Từ cô thợ may trở thành… “siêu lừa” bất động sản
Xuất thân thợ may, Luận chuyển sang làm kinh doanh bất động sản. Luận mua nhà, đất bằng giấy viết tay rồi bán lại. Khi người mua có giấy chủ quyền hợp pháp, “cò đất” này đem phân lô rao bán rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người.
Ngày 21/5, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Đỗ Thị Luận (58 tuổ.i, quê Nam Định).
Ngoài 25 bị hại, Tòa còn triệu tập hơn 150 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án này có 10 luật sư bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM.
“ Siêu lừa” Đỗ Thị Luận tại tòa
Theo cáo trạng, Đỗ Thị Luận làm nghề kinh doanh bất động sản. Do làm ăn thua lỗ nên đã giở thủ đoạn lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ. Luận mua nhà, đất của mọi người bằng giấy viết tay rồi bán lại cho người khác. Lúc này, Luận cùng với chủ nhà, đất ra phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng cho người thứ ba bằng hợp đồng công chứng.
Luận đã dùng thủ đoạn phân chia diện tích đất đã chuyển nhượng hợp pháp cho người khác thành nhiều lô đất nhỏ và sử dụng bản photo có sao y giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, để bán cho nhiều người khác.
Phi vụ đầu tiên, Luận mua căn nhà của vợ chồng anh Đức, chị Thoa ở phường Hiệp Thành, quận 12 bằng giấy viết tay. Đến ngày 11/5/2011, hai bên đến phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất cho ông Phan Ngọc Tân với giá 2,615 tỷ đồng. Ông Tân đã hoàn tất thủ tục nộp thuế sau đó được UNBD quận 12 đăng bộ sang tên vào ngày 21/6/2011. Trong thời gian ông Tân làm thủ tục trước bạ, sang tên thì Luận phân thửa đất thành nhiều lô nhỏ rồi làm “Hợp đồng mua bán nhà đất” bằng giấy tay bán cho nhiều người khác. Luận hứa sẽ sang tên cho họ nhưng Luận không thực hiện và chiếm đoạt tiề.n của 3 bị hại tổng cộng 2,6 tỷ đồng.
Video đang HOT
Bằng thủ đoạn này, trong thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 10/2011, Luận đã lừ.a đả.o chiếm đoạt 18,7 tỷ đồng của 25 người bị hại.
“Siêu lừa” từng là một công nhân may
Là một “tay trùm” bất động sản đã lừ.a đả.o hàng chục bị hại, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng nhưng ít ai biết rằng, sau khi học hết lớp 7, Luận đi làm công nhân dệt thảm len tại quê nhà Nam Định. Từ năm 1980 đến 1993, Luận chuyển sang làm thợ may.
Ngay sau khi nghỉ việc, Luận bắt đầu hành trình Nam tiến. Tại TPHCM, Luận tiếp tục làm thợ may cho đến năm 2004 ở phường Hiệp Thành, quận 12. Sau đó Luận hành nghề kinh doanh bất động sản, một lĩnh vực mới mẻ và hoàn toàn không liên quan gì đến chuyên môn nghề nghiệp của mình.
Ngày bị cáo Luận ra trước vành móng ngựa về hành vi lừ.a đả.o, đông đảo bị hại và những người hiếu kỳ đã đến xem chân dung thực sự của tay “cò đất” khét tiếng này.
Theo dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.
Công Quang – Quốc Anh
Theo dantri
Vỡ hụi gần 20 tỷ đồng
Xuất thân là người bán vé số nhưng chủ hụi Lương Thị Kim Lan dùng nhiều thủ đoạn như đưa tên giả vào danh sách đường dây hụi, hốt hụi của người khác mà không báo... để lừ.a đả.o tiề.n hụi của hụi viên.
Vụ vỡ hụi chấn động
Cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2013, cả huyện Tân Châu (Tây Ninh) xôn xao vì vụ vỡ hụi chấn động ở thị trấn Tân Châu. Bà Lương Thị Kim Lan (52 tuổ.i, thị trấn Tân Châu), chủ hụi của nhiều đường dây hụi với cả trăm người tham gia đột nhiên biến mất khiến các hụi viên hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm để đòi lại tiề.n hụi của mình.
Bà Lương Thị Kim Lan tại cơ quan điều tra
Theo cơ quan điều tra, khoảng 10 năm trước đây, vợ chồng bà Lương Thị Kim Lan đi bán vé số kiếm sống. Năm 2004, bà được con gái (có chồng người nước ngoài) gửi tiề.n về nên cuộc sống có khá hơn. Vào khoảng tháng 9/2010, lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số người dân trên địa bàn huyện Tân Châu, bà Lan đã tổ chức chơi hụi do bà làm chủ.
