Truy tố nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
Bà Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII đã bị VKSND Tối cao truy tố vì có hành vi lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản.
Bà Châu Thị Thu Nga và dự án khu chung cư B5 Cầu Diễn.
Theo đó, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) cùng 8 đồng phạm trong vụ án Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội.
Các bị can bị truy tố gồm: Châu Thị Thu Nga (52 tuổ.i, nguyên Tổng giám đốc Housing Group); Nguyễn Trường Sơn (49 tuổ.i), Nguyễn Vũ Hùng (52 tuổ.i), Phan Thanh Tuyên (57 tuổ.i), Đinh Phúc Tiến (57 tuổ.i) đều là nguyên Phó Tổng giám đốc Housing Group, Phạm Thị Thu Hạnh (37 tuổ.i) nguyên kế toán trưởng, Đoàn Thanh Thuỷ (35 tuổ.i) nguyên quyền kế toán trưởng, Nguyễn Thị Tình (57 tuổ.i) và Lưu Thị Thúy (34 tuổ.i) đều nguyên Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group.
Theo bản cáo trạng truy tố, Housing Group thành lập năm 2000 do Châu Thị Thu Nga sở hữu 100% cổ phần, một số cá nhân khác được bị can Nga nhờ đứng tên cổ phần để công ty này hoạt động như công ty cổ phần. Mọi hoạt động của Housing Group do bị can Nga quyết định.
Từ năm 2008, bị can Nga và Nguyễn Văn Tuẫn, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Công ty HAIC) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn với diện tích hơn 28.000m2.
Video đang HOT
Mặc dù chưa được giao làm chủ đầu tư, cấp phép dự án B5 Cầu Diễn nhưng bị can Nga đã chỉ đạo nhân viên thực hiện chủ trương huy động vốn của khách hàng theo hình thức ký hợp đồng vay vốn với tổng số tiề.n hơn 377 tỷ đồng.
Số tiề.n huy động được, Nga sử dụng vào các mục đích như chi hoa hồng môi giới, mua cổ phần của các công ty khác, trả lương thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân. Sau đó, bị can này đã trả lại hơn 28 tỷ đồng cho một số nhà đầu tư rút vốn.
Trong số 349 tỷ đồng còn lại, nguyên Chủ tịch tịch HĐQT Housing Group khai đã dùng 85 tỷ đồng trả cho các đơn vị ký hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn; chi hơn 80 tỷ đồng cho mục đích cá nhân gia đình bị can; chi 25 tỷ đồng cho các dự án khác… Còn lại 157 tỷ đồng, Nga khai dùng để “bôi trơn” dự án.
Liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn, CQĐT xác định có một số cán bộ thuộc các sở, ngành Hà Nội đã thiếu trách nhiệm khi để Công ty Housing Group đóng khoan cọc khi chưa có giấy phép xây dựng; giao cho liên doanh nghiên cứu xây dựng dự án B5 Cầu Diễn tại ô đất CT5 HH2, nhưng không kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện dự án, hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Do trước khi khởi tố vụ án, hành vi của số cán bộ này đã bị cơ quan thanh tra xử lý hành chính, nên cơ quan điều tra không tiếp tục đề nghị xử lý.
Theo Văn Đại (PL )
Cựu đại biểu Thu Nga bị áp giải đến phiên xử chiếm đoạt 263 tỷ đồng
Ngày 15/9 do liên quan vụ án đối tác lừa tiề.n hàng trăm khách hàng mua nhà dự án B5 Cầu Diễn, cựu đại biểu Quốc hội, bị can Châu Thị Thu Nga bị triệu tập đến TAND Hà Nội.
Ngày 15/9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Văn Tuẫn (58 tuổ.i, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội - HAIC) cùng cấp dưới Bùi Mạnh Hà (53 tuổ.i, cựu kế toán trưởng HAIC) về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Bà Châu Thị Thu Nga (cựu đại biểu quốc hội bị cáo buộc lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác) bị dẫn giải tới tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Bà Châu Thị Thu Nga đang là bị can vụ án khác cũng về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn.
Theo cáo buộc, HAIC được giao và thuê tổng cộng gần 29.000 m2 đất thuộc thị trấn Cầu Diễn (nay là phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) để sản xuất, kinh doanh. Theo quy hoạch, phần lớn diện tích này sẽ được dùng xây nhà tái định cư kết hợp với dịch vụ thương mại phục vụ dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội.
Ngày 14/1/2008, HAIC và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng nhà đất (hiện là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất - Housing Group) do bà Châu Thị Thu Nga làm tổng giám đốc ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư, cùng thực hiện dự án khu chung cư và biệt thự nhà vườn (dự án B5) với tổng diện tích hơn 22.000 m2, dự kiến đầu tư 279 tỷ đồng.
Công ty HAIC lập tờ trình và được cho phép liên kết với Housing Group làm chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng 20.000m2 đất sang xây dựng chung cư và biệt thự nhà vườn. Sau đó, HAIC thông báo huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp để làm vốn đối ứng. Người góp vốn được hứa hẹn ngoài hưởng lãi còn được ưu tiên mua căn hộ với giá ưu đãi.
Từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2012, HAIC huy động hơn 263 tỷ đồng của hàng trăm cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, dự án B5 không thể triển khai được vì chưa hoàn thiện thủ tục.
Theo quy kết của nhà chức trách, ông Tuẫn, Hà phải chịu trách nhiệm về số tiề.n đã chiếm đoạt này khi chưa người nào được trả lại tiề.n.
Tại phiên xử, hai bị cáo thừa nhận hành vi, khai tiề.n thu về đã trích hơn 30 tỷ đồng rót vào cho nhà máy gạch ở Hải Dương đang gặp khó khăn; chi hơn 33 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, trả tiề.n thuê đất, trả lãi vay ngân hàng và cho vay lại. Ngoài ra, HAIC còn xuất tiề.n và.o hàng chục danh mục không liên quan dự án, góp 55 tỷ đồng vào một dự án nhà ở khác....
Trả lời thẩm vấn, bà Châu Thị Thu Nga khai không biết đối tác sử dụng vốn như thế nào, chỉ tới khi nhiều khách hàng đến đòi nợ mới biết được sự việc.
Sau gần một ngày thẩm vấn, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt ông Tuẫn từ 18 đến 20 năm, ông Hà 12 đến 14 năm.
Dự kiến ngày 19/9, tòa sẽ ra phán quyết cuối cùng.
Việt Dũng
Theo VNE
Thủ đoạn lừa chiếm tiề.n siêu đẳng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga Hàng trăm tỷ đồng của người mua nhà tại các Dự án ở Hà Nội như B5 Cầu Diễn, Dự án khu nhà ở tái định cư và kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thượng (Tây Hồ)... đã được bà Châu Thị Thu Nga dùng thủ đoạn lừ.a đả.o chiếm đoạt như thế nào? Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh...