Truy tố 5 bị can trong vụ mua bán, vận chuyển 45 kg m.a t.úy
Ngày 22/4, Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về các tội: mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất m.a t.úy với số lượng lên đến gần 45 kg.
Đây là đường dây m.a t.úy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các bị can bị truy tố, gồm: Võ Anh Đạt, sinh năm 1980, quê tỉnh Hà Tĩnh; Đặng Xuân Anh, sinh năm 1973, quê tỉnh Đồng Tháp; Hoàng Trung Hậu, sinh năm 1987, Nguyễn Hòa Hiệp, sinh năm 1986 và Trương Tấn Đạt, sinh năm 1990, cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Tháng 9/2021, khi đó Bùi Thiện Nhân, sinh năm 1977, ngụ TP Hồ Chí Minh liên hệ qua điện thoại với Đạt để đặt mua 45 kg m.a t.úy đá và m.a t.úy tổng hợp, trị giá hơn 11 tỷ đồng. Sau đó, Đạt mua số lượng m.a t.úy trên với giá 5 tỷ đồng từ một người đàn ông ở Lào. Hai bên thỏa thuận giao nhận hàng tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh rồi Đạt mang số m.a t.úy về cất giấu tại nhà.
Số m.a t.úy được Công an Đồng Nai thu giữ.
Đến ngày 28/9/2021, Đạt dùng ô tô chở số m.a t.úy này từ tỉnh Hà Tĩnh vào TP Hồ Chí Minh để giao cho Nhân. Tuy nhiên, Nhân yêu cầu Đạt giao số hàng trên cho Hiệp ở huyện Xuân Lộc. Chiều 29/9/2021, Đạt hẹn Hiệp giao số m.a t.úy trên tại Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc. Thời điểm đi nhận hàng, Hiệp gọi thêm Hậu cùng tham gia. Nhận toàn bộ 41 gói m.a t.úy đá và 5 gói m.a t.úy tổng hợp từ Đạt xong, Hiệp và Hậu mang về nhà ở huyện Xuân Lộc cất giấu.
Video đang HOT
Trưa 30/9/2021, khi số m.a t.úy trên được đưa lên xe ô tô chuẩn bị vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Riêng đối tượng Nhân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ tàng trữ trái phép chất m.a t.úy khác.
Truy tố thêm 3 người liên quan vụ án đại gia Thiện “Soi” cho vay lãi nặng
Theo cơ quan điều tra, bị can Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay t.iền với mức lãi suất cao, với tổng số t.iền cho vay hơn 921 tỷ đồng, t.iền lãi là hơn 86 tỷ đồng.
Viện Kiểm s.át n.hân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mới ra Quyết định truy tố 3 bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974), Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966), Lâm Vũ Việt Anh (SN 1987) cùng trú tại TP Vũng Tàu về tội "Rửa tiền" và tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trong đó, bị can Lâm Thị Thu Trà được xác định có liên quan đến vụ án của ông Lê Thái Thiện (SN 1966, còn gọi là Thiện "Soi") và con trai là Lê Thái Phong (SN 1993) có hành vi cho vay nặng lãi.
Bị can Lâm Thị Thu Trà thời điểm bị cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.
Liên quan đến 3 bị can kể trên, vào tối ngày 7/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối bà Trà và Lan để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã xác định bà Trà hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen". Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trà đã cho nhiều người vay t.iền với lãi suất khác nhau, dao động lên tới 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Từ năm 2018, bà Trà trực tiếp thực hiện việc cho vay t.iền hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp để thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay t.iền với lãi suất cao và thu hồi nợ. Khi những người vay t.iền không còn khả năng thanh toán thì họ phải dùng tài sản (như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác) để thanh toán, cấn trừ các khoản t.iền gốc và lãi cho Trà.
Với cách thức và thủ đoạn như trên, Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người, tổng số t.iền cho vay là hơn 921 tỷ đồng, t.iền lãi là hơn 86 tỷ đồng.
Để thực hiện hành rửa t.iền số t.iền từ cho vay nặng lãi, bà Trà đã yêu cầu các con nợ đến hạn trả t.iền gốc hoặc lãi chuyển vào nhiều tài khoản của người khác để nhận giùm. Sau khi nhận t.iền giúp bà Trà, những người đó sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản thấu chi để trả nợ các khoản vay của ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi ở của bị can Lê Thái Thiện (áo trắng).
Trước đó, Viện KSND thị xã Phú Mỹ cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") và Lê Thái Phong (con trai Thiện "Soi") về tội "Rửa tiền" và tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" .
Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến 2020, Thiện "Soi" và con trai đã cho 9 người dân ở thị xã Phú Mỹ vay tổng số t.iền là hơn 322 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm. Cha con Thiện "Soi" đã thu lợi bất chính số t.iền gần 100 tỷ đồng khi cho 9 người trên vay.
Sau đó, cha con Thiện "Soi" đã "rửa tiền" bằng hình thức sử dụng gần 60 tỷ đồng trong tổng số t.iền thu lợi bất chính nói trên bằng việc buộc những người vay t.iền phải chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng khi họ không còn khả năng chi trả.
Đối với Lê Thái Phong, cáo trạng của Viện KSND thị xã Phú Mỹ xác định từ năm 2017 đến năm 2020, bị can này đã cho 23 người vay số t.iền hơn 1,1 tỷ đồng và thu được số t.iền gần 500 triệu đồng từ lãi suất cao bất thường.
Hai bị can này cũng buộc người vay trong thời hạn 10 ngày phải trả cả t.iền gốc và lãi một lần, nếu không trả được khoản vay hoặc t.iền lãi thì số t.iền lãi đó sẽ cộng dồn vào t.iền gốc và lập hợp đồng vay t.iền mới và tiếp tục tính t.iền vay nợ như cách tính nêu trên...
Đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ Sau thời gian tích cực điều tra, mở rộng vụ án đối với đường dây buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác. Ngay trong ngày đầu năm mới này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển...