Tuyên án bác sĩ, sinh viên trong đường dây đánh bạc 330 tỉ

Mai Hoàng Minh13:43 15/03/2017

Trong số các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc 330 tỉ đồng có nhiều người là bác sĩ, sinh viên, công chức nhà nước.

Sau 8 ngày xét xử và nghị án, ngày 13-3, TAND TP HCM đã tuyên vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lên đến 330 tỉ đồng.

Theo đó, Wong Boon Leong (SN 1980, quốc tịch Singapore) bị lãnh 14 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), HĐXX tuyên trả tự do cho bị cáo tại tòa.

Đường dây đánh bạc do trùm người Singapore tổ chức

Bị cáo liên quan gồm: Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986) lãnh 2 năm tù, Phạm Ngọc Thành (ngụ Hà Nội) 2 năm tù, Nguyễn Văn Nam (SN 1982, ngụ quận 7, TP HCM) 18 tháng tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Liên quan đến vụ án, 60 bị cáo còn lại bị xử lý tội “Đánh bạc” với mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.

Video đang HOT

Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng internet, máy chủ đặt tại Philippines. Một số đối tượng nước ngoài đã cấu kết với người Việt Nam trong nước quảng bá, hướng dẫn cách đánh bạc qua mạng. Nhiều người đã đứng ra mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam để nhận tiền chuyển khoản và chuyển tiền chi cho các con bạc thắng cược.

Trong 60 bị cáo có người là bác sĩ, kỹ sư

Từ cuối năm 2014, Wong Boon Leong được đàn anh cử đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng với tiền công 3.000 USD/tháng. Đến đầu năm 2015, Leong thuê Cúc thù lao 6 triệu đồng/tháng và mỗi tài khoản mở sẽ nhận thêm từ 1 triệu đến 4 triệu đồng/tài khoản.

Cúc mở 5 tài khoản và nhờ bạn bè, người thân mở thêm 13 tài khoản khác ở nhiều ngân hàng khác nhau. Bên cạnh đó, Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản.

Theo kết luận, Dafabet đã nhận 330 tỉ đồng; trong dó 18 tài khoản do Cúc cung cấp nhận 86 tỉ, Nguyễn Văn Nam mở 4 tài khoản nhận 4,5 tỉ đồng… Trong vụ án này Leong hưởng lợi 30.000 đô la Singapore, Cúc hưởng 80 triệu đồng, Nam 52 triệu đồng.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

Xét xử đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng do người nước ngoài điều hành

Ngay 6/3, TAND TPHCM mơ phiên toa xet xư đương dây đanh bac qua trang mạng Dafabet với số tiền giao dịch qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỷ đồng.

Trong số 64 bị can của vụ án này có 4 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TPHCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

60 bi cao con lại bị truy tố về tội đánh bạc; Trong đó có Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã có lần đánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.

Cac bi cao tai toa

Theo cáo trạng, website Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng internet, máy chủ đặt tại Philippines, do những người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á. Nhằm lôi kéo người Việt Nam đánh bạc, những người nước ngoài cấu kết với một số người Việt đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web. Đồng thời tuyển chọn những người khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng để nhận tiền của người Việt tham gia cá cược, chuyển trả tiền cho người thắng cược... Một số tổ chức đã đứng ra chuyển toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc ra nước ngoài.

Cáo trạng xác định, tháng 12/2014, Chris (người Singapore) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet, mỗi tháng được trả tiền công là 3.000 đô la Singapore. Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng.

Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.

Ngoài ra, Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, người này đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web Dafabet.

Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản đại diện cho trang web Dafabet đã nhận gần 330 tỷ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng...

Từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 đô la Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng...

Sang nay, sau phân thu tuc phiên toa tam nghi va se tiêp tuc vao sang mai ngay 7/3. Dư kiên phiên toa nay se keo dai tơi ngay 17/3.

Xuân Duy

The Dantri

Người Singapore cầm đầu đường dây đánh bạc ở Sài Gòn được tự do Nộp gần 600 triệu đồng thu lợi bất chính khi tổ chức đường dây đánh bạc trăm tỷ ở Sài Gòn, Wong Boon Leong được giảm nhẹ hình phạt và trả tự do tại tòa. Chiều 13/3, TAND TP HCM tuyên phạt Wong Boon Leong (38 tuổi, quốc tịch Singapore) 14 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), phạt 100 triệu...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cá độ bóng đá tổ chức đánh bạc nguyễn thị kim cúc phạm ngọc thạnh đường dây đánh bạc đánh bạc qua mạng wong boon leong

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đối tượng ở Ninh Bình dùng dao bầu đâm bạn game rồi về nhà cố thủ

16:11:36 04/09/2025

Do mẫu thuẫn, Đỗ Đức Minh (trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) đã mang dao bầu sang nhà bạn cùng chơi game online đâm người này bị thương, sau đó, về nhà dùng dao cố thủ.

Đề nghị truy tố vợ chồng ông chủ công ty đậu phộng Tân Tân

14:03:54 04/09/2025

Hồ sơ vụ án xác định, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng với vai trò là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân nhưng để cho Trần Quốc Tân đại diện điều hành từ đó dẫn đến vi phạm.

