Truy tố đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Điền (SN 1975, ngụ Hải Phòng, là đối tượng cầm đầu) và 14 đồng phạm về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn, số tiền đánh bạc khoảng 2.150 tỷ đồng. Đáng nói, Nguyễn Văn Điền có bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn/động kinh. Hiện tại Điền có bệnh quên phân ly/rối loạn cảm xúc thực tổn/động kinh.

Điều hành đường dây đánh bạc khi bị tâm thần

Qua điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận thấy nhiều nội dung tin nhắn, hình ảnh được trích xuất có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Điền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM hỏi cung bị can có sự chứng kiến của luật sư. Kết quả, Nguyễn Văn Điền không còn nhớ gì về những nội dung tin nhắn, cuộc gọi đến, cuộc gọi đi được trích xuất từ 3 điện thoại của Điền.

Bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TPHCM, Bộ Y tế kết luận trước, trong và sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật từ đầu năm 2020 đến 20-12-2021, Nguyễn Văn Điền có bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn/động kinh. Hiện tại Điền có bệnh quên phân ly/rối loạn cảm xúc thực tổn/động kinh.

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật từ đầu năm 2020 đến 20-12-2021, Điền hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại, Điền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 23-9-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Văn Điền nhưng chưa có kết quả.

Nguyễn Văn Điền tại cơ quan công an

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng hình sự cộm cán quê Hải Phòng có biểu hiện hoạt động băng nhóm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn ở TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Nhóm này còn tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt. Cục C02 phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Trưa 20-12-2021, Cục C02 chủ trì cùng các đơn vị liên quan đã đồng loạt ập vào 14 địa điểm ở nhiều quận, huyện ở TPHCM, bắt giữ 16 đối tượng, 2 khẩu súng, 124 viên đạn, nhiều hung khí, gần 600 triệu đồng, ôtô, 23 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại TPHCM, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Dương (SN 1997, ngụ Hải Phòng, trú quận 7) đang có hành vi dùng máy tính, ĐTDĐ tính toán, cộng tiền thắng thua từ hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng với hình thức cá độ cho Điền. Cùng thời điểm này, công an ập vào nhiều điểm khác bắt giữ Điền cùng nhiều đối tượng khác; cùng súng, 124 viên đạn, nhiều hung khí, gần 600 triệu đồng, ôtô, 23 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua điều tra, công an xác định đường dây này do Điền cầm đầu, hoạt động từ đầu năm 2020 tới nay. Số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 2.150 tỷ đồng. Đáng nói, đàn em của Điền là những đối tượng cộm cán, nhiều tiền án tiền sự.

Sau đó, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Điền cùng 14 đồng phạm. Một tháng trước, VKS đã trả hồ sơ đề nghị bổ sung tiền án, tiền sự của một số bị can. Trước đề xuất của luật sư bào chữa cho Điền, nhà chức trách đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần tuy nhiên chưa có kết quả. Điền “ngoan cố” không thừa nhận hành vi cầm đầu, nhưng từ lời khai của những người liên quan, các sao kê tài khoản, điện thoại… đã đủ căn cứ buộc tội.

Súng cùng đạn bị bắt giữ

Được biết, Điền là giang hồ có tiếng tại Campuchia, từng giao hảo với Hưng “vườn điều” – một tay anh chị ở Đồng Nai. Vài năm trước, Điền và đàn em mở sòng bạc, trường gà tại Campuchia – khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để người Việt sang chơi. Đầu năm 2020, Covid-19 bùng phát, cửa khẩu bị kiểm soát chặt. Sòng bạc, trường gà… của Điền ế khách, phải đóng cửa. Anh ta sau đó về Sài Gòn sống, lập nhóm để tranh giành địa bàn với các băng giang hồ khác.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc”

Công an TPHCM xác định, đầu năm 2020 Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) là đại lý cấp trên. Sau đó, Điền chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc.

Sau đó, Điền giao cho các đại lý cấp dưới, các con bạc là Phan Văn Tiến (SN 1983, ngụ Hải Phòng), Phan Minh Hùng (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Hải Hưng (SN 1974, ngụ tỉnh Hải Dương), Phan Hòa Bình (SN, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để tổ chức đánh bạc trên mạng với nhiều hình thức.

Tiến giao lại tài khoản cá cược cho Đỗ Văn Thu (SN 1988, ngụ Hải Phòng) quản lý và chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho Nguyễn Văn Tuyên (SN 1976, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trần Huy Nam (SN 1985, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và một số con bạc khác tham gia đánh bạc. Hùng giao tài khoản cho Nguyễn Thanh Sang (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre) quản lý và chịu trách nhiệm tính toán, giao nhận tiền thắng thua.

Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có nhiều người. Trong đó, Nguyễn Văn Dương (SN 1997, ngụ Hải Phòng) có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Cao Duy Hưng (SN 1984, ngụ tỉnh Nghệ An), Lầu Văn Tuấn (SN 1994, ngụ tỉnh Phú Yên) cùng một số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc.

Lương Khắc Thịnh (SN 1980) và Phạm Thị Hà My (SN 1986, là vợ Thịnh, cùng ngụ Hải Phòng) góp tiền cùng Hưng tham gia đánh bạc. Điền quy ước với các đại lý, con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần. Sau đó, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng.

Riêng với khẩu súng cùng 90 viên đạn, Cao Duy Hưng (SN 1984, ngụ tỉnh Nghệ An) khai mua trên mạng cách đây 2 tháng với mục đích phòng thân. Về khẩu súng còn lại và 34 viên đạn, Nguyễn Phan Quốc Duy (SN 1989, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) khai là của Hùng gửi cất giấu.

Quá trình điều tra, công an xác định nhóm này rất tinh vi. Việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua phần mềm Viber, Telegram… nhằm tránh sự phát hiện, xử lý. Tiền cờ bạc, nhóm giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt, một số đối tượng ở xa thì chuyển qua tài khoản và thay đổi tài khoản giao dịch liên tục.

Ngoài hành vi lấy tài khoản cá cược từ Điền thì Phan Minh Hùng còn có hành vi mua một khẩu súng ngắn CZ75 từ Campuchia về giao Nguyễn Tấn Phương, Nguyễn Phan Quốc Duy và Nguyễn Nam cất giữ.

Cơ quan chức năng xác định, các bị can trong vụ án không chịu làm ăn lương thiện, thích cuộc sống hưởng thụ nên đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng tài khoản trên trang bong88.com. Bị can Phan Minh Hùng, Nguyễn Tấn Phương, Nguyễn Phan Quốc Huy còn có hành vi tàng trữ trái phép quân dụng. Hành vi của các bị can là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm trước pháp luật để phòng ngừa và giáo dục.