Truy tố nguyên Giám đốc ALC2 Nam Sài Gòn
Đến năm 2014, ALC2 không thu hồi được tài sản đã cho thuê có tổng giá trị bằng tiề.n là 60,4 tỉ đồng, gồm cả gốc và lãi.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo của ALC2 trong phiên tòa xét xử một vụ án liên quan
Ngày 20.4, Viện KSND tối cao tống đạt cáo trạng truy tố Phạm Nhật Kiều (53 tuổ.i, ngụ Q.3) và Lê Mạnh Dũng (66 tuổ.i, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc chi nhánh Nam Sài Gòn thuộc Công ty cho thuê tài chính 2 (Công ty ALC2), về tội “ cố ý làm trái…”.
Theo cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết nhau nên tháng 9.2007, Vũ Văn Long – Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai (Công ty Phương Mai, có trụ sở tại Q.7) đã lập dự án thuê tài chính, tài sản thuê là tàu biển với tổng giá trị 33 tỉ đồng, rồi gặp Phạm Nhật Kiều để đề nghị duyệt cho Long thuê tài chính.
Video đang HOT
Mặc dù hồ sơ không đảm bảo về năng lực tài chính và điều kiện thuê tài chính nhưng Kiều vẫn giao và chỉ đạo cán bộ phòng cho thuê hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định rồi chuyển cho Dũng ký duyệt đề xuất, trình Kiều ký quyết định cho thuê tài chính và hợp đồng cho thuê tài chính.
Đến cuối năm 2008, Công ty ALC2 tiếp tục cho thuê bổ sung gần 7 tỉ đồng, nâng tổng số tiề.n giải ngân cho Long thuê lên gần 40 tỉ đồng. Sau đó, Công ty Phương Mai không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo như cam kết và Long bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước VN xác định đến năm 2014, ALC2 không thu hồi được tài sản đã cho thuê có tổng giá trị bằng tiề.n là 60,4 tỉ đồng, gồm cả gốc và lãi.
Thái Sơn
Theo Thanhnien
Nguyên Tổng giám đốc ALC2 tiếp tục bị truy tố tội tham ô tài sản
Ngày 16.10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính 2 (ALC2) thuộc Ngân hàng Agribank và Đặng Văn Hai, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Vinh, về các tội danh tham ô tài sản và cố ý làm trái.
Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính 2 - Ảnh: Lê Nga
Theo cáo trạng, xuất phát từ mối quan hệ quen biết và làm ăn với nhau nên năm 2008 Vũ Quốc Hảo vay của ông Đoàn Lê Tám, Giám đốc Công ty đóng tàu Đại Dương ở Hải Phòng, 60 tỉ đồng để đầu tư vào đất đai, bất động sản tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM.
Sau nhiều lần đòi nhưng Hảo không có tiề.n trả, tháng 3.2009 Hảo và ông Tám thống nhất công nợ với nội dung Hảo nợ ông Tám 75 tỉ đồng gồm cả gốc và lãi. Để có tiề.n trả nợ, Hảo bàn bạc, thống nhất với Đặng Văn Hai ký khống các hợp đồng thuê tài chính và mua bán khống nhằm rút tiề.n đưa lại cho Hảo. Từ các hợp đồng đã ký, Hảo duyệt chi và 5 lần chuyển cho Công ty Quang Vinh 120 tỉ đồng. Khoản tiề.n này sau đó Hảo và Hai rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành ALC2, Vũ Quốc Hảo đã để công ty phát sinh thua lỗ, nợ xấu lớn dẫn đến khó khăn trong việc cổ phần hóa. Nhằm mục đích xóa bớt nợ xấu, có tiề.n cho các doanh nghiệp "sân sau" làm ăn, Hảo chủ trương cho nhân viên trong công ty bàn bạc với các doanh nghiệp đang thuê tài chính tại ALC2 ký các hợp đồng mua bán cho thuê tài chính, tài sản với mục đích tạo doanh thu, đồng thời sử dụng tiề.n của ALC2 thanh toán nợ xấu cho doanh nghiệp tại đơn vị.
Hảo cũng bàn bạc, thống nhất với Đặng Văn Hai ký 7 hợp đồng cho thuê tài chính, tài sản trái quy định với giá trị hơn 501 tỉ đồng. Sau khi tiề.n được ALC2 giải ngân, Hảo sử dụng gần 200 tỉ đồng để xử lý nợ xấu tại đơn vị, chuyển cho nhóm doanh nghiệp "sân sau" của Hảo vay hơn 256 tỉ đồng, để lại cho Đặng Văn Hai sử dụng hơn 45 tỉ đồng. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính xác định, thiệt hại đối với 7 hợp đồng nêu trên là hơn 329 tỉ đồng.
Ngoài vụ án nêu trên, Vũ Quốc Hảo còn liên quan đến hàng loạt vụ án tham nhũng tiêu cực xảy ra tại ALC2. Trong đó, bị can này đã bị TAND TP.HCM tuyên án t.ử hìn.h về tội tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Cát Long Hải.
Thái Sơn
Theo Thanhnien
Thủ đoạn tẩy chứng từ, kiếm trăm triệu của cán bộ thi hành án Sau khi nguyên đơn dân sự đến nộp tiề.n tạm ứng án phí, Hoa ghi đúng với số tiề.n đã thu ở liên biên lai giao cho người nộp, với 3 liên còn lại Hoa ghi thấp số tiề.n xuống để tham ô, kiếm chác hơn 222 triệu đồng. Ngày 4.4, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã kết...