiếp ở Bắc Ninh: Ông nội thót tim đối mặt kẻ ngáo đá hung hãn

20:20:38 27/03/2025

Trưa 27/3, nhà ông Trần Đức Đoan ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, có rất đông người tới thăm hỏi. Ông Đoan là ông nội của cháu Trần Thị Thảo T. - bé gái bị đối tượng lạ vào nhà cầm dao uy hiếp.

Cà Mau: Ô tô va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

19:55:55 27/03/2025

Tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Xuyên Á, đoạn qua xã Biển Bạch Đông, H.Thới Bình (Cà Mau) khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Trung tướng công an kể hành trình triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy

13:15:49 27/03/2025

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, khi quyết định triệt phá ban chuyên án phải đưa ra nhiều tình huống, đặc biệt là trường hợp các đối tượng phản kháng, tấn công lại lực lượng chức năng.

Lên mạng rao bán đất, một phụ nữ ở Đà Lạt trình báo bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng

09:26:43 27/03/2025

Một phụ nữ ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) lên mạng rao bán đất và bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng. Người mua đất giả danh, mời tham gia sàn giao dịch và chiếm đoạt tiền.

Kêu gọi đối tượng lừa đảo làm hồ sơ, visa ra trình diện

09:12:24 27/03/2025

Chiều 26/3 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chung cư Saigon Royal, quận 4.

Công an Quảng Trị phá sòng bạc "bầu cua" tại tư gia

09:06:52 27/03/2025

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền, thu giữ tang vật với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu đồng.

Long An: Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã, đang tìm cách vượt biên

09:02:41 27/03/2025

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) bắt giữ bị án bị truy nã, đang tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia.

Cựu nhân viên cấp nước trộm gần 50 đồng hồ nước của... "thượng đế"

08:54:16 27/03/2025

Nhà không có nước dùng, hộ nào cũng bị mất đồng hồ và chúng tôi phải liên hệ Công ty cấp thoát nước khoảng nhiều giờ đồng hồ sau mới có nước dùng trở lại. Ai cũng rất bức xúc , bà Viễn chia sẻ