Truy tố 39 bị can trong đường dây sản xuất 174 triệu lít xăng giả
Đây là đường dây sản xuất, mua bán xăng giả lớn nhất Việt Nam bị triệt phá, có liên quan đến Trịnh Sướng- “đại gia” xăng dầu tại các tỉnh miền Tây.
Ngày 4/9, Viện kiểm s.át n.hân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Cáo trạng truy tố 39 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Sóc Trăng, Hậu Giang, TPHCM và Cần Thơ, ra trước TAND tỉnh Đắk Nông để xét xử sơ thẩm.
Đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu trong vụ sản xuất xăng giả trái phép.
Theo kết luận điều tra, trước diễn biến tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nổi lên các dấu hiệu bất thường, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng chào bán xăng với chiết khấu từ 2.800- 4.000 đồng/ lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các thương nhân phân phối.
Qua theo dõi, năm 2019 Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi mua bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại Đắk Nông nhằm pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhân (SN 1993, chủ xăng dầu Trường Phúc Đắk Nông) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, chủ đại lý xăng dầu Tâm Anh Đắk Nông) cầm đầu.
Video đang HOT
Qua điều tra, nguồn dung môi mà các đối tượng này có được là mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (trú Đồng Nai) và của Công ty TNHH Phạm Sơn Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa làm chủ. Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (TPHCM).
Đồng thời Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Công ty Phạm Sơn mua dung môi từ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện làm chủ. Công ty này còn cung cấp dung môi cho Trịnh Sướng (Sóc Trăng) và Đinh Chí Dũng (Công ty TNHH Đinh Chí Dũng, TPHCM) để làm xăng giả.
Công an tỉnh Đắk Nông xác định, quá trình kinh doanh, Trịnh Sướng biết sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu để tạo thành xăng A95; E5 RON 92 giả và bán ra thị trường. Từ ngày 9/1/2017, Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.
Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu 2017 đến cuối tháng 5/2019, đường dây này đã sản xuất ra tổng cộng hơn 174 triệu lít xăng giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng./.
Người ‘cố vấn’ cho Trịnh Sướng làm xăng giả
Trịnh Sướng được người bán dung môi tên Lưu Văn Nguyện hướng dẫn cách chế tạo xăng giả để bán ra thị trường.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm về tội Sản xuất, mua bán hàng giả. Trong số các bị can có Lưu Văn Nguyện, 43 t.uổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh. Nguyện là người trực tiếp cung cấp dung môi và hướng dẫn cho Trịnh Sướng cách chế tạo xăng giả.
Theo kết luận điều tra, Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh do Nguyện điều hành kinh doanh nhiều loại dung môi nhưng không công bố chỉ tiêu trị số octan (RON). Ngoài công dụng đã công bố, Nguyện biết các loại dung môi BMSol White, BMSol Petro còn có thể sử dụng để pha chế, sản xuất xăng dung môi BMSol F2046 và dầu DO.
Nguyện biết rõ Trịnh Sướng là người kinh doanh xăng dầu có tiếng ở miền Tây, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Từ tháng 3/2018, Nguyện nhắn tin chào bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa và gợi ý Hòa bán lại cho Sướng để hưởng chênh lệch 150 đồng/lít.
Bị can Trịnh Sướng (trái) và bị can Lưu Văn Nguyện.
Từ tháng 9/2018, thông qua Công ty TNHH Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long, cửa hàng sơn Gia Hưng Phát (đơn vị mua dung môi của Nguyện rồi bán lại cho Trịnh Sướng), Nguyện biết Trịnh Sướng chế tạo xăng giả nên nhắn tin chào bán 52 m3 dung môi BMSol F2046. Không những vậy, Nguyện còn hướng dẫn Sướng chế tạo xăng giả bằng cách pha dung môi BMSol F2046 vào dầu DO, pha hóa chất ferozen để tăng được 2-3 RON.
Tổng khối lượng xăng giả Nguyện phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Trịnh Sướng là hơn 33 triệu lít, tương đương với giá trị hàng thật là hơn 620 tỷ đồng... Quá trình bán dung môi cho Sướng pha chế xăng dầu, Nguyện hưởng lợi bình quân hơn 578 đồng/lít, tương ứng với số t.iền là 19,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 4/2019, Nguyện cũng bán dung môi cho Đinh Chí Dũng thông qua pháp nhân là Công ty Quốc Thi để Dũng pha chế xăng giả bán ra thị trường. Do đó, Nguyện phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số lượng xăng giả Dũng đã tổ chức pha chế tại kho Hậu Giang là hơn 846.000 lít.
Tổng số lượng hàng giả tương đương với giá trị hàng thật mà Nguyện phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Sướng và Dũng là hơn 657,5 tỷ đồng.
Mua dung môi từ Lưu Văn Nguyện
Trong 39 bị can mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố trong vụ Trịnh Sướng có bị can Đinh Chí Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng ở TP.HCM) và Nguyễn Quốc Thị (con rể Dũng, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại Quốc Thi AG - Vĩnh Long). Hai bị can này được xác định là người kinh doanh dung môi kiêm tổ chức sản xuất xăng dầu giả để thu lợi bất chính t.iền tỷ.
Theo kết luận điều tra, Công ty Đinh Chí Dũng và Công ty Quốc Thi AG được cấp phép kinh doanh hóa chất sản xuất, dung môi các loại và đều do Dũng trực tiếp điều hành.
Bị can Dũng và con rể đã tổ chức, chỉ đạo cho cấp dưới pha trộn dung môi với xăng nền A95 và bột tạo màu để tạo thành xăng giả và tỷ lệ pha trộn không cố định. Xăng giả sau khi pha chế, Dũng thuê người bơm lên xe và đi giao cho khách hàng. Để có nơi sản xuất xăng giả, Dũng đã thuê hai kho ở TP.HCM và tỉnh Hậu Giang.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ đầu năm 2017 đến ngày bị bắt, Dũng đã mua hơn 55 triệu lít dung môi với tổng giá trị hơn 766 tỷ đồng để làm xăng, dầu giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ đồng.
Về nguồn gốc dung môi, theo kết luận điều tra, cả Trịnh Sướng và Dũng đều mua từ Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện điều hành.
Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Cha vợ, con rể cùng làm xăng dầu giả Lợi dụng việc công ty được phép kinh doanh dung môi, hai bị can là cha vợ và con rể cùng tổ chức sản xuất xăng giả thu lợi bất chính hơn 2,4 tỉ đồng. Như PLO đã phản ánh cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị...
