Từ người mua bán ve chai thành “nữ đại gia” lừa đảo

long018917:36 28/06/2012

Chỉ trong 6 năm, từ một người chăn nuôi heo, rồi mua bán ve chai, phế liệu vốn liếng chẳng bao nhiêu và chỉ học đến lớp 5, Trần Thị Tám đã “lột xác” trở thành Chủ tịch HĐQT của một công ty có tư cách pháp nhân với vốn điều lệ 1 tỷ 790 triệu đồng và hành trình chiếm đoạt tài sản của nhiều người được Tám thông qua “bình phong” là Công ty Hiệp Đồng Tâm.

Năm 2002, Trần Thị Tám, từ quê hương Hải Dương cùng gia đình vào sống ở khu phố 1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Đến năm 2004, thấy nuôi heo vất vả nhưng không khấm khá Tám chuyển về phường Hố Nai (TP Biên Hòa) làm nghề mua bán ve chai dạo. Năm 2005 Tám lại chuyển về ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Tại đây, Tám đã quen biết với Lê Tân Ban, chạy xe ôm và thường thuê Ban làm ” lái xe ” cho mình.

Với quyết tâm đổi đời, tháng 1/2008 Trần Thị Tám cùng với cháu ruột là Trần Sỹ Kiêm (40 tuổi), ngụ tại 485/28/10 phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiệp Đồng Tâm, do Trần Sỹ Kiêm làm Giám đốc, còn Tám làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), trụ sở đặt tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Vốn điều lệ tự khai khống là 1 tỷ 790 triệu đồng, trong đó Tám góp khống 1 tỷ đồng và Kiêm góp khống 790 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong 6 năm, từ một người chăn nuôi heo, rồi mua bán ve chai, phế liệu vốn liếng chẳng bao nhiêu và chỉ học đến lớp 5, Trần Thị Tám đã “lột xác” trở thành Chủ tịch HĐQT của một công ty có tư cách pháp nhân với vốn điều lệ 1 tỷ 790 triệu đồng và hành trình chiếm đoạt tài sản của nhiều người được Tám thông qua “bình phong” là Công ty Hiệp Đồng Tâm.

Giữa tháng 7/2010, PC46 Công an Đồng Nai nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hòa và ông Lê Trường Giang, ngụ tại khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM tố cáo Trần Thị Tám và Lê Tân Ban lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ 750 triệu đồng, 16.000 USD và 17 lượng vàng SJC.

Video đang HOT

Trần Thị Tám và Lê Tân Ban.

Trong đó việc chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà Hòa được Tám thực hiện như sau: tháng 7/2008 Tám đưa cho bà Hòa xem hợp đồng khai thác cát với bà Nguyễn Ngọc Lệ. Theo đó, bà Lệ được cấp phép nạo vét, khai thác cát tại rạch Quán Chim, xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai), nếu bà Hòa bỏ vốn vào làm ăn chung sẽ thu lợi nhuận rất cao…

Tin vào lời của Tám, ngày 1/8/2008 bà Hòa ký hợp đồng góp vốn do Tám soạn sẵn, bên A là Công ty Hiệp Đồng Tâm, bên B do bà Nguyễn Thị Hòa… Tin vào nội dung hợp đồng trên nên bà Hòa đã giao 1,2 tỷ đồng cho Tám qua 2 phiếu thu không số ngày 24/10/2008. Thực tế, Tám không hề ký hợp đồng khai thác với bà Nguyễn Ngọc Lệ, đồng thời Công ty Hiệp Đồng Tâm cũng không có chức năng khai thác cát, Tám làm hợp đồng giả trên nhằm mục đích lừa cho bà Hòa tin tưởng giao tiền để chiếm đoạt.

Tương tự, Tám làm hợp đồng giả về khai thác cát ở rạch Quán Chim, xã Phước Thái (huyện Long Thành) với ông Hà Ngọc Lan, ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM để chiếm đoạt 600 triệu đồng của ông Lan.

Chưa hết, quá trình điều tra, PC46 Công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện Trần Thị Tám và Lê Tân Ban có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ 750 triệu đồng qua việc mua bán căn nhà K7, ở phường Bửu Long (TP Biên Hòa), chiếm đoạt 10 tỷ 50 triệu đồng, 17 lượng vàng và 16.000 USD qua việc mua bán đất chung với bà Nguyễn Thị Hòa…

Ngoài ra từ đầu năm 2006 đến tháng 5/2011, Trần Thị Tám cùng Lê Tân Ban và Trần Sỹ Kiêm đã chiếm đoạt tài sản của một số nạn nhân khác hơn 29 tỷ 125 triệu đồng, 16.000 USD và 17 lượng vàng SJC. Trong đó, Tám chiếm đoạt hơn 24 tỷ 775 triệu đồng và 16.000 USD, còn Ban chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng và 17 lượng vàng.

Quá trình điều tra, PC46 Công an Đồng Nai còn nhận được đơn của 14 người khác tố cáo Trần Thị Tám chiếm đoạt của họ hơn 70 tỷ 654 triệu đồng và 10 lượng vàng. Kết quả xác minh ban đầu chưa có căn cứ để nhập điều tra xử lý trong cùng vụ án nên PC 46 Công an Đồng Nai đã hướng dẫn 14 người này gửi đơn đến cơ quan chức năng khác để được giải quyết theo qui định của pháp luật

Theo CAND

Bắt nhiều "siêu lừa" cuối năm

Hôm 10.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Tám (SN 1956, quê Đồng Nai) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Một số nạn nhân trong vụ bà Phạm Thị Kim Hoa giật hụi - Ảnh: C.T.V

Điều tra vụ vỡ hụi hơn 10 tỉ đồng Hôm 10.1, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang điều tra vụ vỡ nợ lớn. Đầu tháng 1.2012, hơn 40 hộ dân ở các phường Trung Dũng, Thanh Bình, Thống Nhất đã gửi đơn tố cáo bà Phạm Thị Kim Hoa (ngụ TP.Biên Hòa) giật hụi. Theo danh sách tại Công an TP.Biên Hòa, tổng số tiền người dân tố cáo bị chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng. Qua xác minh sơ bộ cho thấy những chân hụi tham gia với Hoa đều là người nghèo. Khi bị bể hụi, nhiều người đến gặp bà Hoa đòi tiền thì Hoa nói: "Giờ tôi không có tiền trả, công an bắt thì tôi phải chịu thôi!".

