Truy tố nhóm “Tây đen” lừa đảo phụ nữ qua mạng Internet

Cấu kết với các đối tượng “Tây đen”, Thi và đồng bọn đã lừa đảo nhiều phụ nữ Việt qua mạng Internet để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng đã bị cơ quan CSĐT làm rõ và tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Oshanugor James Anyasi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát, truy tố các đối tượng trong vụ án Nguyễn Minh Thi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn, nhóm đối tượng quốc tịch Nigieria làm quen với các phụ nữ Việt Nam và lấy mác là người gốc Châu Âu sau đó gửi các món quà có giá trị lớn cho bạn gái. Tưởng có quà thật, các nạn nhân làm theo hướng dẫn của các đối tượng để gửi tiền chuyển phát nhanh, tiền “lót tay” cơ quan chức năng với số tiền lớn. Sau đó đối tượng Thi chiếm đoạt luôn số tiền đó và ăn chia cùng với nhóm đối tượng người Nigieria.

Cơ quan CSĐT (CA TP Hà Nội) đã làm rõ và tháng 3/2013, đã tiến hành khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Minh Thi (SN 1988, trú tại phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, ngày 29/4 vừa qua, cơ quan công an cũng đã tiến hành khởi tố bị can đối với Oshanugor James Anyasi (SN 1980, quốc tịch Nigeria) cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình du học ở Malaysia từ năm 2010, Thi quen các đối tượng quốc tịch Nigieria, gồm Oryewhere Christian Karie (tên gọi khác O.Christ, SN 1982), Oriame Orias Ehis (tên gọi khác Lucker, SN 1980).

Tháng 8/2012 khi Thi về Việt Nam, các đối tượng bàn bạc với Thi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ, sau khi làm quen qua mạng Internet.

Theo đó, vào khoảng tháng 12/2012, chị một người phụ nữ tên V.(trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) nhận được một lời đề nghị của một người ngoại quốc tên Herry mà chị V. đã quen biết trước đó qua mạng Internet.

Sau đó người xưng tên Herry đề nghị gửi hàng hóa gồm quần áo, laptop, điện thoại di động Iphone, trang sức… và tiền cho chị V thông qua một công ty chuyển phát nhanh. Trị giá của kiện hàng là 50 nghìn bảng Anh.

Tin lời gã “Tây đen”, một người khác xưng là Mè Thị Hường, nhân viên chuyển phát nhanh của một công ty gọi điện cho chị V yêu cầu thanh toán phí hải quan số tiền 12 triệu đồng cho kiện hàng trên. Tưởng có hàng người bạn Tây này gửi về thật, chị V ra ngân hàng gửi tiền mà không một chút đắn đo.

Hôm sau, Hường lại gọi cho chị V, bảo rằng vì kiện hàng gửi có cả tiền mặt nên chị V phải gửi thêm 2.000 USD để làm thủ tục và “lót tay” cho nhân viên hải quan, và hẹn 10h sáng hôm sau sẽ chuyển hàng.

Chờ mãi vẫn không thấy hàng, chị V. lại nhận được điện thoại của Hường với lí do vì số tiền gửi quá nhiều nên hải quan yêu cầu phải nộp thuế 10% tương ứng với số tiền là 8.000 USD thì mới lấy được hàng.

Sau đó, chị V. tiếp tục chuyển cho Hường 160 triệu đồng nữa. Sau đó chị V gọi cho Hường nhiều lần yêu cầu Hường giao hàng nhưng không thể liên lạc được.

Theo cơ quan CSĐT, để thực hiện hành vi lừa đảo này, bọn chúng phân chia cho các đối tượng nước ngoài lấy ảnh và tên giả là người mang quốc tịch ở các quốc gia châu Âu để làm quen, nói chuyện trên mạng Internet với các cô gái Việt Nam.

Sau khi lấy được lòng tin của các bị hại, họ sẽ thông báo là sẽ gửi cho họ một kiện hàng gồm đồ trang sức, điện thoại, vàng, kim cương… có giá trị lớn. Khi đến ngày nhận hàng, các đối tượng người nước ngoài sẽ gửi thông tin của bị hại cho Thi từ hộp thư điện tử của mình.

Sau đó Thi sẽ sử dụng sim rác gọi điện cho bị hại và mạo danh là nhân viên Hải quan sân bay, thông báo là Hải quan đang giữ lại kiện hàng gửi từ nước ngoài về, yêu cầu người nhận phải đóng một khoản tiền từ 550 USD đến 15.000 USD để nộp tiền thuế và “lót tay” cho nhân viên hải quan thì họ mới được nhận hàng.

Số tiền chiếm đoạt được của các bị hại, các đối tượng gửi vào tài khoản của Mè Thị Hường (SN 1985, trú tại Đông Linh, Thanh Ba, Phú Thọ), sau đó ăn chia phần trăm với nhau.

Mới đây nhất là vào tháng 7/2014 vừa qua cơ quan Công an cũng đã nhận đơn trình báo của chị Ph. (trú tại phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội). Chị Ph. cho biết cũng qua mạng xã hội, chị quen với một đối tượng người Nigeria. Anh ta tự nhận là một quân nhân, sắp được giải ngũ nên cần chuyển một lượng lớn hàng hoá, tiền… về quê hương. Nhưng nếu chuyển thẳng thì sẽ bị mất rất nhiều phí nên nhờ chị Ph. nhận giùm, sau đó sẽ sang Việt Nam nhận lại.

Quá tin lời đường mật của anh chàng “Tây đen” này, chị Ph. đã gửi tới 24 nghìn USD cho các đối tượng mạo danh cán bộ hải quan và đối tượng tự xưng là người của công ty chuyển phát nhanh… Sau khi gửi 24 nghìn USD thì vị quân nhân kia cũng lặn mất tăm…

Theo cơ quan CSĐT, với thủ đoạn tương tự, Thi và đồng bọn đã lừa đảo trót lọt ít nhất 13 vụ, chiếm đoạt hàng trăm triệu của nhiều chị em phụ nữ Việt Nam từ Bắc vào Nam.

Tuấn Hợp

Theo Dantri