Truy tố Tổng Giám đốc Công ty SVA mạo nhận quen biết lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo
Ngày 3/7, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố bị can Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính SVA (Công ty SVA) về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2011 đến tháng 7/2014, anh Trương Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng đa ngành Hà Nội bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội xác minh đơn tố giác nghi vấn vi phạm pháp luật. Thông qua người quen giới thiệu, anh Hải nhờ Sơn tác động để Công an quận Cầu Giấy thôi xác minh. Khi gặp anh Hải, Sơn nói có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an. Sơn yêu cầu phải chi 6 tỉ đồng để Sơn lo việc Công an quận Cầu Giấy đang điều tra. Anh Hải tin là thật đã chuyển cho Sơn 3 tỉ đồng. Thấy ngon ăn Sơn, yêu cầu anh Hải ghi giấy nợ 3 tỉ đồng (để đảm bảo sẽ đưa cho Sơn 6 tỷ đồng như đã thỏa thuận).
Đến tháng 6/2012, Công an quận Cầu Giấy thông báo việc tranh chấp giữa doanh nghiệp của anh Hải và đối tác là quan hệ dân sự, các bên tự giải quyết với nhau nếu không được thì khởi kiện ra Tòa dân sự. Lúc này, anh Hải mới biết Sơn không có quan hệ như mạo nhận ban đầu, không tác động đến Công an quận Cầu Giấy nên đòi lại tiền đã đưa cho Sơn, nhưng Sơn không trả, buộc anh Hải phải tố cáo tới cơ quan Công an.
Tháng 7/2014, Sơn còn mạo nhận là chủ đầu tư dự án đường đô thị Đán – hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên để hứa hẹn cho anh Phạm Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Hoàng Trường tham gia thi công xây dựng 3km đường Đán – hồ Núi Cốc trị giá 300 tỉ đồng. Muốn vậy, anh Hồng phải nộp trước cho Sơn 400.000 USD để chứng minh năng lực tài chính. Nhưng thực chất, dự án này đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận cho một công ty khác, không liên quan gì tới công ty của Sơn.
Video đang HOT
Ngoài ra, bằng thủ đoạn tương tự, Sơn đã lừa một số lãnh đạo doanh nghiệp khác tham gia xây dựng dự án “ma” để chiếm đoạt tài sản, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh.
Tổng số tiền Sơn chiếm đoạt trong vụ án này là hơn 11,3 tỉ đồng.
Theo Đào Minh Khoa
Công an nhân dân
Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ
Được một đối tượng người Đài Loan "dắt mối", nhóm bị cáo người Việt đã giả danh cơ quan chức năng, rồi gọi điện cho các bị hại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để... điều tra rồi chiếm đoạt.
Ngày 25/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc (SN 1971, quốc tịch Đài Loan) 12 năm tù, Lê Văn Ngôn (SN 1972, ngụ quận 8) 7 năm tù và Lưu Quang Vinh (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, năm 1998, Dương Ngọc lấy chồng Đài Loan rồi nhập quốc tịch và sinh sống tại đây. Trong thời gian sinh sống, Ngọc làm quen với Hsu Li - Tsung và gia nhập đường dây lừa đảo do đối tượng này cầm đầu.
Tháng 6/2013, Hsu Li - Tsung bàn bạc với Ngọc về Việt Nam tìm người làm thẻ thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng Việt Nam để mua với mục đích lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào các tài khoản này. Về nước, Ngọc cùng bàn bạc và phối hợp với Ngôn để thực hiện hành vi. Ngôn và Ngọc thay nhau điện thoại đến cho các cá nhân, tự xưng mình là công an hoặc giả thông báo nợ cước điện thoại gửi cho các cá nhân... Sau đó, Ngôn và Ngọc yêu cầu các nạn nhân, bị hại chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định. Qua đó, Ngọc và Ngôn đã thực hiện hàng chục phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Để tiếp tục những "phi vụ" trên, Ngọc còn nhờ Lưu Quang Vinh (cháu Ngọc) đi mua cho mình nhiều tài khoản thẻ khác nhau và thưởng phần trăm cho Vinh mỗi khi thực hiện thành công các vụ lừa đảo.
Nhận đơn tố cáo của nhiều nạn nhân, ngày 13/2/2014, lượng chức năng tiến hành điều tra và bắt giữ các đối tượng trên.
Quế Sơn
Theo Dantri
"Nổ" là đại gia bất động sản để lừa đảo Chiều ngày 23/6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1972, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, từ cuối năm 2008 đến tháng 3/2014, Nguyễn Thị Quỳnh Hương đã có hành vi gian dối chiếm đoạt của bà T.T.H....