Truy tố cán bộ Sở ‘ăn’ tiề.n nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ
Công an tỉnh Cà Mau vừa chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố ông Nguyễn Trung Tâm, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính về hành vi “nhận hối lộ”.
ảnh minh họa
Ngày 19/7, tin tức từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố ông Nguyễn Trung Tâm (nguyên Trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau) về hành vi “nhận hối lộ” và ông Lê Thanh Phương (Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Phương Nam, gọi tắt là Công ty Phương Nam) về hành vi “vu khống” và “đưa hối lộ”.
Theo kết luận điều tra, sau khi được Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt dự án, mở rộng nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn với tổng vốn đầu tư hơn 30,5 tỷ đồng do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, ngày 19/9/2011, sở tổ chức thông báo đấu thầu gói số 2 với giá gần 12,5 tỷ đồng.
Kết quả, liên doanh Công ty Phương Nam và Công ty TNHH xây dựng Quang Tiề.n do Lê Thanh Phương làm đại diện trúng thầu với giá gần 11,5 tỷ đồng.
Ngày 10/11/2011, chủ đầu tư và Lê Thanh Phương ký biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ứng cho nhà thầu 30% giá trị hợp đồng, tương đương 3,4 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 11 tháng kể từ ngày chủ đầu tư giao mặt bằng thi công công trình.
Tuy nhiên, chủ đầu tư giao mặt bằng chậm ba tháng. Trong khoảng thời gian trên, ngày 17/11/2011, Phương gọi điện cho bà Bùi Lệ Oanh, Trưởng phòng bảo vệ tr.ẻ e.m thuộc sở hỏi vay tiề.n với lý do để chung chi cho bà Chung Ngọc Nhãn – Giám đốc sở và ông Nguyễn Trung Tâm.
Tháng 2/2012, bà Bùi Lệ Oanh (Trưởng phòng bảo vệ tr.ẻ e.m thuộc Sở) bất ngờ gửi đơn tố giác đến Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau kèm theo đoạn ghi âm với nội dung ông Phương nói đã “lót tay” cho bà Nhãn 600 triệu đồng và Tâm 200 triệu đồng…
Qua xác minh, việc Phương nói “lót tay” cho bà Nhãn 600 triệu đồng là không đúng thực tế, bởi số tiề.n trên Phương dùng đóng bảo lãnh hợp đồng cho dự án. Còn việc ông Tâm đã nhận 200 triệu đồng là có cơ sở.
Trước đó, bà Nhãn có nhận của ông Phương 575 triệu đồng và nhận của một nhà thầu khác 50 triệu đồng để làm chi phí đi Hà Nội… Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT đã tách riêng thành một vụ án khác.
Video đang HOT
Theo_Người Đưa Tin
Lật tẩy vụ đại gia 'ôm nợ' 1.700 tỷ bỏ trốn
Với khoản nợ 1.700 tỷ đồng để lại quê nhà trước khi bỏ trốn ra nước ngoài ẩn náu. Đại gia thủy sản Phương Nam đã nghĩ cách gì để vay nợ, hòng qua mặt các tổ chức tín dụng và sống xa hoa lúc còn ở trên đất mẹ.
Đề nghị truy tố 25 cán bộ vụ đại gia nợ nghìn tỷ
Ông Lâm Ngọc Khuân - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Công ty Phương Nam) đã vay tiề.n của 8 tổ chức tín dụng với hàng ngàn tỷ đồng.
Vậy nhưng, đến kỳ trả nợ, cả gia đình ông là những "quân cờ" chủ chốt của doanh nghiệp đã "bỏ của chạy lấy người" và bị truy nã quốc tế.
Cơ quan CSĐT (C48 - Bộ Công an) đã phanh phui sự việc, đưa ra những bằng chứng xác thực thể hiện chiêu trò "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" của ông Lâm Ngọc Khuân và các đồng phạm.
Lập khống hồ sơ
Như TS đã thông tin, tổng số nợ vay của Công ty Phương Nam đến ngày 31/10/2012 lên đến 1.752 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 1.951 tỷ đồng và nợ lãi hơn 160 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bằng thủ đoạn gì mà ông Lâm Ngọc Khuân đã "qua mặt" được các tổ chức tín dụng vay với số tiề.n hàng ngàn tỷ đồng.
Cơ quan điều tra C48 đã chỉ ra, thực tế việc kinh doanh của Công ty Phương Nam lỗ nhiều, dư nợ lớn, mất khả năng thanh toán các khoản tiề.n vay.
Căn biệt thự lộng lẫy được xây dựng của đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân chiếm dụng vốn hơn 28 tỷ đồng của Công ty Phương Nam - Ảnh: Quốc Huy
Thế nhưng để kéo dài hoạt động của công ty, có tiề.n tiêu xài cá nhân, từ năm 2008 đến 2010, ông Lâm Ngọc Khuân đã chỉ đạo Lâm Ngọc Hân (Giám đốc), Lâm Minh Mẫn (Kế toán trưởng) thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay tiề.n từ các ngân ngàng.
