Truy tố Tổng Giám đốc Công ty SVA mạo nhận quen biết lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Mai Hoàng Minh23:50 04/07/2015

Ngày 3/7, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố bị can Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính SVA (Công ty SVA) về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2011 đến tháng 7/2014, anh Trương Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng đa ngành Hà Nội bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội xác minh đơn tố giác nghi vấn vi phạm pháp luật. Thông qua người quen giới thiệu, anh Hải nhờ Sơn tác động để Công an quận Cầu Giấy thôi xác minh. Khi gặp anh Hải, Sơn nói có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an. Sơn yêu cầu phải chi 6 tỉ đồng để Sơn lo việc Công an quận Cầu Giấy đang điều tra. Anh Hải tin là thật đã chuyển cho Sơn 3 tỉ đồng. Thấy ngon ăn Sơn, yêu cầu anh Hải ghi giấy nợ 3 tỉ đồng (để đảm bảo sẽ đưa cho Sơn 6 tỷ đồng như đã thỏa thuận).

Đến tháng 6/2012, Công an quận Cầu Giấy thông báo việc tranh chấp giữa doanh nghiệp của anh Hải và đối tác là quan hệ dân sự, các bên tự giải quyết với nhau nếu không được thì khởi kiện ra Tòa dân sự. Lúc này, anh Hải mới biết Sơn không có quan hệ như mạo nhận ban đầu, không tác động đến Công an quận Cầu Giấy nên đòi lại tiền đã đưa cho Sơn, nhưng Sơn không trả, buộc anh Hải phải tố cáo tới cơ quan Công an.

Tháng 7/2014, Sơn còn mạo nhận là chủ đầu tư dự án đường đô thị Đán – hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên để hứa hẹn cho anh Phạm Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Hoàng Trường tham gia thi công xây dựng 3km đường Đán – hồ Núi Cốc trị giá 300 tỉ đồng. Muốn vậy, anh Hồng phải nộp trước cho Sơn 400.000 USD để chứng minh năng lực tài chính. Nhưng thực chất, dự án này đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận cho một công ty khác, không liên quan gì tới công ty của Sơn.

Video đang HOT

Ngoài ra, bằng thủ đoạn tương tự, Sơn đã lừa một số lãnh đạo doanh nghiệp khác tham gia xây dựng dự án “ma” để chiếm đoạt tài sản, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh.

Tổng số tiền Sơn chiếm đoạt trong vụ án này là hơn 11,3 tỉ đồng.

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Được một đối tượng người Đài Loan "dắt mối", nhóm bị cáo người Việt đã giả danh cơ quan chức năng, rồi gọi điện cho các bị hại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để... điều tra rồi chiếm đoạt.

Ngày 25/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc (SN 1971, quốc tịch Đài Loan) 12 năm tù, Lê Văn Ngôn (SN 1972, ngụ quận 8) 7 năm tù và Lưu Quang Vinh (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, năm 1998, Dương Ngọc lấy chồng Đài Loan rồi nhập quốc tịch và sinh sống tại đây. Trong thời gian sinh sống, Ngọc làm quen với Hsu Li - Tsung và gia nhập đường dây lừa đảo do đối tượng này cầm đầu.

Tháng 6/2013, Hsu Li - Tsung bàn bạc với Ngọc về Việt Nam tìm người làm thẻ thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng Việt Nam để mua với mục đích lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào các tài khoản này. Về nước, Ngọc cùng bàn bạc và phối hợp với Ngôn để thực hiện hành vi. Ngôn và Ngọc thay nhau điện thoại đến cho các cá nhân, tự xưng mình là công an hoặc giả thông báo nợ cước điện thoại gửi cho các cá nhân... Sau đó, Ngôn và Ngọc yêu cầu các nạn nhân, bị hại chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định. Qua đó, Ngọc và Ngôn đã thực hiện hàng chục phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Để tiếp tục những "phi vụ" trên, Ngọc còn nhờ Lưu Quang Vinh (cháu Ngọc) đi mua cho mình nhiều tài khoản thẻ khác nhau và thưởng phần trăm cho Vinh mỗi khi thực hiện thành công các vụ lừa đảo.

Nhận đơn tố cáo của nhiều nạn nhân, ngày 13/2/2014, lượng chức năng tiến hành điều tra và bắt giữ các đối tượng trên.

Quế Sơn

Theo Dantri

"Nổ" là đại gia bất động sản để lừa đảo Chiều ngày 23/6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1972, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, từ cuối năm 2008 đến tháng 3/2014, Nguyễn Thị Quỳnh Hương đã có hành vi gian dối chiếm đoạt của bà T.T.H....

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hết thời mạo danh công an huyện, đối tượng lừa đảo tung chiêu mới

11:22:42 10/03/2025

Sau khi không còn tổ chức công an cấp huyện, các đối tượng lừa đảo không còn mạo danh công an huyện gọi điện/nhắn tin để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng và 7 người hầu tòa vụ cháy 56 nạn nhân tử vong

11:09:35 10/03/2025

Trong vụ án này, chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy .

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Công an Phú Thọ tìm nạn nhân bị Tuấn "Trắng" chiếm đoạt tài sản

12:54:04 09/03/2025

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là nạn nhân bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng ), chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, chiếm đoạt tài sản thì gửi đơn tố giác đến cơ quan này để giải quyết vụ án.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.