Truy tố đường dây cá độ hơn 600 tỉ đồng

Đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com, mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược.

Ngày 23/1, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố vụ án tổ chức đánh bạc đối với La Tùng Thịnh (sinh năm 1965, trú tại quận 10, TPHCM) và đồng phạm. Liên quan tới vụ án, Viện KSND Tối cao cũng truy tố 22 bị can về tội đánh bạc.

Trang Vwin.com các đối tượng dùng để đánh bạc.

Theo cáo trạng, băng nhóm này tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Phillipin. Đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã trực tiếp mở hoặc thuê người khác mở 60 tài khoản tại các ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện 3 trang web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc. Số tiền chuyển đến tài khoản được sử dụng làm trung chuyển là 622 tỉ đồng.

Trong đó, số tiền chuyển đến tài khoản của Thịnh và những người Thịnh nhờ khoảng 244 tỉ đồng; Tài khoản của vợ Lợi được chuyển 111 triệu đồng; Chuyển vào tài khoản của Long gần 84 tỉ đồng và tài khoản của Thảo hơn 62 tỉ đồng.

Còn 22 bị can phạm tội đánh bạc, các con bạc đều lập tài khoản thành viên tại web M88 và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… với đại diện trang Vwin.com, W88.com và Fun.com.

Xuân Duy

Theo Dantri