Truy tố đường dây c.á đ.ộ hơn 600 tỉ đồng
Đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam để tổ chức đ.ánh b.ạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com, mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam để nhận t.iền từ những người Việt Nam tham gia c.á c.ược.
Ngày 23/1, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố vụ án tổ chức đ.ánh b.ạc đối với La Tùng Thịnh (sinh năm 1965, trú tại quận 10, TPHCM) và đồng phạm. Liên quan tới vụ án, Viện KSND Tối cao cũng truy tố 22 bị can về tội đ.ánh b.ạc.
Trang Vwin.com các đối tượng dùng để đ.ánh b.ạc.
Theo cáo trạng, băng nhóm này tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Phillipin. Đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam để tổ chức đ.ánh b.ạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận t.iền từ những người Việt Nam tham gia c.á c.ược, chuyển t.iền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.
Video đang HOT
Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã trực tiếp mở hoặc thuê người khác mở 60 tài khoản tại các ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện 3 trang web để nhận t.iền từ những người tham gia đ.ánh b.ạc, chuyển trả t.iền thắng cho người đ.ánh b.ạc. Số t.iền chuyển đến tài khoản được sử dụng làm trung chuyển là 622 tỉ đồng.
Trong đó, số t.iền chuyển đến tài khoản của Thịnh và những người Thịnh nhờ khoảng 244 tỉ đồng; Tài khoản của vợ Lợi được chuyển 111 triệu đồng; Chuyển vào tài khoản của Long gần 84 tỉ đồng và tài khoản của Thảo hơn 62 tỉ đồng.
Còn 22 bị can phạm tội đ.ánh b.ạc, các con bạc đều lập tài khoản thành viên tại web M88 và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển t.iền, rút t.iền c.á đ.ộ bóng đá, đ.ánh b.ài trực tuyến… với đại diện trang Vwin.com, W88.com và Fun.com.
Xuân Duy
Theo Dantri
Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB gây thiệt hại hơn 450 tỉ đồng
Bị can Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB, cùng nhiều cấp dưới bị cáo buộc làm trái quy định trong việc mua bán trái phiếu chính phủ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho ngân hàng MHB.
Ngày 18/1, thông tin từ TAND TPHCM cho biết cơ quan này đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án gây thiệt hại 450 tỉ đồng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB).
Bị can Huỳnh Nam Dũng
Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND Tối cao, bị can Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) cùng 16 đồng phạm bị truy tố với hai tội danh: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và MHB cùng Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS).
Ngoài bị can Huỳnh Nam Dũng còn có có các bị can Nguyễn Phước Hòa, cựu Tổng Giám đốc MHB; Bùi Thanh Hưng, cựu Phó Tổng giám đốc MHB; Nguyễn Văn Thanh, cựu Kế toán trưởng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng giám đốc Công ty MHBS; Đặng Văn Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS...
Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2014, lợi dụng chức vụ quyền hạn và có động cơ vụ lợi, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản của MHB để thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.
Tuy nhiên về thực chất, Lữ Thị Thanh Bình đã sử dụng 3.357 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỉ đồng.
Công ty MHBS đã sử dụng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỉ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua một số công ty trung gian. Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã để cho các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho MHB tổng số t.iền hơn 349 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị can Lữ Thị Thanh Bình trên cương vị là Tổng Giám đốc Công ty MHBS đã có chủ trương mở 3 tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán trái quy định, gây thiệt hại cho MHB hơn 108 tỉ đồng.
Xuân Duy
Theo Dantri
Cơ quan ANĐT Bộ Công an: Khởi tố đối tượng lập hồ sơ dự án giả Lợi dụng được giao tham gia một dự án, Phan Anh Cường đã lập hồ sơ, con dấu giả để tự ý giao dịch và thu t.iền không đúng đối tượng khi dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngày 22-12, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi...
