Truy tố 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển hơn 7,3 kg ketamine từ Hà Lan về Việt Nam
Ngày 12/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Hà Lan về Việt Nam đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 2 bị can.
Trước đó, thực hiện các kế hoạch của Công an TP Hà Nội về phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về m.a tú.y trên địa bàn TP Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y phối hợp Cục Hải quan thành phố kiểm tra một s.ố l.ô hàng từ Hà Lan về Việt Nam. Qua đó, đã phát hiện 1 lô hàng nghi vấn có chứa chất ma tuý.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan.
Đối tượng Trần Bá Đạt và tang vật thu giữ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/1/2024, tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y bắt quả tang đối tượng Trần Bá Đạt (SN 1995, HKTT tại Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất m.a tú.y. Vật chứng thu giữ là hơn 7,3 kg ketamine được cất giấu ngụy trang trong túi thực phẩm chức năng để lẫn cùng bánh kẹo.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.
Video đang HOT
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Chiến (SN 1996, HKTT tại Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa; có chỗ ở tại ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 15/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can trên. Đến ngày 2/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và chuyển Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 2 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép chất m.a tú.y từ Hà Lan về Việt Nam.
Đường dây rửa tiề.n, giúp sức cho tội phạm lừ.a đả.o trên không gian mạng
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừ.a đả.o trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiề.n.
Hôm nay (19/11), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, đơn vị vừa chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 9 bị can về các tội danh "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Rửa tiề.n"; "Thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Chiếm giữ trái phép tài sản".
Trong số này, Phạm Văn Nghĩa (SN 1979), Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Nguyễn Phú Yên và Phạm Văn Nghĩa. Ảnh: CACC
Các đối tượng Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Thanh Hoa (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) đề nghị truy tố về tội "Rửa tiề.n".
Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ tỉnh Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội "Trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Nguyễn Thị Trang Minh Thư (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước), Phạm Minh Đức (SN 1996, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988, ngụ Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".
Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Nguyễn Phú Yên đã đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của nhiều người với số tiề.n từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/tài khoản, sau đó bán cho Phạm Văn Nghĩa từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản.
Sau khi mua lại hàng chục tài khoản, Nghĩa bán lại cho các đối tượng lừ.a đả.o qua không gian mạng ở Campuchia để các đối tượng này nhận tiề.n từ hoạt động lừ.a đả.o.
Tiếp đó, đối tượng Yên yêu cầu Đức, Hạnh, Phúc, Ngân, Nguyệt, Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản, không cho người khác sử dụng nên các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản để rút hết tiề.n trong các tài khoản.
Kết quả xác minh cho thấy, trong ngày 8 và 9/5/2023, các chủ tài khoản nói trên đã rút được gần 3 tỷ đồng giao cho Nghĩa.
Ngoài ra, Nghĩa và Yên còn giúp sức cho các đối tượng lừ.a đả.o qua mạng với số tiề.n gần 9 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 7 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để sử dụng mua tiề.n điện tử cho một đối tượng người Trung Quốc.
Đối tượng Ngô Xuân Phương được xác định đã thực hiện hành vi thu thập trái phép hơn 360 tài khoản ngân hàng của người khác để phục vụ việc mua bán tiề.n điện tử, còn Nguyễn Thị Huyền Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương.
Trong quá trình mua tiề.n điện tử, Hoa đã chuyển nhầm hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư, đối tượng này sau đó không trả lại mà chiếm giữ.
Giấu 97,5kg m.a tú.y tổng hợp trong các bịch rượu vang theo dịch vụ chuyển phát nhanh Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về m.a tú.y, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Cục Hải quan thành phố đã thu giữ 97,5kg ma tuý tổng hợp giấu trong các...