Tuyên án bác sĩ, sinh viên trong đường dây đánh bạc 330 tỉ
Trong số các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc 330 tỉ đồng có nhiều người là bác sĩ, sinh viên, công chức nhà nước.
Sau 8 ngày xét xử và nghị án, ngày 13-3, TAND TP HCM đã tuyên vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lên đến 330 tỉ đồng.
Theo đó, Wong Boon Leong (SN 1980, quốc tịch Singapore) bị lãnh 14 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), HĐXX tuyên trả tự do cho bị cáo tại tòa.
Đường dây đánh bạc do trùm người Singapore tổ chức
Bị cáo liên quan gồm: Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986) lãnh 2 năm tù, Phạm Ngọc Thành (ngụ Hà Nội) 2 năm tù, Nguyễn Văn Nam (SN 1982, ngụ quận 7, TP HCM) 18 tháng tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Liên quan đến vụ án, 60 bị cáo còn lại bị xử lý tội “Đánh bạc” với mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.
Video đang HOT
Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng internet, máy chủ đặt tại Philippines. Một số đối tượng nước ngoài đã cấu kết với người Việt Nam trong nước quảng bá, hướng dẫn cách đánh bạc qua mạng. Nhiều người đã đứng ra mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam để nhận tiền chuyển khoản và chuyển tiền chi cho các con bạc thắng cược.
Trong 60 bị cáo có người là bác sĩ, kỹ sư
Từ cuối năm 2014, Wong Boon Leong được đàn anh cử đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng với tiền công 3.000 USD/tháng. Đến đầu năm 2015, Leong thuê Cúc thù lao 6 triệu đồng/tháng và mỗi tài khoản mở sẽ nhận thêm từ 1 triệu đến 4 triệu đồng/tài khoản.
Cúc mở 5 tài khoản và nhờ bạn bè, người thân mở thêm 13 tài khoản khác ở nhiều ngân hàng khác nhau. Bên cạnh đó, Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản.
Theo kết luận, Dafabet đã nhận 330 tỉ đồng; trong dó 18 tài khoản do Cúc cung cấp nhận 86 tỉ, Nguyễn Văn Nam mở 4 tài khoản nhận 4,5 tỉ đồng… Trong vụ án này Leong hưởng lợi 30.000 đô la Singapore, Cúc hưởng 80 triệu đồng, Nam 52 triệu đồng.
Theo Phạm Dũng
Người lao động
Xét xử đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng do người nước ngoài điều hành
Ngay 6/3, TAND TPHCM mơ phiên toa xet xư đương dây đanh bac qua trang mạng Dafabet với số tiền giao dịch qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỷ đồng.
Trong số 64 bị can của vụ án này có 4 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TPHCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
60 bi cao con lại bị truy tố về tội đánh bạc; Trong đó có Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã có lần đánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.
Cac bi cao tai toa
Theo cáo trạng, website Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng internet, máy chủ đặt tại Philippines, do những người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á. Nhằm lôi kéo người Việt Nam đánh bạc, những người nước ngoài cấu kết với một số người Việt đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web. Đồng thời tuyển chọn những người khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng để nhận tiền của người Việt tham gia cá cược, chuyển trả tiền cho người thắng cược... Một số tổ chức đã đứng ra chuyển toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc ra nước ngoài.
Cáo trạng xác định, tháng 12/2014, Chris (người Singapore) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet, mỗi tháng được trả tiền công là 3.000 đô la Singapore. Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng.
Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, người này đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web Dafabet.
Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản đại diện cho trang web Dafabet đã nhận gần 330 tỷ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng...
Từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 đô la Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng...
Sang nay, sau phân thu tuc phiên toa tam nghi va se tiêp tuc vao sang mai ngay 7/3. Dư kiên phiên toa nay se keo dai tơi ngay 17/3.
Xuân Duy
The Dantri
Người Singapore cầm đầu đường dây đánh bạc ở Sài Gòn được tự do Nộp gần 600 triệu đồng thu lợi bất chính khi tổ chức đường dây đánh bạc trăm tỷ ở Sài Gòn, Wong Boon Leong được giảm nhẹ hình phạt và trả tự do tại tòa. Chiều 13/3, TAND TP HCM tuyên phạt Wong Boon Leong (38 tuổi, quốc tịch Singapore) 14 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), phạt 100 triệu...