Truy tố giám đốc lừ.a đả.o chạy vốn
Khi nhận được tiề.n từ đối tác, Sơn không thu xếp vốn như thỏa thuận mà chiếm đoạt 22 tỉ đồng của các cá nhân tại 3 doanh nghiệp.
Ảnh minh họa
Ngày 7.3, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố các bị can Phạm Ngọc Sơn (61 tuổ.i, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất – thương mại – dịch vụ Thiên Lộc Phú (Công ty Thiên Lộc Phú) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (54 tuổ.i, ngụ TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) – Giám đốc dự án Công ty Thiên Lộc Phú về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Video đang HOT
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2008 – 2014, Phạm Ngọc Sơn đã ký nhiều văn bản thỏa thuận với một số công ty có nhu cầu vay vốn theo nội dung: Công ty Thiên Lộc Phú có khả năng thu xếp nguồn vốn trong và ngoài nước cho đối tác với tỷ lệ hoa hồng do hai bên thỏa thuận.
Tuy nhiên, khi nhận được tiề.n từ đối tác, Sơn không thu xếp vốn như thỏa thuận mà chiếm đoạt 22 tỉ đồng của các cá nhân tại 3 doanh nghiệp. Các cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2007, Phạm Ngọc Sơn mua lại Công ty Thiên Lộc Phú hoạt động nhiều ngành nghề nhưng không có chức năng tư vấn đầu tư tài chính – kế toán, môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản. Để thực hiện ý đồ lừ.a đả.o, Sơn yêu cầu chủ doanh nghiệp muốn có vốn phải chuyển trước một khoản tiề.n để làm vốn đối ứng rồi chiếm đoạt. Sơn đã bàn và thông qua Dung đi tìm kiếm doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nước ngoài. Nếu Dung tìm và hợp tác thành công, Sơn sẽ chia tiề.n môi giới cho Dung. Sơn đã bổ nhiệm Dung làm giám đốc dự án.
Thái Uyên
Theo Thanhnien
Bị cáo tố điều tra viên nhận tiề.n 'chạy án' tại tòa
Tại phiên tòa, bị cáo Long khai ở giai đoạn điều tra bị cáo đã đưa cho một cán bộ điều tra tên Q. 71.000 USD để "lo" chạy án cho bị cáo.
Ảnh minh họa
Hôm qua (29.2), sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gây thất thoát hơn 422 tỉ đồng của 4 ngân hàng: TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank chi nhánh Cần Thơ, TMCP Đầu tư và phát triển VN - BIDV chi nhánh Cần Thơ, TMCP Kỹ thương VN - Techcombank chi nhánh TP.HCM, TMCP Hàng hải VN - MSB chi nhánh Sài Gòn.
Các bị cáo liên quan gồm: Ngô Thanh Long (38 tuổ.i, ngụ Q.Bình Thạnh), Lê Hiền Nhân (49 tuổ.i, ngụ TP.Cần Thơ) bị truy tố về tội "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản"; 3 bị cáo là nguyên cán bộ ngân hàng gồm Lê Duy Khương (36 tuổ.i, ngụ Q.3, nguyên Trưởng phòng giao dịch Gò Vấp - MSB Sài Gòn), Mã Quốc Phát (29 tuổ.i, ngụ Q.Gò Vấp, nguyên cán bộ tín dụng thuộc Phòng giao dịch Gò Vấp - MSB Sài Gòn), Nguyễn Nam Huân (31 tuổ.i, ngụ Q.9, nguyên chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank TP.HCM) bị truy tố về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Tại phiên tòa, bị cáo Long khai ở giai đoạn điều tra bị cáo đã đưa cho một cán bộ điều tra tên Q. 71.000 USD để "lo" chạy án cho bị cáo. Từ lờ.i kha.i này cùng với một số tình tiết mâu thuẫn khác trong vụ án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Long thành lập, điều hành hoạt động kinh doanh các công ty: Long Quân, Mê Kông 79 (trụ sở tại TP.Cần Thơ) và Mê Kông (trụ sở tại TP.HCM). Do làm ăn thua lỗ, Long chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa sổ sách từ lỗ thành lời, lấy cớ để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt; lập hồ sơ mua bán giả tạo các căn hộ chung cư (River Garden) để thế chấp cho các ngân hàng, cam kết cầm cố thẻ cào để ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh đối ứng nhưng sau đó không thực hiện, gian dối trong việc thực hiện hợp đồng ủy thác bán hàng cho Công ty V.PIN (TP.HCM)... Tổng cộng, Long đã chiếm đoạt của 4 ngân hàng trên hơn 422 tỉ đồng.
Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng bị cáo buộc không kiểm tra và thực hiện các thủ tục về tài sản đảm bảo cho các khoản vay, tạo cơ hội cho Long chiếm đoạt tiề.n của ngân hàng.
Phan Thương
Theo Thanhnien
Dân phanh phui vụ 'chi tiề.n để tại ngoại' Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hoàng Đình Nam (31 tuổ.i), nguyên điều tra viên sơ cấp Công an H.Cư Kuin (Đắk Lắk) về hành vi nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa Theo kết luận điều tra,...