Truy tố các đối tượng lập “siêu dự án” để lừ.a đả.o hơn 410 tỷ đồng
Viện KSND Tối cao vừa chuyển hồ sơ đến TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để truy tố xét xử các bị can: Ngô Minh Phượng (55 tuổ.i, nguyên Chủ tịch HĐQT), Trần Quý Dương (48 tuổ.i, thành viên HĐQT), Đỗ Thùy Linh (33 tuổ.i, nguyên TGĐ Công ty CP địa ốc An Khang) và Vương Quốc Hải (38 tuổ.i) về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án hai bị can Vũ Quốc Tuấn (47 tuổ.i, nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Trung Quốc (43 tuổ.i, cán bộ Phòng TN-MT TP.Vũng Tàu) cùng bị truy tố về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; theo cáo trạng, Công ty CP địa ốc An Khang (gọi tắt là Công ty An Khang) được thành lập năm 2008 do bà Ngô Minh Phượng làm Chủ tịch HĐQT, Đỗ Thùy Linh (con gái bà Phượng) làm Tổng giám đốc, Vương Quốc Hải (con rể bà Phượng) làm Phó Tổng giám đốc. Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu là 250 tỷ đồng.
Sau khi thành lập, Công ty An Khang lập dự án khu Trung tâm thương mại nhà ở cao cấp tại phường 11, TP.Vũng Tàu (dự án Metropolitan) với tổng diện tích sử dụng là 43ha, đất do các cổ đông góp vốn mua đất ở và đất nông nghiệp chuyển đổi để thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 13.000 tỷ đồng.
Quá trình thực hiện dự án năm 2010, công ty chưa có quyền sự dụng đất hợp pháp đối với 43ha, chưa có đầy đủ vốn theo quy định, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp phép xây dựng…, mà mới chỉ được UBND TP.Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Mặc dù chưa được phép huy động vốn, chia lô nhưng năm 2011, công ty này đã làm lễ động thổ, khởi công, quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để huy động vốn cho dự án.
Siêu dự án Metropolitan bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Đông Gia
Việc huy động vốn (thực chất là phân lô bán nền) đã được bà Phượng và các thành viên thông qua. Từ năm 2010 đến 2013, thông qua các sàn giao dịch bất động sản tại TP.HCM và TP.Vũng Tàu, Công ty An Khang đã ký 316 hợp đồng huy động góp vốn của 289 khách hàng, thu về số tiề.n hơn 410 tỷ đồng.
Số tiề.n 410 tỷ đồng đã thu của khách hàng, Công ty An Khang đã sử dụng hơn 24 tỷ đồng để thuê thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng dự án, trả tiề.n cho các nhà môi giới bán sản phẩm dự án và hoạt động thường xuyên của Công ty An Khang. Còn lại, Ngô Thị Minh Phượng chiếm hưởng hơn 269 tỷ đồng sử dụng cho bản thân.
Đến thời điểm khởi tố vụ án, quỹ của Công ty An Khang không còn tiề.n mặt, trên sổ sách kế toán tồn quỹ hơn 44 triệu đồng, các điều kiện và thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng góp vốn không được thực hiện, chưa có đất để bàn giao cho khách hàng như cam kết. Đến tháng 9.2013, Công ty An Khang vẫn chưa có đất để giao nền nên 267 người đã có đơn t.ố cá.o gửi cơ quan điều tra.
Video đang HOT
Quá trình thực hiện dự án, Công ty An Khang phải tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Do có mối quan hệ quen biết nên bà Phượng đã đến gặp Vũ Quốc Tuấn (nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Vũng Tàu) để nhờ “giúp đỡ”.
Mặc dù hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đầy đủ, không hợp lệ, không có cơ sở pháp lý nhưng Vũ Quốc Tuấn và Nguyễn Trung Quốc (cán bộ Phòng TN-MT) đã không thẩm định kiểm tra mà vẫn trình hồ sơ để ông Phan Hòa Bình (nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu) và ông Trương Văn Trí (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu) ký quyết định cho chuyển mục đích sử hơn 86.000m2 thành đất ở không đúng quy định. Việc làm này đã tạo điều kiện cho bà Phượng thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến các hành vi phạm tội của các bị can nêu trên, Cơ quan CSĐT (C46) – Bộ Công an cũng xác định ông Phan Hòa Bình và ông Trương Văn Trí đã có hành vi chỉ đạo Vũ Quốc Tuấn trong việc hoàn tất các thủ tục để ký 40 quyết định cho phép chuyển mục đích sử hơn 86.000m2 đất nông nghiệp trái quy định. Sau khi kết thúc điều tra vụ án, do không có thời gian để tiến hành điều tra, ngày 18.5 vừa qua, C46 đã có quyết định số 29/C46-P9 tách hành vi sai phạm trên để xác minh xử lý sau.
