Truy tố cựu GĐ chi nhánh Agribank gây thiệt hại 600 tỷ đồng
Từ những sai phạm của ông giám đốc chi nhánh cùng một số người liên quan, Agribank đã bị chiếm đoạt khoảng 600 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh 7 tại TP. HCM.
Theo đó, VKS đề nghị truy tố 9 bị can về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Agribank Chi nhánh 7; Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi và một số cơ quan liên quan.
Tổng cộng số tiền gốc lẫn lãi các bị cáo đã chiếm đoạt của Agribank là hơn 600 tỉ đồng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Trong những người bị truy tố có ông Phạm Văn Cử (53 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh); Kiều Đình Thọ (34 tuổi, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và bà Đỗ Thị Thu Hà (40 tuổi, nguyên phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh) bị truy tố về tội “vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Từ năm 2008 đến 2011, ông Phạm Văn Cử, với chức vụ quyền hạn của mình, đã ký 5 hợp đồng tín dụng và mở hợp đồng mua bán ngoại thương cho Công ty Mai Khôi vay vốn. Ông Phạm Trịnh Thắng (43 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty Mai Khôi) đã thoả thuận với một số giám đốc công ty tư nhân ký khống 14 hợp đồng mua bán hàng hoá, xuất hoá đơn đỏ làm hồ sơ giả để vay vốn.
Ông Cử đã chỉ đạo cấp dưới cho vay mà không thẩm tra đúng quy định. Ông Thắng và bà Dương Thị Kim Luyến (42 tuổi, GĐ Công ty Mai Khôi) đã không sử dụng tiền vay vào kinh doanh theo đúng nội dung mà phần lớn là trả nợ cho lần giải ngân trước và đầu tư bất động sản nhưng sau đó không có khả năng trả nợ.
Đến nay, tổng cộng số tiền gốc lẫn lãi các bị cáo đã chiếm đoạt của Agribank là hơn 600 tỉ đồng.
Theo Cảnh Kiên (Khám phá)
Giả con trai Bí thư Thành ủy Hà Nội để chiếm đoạt 15.000USD
Ngày 18/11, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Anh (SN 1990, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 36 tháng tù treo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2013, Tiến Anh nắm bắt được thông tin Công ty Milano Vina bị công an điều tra việc trốn thuế. Toàn bộ hàng hóa của công ty này, gồm: Quần áo, túi xách, mỹ phẩm... gắn mác Gucci, trị giá khoảng 100 tỷ đồng đã bị cơ quan công an tịch thu, bàn giao cho UBND TP.Hà Nội tổ chức bán đấu giá. Tiến Anh tìm đến Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội gặp bà Nguyễn Thị Như Mai - Chi cục trưởng.
Tại đây, Tiến Anh giới thiệu tên là Thanh (con trai Bí thư Thành ủy Hà Nội - Phạm Quang Nghị), đề nghị giúp đỡ mua lô hàng thanh lý nói trên. Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Như Mai đã giới thiệu Tiến Anh gặp anh Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội). Sau đó, anh Nghĩa hướng dẫn Tiến Anh làm thủ tục mua lô hàng thanh lý. Khi biết lô hàng nói trên sẽ được thanh lý với giá 30 tỷ đồng, Tiến Anh thấy đắt nên không mua.
Nguyễn Tiến Anh tại tòa
Ngày 24/6/2013, Tiến Anh đang ở Singapore gọi điện cho anh Nghĩa hỏi vay 15.000USD với lý do cần tiền chữa bệnh. Tin là con Bí thư Thành ủy Hà Nội nên anh Nghĩa đồng ý cho vay và hỏi hình thức chuyển tiền. Tiến Anh hướng dẫn anh Nghĩa mang tiền đến cửa hàng kinh doanh vàng Thăng Long (phố Hà Trung, Hà Nội). Khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Nghĩa mang 15.000USD đến cửa hàng vàng Thăng Long giao cho nhân viên cửa hàng là anh Phương Tuấn Minh (ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội). Khi giao tiền, hai bên có viết giấy biên nhận.
Khi biết anh Nghĩa đã gửi tiền, Tiến Anh nhờ em trai của mình là Nguyễn Nhật Anh đến tiệm vàng nhận 1.5000USD. Khoảng 18h cùng ngày, Nguyễn Nhật Anh chuyển số tiền trên cho anh trai của mình. Số tiền này sau khi nhận được, Tiến Anh tiêu xài vào việc cá nhân.
Một tuần sau, anh Nghĩa gọi điện hỏi Tiến Anh về việc chữa bệnh như thế nào và có nhắc tới chuyện trả lại tiền đã vay. Bị đòi nợ, Tiến Anh hẹn khoảng 5 ngày nữa sẽ trả cho anh Nghĩa. Đến hẹn, do không có tiền trả cho anh Nghĩa, Tiến Anh tắt toàn bộ các số máy di động liên lạc.
Anh Nghĩa không liên lạc được với Tiến Anh nên đến tiệm vàng Thăng Long hỏi thì nhận được thông tin, thanh niên này không phải tên Thanh, cũng không phải con trai Bí thư Thành ủy Hà Nội. Biết bị lừa, anh Nghĩa đã trình báo cơ quan công an. Gia đình Tiến Anh đã trả lại số tiền mà Tiến Anh chiếm đoạt cho bị hại.
Theo Quang Thắng (Dân Việt)
Kẻ giả danh con trai lãnh đạo ở Hà Nội Lĩnh án Tự xưng là con trai của một lãnh đạo ở Hà Nội, Nguyễn Tiến Anh đã chiếm đoạt 15.000 USD một cán bộ Đội quản lý thị trường số 14 - Hà Nội. Theo tin tức trên VOV, TAND TP Hà Nội ngày 18/11 đưa Nguyễn Tiến Anh (SN 1990, trú phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về...