Thanh niên 18 tuổi ở Hải Phòng thoát bẫy "bắt cóc online"

12:06:48 04/09/2025

Bị kẻ gian giả danh công an gọi video, ép giả vờ bị bắt cóc để gia đình chuyển 350 triệu đồng, thanh niên 18 tuổi ở Hải Phòng thoát nạn nhờ mẹ trình báo công an.

Xử lý tài khoản Facebook đăng ảnh cắt ghép bôi nhọ người khác

12:01:30 04/09/2025

Công an Quảng Ninh xác minh một tài khoản Facebook dùng ảnh cá nhân người khác, cắt ghép và đăng thông tin sai sự thật để bôi nhọ, gây ảnh hưởng đến danh dự.

Những chốn lui tới để 'đốt tiền' ở Hà Nội của các đại gia có máu đỏ đen

08:27:22 04/09/2025

Hàng ngày, CLB tổ chức đánh bạc từ 14h-24h. Người chơi sẽ phải đổi tiền mặt sang các loại chip tương ứng với các mệnh giá tiền khác nhau để đặt cược. CLB không thu tiền phí tham gia đánh bạc, nhưng sẽ thu 5% tiền phế của người thắng các...

Giải cứu thanh niên dính bẫy lừa "bắt cóc online", yêu cầu bố mẹ chuyển 150 triệu đồng

06:39:29 04/09/2025

Các đối tượng lừa đảo đã ép nạn nhân tới nhà nghỉ, cởi quần áo, giả vờ bị đánh đập và quay video gửi về cho gia đình, yêu cầu chuyển tiền.

Vụ nam sinh viên giết lái xe ôm (kỳ 1): Án mạng giữa mùa đông

06:34:44 04/09/2025

Năm 2010, một người dân làm nghề lái xe ôm được phát hiện tử vong gần cổng sau của Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ, với nhiều dấu hiệu vụ án giết người cướp tài sản.

Bắt đối tượng cất giấu gần chục khẩu súng quân dụng trong nhà

06:23:30 04/09/2025

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tiến Trình (SN 1983), trú tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra, làm rõ về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm

20:24:13 03/09/2025

Cơ quan công an đã lập biên bản một loạt hành vi vi phạm đối với nhóm thanh thiếu niên sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm.

Hầu tòa vì "làm ăn" với 2 thương nhân không rõ lai lịch

20:17:20 03/09/2025

Từ những phi vụ tưởng chừng ăn đậm từ hai thương nhân không rõ lai lịch từ Trung Quốc, nhóm người ở TP HCM nay vướng vòng lao lý.

Khởi tố 13 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở Phú Quốc

20:14:45 03/09/2025

13/30 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở đặc khu Phú Quốc đã bị khởi tố. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra

Bắt giữ nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ" 644%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng

20:08:05 03/09/2025

Công an Quảng Trị vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền thu lợi bất chính cực lớn, lãi suất cao gấp nhiều lần quy định.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ: Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời 'Cơn sốt vàng'

Thế giới

16:12:57 04/09/2025

Toàn bộ thị trấn Chinese Camp, cùng một số cộng đồng dân cư khác thuộc 2 hạt Tuolumne và Calaveras hiện vẫn nằm trong diện sơ tán bắt buộc.

Trần đời chưa từng nghĩ 7 món đồ này hóa ra vô dụng nhất nhà!

Sáng tạo

16:05:42 04/09/2025

Ai cũng muốn sắm sửa thật đủ đầy cho nhà cửa để cuộc sống tiện nghi hơn. Nhưng thực tế, có những món đồ tưởng như cần thiết cho đến khi dọn về ở mới phát hiện gần như bỏ không, vừa tốn tiền, vừa chiếm chỗ. Dưới đây là 7 ví dụ điển hình.

Hài cốt người 1,8 triệu tuổi ở Tây Á định hình lại lịch sử nhân loại

Lạ vui

15:57:49 04/09/2025

Mảnh hài cốt được tìm thấy ở di chỉ Orozmani ở Georgia thuộc về loài được cho là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại Homo sapiens.

Nam diễn viên sinh năm 99 và bạn gái 2k5 bị cảnh sát bắt khẩn vì liên quan ma túy

Sao châu á

15:20:09 04/09/2025

Theo tờ KoreaBoo, Sở Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) thông báo đã tiến hành bắt giữ nam diễn viên Shimizu Hiroya và bạn gái (20 tuổi) với cáo buộc tàng trữ, sử dụng cần sa trái phép.

Cảnh tượng hỗn loạn tại đám tang của diễn viên Ngọc Trinh gây bức xúc

Sao việt

15:16:38 04/09/2025

Nhiều Youtuber liên tục chen lấn, thậm chí dí camera sát mặt nghệ sĩ khi họ đến viếng. Một số còn chặn ngang lối đi, khiến việc di chuyển ra vào của khách viếng bị cản trở.

Smartphone chống nước, RAM 12 GB, pin 8.200mAh, giá hơn 5 triệu đồng

Đồ 2-tek

15:14:31 04/09/2025

Vivo vừa chính thức trình làng mẫu smartphone mới Y500 tại thị trường Trung Quốc với viên pin dung lượng siêu lớn 8.200mAh cùng loạt công nghệ tiên tiến về màn hình, hiệu năng và độ bền.