Đến ngày 29.6, C46 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hòa Bình, Trương Văn Trí và Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu) để điều tra xử lý theo quy định.
Theo Danviet
Gần 300 người dính bẫy dự án 8.000 tỷ đồng như thế nào
Nghe những lời chào mời hấp dẫn từ phía Công ty An Khang, hàng trăm người đã phải khổ sở suốt 5 năm qua vì toàn bộ số tiề.n dành dụm của gia đình bị "đóng băng" trong siêu dự án Metropolitan.
Năm 2008 Công ty địa ốc An Khang lập dự án khu Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp Metropolitan rộng 43 ha, với tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng nằm tại phường 11, TP Vũng Tàu. Hai năm sau, trong khi chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp tại khu vực dự án, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như giấy phép xây dựng nhưng công ty này đã huy động vốn của hàng trăm khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng "góp vốn", thực chất là để bán nền.
Dự án Metropolitan bị bỏ hoang thành nơi chăn thả bò của người dân. Ảnh: Phước Tuấn
Là một trong những người đầu tiên mua đất dự án, ông Lê Ngọc Tấn (ở phường 2, TP Vũng Tàu) cho biết, trong một lần cà phê, ông nhận được tờ rơi thông tin hấp dẫn về dự án, với mỗi lô chỉ khoảng một tỷ đồng. Khi chạy trên đường, ông cũng bắt gặp những tấm panô lớn giới thiệu siêu dự án với nhà cao tầng chọc trời, hiện đại càng khiến ông tò mò.
"Tới tìm hiểu, nhân viên họ chào mời rất hấp dẫn, nào đây là khu đô thị cao cấp, bên trong có trung tâm thương mại, siêu thị, nhà trẻ, trường học, bệnh viện, bến tàu cánh ngầm, sân bay, bãi sau... Tôi rất hào hứng khi nghĩ về một nơi ở sang trọng đầy đủ dịch vụ cao cấp mà gia đình tận hưởng sau này", ông Tấn kể.
Cơ sở để ông Tấn và hàng trăm khách hàng tin tưởng vào siêu dự án đó là chủ đầu tư trình ra quyết định được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án Metropolitan tỷ lệ 1/500, với quy mô 43 ha. Ngoài ra, tháng 1/2011, dự án được khởi công linh đình với sự tham gia của nhiều lãnh đạo địa phương.
Sau khi tìm hiểu kỹ, ông Tấn bắt đầu gom góp hết số tiề.n dành dụm cộng với mượn thêm người thân mua lô đất hơn một tỷ. Nghĩ là dự án lớn có uy tín, ông rủ thêm hai người em gái cùng mua hai lô bên cạnh. Thời hạn trả góp 6 tháng một lần, từ năm 2011, ông Tấn đưa cho chủ đầu tư 90% số tiề.n, với thỏa thuận 2 năm sau sẽ được cấp đất có sổ đỏ riêng. Đến kỳ, ông phải chạy vạy để đủ tiề.n đóng cho công ty. Tuy nhiên đến hẹn giao đất, chủ đầu tư thoái thác, khất nhiều lần với lý do dự án chậm tiến độ.
"Tôi sốt ruột nên cứ chạy ra khu đất dự án xem họ làm đến đâu rồi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi nhiều lần đến công ty hỏi, họ cứ bảo chờ vì dự án chậm tiến độ. Sau khi một số lãnh đạo công ty bị bắt thì tôi mới vỡ lỡ. Tôi mất tiề.n đã đành nhưng buồn hơn khi hai người em gái cũng dính bẫy theo, không biết khi nào mới lấy lại, nợ nần thì chồng chất", ông Tấn buồn rầu.
