Từ người mua bán ve chai thành “nữ đại gia” lừa đảo

long018917:36 28/06/2012

Chỉ trong 6 năm, từ một người chăn nuôi heo, rồi mua bán ve chai, phế liệu vốn liếng chẳng bao nhiêu và chỉ học đến lớp 5, Trần Thị Tám đã “lột xác” trở thành Chủ tịch HĐQT của một công ty có tư cách pháp nhân với vốn điều lệ 1 tỷ 790 triệu đồng và hành trình chiếm đoạt tài sản của nhiều người được Tám thông qua “bình phong” là Công ty Hiệp Đồng Tâm.

Năm 2002, Trần Thị Tám, từ quê hương Hải Dương cùng gia đình vào sống ở khu phố 1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Đến năm 2004, thấy nuôi heo vất vả nhưng không khấm khá Tám chuyển về phường Hố Nai (TP Biên Hòa) làm nghề mua bán ve chai dạo. Năm 2005 Tám lại chuyển về ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Tại đây, Tám đã quen biết với Lê Tân Ban, chạy xe ôm và thường thuê Ban làm ” lái xe ” cho mình.

Với quyết tâm đổi đời, tháng 1/2008 Trần Thị Tám cùng với cháu ruột là Trần Sỹ Kiêm (40 tuổi), ngụ tại 485/28/10 phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiệp Đồng Tâm, do Trần Sỹ Kiêm làm Giám đốc, còn Tám làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), trụ sở đặt tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Vốn điều lệ tự khai khống là 1 tỷ 790 triệu đồng, trong đó Tám góp khống 1 tỷ đồng và Kiêm góp khống 790 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong 6 năm, từ một người chăn nuôi heo, rồi mua bán ve chai, phế liệu vốn liếng chẳng bao nhiêu và chỉ học đến lớp 5, Trần Thị Tám đã “lột xác” trở thành Chủ tịch HĐQT của một công ty có tư cách pháp nhân với vốn điều lệ 1 tỷ 790 triệu đồng và hành trình chiếm đoạt tài sản của nhiều người được Tám thông qua “bình phong” là Công ty Hiệp Đồng Tâm.

Giữa tháng 7/2010, PC46 Công an Đồng Nai nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hòa và ông Lê Trường Giang, ngụ tại khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM tố cáo Trần Thị Tám và Lê Tân Ban lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ 750 triệu đồng, 16.000 USD và 17 lượng vàng SJC.

Video đang HOT

Trần Thị Tám và Lê Tân Ban.

Trong đó việc chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà Hòa được Tám thực hiện như sau: tháng 7/2008 Tám đưa cho bà Hòa xem hợp đồng khai thác cát với bà Nguyễn Ngọc Lệ. Theo đó, bà Lệ được cấp phép nạo vét, khai thác cát tại rạch Quán Chim, xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai), nếu bà Hòa bỏ vốn vào làm ăn chung sẽ thu lợi nhuận rất cao…

Tin vào lời của Tám, ngày 1/8/2008 bà Hòa ký hợp đồng góp vốn do Tám soạn sẵn, bên A là Công ty Hiệp Đồng Tâm, bên B do bà Nguyễn Thị Hòa… Tin vào nội dung hợp đồng trên nên bà Hòa đã giao 1,2 tỷ đồng cho Tám qua 2 phiếu thu không số ngày 24/10/2008. Thực tế, Tám không hề ký hợp đồng khai thác với bà Nguyễn Ngọc Lệ, đồng thời Công ty Hiệp Đồng Tâm cũng không có chức năng khai thác cát, Tám làm hợp đồng giả trên nhằm mục đích lừa cho bà Hòa tin tưởng giao tiền để chiếm đoạt.

Tương tự, Tám làm hợp đồng giả về khai thác cát ở rạch Quán Chim, xã Phước Thái (huyện Long Thành) với ông Hà Ngọc Lan, ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM để chiếm đoạt 600 triệu đồng của ông Lan.

Chưa hết, quá trình điều tra, PC46 Công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện Trần Thị Tám và Lê Tân Ban có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ 750 triệu đồng qua việc mua bán căn nhà K7, ở phường Bửu Long (TP Biên Hòa), chiếm đoạt 10 tỷ 50 triệu đồng, 17 lượng vàng và 16.000 USD qua việc mua bán đất chung với bà Nguyễn Thị Hòa…

Ngoài ra từ đầu năm 2006 đến tháng 5/2011, Trần Thị Tám cùng Lê Tân Ban và Trần Sỹ Kiêm đã chiếm đoạt tài sản của một số nạn nhân khác hơn 29 tỷ 125 triệu đồng, 16.000 USD và 17 lượng vàng SJC. Trong đó, Tám chiếm đoạt hơn 24 tỷ 775 triệu đồng và 16.000 USD, còn Ban chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng và 17 lượng vàng.

