Tự xưng “công an mật” lừa gần 42 tỷ đồng của 30 doanh nghiệp

Tự xưng từng làm “công an mật” ở Bộ Công an, có thể can thiệp đấu thầu, Nguyễn Quyết Thắng cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo 30 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 41,6 tỷ đồng.

Ngày 14/9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Quyết Thắng (SN 1974), Nguyễn Thị Hằng (SN 1984) cùng về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Chí (SN 1985) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Thắng là Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài. Hằng sống chung như vợ chồng với Thắng, còn Chí là kế toán công ty.

Dựng hàng loạt gói thầu “khủng” để lấy tiền doanh nghiệp

Từ tháng 9/2021 đến tháng 4/2025, Thắng tự giới thiệu từng làm “công an mật” tại Bộ Công an, có quan hệ với nhiều người giữ chức vụ, quyền hạn ở các địa phương và có khả năng can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu.

Các bị cáo trong vụ tự xưng “công an mật” để lừa đảo 30 công ty hơn 41 tỷ đồng (Ảnh: Hồng Nhung).

Thắng đưa ra thông tin về nhiều gói thầu nạo vét kênh thủy lợi nội đồng tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (cũ), cùng các dự án làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện, khai thác cát tại Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang và TPHCM.

Theo cáo trạng, những gói thầu, dự án này đều không có thật.

Để tạo lòng tin, Thắng giới thiệu mỗi gói nạo vét có giá trị từ 20 đến 80 tỷ đồng, nguồn vốn được vận động từ xã hội hóa hoặc vốn nước ngoài hỗ trợ. Người này cam kết có thể giúp doanh nghiệp nhận thầu với cách thức thực hiện đơn giản, thời gian ngắn nhưng mang lại lợi nhuận cao.

Đổi lại, doanh nghiệp phải đưa trước tiền để Thắng lo “hỗ trợ hồ sơ”, “tiền cọc nhận gói thầu” hoặc “tiền lo lót”. Khoản tiền được tính khoảng 2% giá trị gói thầu và Thắng cam kết hoàn trả nếu không giao được dự án.

Khi doanh nghiệp chuyển tiền, Thắng chỉ đạo Hằng hoặc Chí lập các giấy nhận phí hỗ trợ hồ sơ, hợp đồng cam kết giao việc, biên nhận, giấy xác nhận hoặc hợp đồng liên danh để tạo lòng tin.

Sau khi nhận tiền, các bị cáo bị cáo buộc sử dụng vào mục đích cá nhân và phục vụ việc mở rộng chi nhánh Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài.

Bị cáo Nguyễn Quyết Thắng (Ảnh: Hồng Nhung).

Khi doanh nghiệp nghi ngờ hoặc yêu cầu hoàn tiền, Thắng cùng đồng phạm tiếp tục đưa ra nhiều lý do, hứa hẹn và yêu cầu bị hại chờ đợi.

Làm giả giấy mời họp Thường trực Tỉnh ủy để “giữ chân” bị hại

Một trong những người bị hại là ông N.S.T., Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Cơ khí Xây dựng ĐH.

Tháng 9/2021, ông T. được giới thiệu đến gặp Thắng và Hằng. Tại đây, Thắng tiếp tục giới thiệu bản thân từng làm “công an mật” ở Bộ Công an, có quan hệ với nhiều cán bộ, lãnh đạo và có thể xin các dự án, gói thầu cho doanh nghiệp.

Thắng đưa ra nhiều dự án, trong đó có gói nạo vét thông luồng đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm tại một nhánh sông Tiền.

Tin tưởng lời giới thiệu, từ tháng 9/2021 đến tháng 7/2024, ông T. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Thắng và Hằng, tổng cộng gần 6 tỷ đồng.

Khi ông T. bắt đầu nghi ngờ, Thắng bị cáo buộc yêu cầu Hằng làm giả “Giấy mời về việc dự họp Thường trực Tỉnh ủy” của UBND tỉnh An Giang, đề ngày 6/7/2024, rồi gửi cho ông T. nhằm khiến người này tiếp tục tin tưởng và chờ đợi dự án.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2021 đến tháng 4/2025, Thắng, Hằng và Chí bị cáo buộc đã lừa đảo 30 doanh nghiệp, chiếm đoạt tổng cộng hơn 41,6 tỷ đồng.

Sau đó, các bị cáo đã khắc phục, trả lại tổng cộng hơn 6,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại được xác định hơn 34,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Cần Thơ đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Thắng 20 năm tù, Hằng 13-15 năm tù và Chí 14-16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với các tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt Thắng và Hằng từ 3-4 năm tù về mỗi tội danh. Riêng Chí bị đề nghị phạt 3-4 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hội đồng xét xử nghị án và dự kiến tuyên án vào ngày 15/9.