Ông Huỳnh Văn Lung lo lắng khi hơn 2,2 tỷ của mình không biết có lấy lại được không. Ảnh: Phước Tuấn
Khác với ông Tấn, ông Huỳnh Văn Lung (phường 11, TP Vũng Tàu) có 2 ha đất rẫy trồng nhãn trong khu dự án. Khi nghe Công ty An Khang hỏi mua, ông quyết định bán toàn bộ đất được gần 10 tỷ đồng để kiếm chút vốn làm ăn. Do công ty còn nợ tiề.n mua nên ông Lung quyết định cấn qua mua 2 lô đất trong dự án cho con trai với giá 2,2 tỷ đồng.
"Giờ tiề.n thì không lấy được, đất thì cũng chẳng có để xây nhà cho con khiến gia đình tôi tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm gì", ông Lung nói.
Theo người nông dân này, dự án Metropolitan được xây dựng trên đất nông nghiệp nên ban đầu ông và nhiều người cũng hết sức lo lắng. Nhưng sau khi lễ khởi công hoành tráng, cộng với việc chủ đầu tư luôn cầm "lá bùa" phê duyệt quy hoạch của thành phố để hứa hẹn, bảo đang chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên họ mới đổ tiề.n và.o mua.
"Tại văn phòng luôn có các mô hình, bản vẽ rất chi tiết đẹp mắt, nhà mẫu cũng đã được xây nên chúng tôi luôn đặt niềm tin vào dự án trong tương lai. Nhưng chờ hoài khu đất vẫn không thấy xây dựng gì, bỏ hoang đến nay", ông Lung thở dài.
Cùng chồng là cán bộ nhà nước về hưu, sau khi dự án động thổ, bà Mai Thị Xuyến (ngụ phường 11, TP Vũng Tàu) được người cháu giới thiệu để mua lô đất với giá hơn một tỷ đồng. "Giờ đây chúng tôi chỉ mong muốn chủ đầu tư sớm trả tiề.n lại, đó là gia tài mà vợ chồng tôi dành dụm cả đời để mua đất xây nhà cho con trai", bà Xuyến nói và cho rằng vì khoản tiề.n lớn chôn vào dự án mà nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mất hạnh phúc.
Khi nhận đơn t.ố cá.o của hàng trăm nạ.n nhâ.n, tháng 2/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của Công ty An Khang để điều tra liên quan đến Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến sai phạm trong dự án, hai cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường TP Vũng Tàu cũng bị khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi được tại ngoại vào cuối năm 2015, bà Ngô Thị Minh Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc An Khang có thư gửi đến những khách hàng đã góp vốn cho rằng công ty đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để có thể khởi công trở lại trong tháng 7. "Chúng tôi mong ông bà hết sức thông cảm và chia sẻ vì mọi thủ tục hành chính nhà nước với doanh nghiệp hiện nay hết sức nan giải. Công ty sẽ thông tin sớm nhất khi dự án được triển khai trở lại", trong lá thư nêu rõ.
Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2010 đến tháng 6/2013, Công ty An Khang ký hợp đồng với gần 300 người, thu hơn 400 tỷ đồng. Trong số những đất nền đã bán có 36 nền chồng lấn đất công và 10 nền chồng lấn đất các hộ dân đang sử dụng hợp pháp. Tiề.n thu từ khách hàng, lãnh đạo công ty này chỉ bỏ 25 tỷ để xây dựng cơ sở hạ tầng dự án và hoạt động thường xuyên của công ty còn lại sử dụng với mục đích cá nhân.
Lá thư mà công ty gửi cho các nạ.n nhâ.n với lời hứa dự án sẽ được khởi động lại trong tháng 7 này. Ảnh: Phước Tuấn
Mở rộng điều tra những sai phạm của dự án, ngày 3/7, Bộ Công an đã khởi tố ông Phan Hòa Bình (57 tuổ.i, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu), ông Trương Văn Trí (52 tuổ.i, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó chủ tịch TP Vũng Tàu), ông Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổ.i, Chủ tịch UBND phường 9, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu) về hành vi Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Phước Tuấn
Theo VNE
Cận cảnh dự án nghìn tỷ khiến lãnh đạo Vũng Tàu bị khởi tố Dự án Metropolitan được quy hoạch trên diện tích 210.000 m2 bên quốc lộ 51B tại TP Vũng Tàu. Đây cũng là công trình khiến nhiều cán bộ TP này bị khởi tố. Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp Metropolitan do Công ty địa ốc An Khang làm chủ đầu tư được quy hoạch trên diện tích 210.000...