Tuyên án 74 bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Ngọc Sơn10:22 08/12/2022

Ngày 8/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo về tội buôn lậu và nhận hối lộ trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng về tiêu thụ tại thị trường Việt Nam .

Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Đào Ngọc Viễn 17 năm tù, Phan Thanh Hữu 16 năm tù, Nguyễn Minh Đức 10 năm tù, Nguyễn Hữu Tứ 15 năm tù, Lê Thanh Trung 13 năm tù, Võ Thanh Bình 11 năm tù, Trần Thị Thanh Vân 9 năm tù. Các bị cáo còn lại phải lãnh từ 9 tháng 23 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) đến 11 năm tù, một số bị cáo bị xử phạt tiền – cao nhất đối với 1 bị cáo lên tới 5 tỷ đồng và 1 số bị cáo hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Hội đồng xét xử nhận định, 3 bị cáo Viễn, Hữu và Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu do đã bàn bạc, góp vốn mua xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo diễn ra thường xuyên, lặp lại nhiều lần, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021. Hành vi buôn lậu xăng của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội bởi đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Hành vi của các bị cáo không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, rối loạn thị trường.

Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy – Đội trưởng Đội 3 (Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan ) bị tuyên án 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Thụy là bị cáo duy nhất trong vụ án bị tuyên án về tội “nhận hối lộ” với số tiền hơn 832 triệu đồng từ Phan Thanh Hữu (ông “trùm” buôn lậu), Nguyễn Hữu Tứ (“chân rết” tiêu thụ xăng lậu của Hữu) và Trần Ngọc Thanh (người tình của Tứ).

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Ngô Văn Thụy biểu hiện sự suy thoái về đạo đức công vụ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, tòa đã tuyên mức án như trên.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, bị cáo Phan Thanh Hữu (SN 1957, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), ào Ngọc Viễn (SN 1968, cựu Giám đốc Công ty TNHH ại Dương Hải Phòng) cùng 70 đồng phạm được đưa ra xét xử về về tội “Buôn lậu”; Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Video đang HOT

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã góp vốn 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Đường dây này thuê tàu Pacific Ocean và Western Sea vận chuyển 48 chuyến xăng lậu tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Số lượng xăng lậu sau khi đưa về nước đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Trong đó cáo trạng xác định bị cáo Phan Thanh Hữu thu lợi bất chính 156 tỷ.

Ngoài góp vốn với Phan Thanh Hữu, cuối năm 2020, Đào Ngọc Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua 2 tàu trên chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.

Trong quá trình tiếp nhận xăng nhập lậu, nhận được thông tin có lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang triển khai lực lượng để bắt giữ các tàu Nhật Minh, nên Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách gặp Ngô Văn Thụy khi đó là Đội trưởng Đội 3 (Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan) và đưa cho Ngô Văn Thuỵ tổng cộng hơn 800 triệu đồng.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị tuyên phạt 30 tháng tù treo

Sáng 24/11, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Cao Minh Quang (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau nửa ngày nghị án phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và 7 bị cáo khác trong vụ án gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD mua nguyên liệu thuốc để phòng, chống dịch cúm A (H5N1) xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (viết tắt là Công ty Dược phẩm Cửu Long), sáng 24/11, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Cao Minh Quang (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Thời điểm Hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Cao Minh Quang vẫn đang điều trị bệnh trong bệnh viện.

Đối với nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ của Bộ Y tế bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Hội đồng xét xử tuyên phạt: Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính) 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Nguyễn Nam Liên (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, cựu Phó Trưởng ban Quản lý thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch cúm A H5N1) 24 tháng tù.

Phạm Thị Minh Nga (cựu chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, cựu Kế toán trưởng Ban Quản lý thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch cúm A H5N1) 15 tháng tù, cho hưởng án treo.

Nguyễn Việt Hùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược) 30 tháng tù. Cộng với bản án cũ, bị cáo Hùng phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Hội đồng xét xử tuyên phạt: Lương Văn Hóa (cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long) 9 năm tù; Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Kế toán trưởng Công ty Dược phẩm Cửu Long) 6 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngô Hữu Hiếu Nghĩa (cựu Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, kiêm Giám đốc điều hành phòng xuất nhập khẩu thuộc Công ty Dược phẩm Cửu Long) 5 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Tòng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long), Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Tòng đã chết vào ngày 31/10/2022, do đó Toà án đã ban hành quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Tòng và việc này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.

Về trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại, Hội đồng xét xử xác định, Công ty Dược phẩm Cửu Long là bị đơn của vụ án. Các bị cáo là cựu cán bộ Công ty Dược phẩm Cửu Long đã cố ý che giấu việc được Công ty Mambo giảm giá số tiền hơn 3,8 triệu USD, nhưng các bị cáo đã không báo cáo và hoàn trả số tiền này cho Bộ Y tế. Liên quan đến hành vi này, bị cáo Lương Văn Hoá giữ vai trò chủ mưu, các bị cáo khác là đồng phạm.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã vi phạm hoạt động đúng đắn của Nhà nước. Các bị cáo là những người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, được giao nhiệm vụ sản xuất thuốc phòng chống dịch cúm A (H5N1) nhưng đã làm trái công vụ, cố ý dùng các thủ đoạn để che giấu, dùng tiền được giảm giá không đúmg quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 61 tỷ đồng).

