Từ người mua bán ve chai thành “nữ đại gia” lừa đảo

long018917:36 28/06/2012

Chỉ trong 6 năm, từ một người chăn nuôi heo, rồi mua bán ve chai, phế liệu vốn liếng chẳng bao nhiêu và chỉ học đến lớp 5, Trần Thị Tám đã “lột xác” trở thành Chủ tịch HĐQT của một công ty có tư cách pháp nhân với vốn điều lệ 1 tỷ 790 triệu đồng và hành trình chiếm đoạt tài sản của nhiều người được Tám thông qua “bình phong” là Công ty Hiệp Đồng Tâm.

Năm 2002, Trần Thị Tám, từ quê hương Hải Dương cùng gia đình vào sống ở khu phố 1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Đến năm 2004, thấy nuôi heo vất vả nhưng không khấm khá Tám chuyển về phường Hố Nai (TP Biên Hòa) làm nghề mua bán ve chai dạo. Năm 2005 Tám lại chuyển về ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Tại đây, Tám đã quen biết với Lê Tân Ban, chạy xe ôm và thường thuê Ban làm ” lái xe ” cho mình.

Với quyết tâm đổi đời, tháng 1/2008 Trần Thị Tám cùng với cháu ruột là Trần Sỹ Kiêm (40 tuổi), ngụ tại 485/28/10 phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiệp Đồng Tâm, do Trần Sỹ Kiêm làm Giám đốc, còn Tám làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), trụ sở đặt tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Vốn điều lệ tự khai khống là 1 tỷ 790 triệu đồng, trong đó Tám góp khống 1 tỷ đồng và Kiêm góp khống 790 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong 6 năm, từ một người chăn nuôi heo, rồi mua bán ve chai, phế liệu vốn liếng chẳng bao nhiêu và chỉ học đến lớp 5, Trần Thị Tám đã “lột xác” trở thành Chủ tịch HĐQT của một công ty có tư cách pháp nhân với vốn điều lệ 1 tỷ 790 triệu đồng và hành trình chiếm đoạt tài sản của nhiều người được Tám thông qua “bình phong” là Công ty Hiệp Đồng Tâm.

Giữa tháng 7/2010, PC46 Công an Đồng Nai nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hòa và ông Lê Trường Giang, ngụ tại khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM tố cáo Trần Thị Tám và Lê Tân Ban lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ 750 triệu đồng, 16.000 USD và 17 lượng vàng SJC.

Video đang HOT

Trần Thị Tám và Lê Tân Ban.

Trong đó việc chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà Hòa được Tám thực hiện như sau: tháng 7/2008 Tám đưa cho bà Hòa xem hợp đồng khai thác cát với bà Nguyễn Ngọc Lệ. Theo đó, bà Lệ được cấp phép nạo vét, khai thác cát tại rạch Quán Chim, xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai), nếu bà Hòa bỏ vốn vào làm ăn chung sẽ thu lợi nhuận rất cao…

Tin vào lời của Tám, ngày 1/8/2008 bà Hòa ký hợp đồng góp vốn do Tám soạn sẵn, bên A là Công ty Hiệp Đồng Tâm, bên B do bà Nguyễn Thị Hòa… Tin vào nội dung hợp đồng trên nên bà Hòa đã giao 1,2 tỷ đồng cho Tám qua 2 phiếu thu không số ngày 24/10/2008. Thực tế, Tám không hề ký hợp đồng khai thác với bà Nguyễn Ngọc Lệ, đồng thời Công ty Hiệp Đồng Tâm cũng không có chức năng khai thác cát, Tám làm hợp đồng giả trên nhằm mục đích lừa cho bà Hòa tin tưởng giao tiền để chiếm đoạt.

Tương tự, Tám làm hợp đồng giả về khai thác cát ở rạch Quán Chim, xã Phước Thái (huyện Long Thành) với ông Hà Ngọc Lan, ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM để chiếm đoạt 600 triệu đồng của ông Lan.

Chưa hết, quá trình điều tra, PC46 Công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện Trần Thị Tám và Lê Tân Ban có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ 750 triệu đồng qua việc mua bán căn nhà K7, ở phường Bửu Long (TP Biên Hòa), chiếm đoạt 10 tỷ 50 triệu đồng, 17 lượng vàng và 16.000 USD qua việc mua bán đất chung với bà Nguyễn Thị Hòa…

Ngoài ra từ đầu năm 2006 đến tháng 5/2011, Trần Thị Tám cùng Lê Tân Ban và Trần Sỹ Kiêm đã chiếm đoạt tài sản của một số nạn nhân khác hơn 29 tỷ 125 triệu đồng, 16.000 USD và 17 lượng vàng SJC. Trong đó, Tám chiếm đoạt hơn 24 tỷ 775 triệu đồng và 16.000 USD, còn Ban chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng và 17 lượng vàng.

Quá trình điều tra, PC46 Công an Đồng Nai còn nhận được đơn của 14 người khác tố cáo Trần Thị Tám chiếm đoạt của họ hơn 70 tỷ 654 triệu đồng và 10 lượng vàng. Kết quả xác minh ban đầu chưa có căn cứ để nhập điều tra xử lý trong cùng vụ án nên PC 46 Công an Đồng Nai đã hướng dẫn 14 người này gửi đơn đến cơ quan chức năng khác để được giải quyết theo qui định của pháp luật

Theo CAND

Bắt nhiều "siêu lừa" cuối năm

Hôm 10.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Tám (SN 1956, quê Đồng Nai) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Một số nạn nhân trong vụ bà Phạm Thị Kim Hoa giật hụi - Ảnh: C.T.V

Điều tra vụ vỡ hụi hơn 10 tỉ đồng Hôm 10.1, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang điều tra vụ vỡ nợ lớn. Đầu tháng 1.2012, hơn 40 hộ dân ở các phường Trung Dũng, Thanh Bình, Thống Nhất đã gửi đơn tố cáo bà Phạm Thị Kim Hoa (ngụ TP.Biên Hòa) giật hụi. Theo danh sách tại Công an TP.Biên Hòa, tổng số tiền người dân tố cáo bị chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng. Qua xác minh sơ bộ cho thấy những chân hụi tham gia với Hoa đều là người nghèo. Khi bị bể hụi, nhiều người đến gặp bà Hoa đòi tiền thì Hoa nói: "Giờ tôi không có tiền trả, công an bắt thì tôi phải chịu thôi!".