Bà Lan tổ chức chơi dây hụi tháng và nửa tháng với số tiề.n từ 2 đến 20 triệu đồng/phần, người chơi đóng tiề.n cho bà Lan 1 hoặc 2 lần/tháng. Hụi viên khi hốt hụi thì đóng tiề.n hoa hồng cho bà Lan từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng tùy theo số tiề.n đóng vào mỗi đầu hụi ít hay nhiều. Mỗi dây hụi bà Lan mở sổ theo dõi nhưng các hụi viên đều không biết nhau, kể cả số lượng người chơi trong mỗi đường dây; ai đóng, ai hốt kỳ nào, bao nhiêu cũng không ai được biết, chỉ biết đóng tiề.n hụi khi bà Lan thông báo.
Trong thời gian đầu hoạt động, bà Lan làm ăn rất uy tín nên ngày càng có nhiều người tin tưởng, tham gia. Nhưng khi có nhiều người tham gia, bà Lan mở nhiều đường dây hụi và bắt đầu lấy tiề.n hụi tiêu xài cá nhân, lấy đầu này đắp đầu kia. Cho đến khi bà Lan mất khả năng chi trả cho hụi viên trong các đường dây của mình, bà đành bỏ trốn đi nơi khác để tránh mặt các hụi viên. Đến lúc này các hụi viên mới hoảng hốt đi tìm bà Lan đòi lại tiề.n của mình, thậm chí là ra cơ quan công an để t.ố cá.o bà Lan lừ.a đả.o.
Can tội lừ.a đả.o
Theo quy định, hầu hết các tranh chấp về hụi hoặc phát sinh từ hụi đều được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc giải quyết tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, trong vụ vỡ hụi này, ngày 31/3/2014, Công an tỉnh Tây Ninh đã kết luận điều tra là bà Lương Thị Kim Lan phạm tội lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, khi thấy nhiều người đăng ký chơi hụi của mình, bà Lan mở thêm hụi ngày, thời gian chơi từ 35 đến 45 ngày. Theo thỏa thuận, khi đến kỳ khui hụi thì các hụi viên tập hợp lại để bỏ thăm xem người nào bỏ thăm có số tiề.n cao thì sẽ được hốt kỳ đó, bà Lan không cung cấp danh sách các hụi viên cũng như không thông báo cho hụi viên như thỏa thuận. Khi hụi viên có nhu cầu cần hốt hụi đến nhà bà Lan bỏ thăm chỉ thấy bà cùng với người nhà mà không thấy hụi viên khác. Đến kỳ đóng hụi bà cũng không nói rõ là ai bỏ thăm cao nhất hốt mà chỉ nói số tiề.n phải đóng là bao nhiêu thì hụi viên đóng bấy nhiêu. Nếu hụi viên có hỏi thì bà nói 1 cái tên giả cho hụi viên tin tưởng.
Trong quá trình làm chủ hụi, bà Lan không những không đưa vào sổ sách theo dõi hoạt động của các dây hụi mà bà còn dùng nhiều thủ đoạn để lừ.a đả.o các hụi viên chiếm đoạt tài sản. Các dây hụi tháng và nửa tháng bà Lan tổ chức, bà đưa một số tên giả làm những người hụi viên vào dây hụi nhằm cho các hụi viên khác tin tưởng và tham gia chơi. Sau đó, bà Lan hốt những phần hụi của những tên giả đó, mỗi dây hụi bà giả tên từ 1 đến 12 người. Trong 19 dây dây hụi tháng và nửa tháng thì đã có 18 dây hụi bà Lan lừ.a đả.o chiếm đoạt số tiề.n gần 2,9 tỷ đồng.
Các dây hụi 2 triệu đến 20 triệu đồng, bà Lan tự ý hốt các phần hụi của các hụi viên khác mà không cho họ biết. Trong 19 dây hụi, bà Lan hốt 23 phần hụi chiếm đoạt số tiề.n hơn 500 triệu đồng. Bằng các thủ đoạn như giả tên người chơi hụi, tự đăng, tự hốt, bà Lan đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Tổng cộng bà Lan đã chiếm đoạt bằng các thủ đoạn trên là hơn 4,1 tỷ đồng. Từ các chứng cứ này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tây kết luận bà Lương Thị Kim Lan phạm tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Ngoài số tiề.n lừ.a đả.o trên, bà Lan còn mất khả năng chi trả nhiều đường dây hụi do bà làm chủ và nhiều đường dây do người khác làm chủ mà bà tham gia chơi. Tổng cộng số tiề.n bà lừ.a đả.o, mất khả năng chi trả... lên đến gần 20 tỷ đồng.
Tuyết Trân - Tùng Nguyên
Theo Dantri
Choáng với những kỷ lục trong phiên tòa xử "siêu lừa" Huyền Như Số tiề.n chiếm đoạt lên đến 4.000 tỉ đồng; hồ sơ, bút lục liên quan đến vụ án nặng đến 300 kg, luật sư chúc mừng sinh nhật bị cáo... là những tình tiết đặc biệt trong phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như. Ngày 27/1 vừa qua, TAND TPHCM đã tuyên án chung thân đối với "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền...