Truy tố “kiều nữ” lừa hơn 350 tỷ đồng của ngân hàng
Ngày 5.5, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, tức Lisa Nguyễn), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Cty cổ phần Container Quốc tế CAS (Cty Cascon) về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Hồng Anh từng bị truy tố, xét xử về hành vi cố ý làm trái…
Theo cáo trạng, Cty Cascon tiề.n thân là Cty Container Vinashin – TGC (Cty VTC) được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với Cty Toong Goen Đài Loan. Sau đó, Cty này đổi tên thành Cascon, Vinashin giảm tỷ lệ vốn góp từ 55% còn 8,89% và Nguyễn Hồng Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Ngành nghề chính của Cty này là kinh doanh các loại container; sản xuất, gia công, lắp rắp cơ khí linh kiện container.
Video đang HOT
Ngày 27.4.2010, Cty UASC của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đặt mua của Cty VTC (tên gọi trước của Cascon) 10.000 container với giá 4.038USD/1 container. Theo thoả thuận, Cty VTC sẽ bán trực tiếp cho Cty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Cty TNHH Container VTC ở nước ngoài 9.000 container.
Sau khi đơn hàng 1.000 container giao dịch thành công, tiề.n được chuyển về tài khoản của Cty VTC mở tại VCB và Agribank, Nguyễn Hồng Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà lập các hợp đồng giả đại diện Cty nước ngoài trung gian sẽ nhận 9.000 container, còn Cty UASC sẽ thanh toán tiề.n và.o tài khoản của Ngân hàng VCB. Từ các hợp đồng ngụy tạo này, Nguyễn Hồng Anh đã làm thủ tục xin vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Hồng Anh đã yêu cầu Cty UASC thanh toán hơn 39 triệu USD tiề.n mua 9.000 container vào tài khoản của Cty “sân sau” mở tại Hồng Kông.
Sau khi nhận tiề.n, Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng VCB một phần tiề.n, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.
Trước đó, Nguyễn Hồng Anh đã bị truy tố, xét xử về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Cty Cascon, Nguyễn Hồng Anh đã bán tài sản thế chấp của công ty, thu về hơn 38 tỷ đồng, nhưng chỉ trả 10 tỷ đồng, giữ phần còn lại…
Theo Dương Lê (Tiề.n Phong)
Cho thôi chức trưởng công an xã xô xát làm dân nhập viện
Ngày 17.11, trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Phú Vang (tỉnh Thưa Thiên-Huế), cho biết, sẽ cho thôi chức đối với ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã Vinh Thanh (Phu Vang) và kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, người đã xô xát với dân trong khi làm nhiệm vụ, khiến một thanh niên nhập viện cấp cứu.
Đoạn đường dẫn ra bãi tắm Vĩnh Thanh, nơi xảy ra xô xát khiến một người dân nhập viện.
Liên quan vụ việc, ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Thanh (Phú Vang) thông tin, ông Nguyễn Hồng Anh vừa có đơn xin thôi Đảng ủy viên và chức Trưởng Công an xã.
Trước đó, ông Nguyễn Hồng Anh trong lúc phối hợp Cảnh sát giao thông huyện làm nhiệm vụ trên địa bàn đã xảy ra xô xát với anh Đỗ Văn T (sinh năm 1994, ngụ thôn 2 xã Vinh Thanh), khiến người này bị sụp mũi, vỡ răng, phải nhập viện cấp cứu và điều trị dài ngày.
Theo Ngoc Văn (Tiề.n Phong)
Hủy án vụ nữ Giám đốc Công ty Cascon bán tài sản thế chấp Cùng với quyết định hủy án sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, cần đưa CTCP Xây dựng Vinashin tham gia tố tụng để làm rõ khoản tiề.n bị cáo đã chi trả cho công ty này. Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm Ngày 13/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Cố ý...