Theo điều tra, Tám rủ bà Nguyễn Thị Hòa (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) góp vốn để xin phép nạo vét rạch Quán Chim (H.Long Thành). Để tạo lòng tin, Tám chở bà Hòa đến rạch này, chỉ vào các sà lan, bãi cát rồi nói rằng mình đã có giấy phép nạo vét. Sau đó, Tám đóng vai chủ tịch HĐQT của một công ty TNHH làm hợp đồng kinh tế góp vốn (với bà Hòa) khai thác với giá trị 2,5 tỉ đồng. Sau khi nhận 1,2 tỉ đồng từ bà Hòa, Tám không thực hiện hợp đồng mà chiếm đoạt luôn.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Tám đã kêu gọi nhiều người khác góp vốn vào một số dự án "ảo" rồi chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Tám còn huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao, tháng đầu tiên trả đúng hạn, nhưng sau đó trả nhỏ giọt rồi xù nợ. Tính đến nay, PC46 đã nhận được đơn của 15 người tố cáo Tám lừa đảo của họ gần 11,7 tỉ đồng, 16.000 USD, 17 lượng vàng SJC.

Qua xác minh, công an phát hiện, từ năm 2006, Tám làm nghề chăn nuôi heo và thu mua ve chai phế liệu. Sau đó Tám đóng vai doanh nhân giàu có cùng với những hợp đồng kinh tế (giả) với mức lợi nhuận khổng lồ, rồi kêu gọi góp vốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Loan (ngụ H.Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, thông qua quen biết, bà Loan rủ bà C. (ngụ Đồng Nai) góp vốn để mở cơ sở bán tôn (lợi nhuận chia đôi). Sau khi bà C. đưa 16 tỉ đồng, Loan chiếm đoạt luôn.

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cũng vừa bắt tạm giam Phạm Thị Bắc (SN 1965, ngụ Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Bắc giả vờ cần tiền để đáo hạn ngân hàng nên vay của 38 người với lãi suất cao rồi chiếm đoạt số tiền khoảng 23,6 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên

'Nữ đại gia' xây dựng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Nhận có cổ phần trong nhiều công trình xây dựng, Nhi huy động vốn của hàng loạt người với lãi suất cao. Có nạn nhân giao cho Nhi cả trăm tỷ đồng. Ngày 28/10, Công an Bình Định đang điều tra Trần Thị Nhi (41 tuổi, TP Quy Nhơn) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ. Trong đó,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xót xa lời khẩn cầu "bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố cháu"

11:04:07 26/01/2025

Tại phiên tòa xét xử vụ án Giết người ở Nghệ An mới đây, N.T.A. (17 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An), đầu chít khăn tang, ngồi giữa ông, bà ngoại, im lặng hầu như suốt buổi xét xử diễn ra vào ngày cận Tết.

Phó chủ tịch Công ty Vận tải và Du lịch Hương Sơn bị bắt

08:21:24 26/01/2025

Bùi Mai Lâm, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Du lịch Hương Sơn, bị khởi tố để điều tra về hành vi tự ý cho đấu nối để bán điện của công ty, chiếm đoạt hơn 746 triệu đồng.

Đối tượng truy nã đặc biệt đã sa lưới

08:16:06 26/01/2025

Ngày 25/1, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Khởi tố vụ người phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo trong đêm

07:52:25 26/01/2025

Cơ quan công an xác định, do ghen tuông nên bà Hoa đã cùng những người khác túm tóc tình địch rồi lột quần áo người này trước đám đông.

Thuê 4 ô tô mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

07:45:08 26/01/2025

Đinh Thị Hạnh đã thuê 4 ô tô trị giá hơn 2 tỷ đồng của hai người đàn ông ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Lấy tên nước ngoài lập kênh đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

07:39:56 26/01/2025

Hoàng Trung Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng, lập ra các trang web, tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,35 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với giao dịch hơn 10 tỷ đồng

07:32:34 26/01/2025

Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên một trang website ở nước ngoài với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng

Gần 200 phạm nhân tại TPHCM được giảm án, tha tù trước hạn

07:22:16 26/01/2025

11 người được tha tù trước thời hạn và 186 phạm nhân khác được giảm án từ 2 tháng đến một năm trong dịp Tết Ất Tỵ.

Bị phạt vì chia sẻ thông tin sai lệch về quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

22:27:57 25/01/2025

Ngày 25/1, thông tin từ Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng 1 đối tượng đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng...

Kinh doanh sầu riêng thua lỗ, dùng chiêu lừa cần vốn mở công ty chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng

20:55:42 25/01/2025

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Công Hoàng (SN 1978, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 28 đối tượng vì khủng bố tinh thần 'con nợ', cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng

20:54:09 25/01/2025

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt giam 28 đối tượng vì mua nợ xấu của nhiều công ty tài chính và tổ chức tín dụng rồi khủng bố tinh thần con nợ để cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng

19:37:26 25/01/2025

Lợi dụng website đăng ký ở nước ngoài, các đối tượng đã mở tài khoản cá độ bóng đá. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, các đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch cá cược với số tiền trên 10 tỷ đồng.