Theo điều tra, Tám rủ bà Nguyễn Thị Hòa (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) góp vốn để xin phép nạo vét rạch Quán Chim (H.Long Thành). Để tạo lòng tin, Tám chở bà Hòa đến rạch này, chỉ vào các sà lan, bãi cát rồi nói rằng mình đã có giấy phép nạo vét. Sau đó, Tám đóng vai chủ tịch HĐQT của một công ty TNHH làm hợp đồng kinh tế góp vốn (với bà Hòa) khai thác với giá trị 2,5 tỉ đồng. Sau khi nhận 1,2 tỉ đồng từ bà Hòa, Tám không thực hiện hợp đồng mà chiếm đoạt luôn.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Tám đã kêu gọi nhiều người khác góp vốn vào một số dự án "ảo" rồi chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Tám còn huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao, tháng đầu tiên trả đúng hạn, nhưng sau đó trả nhỏ giọt rồi xù nợ. Tính đến nay, PC46 đã nhận được đơn của 15 người tố cáo Tám lừa đảo của họ gần 11,7 tỉ đồng, 16.000 USD, 17 lượng vàng SJC.

Qua xác minh, công an phát hiện, từ năm 2006, Tám làm nghề chăn nuôi heo và thu mua ve chai phế liệu. Sau đó Tám đóng vai doanh nhân giàu có cùng với những hợp đồng kinh tế (giả) với mức lợi nhuận khổng lồ, rồi kêu gọi góp vốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Loan (ngụ H.Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, thông qua quen biết, bà Loan rủ bà C. (ngụ Đồng Nai) góp vốn để mở cơ sở bán tôn (lợi nhuận chia đôi). Sau khi bà C. đưa 16 tỉ đồng, Loan chiếm đoạt luôn.

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cũng vừa bắt tạm giam Phạm Thị Bắc (SN 1965, ngụ Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Bắc giả vờ cần tiền để đáo hạn ngân hàng nên vay của 38 người với lãi suất cao rồi chiếm đoạt số tiền khoảng 23,6 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên

'Nữ đại gia' xây dựng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Nhận có cổ phần trong nhiều công trình xây dựng, Nhi huy động vốn của hàng loạt người với lãi suất cao. Có nạn nhân giao cho Nhi cả trăm tỷ đồng. Ngày 28/10, Công an Bình Định đang điều tra Trần Thị Nhi (41 tuổi, TP Quy Nhơn) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ. Trong đó,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tạm giữ tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, bỏ chạy khi thấy cảnh sát

16:19:00 25/12/2024

Cơ quan công an ở Quảng Nam vừa tạm giữ hình sự tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lái xe bỏ chạy và lạng lách đánh võng trên đường.

Vào tiệm vàng vờ hỏi mua rồi cuỗm 1 cây vàng bỏ chạy

15:30:47 25/12/2024

Ngày 25/12, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa truy bắt nóng đối tượng cướp giật tài sản sau 8 giờ gây án.

Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền giao dịch 150 tỷ đồng

15:26:29 25/12/2024

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh để tập trung đấu tranh, triệt xoá.

Bắt khẩn cấp 2 thanh niên nhậu xỉn, ngoan cố lao xe "thông chốt"

15:24:18 25/12/2024

Ngày 24/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Duy Đông về hành vi Chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1, Điều 330 - BLHS.

Đi đòi nợ 700 ngàn đồng, thanh niên ở Bình Dương bị đâm tử vong

12:43:56 25/12/2024

Tại đây, trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Thật đánh Đạt nên Đạt lấy hung khí chống trả làm Thật bị thương nặng, phải bỏ chạy ra ngoài.

Bị khởi tố vì giúp bạn... đánh đối thủ và hủy hoại tài sản

11:55:48 25/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tính (SN 2007, trú xã Tiên Cảnh) về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác .

Triệt xóa đường dây ghi lô đề quy mô hơn 50 tỷ đồng

11:51:28 25/12/2024

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây đánh bạc này do đối tượng Phan Thị Thu Hà (SN 1978, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cầm đầu.

Chủ tiệm hớt tóc bị bắt vì mua bán ma túy

11:48:10 25/12/2024

Theo kết quả điều tra, chiều 24/12, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 53 đoạn qua xã Long Phước (huyện Long hồ), đã phát hiện Tài đến tiệm hớt tóc do Thành làm chủ có biểu hiện nghi vấn.

Tóm gọn 2 tên cướp giật túi xách khiến nạn nhân ngã chấn thương sọ não

11:47:57 25/12/2024

Ngày 25/12, phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, quê Hải Phòng) cùng 34 đồng phạm chuyển qua phần xét hỏi. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội "Mua bán; Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị bắt khi đang lái xe chở 2 bánh heroin, khám xét lộ diện thêm hồng phiến, pháo lậu

11:43:22 25/12/2024

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy .

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn

11:30:38 25/12/2024

Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Lê Thành Nhung (SN 1960), trú tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 80 kg ma tuý

11:28:58 25/12/2024

Ngày 24/12, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ bước đầu trên 80kg ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật liê...