Truy tố cán bộ Sở ‘ăn’ tiền nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ

Mai Hoàng Minh19:16 19/07/2014

Công an tỉnh Cà Mau vừa chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố ông Nguyễn Trung Tâm, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính về hành vi “nhận hối lộ”.

ảnh minh họa

Ngày 19/7, tin tức từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố ông Nguyễn Trung Tâm (nguyên Trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau) về hành vi “nhận hối lộ” và ông Lê Thanh Phương (Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Phương Nam, gọi tắt là Công ty Phương Nam) về hành vi “vu khống” và “đưa hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, sau khi được Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt dự án, mở rộng nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn với tổng vốn đầu tư hơn 30,5 tỷ đồng do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, ngày 19/9/2011, sở tổ chức thông báo đấu thầu gói số 2 với giá gần 12,5 tỷ đồng.

Kết quả, liên doanh Công ty Phương Nam và Công ty TNHH xây dựng Quang Tiền do Lê Thanh Phương làm đại diện trúng thầu với giá gần 11,5 tỷ đồng.

Ngày 10/11/2011, chủ đầu tư và Lê Thanh Phương ký biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ứng cho nhà thầu 30% giá trị hợp đồng, tương đương 3,4 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 11 tháng kể từ ngày chủ đầu tư giao mặt bằng thi công công trình.

Tuy nhiên, chủ đầu tư giao mặt bằng chậm ba tháng. Trong khoảng thời gian trên, ngày 17/11/2011, Phương gọi điện cho bà Bùi Lệ Oanh, Trưởng phòng bảo vệ trẻ em thuộc sở hỏi vay tiền với lý do để chung chi cho bà Chung Ngọc Nhãn – Giám đốc sở và ông Nguyễn Trung Tâm.

Tháng 2/2012, bà Bùi Lệ Oanh (Trưởng phòng bảo vệ trẻ em thuộc Sở) bất ngờ gửi đơn tố giác đến Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau kèm theo đoạn ghi âm với nội dung ông Phương nói đã “lót tay” cho bà Nhãn 600 triệu đồng và Tâm 200 triệu đồng…

Qua xác minh, việc Phương nói “lót tay” cho bà Nhãn 600 triệu đồng là không đúng thực tế, bởi số tiền trên Phương dùng đóng bảo lãnh hợp đồng cho dự án. Còn việc ông Tâm đã nhận 200 triệu đồng là có cơ sở.

Trước đó, bà Nhãn có nhận của ông Phương 575 triệu đồng và nhận của một nhà thầu khác 50 triệu đồng để làm chi phí đi Hà Nội… Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT đã tách riêng thành một vụ án khác.

Video đang HOT

Theo_Người Đưa Tin

Lật tẩy vụ đại gia 'ôm nợ' 1.700 tỷ bỏ trốn

Với khoản nợ 1.700 tỷ đồng để lại quê nhà trước khi bỏ trốn ra nước ngoài ẩn náu. Đại gia thủy sản Phương Nam đã nghĩ cách gì để vay nợ, hòng qua mặt các tổ chức tín dụng và sống xa hoa lúc còn ở trên đất mẹ.

Đề nghị truy tố 25 cán bộ vụ đại gia nợ nghìn tỷ

Ông Lâm Ngọc Khuân - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Công ty Phương Nam) đã vay tiền của 8 tổ chức tín dụng với hàng ngàn tỷ đồng.

Vậy nhưng, đến kỳ trả nợ, cả gia đình ông là những "quân cờ" chủ chốt của doanh nghiệp đã "bỏ của chạy lấy người" và bị truy nã quốc tế.

Cơ quan CSĐT (C48 - Bộ Công an) đã phanh phui sự việc, đưa ra những bằng chứng xác thực thể hiện chiêu trò "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông Lâm Ngọc Khuân và các đồng phạm.

Lập khống hồ sơ

Như TS đã thông tin, tổng số nợ vay của Công ty Phương Nam đến ngày 31/10/2012 lên đến 1.752 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 1.951 tỷ đồng và nợ lãi hơn 160 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bằng thủ đoạn gì mà ông Lâm Ngọc Khuân đã "qua mặt" được các tổ chức tín dụng vay với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra C48 đã chỉ ra, thực tế việc kinh doanh của Công ty Phương Nam lỗ nhiều, dư nợ lớn, mất khả năng thanh toán các khoản tiền vay.

Căn biệt thự lộng lẫy được xây dựng của đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân chiếm dụng vốn hơn 28 tỷ đồng của Công ty Phương Nam - Ảnh: Quốc Huy

Thế nhưng để kéo dài hoạt động của công ty, có tiền tiêu xài cá nhân, từ năm 2008 đến 2010, ông Lâm Ngọc Khuân đã chỉ đạo Lâm Ngọc Hân (Giám đốc), Lâm Minh Mẫn (Kế toán trưởng) thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay tiền từ các ngân ngàng.

Cụ thể, lập khống 19 báo cáo tài chính, với kết quả kinh doanh từ 2008 đến 2010 lãi hơn hơn 40 tỷ đồng gửi các ngân hàng để vay tiền.

Ông Khuân không quên chỉ đạo nộp tiền thuế đầy đủ cho Cục thuế tỉnh Sóc Trăng hòng qua mặt các ngân hàng.

Trong đó, Khuân ký 13 bản; Hân ký 4 bản; Trịnh Thị Hồng Phượng - (Phó GĐ) được Khuân ủy quyền ký 2 bản và Lâm Minh Mẫn - Kế toán trưởng ký hết 19 bản báo cáo tài chính.

