Từ vụ bị chiếm tài khoản mất 5 tỷ đồng, lộ đường dây rửa tiền quy mô lớn

Sau khi một phụ nữ ở Đà Nẵng bị hack tài khoản mất 5 tỷ đồng, công an đã lần ra đường dây rửa tiền xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia.

Ngày 25/6, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia, tuyên phạt bị cáo Zhang Mao (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 năm tù tội Rửa tiền.

Cùng bị tuyên phạt về tội Rửa tiền còn có các bị cáo: Hà Thu Thủy (SN 1994, trú tại Thái Nguyên) 12 năm tù; Nguyễn Quang Tịnh (SN 2001, trú tại thành phố Huế) 10 năm 6 tháng tù; Phạm Trung Kiên (SN 2002, trú tại Thanh Hóa) 11 năm tù; Nguyễn Hữu Tư (SN 1987, trú tại Đồng Nai) 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2004, trú tại Hưng Yên) 10 năm tù và Trần Diệu Chương (SN 1991, trú tại TPHCM) 10 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Trần Mạnh Cường).

Theo cáo trạng, tháng 12/2024, bà Nguyễn Thị Băng Tâm (SN 1976) và bà Đỗ Thị Nhật Hà (SN 1991, cùng trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) bị các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội rồi lừa chuyển 5 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định số tiền bị chiếm đoạt được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Tư, sau đó tiền được chia nhỏ và luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm xóa dấu vết.

Từ việc truy xét dòng tiền, Công an thành phố Đà Nẵng đã bóc gỡ đường dây rửa tiền quy mô lớn hoạt động ở Campuchia.

Nhóm đối tượng làm việc cho Công ty HD889 (đặt tại khu Kim Sa 2, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) có vai trò tiếp nhận tiền từ các vụ lừa đảo trên không gian mạng, sau đó thực hiện các giao dịch nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp.

Tháng 1/2025, khi trở về Việt Nam, các đối tượng liên quan làm việc tại Công ty HD889 đã bị Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc.

Theo kết quả điều tra, Công ty HD889 do một người Trung Quốc điều hành. Người này thuê đối tượng tên Chiêu quản lý chung hoạt động công ty. Zhang Mao được giao phụ trách bộ phận xuất nhập khoản, trong khi bộ phận đổi tiền do người Trung Quốc khác tên Sơ Ty quản lý.

Công ty HD889 chuyên cung cấp dịch vụ nhận, luân chuyển và rửa tiền cho các tổ chức hoạt động lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng tại khu Kim Sa 2. Để thực hiện hành vi phạm tội, công ty này thu phí 2-3%/tổng số tiền giao dịch.

Đáng chú ý, HD889 tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang Campuchia làm việc với mức lương 1.000-1.200 USD/tháng. Nhiệm vụ của các nhân viên là mở và quản lý nhiều tài khoản ngân hàng để công ty sử dụng nhận tiền từ các nguồn phạm pháp.

Sau khi tiếp nhận tiền, các đối tượng tiếp tục chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng. Cuối cùng, số tiền được quy đổi thành USD hoặc tiền điện tử USDT trước khi chuyển lại cho các tổ chức, cá nhân đứng sau các hoạt động phạm tội.