Truy tố dàn cựu cán bộ cấp dưới của ông Trần Bắc Hà

Theo dõi VGT trên

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV).

Các bị can bị truy tố các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liê quan đến hoạt động ngân hàng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ 2011 – 2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho công ty CP chăn nuôi Bình Hà (là công ty sân sau của Trần Bắc Hà) và công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV số tiền hơn 1.672 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc DN chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.

Truy tố dàn cựu cán bộ cấp dưới của ông Trần Bắc Hà - Hình 1
Ông Trần Bắc Hà

Vốn tự có và tài sản đảm bảo của công ty này cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV…

Dù đã đánh giá, thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án nhưng theo chỉ đạo của Trần Bắc Hà, BIDV và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho công ty Bình Hà vay vốn với điều kiện ưu đãi về vốn và tài sản đảm bảo.

Qúa trình giải ngân, ngân hàng không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò…

Tổng dư nợ của công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Video đang HOT

Để gây ra hậu quả thiệt hại này, cáo trạng cho rằng có sự tham gia tích cực của dàn cựu cán bộ BIDV. Trong đó có ông Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng (đều là cựu Phó tổng giám đốc).

Áp lực từ chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà

Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền bán bò của Đinh Văn Dũng (cựu Tổng giám đốc công ty Bình Hà) và đồng phạm, cáo buộc cho rằng: Theo quy định, tiền bán bò thu về từ các công ty môi giới và các lò mổ phải chuyển về tài khoản của công ty Bình Hà tại BIDV, Chi nhánh Hà Tĩnh, để NH kiểm soát và đối trừ công nợ.

Do không có tiền góp vốn, theo chỉ đạo của con trai Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, Dũng và các bị can khác đã chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV, để NH này tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của BIDV là hơn 149 tỷ đồng. Qúa trình điều tra, các bị can đã khắc phục 128 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 26 tỷ đồng.

Mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chi tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV…, nhưng tháng 8/2011, các bị can là cán bộ BIDV vẫn cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho công ty Trung Dũng. Việc làm này do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà.

Cáo buộc cho rằng, các cán bộ BIDV đã không kiểm soát được tiền bán hàng của DN để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ hơn 601 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán…

Trong vụ án này, một số bị can còn có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt của BIDV hơn 263 tỷ đồng.

Con trai ông Trần Bắc Hà chỉ đạo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Bị can Trần Duy Tùng (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú) là con trai ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã quốc tế.

Trong thời gian điều hành công ty "sân sau" của ông Trần Bắc Hà là Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (viết tắt là Công ty Bình Hà), Tùng đã chỉ đạo ba cổ đông của công ty này chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng như thế nào (?)

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2017, Công ty Bình Hà đã vay của ngân hàng hơn 1.377 tỷ đồng để nhập hơn 44 nghìn con bò từ Australia với ba đối tác và hai công ty của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là Công ty cổ phần Bò sữa Tây Nguyên và Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai.

Tháng 1/2019, Công ty Bình Hà đã xuất bán 41.819 con bò; số bò chết và tiêu huỷ là 1.340 con và bò còn tồn lại 1.096 con. Việc bán bò được Công ty Bình Hà thực hiện chủ yếu qua hai công ty môi giới là Công ty Hantechco, Công ty Vĩnh Phát và các lò mổ bò với tổng doanh thu bán bò là hơn 1.344 tỷ đồng.

Tiền bán bò đã thu về và nộp vào tài khoản cùa Công ty Bình Hà là hơn 1.306 tỷ đồng. Số tiền còn lại do các lò mổ bò còn nợ và tiền bán bò chưa thu được theo hoá đơn đã xuất bán.

Con trai ông Trần Bắc Hà chỉ đạo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng - Hình 1
Bị can Trần Duy Tùng.

Công ty Bình Hà do ông Nguyễn Gia Thiều, SN 1965, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Nhưng thực chất, chức danh của ông Thiều chỉ là "bình phong" cho mọi hoạt động phía của Trần Duy Tùng. Bởi Tùng là người nhờ ông Thiều đứng danh nghĩa này ở Công ty Bình Hà giúp mình, chứ ông Thiều không được tham gia hoặc quyết định bất cứ việc gì ở công ty này.

Công ty Bình Hà có ba cổ đông gồm: Đinh Văn Dũng (SN 1965, Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, giai đoạn từ tháng 4-2015 đến tháng 9-2016) đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015) và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 BLHS năm 2015).

