Truy tố nhóm bị can buôn bán, vận chuyển vảy tê tê trị giá tiề.n tỷ
Biết rõ vảy tê tê là hàng hóa bị Nhà nước cấm buôn bán lưu thông trên thị trường Việt Nam, nhưng các bị can đã thực hiện hành vi buôn bán, môi giới, vận chuyển trái phép nhằm mục đích kiếm lời.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Thị Hiền Phương (SN 1984, ở Thường Tín), Nguyễn Thị Chính (SN 1988), Nguyễn Thị Hà (SN 1988) và Nguyễn Văn Sự (SN 1980, đều ở Vĩnh Phúc) vì liên quan đến vụ buôn bán, vận chuyển vảy tê tê với số lượng lớn.
Các bị can Chính, Phương, Hà bị truy tố về tội Buôn bán hàng cấm, trong khi đó Nguyễn Văn Sự bị truy tố về tội Vận chuyển hàng cấm.
Theo cáo trạng, cuối năm 2020, thông qua mối quan hệ xã hội, Phương quen biết người phụ nữ tên H. ở Móng Cái (Quảng Ninh) và thường xuyên trao đổi về buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ.
Giữa tháng 3/2021, bà H. liên lạc với Phương đặt vấn đề nhờ mua vảy tê tê với khối lượng lớn để bán sang Trung Quốc.
Video đang HOT
Phương nhận lời tìm nguồn hàng và sau đó đặt vấn đề mua bán vảy tê tê với Chính. Chính đồng ý và yêu cầu Phương đưa khách lên Vĩnh Phúc để giao dịch mua bán.
Cáo trạng xác định, dù biết rõ vảy tê tê là hàng hóa bị Nhà nước cấm buôn bán lưu thông trên thị trường Việt Nam, nhưng các bị can đã thực hiện hành vi buôn bán, môi giới, vận chuyển trái phép vảy tê tê nhằm mục đích kiếm lời.
Đến ngày 28/3/3021, Chính thuê Sự vận chuyển số vảy tê tê đến khu đô thị Hà Phong, xã Tiề.n Phong (Mê Linh, Hà Nội) để giao hàng thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.
Kết quả giám định cho thấy, 984 kg vảy thu giữ nói trên là vảy của loài tê tê cây bụng trắng có tên khoa học Manistricuspis.
Loài tê tê này thuộc Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bản quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES, ban hành kèm theo Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cáo buộc chpo rằng, 984kg vảy của loài tê tê cây bụng trắng có tên khoa học Manistricuspis nói trên trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.
Hàng trăm người sập bẫy khi đổ tiề.n và.o dự án "ma"
Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm hiện tại đã có 397 người ký hợp đồng với nhóm do Phạm Thị Tuyết Nhung cầm đầu.
Theo đó, đã thanh toán 534 tỷ đồng, để mua đất nền của các dự án "ma" ở TPHCM.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung và 4 đồng phạm về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, Phạm Thị Tuyết Nhung có quan hệ làm ăn chung với bà Trần Thị Mỹ Hiền (58 tuổ.i). Năm 2017, bà Hiền tìm mua những thửa đất có diện tích lớn tại quận 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.
Bị can Nhung (đứng) làm việc với cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC).
Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiề.n cho chủ đất, bà này cho người thiết kế, lập bản vẽ hàng loạt dự án rồi rao bán.
Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, bà Hiền chỉ đạo Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đứng tên làm giám đốc và đại diện pháp luật công ty đất Vàng Hoàng Gia. Tiếp đó, Nhung thành lập công ty Angel Lina, nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đất Vàng Hoàng Gia từ bà Hiền và thuê người đứng tên giám đốc.
Từ đây, Nhung tiếp tục vẽ các dự án dân cư không có thật, tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối để ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng cho nhiều người.
Bằng thủ đoạn trên, Nhung và đồng phạm đã ký 546 hợp đồng góp vốn, thỏa thuận chuyển nhượng cho 397 khách hàng, chiếm đoạt hơn 534 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định bị can Nhung có vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Hoàng Gia (giai đoạn từ tháng 3/2018 về sau) và Công ty Angel Lina.
Riêng bà Hiền đang chữa bệnh bắt buộc (chưa bệnh tâm thần - PV) theo quyết định của Viện KSND TPHCM do liên quan trong một vụ án lừ.a đả.o khác.
Cựu cảnh sát giao thông nhận tiề.n tỷ để "bảo kê" xe quá tải Ngày 6/12, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Cảnh Chân, cựu cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai) về tội môi giới hối lộ. Liên quan tới vụ án, bị can Nguyễn Văn Thới (44 tuổ.i), Trần Quốc Thái (50 tuổ.i), Lê Thị Cẩm Vân (39 tuổ.i) cùng 6 đồng phạm về tội...