Đối với nhóm các bị cáo bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Hội đồng xét xử nhận thấy, họ đều là những người giữ chức vụ trong cơ quan Nhà nước, được giao quản lý tài sản công nhưng đã để xảy ra thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,8 triệu USD. Trong nhóm bị cáo này, bị cáo Cao Minh Quang đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao.

Hội đồng xét xử đánh giá, các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội như là người già, trọng bệnh, có nhiều thành tích trong công tác, đã khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng...

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc Công ty Dược phẩm Cửu Long phải bồi thường cho Bộ Y tế số tiền hơn 58 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Hội đồng xét xử, trong vụ án này, các bị cáo là cựu cán bộ Công ty Dược phẩm Cửu Long đã không báo cáo Bộ Y tế về số tiền hơn 3,8 triệu USD được giảm giá mà hạch toán trái pháp luật, che giấu số tiền phải trả lại cho Bộ Y tế. Đây là vụ lợi tập thể, các bị cáo có lỗi trực tiếp gây thiệt hại.

Việc Công ty Dược phẩm Cửu Long dùng tiền vào nhiều mục đích khác nhau (như chia cổ tức cho các cổ đông...), số tiền trên đã hoà vào hoạt động chung của công ty nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh từ đó đến nay.

Theo quy định của pháp luật, thiệt hại của pháp nhân gây ra thì pháp nhân phải bồi thường trước, sau đó pháp nhân có thể yêu cầu cá nhân gây thiệt hại phải hoàn trả số tiền trên cho Bộ Y tế.

Công ty Dược phẩm Cửu Long cũng có quyền yêu cầu các bị cáo, cá nhân liên quan hoàn trả lại tiền, nếu có tranh chấp, yêu cầu giải quyết trong vụ án dân sự khác.

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả người chết, kẻ lãnh án chung thân Mâu thuẫn trong lúc chơi bài dẫn đến xô xát, đối tương đã dùng dao tự chế chém liên tiếp vào người hai nạn nhân khiến một người chết, một người bị thương. Ngày 25/10, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Ngô Thanh Cần (SN 1990, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) mức án...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố chủ quán bar trong vụ 2 nhân viên bị điện giật chết ở Quảng Ninh

15:58:06 05/09/2025

Vụ điện giật tại cơ sở bar Bistro Fou, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Truy tố cựu Chủ tịch huyện cùng loạt cán bộ liên quan dự án sân bay Long Thành

15:09:35 05/09/2025

Ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành (cũ), bị cáo buộc chỉ đạo phê duyệt sai hồ sơ bồi thường dù có cảnh báo, gây thiệt hại ngân sách.

Nhân viên bảo hiểm Chubb Life chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

12:33:59 05/09/2025

Kết quả điều tra xác định, Quang được Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (gọi tắt là Chubb Life) ký hợp đồng làm việc và được ủy quyền thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan

11:50:05 05/09/2025

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài sa lưới

11:45:37 05/09/2025

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Đội 3 huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp để truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Cô gái bị nhóm người đánh hội đồng lúc nửa đêm ở Hà Nội

11:29:59 05/09/2025

Lãnh đạo Công an phường Kim Liên xác nhận: Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo, đang hoàn tất thủ tục đưa nạn nhân đi giám định thương tật, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ nam sinh viên giết lái xe ôm (kỳ cuối): Vết trượt dài từ ham mê game

08:26:21 05/09/2025

Bị chủ quán hối thúc trả nợ tiền chơi game, nam sinh viên Trịnh Công Trường đi đến ngã ba cầu Hồng Phú, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ thuê xe ôm rồi tàn nhẫn sát hại nạn nhân cướp tài sản.

Đình chỉ tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê

07:42:30 05/09/2025

Tài xế Bùi Quang Minh điều khiển xe chở khách vượt ẩu tại đèo An Khê gây bức xúc dư luận. Tài xế này đã bị Công ty Chín Nghĩa, đơn vị quản lý xe khách, đình chỉ công việc.

Nhà Trắng hối thúc tòa Tối cao sớm ra phán quyết về chính sách thuế của Mỹ

07:11:22 05/09/2025

Chính quyền Mỹ hôm 3/9 đã đề nghị tòa Tối cao nhanh chóng phán quyết về việc liệu Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền áp thuế quan với các đối tác theo luật khẩn cấp liên bang hay không.

Bắt giữ nữ nghi phạm buôn ma túy từng hai lần ngồi tù ở Hải Phòng

07:07:36 05/09/2025

Bùi Thị Luyến, 42 tuổi, bị bắt quả tang đang mua bán ma túy ở Kiến An, sau đó giao nộp thêm hơn 12 gam ma túy cất giấu tại nhà.

Dùng xuồng đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đặc khu Vân Đồn

00:19:10 05/09/2025

Nam và Hùng đã chở 20 người mang quốc tịch Trung Quốc, di chuyển từ khu vực quạt gió (vùng biển Trung Quốc) vào khu vực đặc khu Vân Đồn

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để "ép" doanh nghiệp kết bạn Zalo

22:58:19 04/09/2025

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để ép doanh nghiệp kết bạn Zalo, thậm chí chửi bới, đe dọa khi từ chối thực hiện các thủ tục.