Truy tố “kiều nữ” lừa hơn 350 tỷ đồng của ngân hàng

Mai Hoàng Minh11:56 06/05/2017

Ngày 5.5, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, tức Lisa Nguyễn), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Cty cổ phần Container Quốc tế CAS (Cty Cascon) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Hồng Anh từng bị truy tố, xét xử về hành vi cố ý làm trái…

Theo cáo trạng, Cty Cascon tiền thân là Cty Container Vinashin – TGC (Cty VTC) được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với Cty Toong Goen Đài Loan. Sau đó, Cty này đổi tên thành Cascon, Vinashin giảm tỷ lệ vốn góp từ 55% còn 8,89% và Nguyễn Hồng Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Ngành nghề chính của Cty này là kinh doanh các loại container; sản xuất, gia công, lắp rắp cơ khí linh kiện container.

Video đang HOT

Ngày 27.4.2010, Cty UASC của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đặt mua của Cty VTC (tên gọi trước của Cascon) 10.000 container với giá 4.038USD/1 container. Theo thoả thuận, Cty VTC sẽ bán trực tiếp cho Cty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Cty TNHH Container VTC ở nước ngoài 9.000 container.

Sau khi đơn hàng 1.000 container giao dịch thành công, tiền được chuyển về tài khoản của Cty VTC mở tại VCB và Agribank, Nguyễn Hồng Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà lập các hợp đồng giả đại diện Cty nước ngoài trung gian sẽ nhận 9.000 container, còn Cty UASC sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của Ngân hàng VCB. Từ các hợp đồng ngụy tạo này, Nguyễn Hồng Anh đã làm thủ tục xin vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Hồng Anh đã yêu cầu Cty UASC thanh toán hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container vào tài khoản của Cty “sân sau” mở tại Hồng Kông.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Trước đó, Nguyễn Hồng Anh đã bị truy tố, xét xử về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Cty Cascon, Nguyễn Hồng Anh đã bán tài sản thế chấp của công ty, thu về hơn 38 tỷ đồng, nhưng chỉ trả 10 tỷ đồng, giữ phần còn lại…

Theo Dương Lê (Tiền Phong)

Hủy án vụ nữ Giám đốc Công ty Cascon bán tài sản thế chấp Cùng với quyết định hủy án sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, cần đưa CTCP Xây dựng Vinashin tham gia tố tụng để làm rõ khoản tiền bị cáo đã chi trả cho công ty này. Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ngày 13/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Cố ý...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nguyễn hồng anh truy tố kiều nữ lừa ngân hàng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ phạm tội tại vườn sơ ri: Hiếu "Xì-po" bị phạt 3 năm 6 tháng tù

07:16:12 18/09/2025

TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Hiếu Xì-po 3 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 1 năm đến 2 năm tù

Cướp tài sản ở Thanh Hóa, bị bắt tại Hà Nội

23:07:08 17/09/2025

Trước đó tối 4/9, Đặng Xuân Trường điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Khiêm đi dọc tuyến đường Đại lộ Lê Lợi với mục đích cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ 6 giáo viên thắng kiện chậm thi hành án: Tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm

22:54:53 17/09/2025

Chiều 17/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ, nhiều nội dung, vụ việc báo chí phản ánh được lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh này thông tin phản hồi.

Núp bóng dịch vụ cấp hộ chiếu online để lừa đảo

22:30:12 17/09/2025

Một số đối tượng khác quảng cáo nhận làm hộ chiếu online tại nhà, nhưng sau khi nhận tiền, lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản, theo công an.

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án 'gà lôi trắng' ở Hưng Yên

22:10:44 17/09/2025

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành cho biết vừa nhận được thông báo của TAND tỉnh Hưng Yên về việc hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng.

Vụ xe tải lao vào chợ chuối: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế

21:30:17 17/09/2025

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết, 9 người bị thương, xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Xét xử đường dây "hô biến" 250.000m2 đất công thành đất tư ở TPHCM

20:28:17 17/09/2025

Nhiều cựu cán bộ, công chức từng công tác tại các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bị đưa ra xét xử trong vụ án hợp thức hóa 250.000m2 đất công để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những khoảnh khắc của Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam tại tòa

20:17:04 17/09/2025

Sáng 17/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Chủ tịch HĐQT Asanzo Phạm Văn Tam về tội Buôn lậu, Trốn thuế cùng bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc) về tội Trốn thuế.

Giải cứu một thanh niên bị "bắt cóc online", tống tiền 200 triệu đồng

19:53:18 17/09/2025

N.V.M.T. rời nhà đi học và bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, đe dọa liên quan đến vụ án rửa tiền và yêu cầu rời khỏi nhà thuê phòng nghỉ để làm việc.

Thanh niên bị 2 đối tượng đánh tới tấp, cô gái đi cùng lao vào căn ngăn

18:29:32 17/09/2025

Ngày 17/9, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ hai đối tượng dùng cây tua vít đâm, đánh nam thanh niên bị thương.

Xét xử vụ giết người xảy ra cách đây 40 năm ở Hà Nội, tòa trả hồ sơ lần hai

18:22:04 17/09/2025

Hai lần đưa vụ án giết người xảy ra cách đây 40 năm ra xét xử theo trình tự sơ thẩm, nhưng cả hai lần HĐXX đều quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng còn một số điều chưa sáng tỏ.

Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên 'qua mặt', ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày

18:15:39 17/09/2025

Nhân viên một tiệm vàng ở Hà Nội đã lần lượt lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của cả vợ và chồng chủ một tiệm vàng ở Hà Nội số tiền hơn 3 tỷ đồng trong cùng 1 ngày.