Từ kẻ trắng tay thành “tỉ phú đô la”
Điều đáng nói, khi bị bắt, các tài khoản của BBG cũng như của Quang gần như trống rỗng. Tức, gần 550 tỉ đồng của các nhà đầu tư đã mất khả năng thanh toán.
Mấy ngày qua, người dân khắp cả nước bất ngờ khi tổng giám đốc tập đoàn tài chính BBG Việt Nam là Lê Minh Quang (SN 1983) bị bắt về hành vi kinh doanh trái phép liên quan đến hoạt động của hàng loạt sàn vàng ảo. Đây là một thông tin chấn động. Hàng nghìn người rơi vào hoàn cảnh mất trắng số t.iền với tổng số gần 550 tỉ đồng vì đã đầu từ và tập đoàn này.
Quang được mọi người biết đến với biệt danh tỉ phú đô la. Tuy nhiên, hiếm ai biết được, quá khứ của vị tổng giám đốc này. Khi bị bắt, không ít người gọi Quang là tỉ phú “siêu nổ”.
Quang bị bắt khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh khốn cùng
Bài liên quan:
Quang sinh ra trong một gia đình nghèo thôn Cung Trúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ngay từ khi còn nhỏ, chứng kiến cảnh cha mẹ còng lưng với cơm áo gạo t.iền. Không ít lần, Quang tâm sự với bạn bè: “Bất kể làm gì, sau này tao cũng phải giàu có”.
Bước sang t.uổi 18, để có t.iền đi học, Quang xin đi làm phụ hồ. Do không đủ sức khỏe nên Quang đành nghỉ. Sau đó, Quang theo chân một người anh họ đạp xích lô chở hàng từ 4 giờ sáng đến 7 giờ để kiếm 50.000 đồng. Đây là số t.iền rất lớn đối với Quang lúc bấy giờ.
Nhận thấy đây là công việc lý tưởng, Quang gom góp, vay mượn, đầu tư một chiếc xích lô để làm riêng. Khi đã có xe, vì không muốn xin t.iền cha mẹ, ngoài việc chở hàng lúc sáng sớm, mỗi khi rảnh, Quang lại đi chở khách.
Quang từng chia sẻ với mọi người: “Không nên làm việc vì t.iền. Nếu cứ đạp xích lô thì sẽ có ngay, nhưng đó là cái bẫy cho sự nghiệp của mình”. Với ý nghĩ này, năm 2004, Quang từ giã nghiệp xích lô. Quang dắt túi 1,5 triệu đồng bỏ vào TP.HCM với ý định tìm cơ hội làm giàu.
Lúc ấy, Quang làm đủ mọi công việc như rửa chén bát, bốc vác, phụ quán nhậu… Quang đúc kết kinh nghiệm, nếu làm thuê thì sẽ không bao giờ khá lên được. Chỉ có buôn bán mới có khả năng làm giàu. Quang chuyển sang bán đồ điện. Nhưng, may mắn không nở nụ cười với Quang.
Video đang HOT
Bước sang t.uổi 21, Quang lại trở về công việc làm thuê k.iếm t.iền trụ lại TP.HCM. Khuya về, Quang ôn luyện sách vở để thi đại học. Do sức học không tốt, năm 2005, Quang rớt đại học nhưng đỗ vào khoa Quản trị doanh nghiệp của trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.
Vừa đi học, Quang vừa đi làm. Hai năm sau, Quang không thể tự k.iếm t.iền để ăn học nên xin bảo lưu kết quả và nuôi quyết tâm, khi có t.iền đóng học phí sẽ quay trở lại ghế giảng đường. Nhưng, quyết tâm ấy đã không thành hiện thực.
Quang xin vào làm việc rất nhiều nơi. Một lần, Quang được chủ nhà hàng Orool (đường Võ Văn Tần) thuê. Nhân viên có bốn người, trong đó, chỉ Quang là nam. Do đó, mọi công việc nặng nhọc, Quang đều phải tự làm. Có lúc, mệt quá, Quang nằm ngả lưng, ngủ quên thì bị xúc phạm. Lòng tự trọng nổi lên, Quang bỏ việc và tự hứa sẽ quyết tâm làm giàu từ giây phút ấy.
Quang được một công ty tư vấn ở quận 3 nhận vào làm. Chỉ vài tháng sau, Quang trở thành nhân viên có doanh thu và hợp đồng đứng thứ nhất công ty. Ngoài ra, Quang tìm danh bạ điện thoại của các cửa hàng vàng bạc đá quý trên mạng. Quang đặt mục tiêu, mỗi ngày phải hẹn được 5 cuộc hẹn.
