Từ đế chế hoàng kim đến khi bị bắt của Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Đặng Ngọc Thủy20:18 17/03/2024

Từ ‘ông trùm’ bất động sản , Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh trở thành bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Ngày 19/3, xét xử Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 19/3 sẽ xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng (SN 1961, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (SN 1994, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa phiên tòa. Luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh) bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng. Luật sư Nguyễn Văn Tú (Công ty Luật Fansi) bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt.

Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.

Video đang HOT

Cùng bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án này là 13 bị cáo khác trong đó có: Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tập đoàn Tân Hoàng Minh)...

Bị cáo Đỗ Anh Dũng và con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (viết tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh) có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng được bị can Đỗ Anh Dũng sáng lập từ năm 1993.

Để hoạt động theo mô hình tập đoàn, Đỗ Anh Dũng cho thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp của 45 công ty rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân. Các công ty này đều hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đỗ Anh Dũng.

Năm 2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ vay gần 20.000 tỷ đồng. Trước bối cảnh nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.

Và kế hoạch sử dụng các công ty con gian dối phát hành trái phiếu nhằm huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh được hình thành. Chủ trương được chọn là phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh thời điểm bị khám xét.

Đỗ Anh Dũng thống nhất chủ trương cùng Đỗ Hoàng Việt sử dụng pháp nhân ba công ty ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông đồng với nhóm tại Công ty Kiểm toán Nam Việt (chi nhánh phía Bắc) và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính năm 2020 - 2021 cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Ngay từ khi họp bàn lên kế hoạch, nhóm thông đồng đã thống nhất không sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu do đơn vị này có nhiều công ty con nên số liệu tài chính phức tạp.

Đỗ Anh Dũng sử dụng các công ty con thuộc tập đoàn để phát hành trái phiếu riêng lẻ có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút nhiều người mua trái phiếu. Việc này nhằm tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân.

Cơ quan truy tố cáo buộc mục đích của Tập đoàn Tân Hoàng Minh là "huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp", trong đó chủ yếu là người dân, những nhà đầu tư không chuyên.

Với các thủ đoạn trên, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành, mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật.

Cáo trạng xác định, có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Trong đó, Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.

Quá trình điều tra đến nay, Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Cơ quan điều tra Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Đỗ Anh Dũng cũng được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ là quá trình điều hành hoạt động của Tập đoàn Tân Hoàng Minh có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, được tặng nhiều bằng khen...

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa nhiều hồ sơ để chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân. Trương Mỹ Lan. Ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ án tại Tập đoàn Thuận An: Những cựu quan chức nào hầu tòa?

10:41:13 08/09/2025

Tòa xét xử vụ án tiêu cực xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, nhiều cựu quan chức hầu tòa với cáo buộc ưu ái cho ông chủ doanh nghiệp này.

Dũng "Sài Gòn" đầu thú sau 8 năm trốn truy nã

10:13:15 08/09/2025

Sau 8 năm trốn truy nã, Dũng cho rằng mọi việc của quá khứ đã bị lãng quên nên về lại quê Gia Lai ẩn náu thì công an phát hiện, vận động ra đầu thú.

Các cô gái bị ép phục vụ tại quán nhậu và karaoke, không nghe sẽ bị bán

10:01:36 08/09/2025

Nhóm đối tượng quản lý các cô gái, ép nhân viên nữ phục vụ rót bia tại các quán nhậu, quán karaoke ở Đắk Lắk. Nếu ai không nghe theo sẽ bị bán cho người khác.

Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàng

09:55:14 08/09/2025

Người phụ nữ 31 tuổi vào trường tiểu học ở An Giang, đẩy một học sinh vào nhà vệ sinh, hăm dọa rồi tháo đôi bông tai bằng vàng của em này.

Tạm giam 4 đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy ở Hà Nội

09:44:37 08/09/2025

Mở rộng vụ án, tổ phòng chống tội phạm cơ sở Nhật Tân, Công an phường Tây Hồ bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Vũ Thị Lựu và Nguyễn Ngọc Hải.

Mang kiếm và vỏ chai bia ném vào nhà dân, quay clip đưa lên mạng

09:36:19 08/09/2025

Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) vừa bắt giữ một nhóm 7 thanh thiếu niên có hành vi chạy xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm câu view, câu like

Mạnh "Gỗ" đã môi giới hối lộ Kiểm lâm như thế nào?

09:32:39 08/09/2025

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến Nguyễn Văn Mai tức Mạnh Gỗ.

Nhiều nạn nhân bị cò đất "lùa gà" chiếm đoạt tiền tỷ

09:21:06 08/09/2025

Đến tận bây giờ, chị N.T.H. (SN 1975, ngụ TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hết chua chát khi kể lại quá trình bị chiếm đoạt 200 triệu đồng tiền đặt cọc đất với thủ đoạn tinh vi. Đáng lưu ý, nếu nạn nhân mua đất sẽ sập bẫy mất khoảng 4 tỷ đồng.

Phát ngôn về đĩa rau luộc và hành vi phạm tội của Quang Linh Vlog

09:16:12 08/09/2025

Phớt lờ chất lượng sản phẩm, chỉ tập trung nội dung quảng cáo: Một viên kẹo Kera tương ứng 1 đĩa rau luộc..., Phạm Quang Linh bị CQĐT cho rằng đã có hành vi lừa dối khách hàng.

Khởi tố nam thanh niên đánh 2 nhân viên quán nhậu chấn thương sọ não

09:12:54 08/09/2025

Trong lúc nhậu tại quán, Phạm Hoàng Hùng (SN 1997, ngụ phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán kế bên nên dẫn đến xô xát, đánh nhau khiến 2 người bị chấn thương sọ não.

Bắt đối tượng chém người rồi bỏ trốn

09:05:27 08/09/2025

Khoảng 15h30 ngày 6/9, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã bắt được đối tượng Triệu Văn Phúc tại khu vực rừng núi thuộc thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Bắt 2 đối tượng liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Ý "ẻng" cầm đầu

08:51:28 08/09/2025

Theo đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý ẻng), sinh năm 1981 trú tại số nhà 381A Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu