Truy tố nguyên Tổng giám đốc l.ừa đ.ảo hàng trăm tỷ đồng
Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trịnh Anh Minh, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Williams Việt Nam về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Trịnh Anh Minh (SN 1984, HKTT tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Williams Việt Nam đã cầm đầu nhóm l.ừa đ.ảo.
Cơ quan tố tụng cũng xác định có 263 người nộp tổng cộng gần 230 tỷ đồng Minh và các đồng phạm.
Cáo trạng cho thấy, năm 2013, Minh thành lập công ty CP Williams Việt Nam, có địa chỉ 212 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trụ sở công ty là ngôi nhà mặt sàn khoảng trên 100m2, cao 9 tầng, với chuỗi các nhà hàng ăn uống, karaoke.
Để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo, Minh thường tỏ ra sành điệu, dùng toàn đồ đắt t.iền, khoe khoang mình có rất nhiều dự án…
Trịnh Minh Anh đã tạo dựng vỏ bọc hào nhoáng để l.ừa đ.ảo.
Khi đã chiếm được lòng tin của các “con mồi”, mặc dù không được cấp phép huy động t.iền gửi của khách hàng bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác góp vốn đầu tư kinh doanh, nhưng công ty Williams Việt Nam của Trịnh Anh Minh vẫn cố tình hung động vốn.
Video đang HOT
Công ty này đưa ra mức lãi suất từ 3,4 đến 5,4%/tháng, tương đương với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (trong khi lãi suất ngân hàng thời điểm đó chỉ 6-7%/năm).
Nếu khách hàng giới thiệu thêm người mang t.iền đến gửi sẽ được Minh chi trả hoa hồng môi giới từ 2-4%, được quy ra t.iền và cộng vào hợp đồng ủy thác của họ đã gửi trước đó.
Đối với các “chân rết” là nhân viên của Minh nếu huy động được t.iền gửi sẽ được trả t.iền hoa hồng từ 10 – 30% tổng số t.iền hợp đồng ủy thác.
Thực chất, đó chỉ là chiêu l.ừa đ.ảo của Minh, chứ số t.iền đó không hề được dung vào việc kinh doanh cũng như phát sinh bất kỳ lợi nhuận nào, Minh chỉ dung t.iền của người gửi sau trả cho người trước và chi trả hoa hồng cho nhân viên của mình.
Phát hiện sai phạm của Công ty CP Williams Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình điều tra xác định 263 người nộp t.iền tổng cộng gần 230 tỷ đồng cho công ty của Minh. Trên thực tế, con số này còn lớn hơn rất nhiều nhưng các bị hại đã không trình báo hết.
Theo Chí Công (Người Đưa Tin)
Lời sám hối sau song sắt của “siêu lừa” trăm tỷ
Ngồi sau song sắt, nghĩ về cái giá phải trả cho cú lừa hàng trăm tỷ t.iền bảo hiểm, Bùi Thị Thu Hằng ân hận, day dứt...
Cú lừa ngoạn mục hàng trăm tỷ
Có lẽ chỉ khi ngồi sau song sắt, Bùi Thị Thu Hằng (SN 1984, quê Quảng Ninh) mới có giây phút nghe được tiếng nói tự đáy lòng mình.
Nhận mức án chung thân về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, người đàn bà 32 t.uổi này mới cảm thấy tiếc nuối, day dứt. Chỉ vì tính hiếu thắng của t.uổi trẻ, Hằng gần như tự khép lại tương lai mình.
Năm 2011, Quảng Ninh rúng động bởi vụ l.ừa đ.ảo t.iền bảo hiểm lên đến 230 tỷ đồng. Chủ mưu của vụ án là Bùi Thị Thu Hằng - khi đó mới 26 t.uổi.
Theo bản án, Hằng giả mạo là giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh của Prudential khu vực Quảng Ninh lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng và các đồng phạm và một số đối tượng khác ngoài xã hội tham gia vào việc lừa bán các loại bảo hiểm nhân thọ, giả mạo danh nghĩa của Công ty Prudential.
