Truy tố cán bộ ngân hàng lừa đảo 70 tỷ đồng
Các đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản, hàng chục đăng kí xe ô tô… nhằm thế chấp đảm bảo các khoản vay của các cá nhân, tổ chức qua đó các bị can đã chiếm đoạt 70 tỉ đồng.
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm các quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng” xảy ra tại một số ngân hàng.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, cụ thể có 5 bị can bị “dính” tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và Đỗ Thành Trung (SN 1978, cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Ngọc Lệ (SN 1982, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội), Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại A Phùng Quốc Tú (SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Anh Tuấn (SN 1976), Giám đốc Công ty CP T76.
2 bị can nguyên là cán bộ của hai ngân hàng truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng” là Đỗ Đình Hoà (SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Lê Trung (SN 1981), nguyên Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng Chi nhánh Hà Nội.
Video đang HOT
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2008 đến 2010, Nguyễn Thị Mai Anh đã thuê người làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 8 hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản; 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 40 đăng ký xe ô tô, đồng thời tạo dựng các hợp đồng mua bán ô tô khống với mục đích để thế chấp nhằm đảm bảo các khoản vay của các cá nhân và ngân hàng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 7 cá nhân và nhiều tổ chức với số tiền gần 70 tỷ đồng.
Các bị can Đỗ Thành Trung, Trần Ngọc Lệ, Phùng Quốc Tú, Lê Anh Tuấn, cơ quan tố tụng xác định đã có hành vi sử dụng các hợp đồng góp vốn giả, “sổ đỏ” giả, giấy đăng ký ô tô giả để giúp sức cho Mai Anh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng đã không thực hiện đúng quy trình về thẩm định, lập hồ sơ xét duyệt cho vay vốn, tạo điều kiện cho Mai Anh cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo gây thiệt hại cho 2 Ngân hàng TMCP gần 13,2 tỷ đồng.
Tuấn Hợp
Theo dantri
Kỷ luật 7 cán bộ Trung tâm đăng kiểm Thanh Hóa
Với những vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của xe xi téc trong quá trình kiểm định xe cơ giới, 7 cán bộ, đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm Thanh Hóa bị kỷ luật.
Theo đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thanh Hóa quyết định thi hành hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lâm Minh Phúc - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa. Trong thời gian thi hành kỷ luật, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa kiêm Giám đốc 2 Chi nhánh đăng kiểm 3601S và 3602S tiếp tục vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của xe xi téc theo quy định tại điều 5 Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT
Nhiều cán bộ Trung tâm đăng kiểm Thanh Hóa bị kỷ luật.
Ông Nguyễn Ngọc Thái - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa, Giám đốc Chi nhánh đăng kiểm 3601S - bị kỷ luật mức khiển trách do không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho sơ mi rơ-moóc xi téc chở xi măng rời không có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của xe xi téc.
Bên cạnh đó, Sở GTVT Thanh Hóa thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Lê Thanh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa, Giám đốc chi nhánh đăng kiểm 3602S. Trong quá trình đang thi hành kỷ luật nhưng cá nhân là viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền vi phạm về quy định khi kiểm tra xe sơ mi rơ-moóc xi téc chở xi măng rời.
Ngoài ra với các Đăng kiểm viên thuộc Chi nhánh đăng kiểm 3601S và 3602S gồm: Phạm Tuân, Nguyễn Hồng Ngọc, Phạm Thanh Minh và Trịnh Giang Nam chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo do không thực hiện hướng dẫn số 1366/ĐKVN-VAR ngày 28/6/2013 của Cục Đăng Kiểm Việt Nam về kiểm tra xi téc chở xi măng rời trong việc kiểm tra đầy đủ tính hợp lệ của các giấy tờ liên quan và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị trong khai thác sử dụng.
Sở GTVT Thanh Hóa cũng đã yêu cầu ông Lâm Minh Phúc - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa bố trí công việc không liên quan đến quy trình đăng kiểm xe cơ giới thời hạn 1 năm đối với các ông: Lê Thanh Tùng; Trịnh Giang Nam; Phạm Tuân; Phạm Thanh Minh; Nguyễn Hồng Ngọc và 6 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Thái.
Duy Tuyên
Theo Dantri
Mâu thuẫn đất đai, anh em đổ máu Hôm qua 4-3, Cơ quan CSĐT CAH Mê Linh, Hà Nội cho hay, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1970), trú tại thôn Ấp Giữa, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, để điều tra, làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người". ảnh minh họa Theo tài liệu của cơ...