Khi đã có chút tên t.uổi trong lĩnh vực kinh doanh, Quang mở lớp đào tạo về đầu tư tài chính. Khi đứng lớp, Quang tự xưng là Bill Buck, tức tỉ phú đô la. Với phương thức “nổ” cùng tài hùng biện, Quang trở thành một trong những người nổi tiếng nhất trong thị trường ngoại hối (Forex) tại Việt Nam.
Tang vật trong vụ án
Theo cơ quan điều tra, tập đoàn BBG đã tổ chức giao dịch sàn vàng giả, thu hút 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch tổng cộng 13 tỉ đồng. Riêng hoạt động giữ hộ t.iền mặt quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính, BBG đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư, với tổng số t.iền hơn 400 tỉ đồng. Đến ngày 30/3/2015, BBG đã thu hút 547 tỉ đồng.
Điều đáng nói, khi bị bắt, các tài khoản của BBG cũng như của Quang gần như trống rỗng. Tức, gần 550 tỉ đồng của các nhà đầu tư đã mất khả năng thanh toán. Quang thừa nhận, t.iền đầu tư của khách hàng được dùng vào việc trả lãi cho chính họ, duy trì hoạt động của BBG và chi tiêu cá nhân của tổng giám đốc.
Tháng 10/2010, tập đoàn tài chính BBG được thành lập có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng. Sau 5 năm hoạt động, tập đoàn này có 19 chi nhánh tại các thành phố lớn, với hơn 600 nhân viên làm việc tại bốn công ty thành viên. Trong đó có công ty cổ phần vàng và bất động sản Việt Nam. Tập đoàn này kinh doanh trong các lĩnh vực vàng bạc, kim loại quý, hỗ trợ tài chính, cấp tín dụng… Các công ty BBG đã huy động được hàng trăm tỉ (t.iền, vàng) bằng cách đưa ra lãi suất khủng: với việc nhận giữ hộ t.iền mặt, quy ra vàng có lãi suất 1,5%/tháng (18%/năm), đầu tư tài chính lãi suất 2,5%/tháng (30%/năm), gấp khoảng 3 lần, 4,5 lần và 5 lần lãi suất t.iền gửi tiết kiệm các năm 2013, 2014, 2015. Để giữ chân nhà đầu tư, BBG sẵn sàng cấp t.iền cho nhà đầu tư kinh doanh ngay trên sàn vàng ảo mà không cần bỏ t.iền trước. Số t.iền này là ảo, nên nhà đầu tư không thể rút ra, nhưng nếu kinh doanh thua lỗ, nhà đầu tư đó sẽ phải đóng t.iền thật cho BBG hàng tuần. Trường hợp nhà đầu tư thua lỗ mà không trả nợ, nhân viên BBG sẽ thực hiện nhiệm vụ đòi nợ.
Theo_Eva
Đốt đô la giả giải xui, người bán vé số có đáng bị xử lý?
Theo luật sư, cơ quan điều tra phải làm rõ nguồn gốc số t.iền đô la giả, mục đích sử dụng số t.iền này, quá trình lưu hành số t.iền từ đó mới có căn cứ xử lý.
Mới đây, dư luận xôn xao trước sự việc VKSND tỉnh Đồng Tháp phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam có thời hạn đối với Lê Văn Lượng (SN 1975; ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi lưu hành và tàng trữ đô la giả.
Tin tức từ cơ quan chức năng cho hay, tối 8/5, tại khu vực chợ Lấp Vò thuộc khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, lực lượng chức năng bắt quả tang Lượng đang giữ 34 tờ mệnh giá 1.00 USD có dấu hiệu lạ. Qua trưng cầu giám định, số USD đã thu giữ là giả.
Luật sư Giang Hồng Thanh - Trưởng Văn phòng luật sư Giang Thanh.
Tại cơ quan điều tra, Lượng khai nhận số USD trên mua ở huyện An Phú (tỉnh An Giang). Do hằng ngày đi bán dạo vé số nên Lượng thường dùng USD giả để đốt xả xui mỗi khi bán ế. Những lần đầu, thấy đốt có "hiệu nghiệm" nên Lượng mua về nhiều để mang theo, dùng giải xui.
