Từ Thanh Hóa vào Quảng Nam cho vay nặng lãi với lãi suất từ 360% – 730%/năm

Hai người đàn ông ở tỉnh Thanh Hóa vào Quảng Nam thuê nhà ở trọ, rồi cho vay nặng lãi với lãi suất từ 360% – 730%/năm.

Sáng 12.4, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Anh (34 tuổi) và Đoàn Văn Hợp (33 tuổi, cả hai đều ở H.Quảng Xương, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội CSHS Công an TP.Tam Kỳ phát hiện một số nghi phạm sử dụng Facebook đăng tải quảng cáo với nội dung “ vay vốn nhanh góp theo ngày tại Tam Kỳ – Quảng Nam” lên mạng xã hội.

Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp (từ trái qua)

C.X

Qua thông tin, tài liệu thu thập được, xác định có nhiều người dân sống trên địa bàn TP.Tam Kỳ, H.Núi Thành, H.Thăng Bình, TX.Điện Bàn và TP.Hội An, đã vay mượn tiền. Khi đến hẹn mà người dân không có tiền trả thì các nghi phạm liên tục gây áp lực đòi nợ.

Đầu tháng 4.2023, Công an TP.Tam Kỳ xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hoạt động của nhóm nghi phạm cho vay nặng lãi.

Qua đó xác định Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp từ Thanh Hóa vào tỉnh Quảng Nam thuê nhà trọ ở để hoạt động cho vay nặng lãi. Các nghi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm, gây khó khăn cho việc đấu tranh làm rõ.

Tuy nhiên, qua thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, chiều 10.4, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam, bắt Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp, khám xét khẩn cấp nơi ở của cả hai tại P.Điện Dương (TX.Điện Bàn).

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 5 cuốn sổ theo dõi tính tiền vay, cùng các giấy tờ liên quan đến người vay, 1 xe ô tô, 1 xe mô tô, 2 thẻ ngân hàng…

Qua điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2.2023 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp tổ chức hoạt động cho vay tiền, thu góp theo ngày với lãi suất từ 360% – 730%/năm. Đến hiện tại, có khoảng 60 lượt người vay với số tiền cho vay hơn 700 triệu đồng. Hai nghi phạm này thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Hiện vụ cho vay nặng lãi đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra, làm rõ.