Truy tố 5 bị can trong vụ mua bán, vận chuyển 45 kg ma túy
Ngày 22/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về các tội: mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lên đến gần 45 kg.
Đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các bị can bị truy tố, gồm: Võ Anh Đạt, sinh năm 1980, quê tỉnh Hà Tĩnh; Đặng Xuân Anh, sinh năm 1973, quê tỉnh Đồng Tháp; Hoàng Trung Hậu, sinh năm 1987, Nguyễn Hòa Hiệp, sinh năm 1986 và Trương Tấn Đạt, sinh năm 1990, cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Tháng 9/2021, khi đó Bùi Thiện Nhân, sinh năm 1977, ngụ TP Hồ Chí Minh liên hệ qua điện thoại với Đạt để đặt mua 45 kg ma túy đá và ma túy tổng hợp, trị giá hơn 11 tỷ đồng. Sau đó, Đạt mua số lượng ma túy trên với giá 5 tỷ đồng từ một người đàn ông ở Lào. Hai bên thỏa thuận giao nhận hàng tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh rồi Đạt mang số ma túy về cất giấu tại nhà.
Số ma túy được Công an Đồng Nai thu giữ.
Đến ngày 28/9/2021, Đạt dùng ô tô chở số ma túy này từ tỉnh Hà Tĩnh vào TP Hồ Chí Minh để giao cho Nhân. Tuy nhiên, Nhân yêu cầu Đạt giao số hàng trên cho Hiệp ở huyện Xuân Lộc. Chiều 29/9/2021, Đạt hẹn Hiệp giao số ma túy trên tại Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc. Thời điểm đi nhận hàng, Hiệp gọi thêm Hậu cùng tham gia. Nhận toàn bộ 41 gói ma túy đá và 5 gói ma túy tổng hợp từ Đạt xong, Hiệp và Hậu mang về nhà ở huyện Xuân Lộc cất giấu.
Video đang HOT
Trưa 30/9/2021, khi số ma túy trên được đưa lên xe ô tô chuẩn bị vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Riêng đối tượng Nhân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy khác.
Truy tố thêm 3 người liên quan vụ án đại gia Thiện "Soi" cho vay lãi nặng
Theo cơ quan điều tra, bị can Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất cao, với tổng số tiền cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mới ra Quyết định truy tố 3 bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974), Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966), Lâm Vũ Việt Anh (SN 1987) cùng trú tại TP Vũng Tàu về tội "Rửa tiền" và tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trong đó, bị can Lâm Thị Thu Trà được xác định có liên quan đến vụ án của ông Lê Thái Thiện (SN 1966, còn gọi là Thiện "Soi") và con trai là Lê Thái Phong (SN 1993) có hành vi cho vay nặng lãi.
Bị can Lâm Thị Thu Trà thời điểm bị cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.
Liên quan đến 3 bị can kể trên, vào tối ngày 7/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối bà Trà và Lan để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã xác định bà Trà hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen". Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động lên tới 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Từ năm 2018, bà Trà trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp để thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ. Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì họ phải dùng tài sản (như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác) để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Trà.
Với cách thức và thủ đoạn như trên, Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người, tổng số tiền cho vay là hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng.
Để thực hiện hành rửa tiền số tiền từ cho vay nặng lãi, bà Trà đã yêu cầu các con nợ đến hạn trả tiền gốc hoặc lãi chuyển vào nhiều tài khoản của người khác để nhận giùm. Sau khi nhận tiền giúp bà Trà, những người đó sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản thấu chi để trả nợ các khoản vay của ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi ở của bị can Lê Thái Thiện (áo trắng).
Trước đó, Viện KSND thị xã Phú Mỹ cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") và Lê Thái Phong (con trai Thiện "Soi") về tội "Rửa tiền" và tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" .
Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến 2020, Thiện "Soi" và con trai đã cho 9 người dân ở thị xã Phú Mỹ vay tổng số tiền là hơn 322 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm. Cha con Thiện "Soi" đã thu lợi bất chính số tiền gần 100 tỷ đồng khi cho 9 người trên vay.
Sau đó, cha con Thiện "Soi" đã "rửa tiền" bằng hình thức sử dụng gần 60 tỷ đồng trong tổng số tiền thu lợi bất chính nói trên bằng việc buộc những người vay tiền phải chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng khi họ không còn khả năng chi trả.
Đối với Lê Thái Phong, cáo trạng của Viện KSND thị xã Phú Mỹ xác định từ năm 2017 đến năm 2020, bị can này đã cho 23 người vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và thu được số tiền gần 500 triệu đồng từ lãi suất cao bất thường.
Hai bị can này cũng buộc người vay trong thời hạn 10 ngày phải trả cả tiền gốc và lãi một lần, nếu không trả được khoản vay hoặc tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới và tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên...
Cuộc bay lắc xuyên đêm mừng sinh nhật nữ điều dưỡng BV Tâm thần Trung ương Nhân dịp sinh nhật nữ điều dưỡng viên của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Nguyễn Xuân Quý cùng đàn em và nhóm điều dưỡng, hộ lý tổ chức "bay lắc" xuyên đêm. Như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án...








Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

Khởi tố 9 đối tượng vụ khiêng quan tài diễu phố ở chợ Bến Thành

Bí thư thị ủy nói về nguồn gốc đất biệt phủ của giang hồ Tuấn 'trắng'

Nghi can giết người ở Đồng Nai, bị bắt trên đường lẩn trốn tại Bình Thuận

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Gia đình nạn nhân yêu cầu điều tra thêm

Truy nã đặc biệt nữ bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Có thể bạn quan tâm

Lương hưu 50 triệu/tháng nhưng bố chồng không đưa con dâu đồng nào, ăn uống thì chê bai, tôi nổi đóa nói lại thì ông tiết lộ chuyện động trời
Góc tâm tình
05:11:46 11/03/2025
Bước ngoặt địa chính trị: Washington rút dần cam kết bảo vệ đồng minh châu Á?
Thế giới
04:25:44 11/03/2025
Cận cảnh căn bếp có giá 600 triệu đồng: Nhìn sơ qua là thấy toàn đồ bếp siêu xịn xò
Sáng tạo
00:58:39 11/03/2025
Bruno Fernandes ngồi cùng mâm với Mohamed Salah & Erling Haaland
Sao thể thao
00:56:14 11/03/2025
Bà mẹ nhờ ChatGPT hướng nghiệp cho con, ai ngờ tìm đúng ngành yêu thích, câu nói 28 chữ cuối cùng mới sốc
Netizen
00:55:41 11/03/2025
Drama không hồi kết: Trịnh Sảng bị tố làm "tiểu tam" nhận bao nuôi và mang thai với đại gia, con trai bà cả đích thân bóc phốt
Sao châu á
23:38:32 10/03/2025
Top 5 con giáp được hưởng tài lộc dồi dào trong tuần mới
Trắc nghiệm
23:24:12 10/03/2025
Mỹ nhân Hàn gây sốt MXH vì hóa Bạch Tuyết đẹp hơn bản gốc, từ làn da cho đến mái tóc đều như "xé truyện bước ra"
Hậu trường phim
23:23:53 10/03/2025
Quỷ Nhập Tràng: Hù dọa chất lượng nhưng kịch bản thì không!
Phim việt
23:17:32 10/03/2025
Đám cưới đang viral khắp MXH: Chú rể đẹp trai vô địch thiên hạ, cô dâu xinh yêu "hết nước chấm"
Phim châu á
23:09:00 10/03/2025