Hằng tại phiên tòa xét xử vụ án l.ừa đ.ảo rúng động Quảng Ninh.
Cụ thể, loại bảo hiểm ngắn ngày có lãi suất cao đến hạn được thanh toán cả gốc lẫn lãi từ 50 - 53%. Bảo hiểm hưu trí đóng một lần hưởng lương hàng tháng từ 4 - 5,5 triệu đồng, thời hạn 20 năm được trả lại toàn bộ số t.iền đã nộp.
Quá trình bán các loại bảo hiểm giả mạo trên, Hằng và các nhân viên đã sử dụng phiếu thu giả, biểu tượng đặc trưng của Prudential.
Với thủ đoạn trên, Hằng và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 59 bị hại với tổng số t.iền trên 232 tỷ đồng.
Sau khi sự việc bị vỡ lở, các bị hại t.ố c.áo, biết không thể thoát khỏi lưới pháp luật, Hằng đã cùng chồng ôm t.iền của bỏ trốn. Cuối tháng 9.2011, Hằng và chồng bị bắt giữ tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ và khởi tố Hằng cùng 16 đồng phạm với tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vụ án này, Hằng nhận mức án tù chung thân.
Nặng trĩu nỗi ân hận
3 năm cải tạo, trong lòng "siêu lừa" nặng trĩu nỗi ân hận. Trong bức thư gửi người thân, Hằng viết: "Thời gian trong tù là thời gian trôi qua chậm nhất. Mỗi giây phút trôi qua đối với con thật nặng nề vì cảm giác ân hận. Chỉ vì những giây phút nông nổi hiếu thắng của t.uổi trẻ mà con đã bất chấp tất cả để dấn thân vào con đường tội lỗi. Để rồi con đã đ.ánh mất tương lai, hạnh phúc gia đình sự nghiệp và đ.ánh mất cả quyền được chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ".
Cái giá phải trả cho lỗi lầm của Hằng là quá lớn, đấy là một bản án dài dằng dặc, nhưng hơn tất cả, đấy là một cảm giác tội lỗi, niềm day dứt khôn nguôi đối với đấng sinh thành.
Hằng trằn trọc suy tư: "Con muốn xin lỗi bố mẹ hàng nghìn lần vì những sai lầm con đã gây ra cho gia đình mình. Tuy rằng đã muộn màng nhưng con biết rằng đối với bố mẹ, những đứa con lúc nào cũng là những đ.ứa t.rẻ, sẽ luôn được tha thứ sau những lần vấp ngã. Bố mẹ đã nói với con: Điều quan trọng là con phải tự mình đứng dậy, gia đình luôn là chỗ dựa để con quay về".
Hằng cho hay, được sự giáo dục, cảm hóa của các cán bộ trại giam Tân Lập, cùng với sự đồng cảm, động viên của các chị em phạm nhân, chị ta đã dần lấy lại sự lạc quan và nghị lực sống. Hằng vẫn luôn cố gắng nỗ lực cải tạo thật tốt để mong nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Trong bức thư của mình Hằng vẫn không nguôi ngoai hy vọng ngày có thể đoàn tụ cùng gia đình.
Về những người con của mình, Hằng muốn các cháu biết sự thật. "Có thể các cháu sẽ rất buồn tủi nhưng các cháu sẽ biết nhìn vào cái gương của mẹ mình mà sống tốt hơn", Hằng tâm tư.
Theo Việt Đức (VOV)
Sập bẫy siêu lãi suất, hơn 500 người bị lừa gần 800 tỷ đồng Ngoài huy động t.iền gửi bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác góp vốn đầu tư kinh doanh, tổng giám đốc trẻ còn "chi đậm" khoản hoa hồng môi giới. Đối tượng Trịnh Anh Minh Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Anh Minh (SN 1984, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân)...