Điểm đặc biệt chú ý khiến nhiều tổ chức tín dụng phải "ngã ngựa" sau này là nâng số lượng hàng tồn kho (tôm đông lạnh, xuất khẩu) với giá trị thực 123 tỷ đồng lên đến 747 tỷ đồng.

Có được báo cáo khống, doanh nghiệp này đã dùng nó để thế chấp vay vốn ở nhiều ngân hàng. Để mua chuộc lòng tin, Công ty Phương Nam còn có văn bản cam đoan gian dối là "hàng tồn kho chưa dùng thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào". Văn bản của C48 đã chỉ ra điều này.

Ngoài ra, còn một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất nhân bản thành nhiều bộ hồ sơ gửi các ngân hàng để giải ngân, sử dụng nguồn vốn sai mục đích và chiếm đoạt tiền chi tiêu cá nhân.

Sống vương giả

Những ai một lần đi qua Sóc Trăng đều có thể nhìn thấy căn biệt thự như lâu đài mang kiến trúc phương Tây rất đồ sộ tọa lạc tại Km2127, QL1A, khóm 2, P.7, TP.Sóc Trăng do chính vợ chồng ông Lâm Ngọc Khuân tổ chức xây dựng.

Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam nơi xảy ra vụ án Ảnh: Quốc Huy

C48 đã chỉ ra, nguồn tiền ông Khuân vay từ 8 tổ chức tín dụng đã bị sử dụng vào mục đích cá nhân rất lớn.

Cụ thể, từ năm 2008 đến 2011, quá trình xây dựng căn biệt thự, ông Khuân chỉ đạo Trịnh Thị Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn ký hợp đồng thi công xây dựng với nội dung: "Thi công văn phòng làm việc của Công ty Phương Nam" để rút hơn 28 tỷ đồng từ doanh nghiệp này về mua nguyên vật liệu.

Sau khi xây dựng xong, ông Khuân và bà Trần Thị Mỹ (vợ ông Khuân) hợp thức hóa thủ tục cho Mỹ đứng tên chủ sở hữu và được UBND TP.Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Từ 1/1/2008 đến 30/9/2011, Lâm Ngọc Khuân đã chỉ đạo Lâm Ngọc Hân và Lâm Minh Mẫn chi tạm ứng trên 71 tỷ đồng, với hàng trăm chứng từ đi nước ngoài, tiếp khách...

Tháng 8/2009, vợ chồng ông Khuân còn mua tiếp căn hộ cao cấp ở AD-5-12, Lô P5 Riverside Residence, P.Tân Long, Q.7, TP.HCM do Trần Thị Mỹ đứng tên.

Tiếp đến, khi thành lập mới nhà máy thuộc Công ty TNHH KM - Phương Nam, ông Khuân đã lấy 18 tỷ đồng tiền vốn của Công ty Phương Nam góp vốn vào doanh nghiệp này...

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ông Lâm Ngọc Khuân đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 471 tỷ đồng từ nguồn vốn vay và tiền doanh nghiệp.

Rất nhiều tài liệu, hồ sơ lập khống liên quan đến "đại án" thủy sản Phương Nam đã được cơ quan CSĐT (C48 - Bộ Công an) thu thập từ các cá nhân và 8 ngân hàng có liên quan.

Trong số 8 ngân hàng cho Công ty Phương Nam vay tiền, có 5 tổ chức tín có người bị đề nghị truy tố ra trước pháp luật. Vậy, có 3 tổ chức tín dụng còn lại vì sao lại không bị "nhúng chàm" trong quá trình điều tra?

Quốc Huy

Việt Báo (Theo_VietNamNet)

Đề nghị truy tố 25 cán bộ vụ đại gia nợ nghìn tỷ Liên quan đến vụ đại gia thủy sản Phương Nam ở Sóc Trăng bỏ trốn ra nước ngoài để lại khoản nợ hàng ngàn tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng. Liên quan đến sai phạm này, hàng chục cán bộ thuộc 5 tổ chức tín dụng vừa bị đề nghị truy tố... Chiều ngày 30/6, nguồn tin của TS cho biết,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: phương nam lê thanh phương nguyễn trung tâm công ty phương nam chung ngọc nhãn bùi lệ oanh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chuyện rút ruột quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Công ty Bách Khoa Việt

13:30:07 04/02/2025

Công ty này mới nộp hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp lại hơn 105 tỷ đồng, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT sai phạm, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng

12:47:18 04/02/2025

Trong vụ án này, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

08:20:59 04/02/2025

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Phạm pháp hình sự ở Thanh Hoá giảm hơn 52% trong 9 ngày Tết

07:50:35 04/02/2025

Tình hình an ninh trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được giữ vững ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Triệt xóa hàng loạt tụ điểm đánh bạc ở Vĩnh Long

07:43:27 04/02/2025

Cụ thể, chiều 2/2, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tam Bình, kiểm tra khu đất trống tại xã Tân Phú đã phát hiện, bắt tang 9 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Khởi tố 7 bị can về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

07:20:06 04/02/2025

Ngày 3/2, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 bị can cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới sảnh chung cư

07:14:19 04/02/2025

Nghe tiếng động mạnh, cư dân sống tại chung cư Khang Gia chạy ra kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới sảnh chung cư...

Án mạng sau cuộc nhậu đầu năm mới

17:06:00 03/02/2025

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tổ chức xác minh làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn khi nhậu khiến một người bị đâm tử vong.

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.