Truy tố nhiều cán bộ ngân hàng trong vụ “siêu lừa” trăm tỉ

Ngày 5/8, nguồn tin từ VKSND TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố đến 14 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH An Khang Cần Thơ.

Ông Nguyễn Hồng Quân – Giám đốc Cty An Khang tại cơ quan điều tra

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Quân (Giám đốc Cty) và con gái Nguyễn Thị Thu Sương (Phó giám đốc Cty) bị VKSND TP Cần Thơ truy tố tội lừa đảo chiếm đọat tài sản.

Còn các cán bộ thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam ( Vietinbank) chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ) gồm Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên Trưởng phòng Khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) cùng Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc); Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ – Hậu Giang có Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng) bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong họat động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng số tiền mà cha con ông Quân lừa đảo chiếm đọat gần 200 tỉ đồng.

Trụ sở của Cty An Khang tại khu công nghiệp Trà Nóc – quận Bình Thủy – TP Cần Thơ

Trong quá trình làm Phó Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty bị thua lỗ, cần tiền phục vụ cho mục đích cá nhân nên Nguyễn Thị Thu Sương đã cùng đồng bọn làm giả, làm khống nhiều loại giấy tờ, tài liệu, lập khống báo cáo thuế, báo cáo tài chính, nâng khống số lượng hàng tồn kho, nợ phải thu, ký khống hợp đồng thu mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu… để làm thủ tục vay tiền các ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình cho Công ty TNHH An Khang vay vốn, các cán bộ ngân hàng VDB Việt Nam KV CT- HG và Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Trà Nóc nắm rõ tất cả các quy trình, quy định nhưng đã có hành vi cố ý làm trái, vi phạm nhiều quy định về cho vay, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho hai ngân hàng trên với số tiền hàng trăm tỷ.

Ngoài ra, Sương còn làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng.

Dư luận đang đặt vấn đề, trong vụ án này mặc dù có tới năm ngân hàng bị lừa đảo với số tiền rất lớn nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ có 8 cán bộ của hai ngân hàng bị truy tố, trong đó các cán bộ của ngân hàng VDB được thay đổi tội danh theo hướng có lợi từ “Vi phạm qui định cho vay…” sang tội “Thiếu trách nhiệm…”.

Hoàng Tùng

Theo Dantri