Trước sự việc trên có nhiều ý kiến độc giả thắc mắc rằng việc khởi tố đối với Lê Văn Lượng ở đây đã đúng pháp luật chưa khi anh này cho rằng chỉ mua để đốt giải xui?
Băn khoăn nữa được nhiều người đặt ra là việc hiện nay có nhiều loại t.iền vàng mã được in giống t.iền thật khiến nhiều người dân hết sức khó phân biệt. Vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi, có chăng họ sẽ bị vin vào hành vi và tội danh tương tự khi mang những loại t.iền này?
Thắc mắc thứ ba là việc số t.iền giả của anh Lê Văn Lượng lại là ngoại tệ (USD) nên có thể anh Lượng không hay biết đó là t.iền giả hay t.iền vàng mã nên đã mua đốt. Như thế hành vi của anh Lượng cần được xem xét lại?
Giải đáp thắc mắc trên, PV Người đưa tin có cuộc trao đổi với Luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội).
Nhiều loại t.iền vàng mã có màu giống với t.iền thật được lưu hành trên thị trường (Ảnh Internet)
Trên góc độ pháp lý, Luật sư Thanh phân tích, t.iền giả là loại giấy tờ được làm giống như t.iền thật nhưng không phải do cơ quan có thẩm quyền tổ chức in, đúc, phát hành.
Tại Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự, t.iền giả bao gồm t.iền đồng Việt Nam giả và ngoại tệ giả; ngân phiếu giả, công trái giả bao gồm ngân phiếu, công trái giả ngân phiếu, công trái của Việt Nam hoặc của nước ngoài phát hành, nhưng có giá trị thanh toán tại Việt Nam.
"Như vậy, ngoài t.iền đồng Việt Nam, việc làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành đô la Mỹ giả hoặc các loại ngoại tệ giả khác trên lãnh thổ Việt Nam cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Việc xác định t.iền thật hay giả do cơ quan giám định (Bộ Công an) hoặc cơ quan chuyên môn (Ngân hàng Nhà nước) thực hiện" - Luật sư Giang Hồng Thanh nêu rõ.
Về việc vừa xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, luật sư Thanh khẳng định: Cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ nguồn gốc số t.iền đô la Mỹ giả, mục đích sử dụng số t.iền này, quá trình lưu hành số t.iền... để từ đó xác định việc người đàn ông bán vé x.ổ s.ố tàng trữ số t.iền này có phải là hành vi vi phạm pháp luật hình sự hay không.
Trong trường hợp mặc dù người đàn ông đó khai rằng ông ta chỉ mang theo số t.iền này để đốt giải xui mỗi khi ế vé số, nhưng cơ quan điều tra lại chứng minh được ông ta đã từng sử dụng số t.iền này như là sử dụng t.iền thật, hoặc có ý thức làm cho người khác tin rằng đó là t.iền thật, hoặc biết rằng số t.iền này là t.iền giả nhưng vẫn cất giữ... thì đương nhiên hành vi của người đàn ông vẫn là hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể là phạm vào Điều 180 Bộ luật hình sự quy định về Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành t.iền giả, ngân phiếu giả, công trái giả.
Về vấn đề lo lắng của người dân khi t.iền vàng mã giống với t.iền thật Luật sư Thanh phân tích: "Đối với việc sản xuất vàng mã giống với t.iền thật, đây là hành vi đã bị nghiêm cấm".
Tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 130/2003/QĐ-TTG ngày 30 tháng 6 năm 2003 về việc Bảo vệ t.iền Việt Nam, khoản 3 Điều 3 quy định: "Nghiêm cấm sao chụp t.iền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước".
"Những năm trước ở nước ta phổ biến tình trạng sản xuất vàng mã giống với t.iền thật, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, vàng mã đã được sản xuất với hình dạng, kích thước, chất liệu, màu sắc, nội dung... có sự khác biệt rõ ràng so với t.iền thật. Do đó việc sản xuất cũng như việc mua bán, sử dụng vàng mã không phải là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực t.iền giả" - Luật sư Thanh nhận định.
Luật sư Thanh cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần ban hành những văn bản hướng dẫn cụ thể hơn nữa về vấn đề t.iền giả để mọi người cùng hiểu và phòng tránh.
Nhất Nam
Theo_Người Đưa Tin
Liên tiếp phát hiện các vụ giả mạo công an chiếm đoạt tài sản Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao, (PC 50 - Công an TP Hà Nội) cho biết, trong thời gian gần đây trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với thủ mạo danh cán bộ công an, VKS, tòa án để chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra sơ...
