Tự gắn mác doanh nhân thành đạt để lừa đảo 22 tỷ đồng
Chưa một ngày buôn bán, kinh doanh nhưng Cao Thị Tâm (SN 1958, trú xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn tạo cho mình vỏ bọc là một “ doanh nhân thành đạt”, khi nào cũng có 5-6 nhân viên đi cùng để đánh lừa các nạn nhân, chiếm đoạt 22 tỷ đồng.
Ngày 20/4, Phòng cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Cao Thị Tâm về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2008-2016, Tâm tự xưng là doanh nhân đi tìm gặp người thân, các doanh nghiệp ở vùng miền núi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa… đặt vấn đề vay mượn tiền hùn vốn làm ăn.
Khi đi gặp đối tác, Tâm thuê ô tô và tài xế riêng, rủ thêm một số người họ hàng đi cùng sắm vai trợ lý. Đối tượng “nổ” với các nạn nhân là có nhiều lô hàng như máy xúc, trang sức, xe máy SH… đang nhập về cảng Hải Phòng, Cam Ranh nhưng bị kẹt tại đây, cần số tiền lớn để lấy ra để tiêu thụ.
Để chứng minh có mối quan hệ rộng, Tâm dẫn cả đối tác và người thân tới cảng Hải Phòng, nói họ chờ bên ngoài để vào trong đàm phán với giám đốc, song y trốn đâu đó vài chục phút rồi đi ra, nói rằng vừa làm việc xong.
Video đang HOT
Với chiêu bài “diễn kịch” này, trong vòng 8 năm, y đã lừa 22 người, chiếm đoạt số tiền 22 tỷ đồng. Có bị hại vì tâm lý sụp đổ, với hi vọng cho vay lần cuối để vớt vát, song bị Tâm lừa vay lần này đến lần khác với số tiền nhiều tỷ đồng, đem tiêu xài cá nhân.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.
Hà Phương
Theo Dantri
Chuyện khó tin: Mất 210 triệu đồng vì tin lời "chồng giả"
Sáng 19/4, Phòng cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Lâm (SN 1995, trú tại số 71, đường Kiến Thiết, phường Phước Hòa, TP.Nha Trang) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Phòng PC45 nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm số tiền 210 triệu đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên là Trần Ngọc Lâm (SN 1995, trí tại số 71, đường Kiến Thiết, phường Phước Hòa, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Đối tượng Lâm tại cơ quan điều tra
Theo đó, vào khoảng tháng 11/2017, Lâm sử dụng tài khoản facebook ảo mang tên "Đức Xuân Chu" kết bạn với facebook "N.V.H.", là chồng của chị Nguyễn Thị Phương.
Quá trình nói chuyện trên facebook, H. nhờ Lâm sửa giúp website của mình đang bị lỗi. Sau đó, Lâm đã gửi cho H. một đường link với mục đích để H. click vào đường link đó thì sẽ lấy được những mật khẩu đã lưu trên trình duyệt của H.
Bằng thủ đoạn trên, Lâm đã lấy được mật khẩu facebook của chị Nguyễn Thị Phương.
Đến ngày 15/11/2017, N.V.H. bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố và bắt tạm giam về hành vi đánh bạc liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ xuyên quốc gia. Thời điểm này, Lâm đọc được tin nhắn của chị Phương nên nắm bắt được tình hình qua đó đã nảy sinh ý định lừa tiền.
Ngày 10/12/2017, Lâm sử dụng số điện thoại 01206047... nhắn vào số điện thoại của chị Phương giả mạo là N.V.H. và nói đang được cán bộ trại giam Phú Thọ cho mượn điện thoại chỉ được nhắn tin chứ không được gọi điện.
Quá trình này, Lâm có nói nhiều đến chuyện riêng tư của gia đình nên đã khiến chị Phương tin rằng đó chính là chồng chị.
Khi lấy được sự tin tưởng của chị Phương, Lâm đã nói là hiện đang lo lót cho cán bộ công an để được tại ngoại về với gia đình. Vì tin đó là chồng mình nên từ ngày 10/12/2017 đến ngày 12/12/2017, chị Phương đã 2 lần gửi vào 2 số tài khoản do Lâm cung cấp với tổng số tiền 210 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau 2 lần chuyển tiền, trong một số cuộc trò chuyện, Lâm nhiều lần không trả lời được một số chuyện riêng tư giữa 2 vợ chồng khiến chị Phương nghi ngờ. Sau đó, chị Phương đã viết đơn trình báo Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Theo cơ quan điều tra, quá trình bị bắt giữ, Lâm còn khai ngoài vụ việc trên, hắn đã từng thực hiện 6 vụ lừa đảo khác chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của các nạn nhân bằng thủ đoạn nhận quảng cáo tăng like (lượt thích), tăng view (lượt người xem) trên mạng xã hội faceboook.
Hà Phương
Theo Dantri
Bị lừa hơn 17 tỉ đồng vì ham thẻ cào điện thoại "giá rẻ" Bảo dùng chiêu bán thẻ cào rẻ hơn 4% - 6,5% để thu hút người mua nhưng thực chất là dùng tiền của người mua trước để trả cho người mua sau. Chưa đầy 1 năm, Bảo lừa hơn 17 tỉ đồng của 5 người. Chiều 5/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc...