Truy tố tổng giám đốc tài chính mạo danh người nhà lãnh đạo công an để lừa đảo

Ngày 3.7, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính SVA (Công ty SVA) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2011 – 2014, Sơn đã mạo nhận có quan hệ với một số lãnh đạo Bộ Công an nhằm lừa đảo “ chạy án” lẫn “ chạy dự án”, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 10.2011, ông Trương Thanh Hải, ở Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội bị Công an Q.Cầu Giấy tiến hành xác minh đơn tố giác nghi vấn vi phạm pháp luật. Thông qua mối quan hệ xã hội, Sơn gặp ông Hải và giới thiệu có nhiều quen biết với lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát có thể lo được việc. Ông Sơn yêu cầu ông Hải đưa 6 tỉ đồng để tác động đến cơ quan công an.

Sau đó, ông Hải đã đưa cho Sơn 3 tỉ đồng tiền mặt, đồng thời viết giấy nhận nợ thêm 3 tỉ đồng. Đến tháng 6.2012, Công an Q.Cầu Giấy thông báo việc tranh chấp giữa doanh nghiệp của ông Hải và đối tác là quan hệ dân sự, các bên tự giải quyết với nhau. Biết Sơn không có quan hệ như mạo nhận ban đầu và xác định bị lừa nên ông Hải làm đơn tố cáo cơ quan công an. Ngoài ra, tháng 7.2014, Sơn đã mạo nhận là chủ đầu tư dự án đường đô thị Đán – Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên để lừa đảo nhiều doanh nghiệp.

Trong đó hứa hẹn cho ông Phạm Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường tham gia xây dựng 3 km đường Đán – Hồ Núi Cốc trị giá 300 tỉ đồng. Đổi lại, ông Hồng phải chi cho Sơn 400.000 USD để chứng minh năng lực tài chính. Nhưng thực chất, dự án này đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận cho một công ty khác.

Thái Sơn

Theo Thanhnien