Trần Anh Quang (SN 1982, Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, từ tháng 10-2016 đến nay) đã bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an. Thái Thành Vinh (SN 1985, cổ đông tại Công ty Bình Hà) đã bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã quốc tế.

Cơ quan điều tra xác định, ba cổ đông của Công ty Bình Hà đã thu tiền bán bò từ hai công ty môi giới và các lò mổ bò với tổng số tiền hơn 146 tỷ đồng. Và đúng ra phải nộp số tiền trên vào tài khoản của Công ty Bình Hà tại ngân hàng để ngân hàng kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, thì ba cổ đông này đã thực hiện theo chỉ đạo của Trần Duy Tùng chiếm dụng số tiền trên để góp vốn điều lệ với Công ty Bình Hà và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đại diện Công ty Bình Hà xác nhận, để nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 200 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, Trần Duy Tùng đã chỉ đạo các cổ đông chiếm dụng tiền bán bò như trên để góp vốn điều lệ vào công ty.

Nhằm che giấu và hợp thức hoá hành vi trên và đối phó với sức ép thu hồi nợ từ ngân hàng, Tùng đã sử dụng Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú do mình làm Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng môi giới bán bò với Công ty Bình Hà, qua đó ghi nợ số tiền trên cho Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú. Ngoài ra, từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2017, vì ngân hàng dừng giải ngân do Công ty Bình Hà làm ăn thua lỗ nên Tùng đã chỉ đạo Quang chiếm đoạt số tiền hơn 18,5 tỷ đồng thu được từ tiền bán bò.

Theo lời khai của ông Nguyễn Gia Thiều, Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Hà, việc bán bò chủ yếu thông qua hai công ty môi giới là Công ty Vĩnh Phát, Công ty Hatechco và bán trực tiếp cho các lò mổ. Tiền thu được từ việc bán bò do Dũng và Quang điều hành theo chỉ đạo và thống nhất với Tùng.

Mặc dù Quang có tên cổ đông trong Công ty Bình Hà từ khi mới thành lập, nhưng khoảng tháng 4/2016, Quang mới chính thức biết về công ty này khi Tùng gọi điện và nhờ Quang ra Hà Tĩnh để theo dõi và quản lý việc bán bò giúp Tùng. Đến tháng 10/2016, Quang chính thức được Tùng đưa lên chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà cho đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Quang khai, đã mở tài khoản tại hai ngân hàng để nhận và sử dụng tiền từ hai công ty môi giới là Công ty Vĩnh Phát, Công ty Hatechco và các lò mổ của Công ty Bình Hà. Số tiền nhận được từ hai công ty môi giới và các lò mổ chuyển cho Quang vào ngân hàng, Quang sử dụng theo chỉ đạo của Tùng.

Trong tổng số tiền bán bò của Công ty Bình Hà, Quang trực tiếp nhận hơn 123 tỷ đồng, sau đó sử dụng hơn 108 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Bình Hà dưới danh nghĩa cá nhân. Số tiền còn lại hơn 15 tỷ đồng, Quang sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, Đinh Văn Dũng đã ký xác nhận và chữ ký trên các chứng từ nhận và sử dụng tiền do công ty môi giới bán bò là Công ty Hantechco thanh toán tiền bán bò với số tiền 11 tỷ đồng. Trong đó, 6 tỷ đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Dũng; 5 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Công ty Bình Hà.

Toàn bộ số tiền này, Dũng sử dụng để góp vốn vào Công ty Bình Hà với tư cách cá nhân. Đối với Thái Thành Vinh, dù đứng tên cổ đông tại Công ty Bình Hà hộ Tùng, nhưng đã có hành vi nhận và chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng là tiền bán bò. Trong số tiền này, Vinh sử dụng 7,5 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Bình Hà với danh nghĩa cá nhân. Số tiền còn lại gần 7,8 tỷ đồng, Vinh sử dụng vào mục đích khác.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan điều tra xác định, Trần Duy Tùng dù không tham gia hoặc đứng tên cổ đông trong Công ty Bình Hà, nhưng chỉ sau ông Trần Bắc Hà thì Tùng là "chủ" thứ hai của công ty này khi trực tiếp điều hàng và chỉ đạo mọi hoạt động của công ty. Tùng được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chiếm đoạt số tiền bán bò như trên.

Giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, Tùng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tổng số tiền gần 150 tỷ đồng đã chiếm đoạt từ tiền bán bò và một số cổ đông sử dụng cá nhân theo chỉ đạo của Tùng.

Nguyễn Hưng

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

"Phi công" 16 tuổi đâm bạn gái trọng thương trong nhà nghỉ
10:15:52 08/11/2024
Công ty Quốc Cường Gia Lai rút kháng cáo, đồng ý trả 2.882 tỷ đồng
07:20:22 09/11/2024
Bất ngờ về bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu bị khởi tố cùng ca sĩ Quốc Kháng
17:53:04 08/11/2024
Bắt giữ 8 đối tượng trong vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn trên đường
07:22:47 09/11/2024
Kẻ xấu chặt phá hàng loạt cây cà phê chuẩn bị thu hoạch ở Gia Lai
09:48:25 09/11/2024
Bắt giam một giám đốc công ty xây dựng vì làm "teo tóp" dự án cấp nước
12:17:23 08/11/2024
Nhát dao oan nghiệt sau bữa nhậu thịt chó ở Hà Nội
14:45:53 08/11/2024
Tài xế say xỉn, lái xe tông thẳng vào đám đông giữa chợ ở Đồng Nai
14:22:16 08/11/2024

Tin đang nóng

Ca nương 9X thi 'Chị đẹp 2024': Nổi danh từ bé, sống giàu sang bên chồng đại gia
23:35:29 09/11/2024
Khánh Vân khoe ảnh cưới ngọt ngào, hé lộ danh tính chú rể
23:06:40 09/11/2024
Từ khóa 'ca sĩ Chi Dân' tăng vọt trên top tìm kiếm
06:26:40 10/11/2024
'Anh trai' Anh Tú mong cả thế giới nhẹ nhàng với LyLy, ngầm công khai hẹn hò
23:23:43 09/11/2024
Chí Trung và bạn gái doanh nhân kém 18 tuổi đón sinh nhật tại Nga
23:26:14 09/11/2024
Đẳng cấp của nữ ca sĩ đắt show nhất hiện nay
22:32:36 09/11/2024
Liệu Tổng thống đắc cử Donald Trump có quyền sa thải chủ tịch Fed?
22:55:54 09/11/2024
Lâm Vỹ Dạ giảm 10kg vì câu nói của Trường Giang
23:04:38 09/11/2024

Tin mới nhất

Điều tra vụ 4 người cầm dao, kéo hành hung tài xế taxi ở Bệnh viện Thủ Đức

23:05:18 09/11/2024
4 người đã chửi bới, hành hung 1 tài xế taxi công nghệ tại bệnh viện TP Thủ Đức; thậm chí còn cầm dao, kéo đe doạ tấn công.

Mất 132 triệu đồng trong tài khoản vì nhờ bạn cài đặt sinh trắc học

21:35:58 09/11/2024
Nhờ bạn làm cùng công ty cài sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng, người đàn ông ở Thanh Hóa bị bạn lấy trộm 132 triệu đồng trong tài khoản.

6 người bị khởi tố trong vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC

21:33:41 09/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

19:10:48 09/11/2024
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Khắc Đức và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Vũng Tàu

19:04:15 09/11/2024
Ông Trần Phú Vinh trước đó là Chánh Thanh tra TP Vũng Tàu. Từ tháng 9/2023, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu.

Khởi tố đối tượng tạo nhóm đăng video đồi trụy

18:57:26 09/11/2024
Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với H.V.M

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy gây ra 9 vụ trộm

14:31:21 09/11/2024
Ngày 9/11, Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Minh Hiếu (SN 1993) và Phan Thành Hưng (SN 2001, cùng ngụ huyện Vũng Liêm)

Hai "quái nữ" thực hiện nhiều vụ trộm liên huyện đã sa lưới

14:27:54 09/11/2024
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận vừa cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1982) và Nguyễn Thị Đài Trang (SN 1989, em ruột của Phượng, cùng ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản.

Website phim lậu Fmovies vừa bị đánh sập

14:24:44 09/11/2024
Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thông tin, vừa đánh sập website phim lậu cực lớn, với khoảng gần 50 nghìn phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

CSGT bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

14:21:54 09/11/2024
Ngày 9/11, Trạm CSGT Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật và phương tiện liên quan.

Vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về Sóc Trăng thì bị bắt

14:20:11 09/11/2024
Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2.200 bao thuốc lá ngoại không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Qua làm việc, Thơ, Hoà khai nhận vận chuyển số thuốc lá lậu trên từ Long An về Sóc Trăng giao cho Thiện bán lại kiếm ...

Từ chuyện giám đốc không biết chữ hé lộ đường dây tội phạm ở Hà Nội

09:38:16 09/11/2024
Trong quá trình công an tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, một loạt nghi vấn đã được đặt ra.

Có thể bạn quan tâm

Quang Linh quyết "hơn thua" với Thanh Lam - Thu Minh

Tv show

07:58:58 10/11/2024
Ở tập 11 Bài hát của chúng ta, khán giả sẽ được xem Quang Linh nhảy cùng kiện tượng dance sport quốc tế với quyết tâm không để thua bộ đôi Thanh Lam - Thu Minh.

Tựa game có rating rất tích cực trên Steam giảm giá 100%, tặng miễn phí người chơi

Mọt game

07:58:45 10/11/2024
Tựa game đang được nhắc tới trong câu chuyện lần này là Deceive Inc. - một cái tên có lẽ cũng không còn xa laj với người dùng Steam.

Những khoảng trống quanh người phụ nữ nghị lực, thành đạt

Góc tâm tình

07:55:00 10/11/2024
Đối với họ hàng, làng xóm, tôi luôn là hình mẫu người phụ nữ nghị lực, giỏi giang và thành công. Nhưng đằng sau đó, chỉ có tôi mới biết những khoảng trống quanh mình.

Cao nguyên đá Đồng Văn tháng 11: Núi xanh mướt, trời xanh trong, sông xanh thẳm

Du lịch

07:43:12 10/11/2024
Tháng 11 là dịp thời tiết thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước khám phá nét đẹp của Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), thu hút hàng ngàn du khách tham quan và trải nghiệm.

Sao Việt 10/11: Thuỵ Vân diện váy cưới, Quang Minh hạnh phúc làm bố ở tuổi 65

Sao việt

07:34:44 10/11/2024
MC Thuỵ Vân gây chú ý khi diện váy cưới, nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc đón con thứ 3 chào đời ở tuổi 65.

Sao nam bị 200 đoàn phim từ chối vì "đôi môi như xúc xích", giờ là siêu sao được các minh tinh giành giật

Hậu trường phim

07:30:40 10/11/2024
Theo Sohu, trong giới giải trí Hoa ngữ có không ít ngôi sao là đóa hoa nở muộn, sự nghiệp không suôn sẻ và thành danh khi đã trải qua nhiều khó khăn.

Nam ca sĩ tai tiếng nhất Việt Nam tiếp tục bị chế nhạo

Nhạc việt

07:21:57 10/11/2024
Có ý kiến cho rằng thời gian này Jack không có hoạt động âm nhạc nào đáng kể, phủ sóng trên mạng là vì những ồn ào trong quá khứ bị biến thành meme .

Giá trị Tesla vượt 1.000 tỉ USD

Thế giới

07:21:54 10/11/2024
Công ty Tesla (Mỹ) của tỉ phú Elon Musk ngày 8.11 ghi nhận giá cổ phiếu tăng 8,2%, qua đó nâng giá trị vốn hóa thị trường của hãng này lên 1.000 tỉ USD.

Phim Hàn hay xuất sắc xứng đáng nổi tiếng hơn: Nội dung chữa lành, nam chính được khen đẹp như tượng tạc

Phim châu á

07:13:10 10/11/2024
Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có một bộ phim rất đáng xem là Chọn làm người một nhà (tựa Anh: Family by choice ).

Làm thịt ba chỉ hấp kiểu này mềm tan, ăn hoài không chán

Ẩm thực

07:02:03 10/11/2024
Thịt ba chỉ hấp là món ăn hoàn hảo trong những ngày se lạnh. Hãy tham khảo ngay công thức dưới đây để chế biến cho cả gia đình thưởng thức nhé!

Bão số 7 đang suy yếu, giảm 8 cấp khi áp sát Quảng Trị - Quảng Ngãi

Tin nổi bật

06:59:13 10/11/2024
Sau khi mạnh lên cấp 15, bão số 7 (bão Yinxing) đang bắt đầu suy yếu. Dự báo, đến ngày 12.11, bão số 7 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi.