Truy tố 35 cán bộ hải quan

Mai Hoàng Minh11:56 24/03/2016

“VKSND TP.HCM đã ra cáo trạng truy tố 46 bị can trong vụ án Lê Dũng và đồng phạm chiếm đoạt trên 125 tỉ đồng của Nhà nước. Các cán bộ này liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 125 tỉ đồng tiền thuế GTGT.

46 bị can trên bị truy tố về các tội buôn lậu; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; làm môi giới hối lộ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng đã được chuyển đến TAND TP.HCM” – ngày 23-3, nguồn tin từ VKSND TP.HCM cho hay.

Trong số 46 bị can nêu trên, có 35 người nguyên là cán bộ ngành hải quan (ba cán bộ hải quan TP.HCM và 32 cán bộ hải quan tỉnh An Giang). Trong số đó còn có Lê Dũng, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ (CPTPCN) Sài Gòn và Lê Tiến Cường, cấp dưới của Dũng.

Đáng chú ý, chỉ một mình bị can Trần Thị Bích Tuyền (giám đốc hai DN tư nhân) bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Cáo trạng cho rằng Tuyền đưa hối lộ cho Nguyễn Tiến Lộc (cán bộ hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV) 20% trên tổng số tiền GTGT mà Tuyền chiếm đoạt. Tuy nhiên, bị can Lộc chỉ bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, Công ty CPTPCN Sài Gòn do Dũng làm giám đốc, có vốn điều lệ 30 tỉ đồng, chuyên mua bán, ký gửi hàng hóa lương thực thực phẩm. Lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT để khuyến khích các DN xuất khẩu xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài của Nhà nước, Tuyền và Lâm Tấn Phát (giám đốc DN tư nhân) móc nối với Dũng để ký hợp đồng nội địa mua bán thuốc lá khống. Đồng thời nhóm này ký hợp đồng ngoại thương xuất khẩu thuốc lá cho một công ty nước ngoài có thuế GTGT 0%. Sau khi xuất khẩu sẽ có bộ hồ sơ chuyển cho bị can Dũng làm thủ tục xin Cục Thuế TP.HCM hoàn thuế GTGT.

Tháng 5-2011, khi mua bán lô hàng 500 thùng thuốc lá đầu tiên, Dũng đã bàn bạc với Tuyền cách tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu, ký hợp đồng mua bán thuốc lá khống qua Campuchia để buôn lậu gạo, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước. Dũng, Tuyền và đồng phạm đã móc nối, chi tiền cho cán bộ hải quan thuộc cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV – TP.HCM và cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để thực hiện hành vi phạm tội…

Theo NGUYỄN ĐỨC

Pháp luật TP Hồ Chí Minh

Cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hàng cấm

Bỏ qua việc kiểm tra chục container hàng hóa, cựu cán bộ hải quan cùng đồng nghiệp để cho hai công ty nhập lậu nhiều mặt hàng, hóa chất cấm trị giá hàng chục tỷ đồng.

Sau gần hai ngày xét xử và nghị án, chiều 29/1 TAND TP HCM đã tuyên phạt Lâm Lương Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường) 15 năm tù, Châu Thanh Nhàn (làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do) 9 năm tù, Tạ Quang Trình (làm dịch vụ giao nhận tự do) 10 năm tù về tội Buôn lậu.

Liên quan đến vụ án, Bùi Anh Tuấn (nguyên cán bộ hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3) nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo HĐXX, bị cáo Tuấn có gia cảnh khó khăn, cha bị bệnh nặng do nhiễm chất độc hóa học; thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Chủ lô hàng đang bỏ trốn, cơ quan chức năng sẽ xử lý sau. Ảnh: H. D.

Kết quả điều tra xác định, ngày 30/12/2013, hai công ty của Hồ Sấm Dũng mở 10 tờ khai hải quan nhập khẩu 10 container hàng trị giá 930 triệu đồng. Tờ khai được Nguyễn Phước Tường và Bùi Anh Tuấn (cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3) ký khống thông quan.

Khi 10 container được vận chuyển về kho bãi, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện, thực tế hàng hóa bên trong không đúng như khai báo, có nhiều mặt hàng, hóa chất cấm.

Qua điều tra xác định, chủ lô hàng là Hồ Há Chẩy ở quận Bình Tân, TP HCM. Nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, Chẩy thuê Quang làm thủ tục nhập khẩu với giá 1,5 triệu đồng mỗi container và cung cấp toàn bộ chứng từ nhập khẩu, giấy giới thiệu có chữ ký khống của giám đốc Hồ Sấm Dũng. Quang sau đó đưa cho Nhàn và Trình làm thủ tục.

Quá trình kiểm hóa không có cán bộ hải quan tham gia. Tường và Tuấn được phân công trực tiếp kiểm tra lô hàng trên theo tỷ lệ 50% nhưng không làm theo quy định. Tuấn khai nhận sau khi nhận phân công, Tường đã cầm toàn bộ 10 hồ sơ tờ khai trên. Do tin tưởng Tường nên anh ta không thực hiện việc kiểm hóa chứ không hưởng lợi ích từ lô hàng lậu.

Cục Hải quan TP HCM xác định giá trị lô hàng trong 10 container lên đến hơn 16 tỷ đồng nếu được khai báo đầy đủ sẽ phải đóng thuế gần 5 tỷ đồng.

Hồ Há Chẩy, Hồ Sấm Dũng hiện đang bỏ trốn, cơ quan chức năng sẽ xử lý sau khi bắt được. Riêng bị can Tường chết do bệnh hiểm nghèo nên VKSND đình chỉ vụ án đối với người này.

Hải Duyên

Theo VNE

Đề nghị truy tố hàng loạt cựu cán bộ hải quan ký khống tờ khai 46 bị can trong đó có 31 bị can nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố. Ảnh minh họa: Shutterstock Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lê dung cán bộ hải quan tiền thuê

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an Đắk Lắk liên tiếp triệt phá 3 chuyên án lớn

14:14:39 06/03/2025

Sau khi triệt phá thành công 3 chuyên án sản xuất giá đỗ ủ hóa chất, cà phê và phân bón giả, Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi thư khen ngợi.

Xe máy 'kẹp' 3 tông tường rào của UBND, 2 người tử vong

11:22:29 06/03/2025

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy BKS 99K1-339... chở 3 người lưu thông trên đường đôi Lam Sơn theo hướng ra Quốc lộ 47C, bất ngờ lao lên vỉa hè phía đối diện đâm cột đèn led và tường rào của UBND huyện Thọ Xuân.

Đang xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn

10:19:37 06/03/2025

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi giá đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2, xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Người đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCM

07:02:09 06/03/2025

Người đàn ông ở TP Thủ Đức (TPHCM) đi làm về tới nhà, đang đứng mở cửa, bỗng xuất hiện một người chạy tới dùng dao tấn công nạn nhân.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu

23:56:37 05/03/2025

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam bị khởi tố (cấm đi khỏi nơi cư trú) do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố 4 bị can liên quan đến "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" Hà Nội

23:36:37 05/03/2025

Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng đã được đầu tư 1.245 tỷ đồng.

Tuyên án tử hình kẻ ghen tuông mù quáng sát hại em họ

20:34:38 05/03/2025

Ngày 5/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (SN 1989, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người .

Công an Thanh Hoá triệt xoá sới bạc, bắt 28 đối tượng

20:26:23 05/03/2025

Trong đó, Lê Sỹ Hào và Trần Kim Danh có vai trò đi kêu gọi các con bạc đến quán karaoke của Lê Sỹ Dũng đánh bạc; Trịnh Ngọc Xuân cho các con bạc vay tín dụng.

Thông tin "xe bắt cóc người và trẻ em" ở Tuyên Quang là sai sự thật

20:03:42 05/03/2025

Nhà chức trách cho biết, các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến xe bắt cóc nêu trên, đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

18:43:08 05/03/2025

Trước đó, cuối tháng 12/2024, phiên tòa phúc thẩm phải tạm hoãn do sức khỏe bị cáo Quyết không đảm bảo, phải nhập viện để điều trị các bệnh lao, phổi và suy thận...

Vận chuyển 2,4kg "hàng đá" từ TP Hồ Chí Minh về Cà Mau tiêu thụ thì bị bắt

18:34:33 05/03/2025

Hai đối tượng mua 2,4 kg ma tuý đá ở TP Hồ Chí Minh, dùng ô tô vận chuyển về Cà Mau để bán lại cho con nghiện thì bị bắt quả tang.

Khởi tố 53 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại An Giang

18:27:16 05/03/2025

Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can bổ sung 23 đối tượng để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc , vụ án xảy ra trên địa bàn xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới.