Truy tố nhóm bị can buôn bán, vận chuyển vảy tê tê trị giá tiền tỷ

T.Nhung16:21 17/02/2022

Biết rõ vảy tê tê là hàng hóa bị Nhà nước cấm buôn bán lưu thông trên thị trường Việt Nam, nhưng các bị can đã thực hiện hành vi buôn bán, môi giới, vận chuyển trái phép nhằm mục đích kiếm lời.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Thị Hiền Phương (SN 1984, ở Thường Tín), Nguyễn Thị Chính (SN 1988), Nguyễn Thị Hà (SN 1988) và Nguyễn Văn Sự (SN 1980, đều ở Vĩnh Phúc) vì liên quan đến vụ buôn bán, vận chuyển vảy tê tê với số lượng lớn.

Các bị can Chính, Phương, Hà bị truy tố về tội Buôn bán hàng cấm, trong khi đó Nguyễn Văn Sự bị truy tố về tội Vận chuyển hàng cấm.

Theo cáo trạng, cuối năm 2020, thông qua mối quan hệ xã hội, Phương quen biết người phụ nữ tên H. ở Móng Cái (Quảng Ninh) và thường xuyên trao đổi về buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ.

Giữa tháng 3/2021, bà H. liên lạc với Phương đặt vấn đề nhờ mua vảy tê tê với khối lượng lớn để bán sang Trung Quốc.

Video đang HOT

Phương nhận lời tìm nguồn hàng và sau đó đặt vấn đề mua bán vảy tê tê với Chính. Chính đồng ý và yêu cầu Phương đưa khách lên Vĩnh Phúc để giao dịch mua bán.

Cáo trạng xác định, dù biết rõ vảy tê tê là hàng hóa bị Nhà nước cấm buôn bán lưu thông trên thị trường Việt Nam, nhưng các bị can đã thực hiện hành vi buôn bán, môi giới, vận chuyển trái phép vảy tê tê nhằm mục đích kiếm lời.

Đến ngày 28/3/3021, Chính thuê Sự vận chuyển số vảy tê tê đến khu đô thị Hà Phong, xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội) để giao hàng thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

Kết quả giám định cho thấy, 984 kg vảy thu giữ nói trên là vảy của loài tê tê cây bụng trắng có tên khoa học Manistricuspis.

Loài tê tê này thuộc Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bản quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES, ban hành kèm theo Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cáo buộc chpo rằng, 984kg vảy của loài tê tê cây bụng trắng có tên khoa học Manistricuspis nói trên trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Hàng trăm người sập bẫy khi đổ tiền vào dự án "ma"

Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm hiện tại đã có 397 người ký hợp đồng với nhóm do Phạm Thị Tuyết Nhung cầm đầu.

Theo đó, đã thanh toán 534 tỷ đồng, để mua đất nền của các dự án "ma" ở TPHCM.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung và 4 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Phạm Thị Tuyết Nhung có quan hệ làm ăn chung với bà Trần Thị Mỹ Hiền (58 tuổi). Năm 2017, bà Hiền tìm mua những thửa đất có diện tích lớn tại quận 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Bị can Nhung (đứng) làm việc với cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC).

Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất, bà này cho người thiết kế, lập bản vẽ hàng loạt dự án rồi rao bán.

Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, bà Hiền chỉ đạo Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đứng tên làm giám đốc và đại diện pháp luật công ty đất Vàng Hoàng Gia. Tiếp đó, Nhung thành lập công ty Angel Lina, nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đất Vàng Hoàng Gia từ bà Hiền và thuê người đứng tên giám đốc.

Từ đây, Nhung tiếp tục vẽ các dự án dân cư không có thật, tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối để ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng cho nhiều người.

Bằng thủ đoạn trên, Nhung và đồng phạm đã ký 546 hợp đồng góp vốn, thỏa thuận chuyển nhượng cho 397 khách hàng, chiếm đoạt hơn 534 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bị can Nhung có vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Hoàng Gia (giai đoạn từ tháng 3/2018 về sau) và Công ty Angel Lina.

Riêng bà Hiền đang chữa bệnh bắt buộc (chưa bệnh tâm thần - PV) theo quyết định của Viện KSND TPHCM do liên quan trong một vụ án lừa đảo khác.

Cựu cảnh sát giao thông nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe quá tải Ngày 6/12, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Cảnh Chân, cựu cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai) về tội môi giới hối lộ. Liên quan tới vụ án, bị can Nguyễn Văn Thới (44 tuổi), Trần Quốc Thái (50 tuổi), Lê Thị Cẩm Vân (39 tuổi) cùng 6 đồng phạm về tội...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an hà nội thị trường việt nam bị can bắt giữ hàng hóa quan hệ xã hội truy tố bị can hoàng thị hiền phương

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương

17:10:22 22/02/2025

Chiều 22/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được đối tượng sát hại 2 mẹ con trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương

17:03:15 22/02/2025

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chồng chị T. (đã ly hôn) đến ngôi nhà trên để thăm con trai. Khi đến nơi thì phát hiện chị T. cùng con trai đã tử vong.

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.