Quá trình điều tra, PC46 Công an Đồng Nai còn nhận được đơn của 14 người khác tố cáo Trần Thị Tám chiếm đoạt của họ hơn 70 tỷ 654 triệu đồng và 10 lượng vàng. Kết quả xác minh ban đầu chưa có căn cứ để nhập điều tra xử lý trong cùng vụ án nên PC 46 Công an Đồng Nai đã hướng dẫn 14 người này gửi đơn đến cơ quan chức năng khác để được giải quyết theo qui định của pháp luật

Theo CAND

Bắt nhiều "siêu lừa" cuối năm

Hôm 10.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Tám (SN 1956, quê Đồng Nai) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Một số nạn nhân trong vụ bà Phạm Thị Kim Hoa giật hụi - Ảnh: C.T.V

Điều tra vụ vỡ hụi hơn 10 tỉ đồng Hôm 10.1, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang điều tra vụ vỡ nợ lớn. Đầu tháng 1.2012, hơn 40 hộ dân ở các phường Trung Dũng, Thanh Bình, Thống Nhất đã gửi đơn tố cáo bà Phạm Thị Kim Hoa (ngụ TP.Biên Hòa) giật hụi. Theo danh sách tại Công an TP.Biên Hòa, tổng số tiền người dân tố cáo bị chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng. Qua xác minh sơ bộ cho thấy những chân hụi tham gia với Hoa đều là người nghèo. Khi bị bể hụi, nhiều người đến gặp bà Hoa đòi tiền thì Hoa nói: "Giờ tôi không có tiền trả, công an bắt thì tôi phải chịu thôi!".

Theo điều tra, Tám rủ bà Nguyễn Thị Hòa (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) góp vốn để xin phép nạo vét rạch Quán Chim (H.Long Thành). Để tạo lòng tin, Tám chở bà Hòa đến rạch này, chỉ vào các sà lan, bãi cát rồi nói rằng mình đã có giấy phép nạo vét. Sau đó, Tám đóng vai chủ tịch HĐQT của một công ty TNHH làm hợp đồng kinh tế góp vốn (với bà Hòa) khai thác với giá trị 2,5 tỉ đồng. Sau khi nhận 1,2 tỉ đồng từ bà Hòa, Tám không thực hiện hợp đồng mà chiếm đoạt luôn.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Tám đã kêu gọi nhiều người khác góp vốn vào một số dự án "ảo" rồi chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Tám còn huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao, tháng đầu tiên trả đúng hạn, nhưng sau đó trả nhỏ giọt rồi xù nợ. Tính đến nay, PC46 đã nhận được đơn của 15 người tố cáo Tám lừa đảo của họ gần 11,7 tỉ đồng, 16.000 USD, 17 lượng vàng SJC.

Qua xác minh, công an phát hiện, từ năm 2006, Tám làm nghề chăn nuôi heo và thu mua ve chai phế liệu. Sau đó Tám đóng vai doanh nhân giàu có cùng với những hợp đồng kinh tế (giả) với mức lợi nhuận khổng lồ, rồi kêu gọi góp vốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Loan (ngụ H.Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, thông qua quen biết, bà Loan rủ bà C. (ngụ Đồng Nai) góp vốn để mở cơ sở bán tôn (lợi nhuận chia đôi). Sau khi bà C. đưa 16 tỉ đồng, Loan chiếm đoạt luôn.

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cũng vừa bắt tạm giam Phạm Thị Bắc (SN 1965, ngụ Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Bắc giả vờ cần tiền để đáo hạn ngân hàng nên vay của 38 người với lãi suất cao rồi chiếm đoạt số tiền khoảng 23,6 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên

'Nữ đại gia' xây dựng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Nhận có cổ phần trong nhiều công trình xây dựng, Nhi huy động vốn của hàng loạt người với lãi suất cao. Có nạn nhân giao cho Nhi cả trăm tỷ đồng. Ngày 28/10, Công an Bình Định đang điều tra Trần Thị Nhi (41 tuổi, TP Quy Nhơn) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ. Trong đó,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Có thể bạn quan tâm

Lý Nhã Kỳ sang trọng, tỏa sáng khi 'dát' kim cương dự sự kiện

Phong cách sao

12:56:24 04/03/2025

Lý Nhã Kỳ không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi và gu thời trang đẳng cấp, mà còn được biết đến là một nữ doanh nhân sở hữu khả năng giao tiếp khéo léo và thông minh.