Cụ thể, lập khống 19 báo cáo tài chính, với kết quả kinh doanh từ 2008 đến 2010 lãi hơn hơn 40 tỷ đồng gửi các ngân hàng để vay tiề.n.
Ông Khuân không quên chỉ đạo nộp tiề.n thuế đầy đủ cho Cục thuế tỉnh Sóc Trăng hòng qua mặt các ngân hàng.
Trong đó, Khuân ký 13 bản; Hân ký 4 bản; Trịnh Thị Hồng Phượng - (Phó GĐ) được Khuân ủy quyền ký 2 bản và Lâm Minh Mẫn - Kế toán trưởng ký hết 19 bản báo cáo tài chính.
Điểm đặc biệt chú ý khiến nhiều tổ chức tín dụng phải "ngã ngựa" sau này là nâng số lượng hàng tồn kho (tôm đông lạnh, xuất khẩu) với giá trị thực 123 tỷ đồng lên đến 747 tỷ đồng.
Có được báo cáo khống, doanh nghiệp này đã dùng nó để thế chấp vay vốn ở nhiều ngân hàng. Để mua chuộc lòng tin, Công ty Phương Nam còn có văn bản cam đoan gian dối là "hàng tồn kho chưa dùng thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào". Văn bản của C48 đã chỉ ra điều này.
Ngoài ra, còn một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất nhân bản thành nhiều bộ hồ sơ gửi các ngân hàng để giải ngân, sử dụng nguồn vốn sai mục đích và chiếm đoạt tiề.n chi tiêu cá nhân.
Sống vương giả
Những ai một lần đi qua Sóc Trăng đều có thể nhìn thấy căn biệt thự như lâu đài mang kiến trúc phương Tây rất đồ sộ tọa lạc tại Km2127, QL1A, khóm 2, P.7, TP.Sóc Trăng do chính vợ chồng ông Lâm Ngọc Khuân tổ chức xây dựng.
Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam nơi xảy ra vụ án Ảnh: Quốc Huy
C48 đã chỉ ra, nguồn tiề.n ông Khuân vay từ 8 tổ chức tín dụng đã bị sử dụng vào mục đích cá nhân rất lớn.
Cụ thể, từ năm 2008 đến 2011, quá trình xây dựng căn biệt thự, ông Khuân chỉ đạo Trịnh Thị Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn ký hợp đồng thi công xây dựng với nội dung: "Thi công văn phòng làm việc của Công ty Phương Nam" để rút hơn 28 tỷ đồng từ doanh nghiệp này về mua nguyên vật liệu.
Sau khi xây dựng xong, ông Khuân và bà Trần Thị Mỹ (vợ ông Khuân) hợp thức hóa thủ tục cho Mỹ đứng tên chủ sở hữu và được UBND TP.Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Từ 1/1/2008 đến 30/9/2011, Lâm Ngọc Khuân đã chỉ đạo Lâm Ngọc Hân và Lâm Minh Mẫn chi tạm ứng trên 71 tỷ đồng, với hàng trăm chứng từ đi nước ngoài, tiếp khách...
Tháng 8/2009, vợ chồng ông Khuân còn mua tiếp căn hộ cao cấp ở AD-5-12, Lô P5 Riverside Residence, P.Tân Long, Q.7, TP.HCM do Trần Thị Mỹ đứng tên.
Tiếp đến, khi thành lập mới nhà máy thuộc Công ty TNHH KM - Phương Nam, ông Khuân đã lấy 18 tỷ đồng tiề.n vốn của Công ty Phương Nam góp vốn vào doanh nghiệp này...
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ông Lâm Ngọc Khuân đã có hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản hơn 471 tỷ đồng từ nguồn vốn vay và tiề.n doanh nghiệp.
Rất nhiều tài liệu, hồ sơ lập khống liên quan đến "đại án" thủy sản Phương Nam đã được cơ quan CSĐT (C48 - Bộ Công an) thu thập từ các cá nhân và 8 ngân hàng có liên quan.
Trong số 8 ngân hàng cho Công ty Phương Nam vay tiề.n, có 5 tổ chức tín có người bị đề nghị truy tố ra trước pháp luật. Vậy, có 3 tổ chức tín dụng còn lại vì sao lại không bị "nhúng chàm" trong quá trình điều tra?
Quốc Huy
Việt Báo (Theo_VietNamNet)
Đề nghị truy tố 25 cán bộ vụ đại gia nợ nghìn tỷ Liên quan đến vụ đại gia thủy sản Phương Nam ở Sóc Trăng bỏ trốn ra nước ngoài để lại khoản nợ hàng ngàn tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng. Liên quan đến sai phạm này, hàng chục cán bộ thuộc 5 tổ chức tín dụng vừa bị đề nghị truy tố... Chiều ngày 30/6, nguồn tin của TS cho biết,...