Truy tố 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển hơn 7,3 kg ketamine từ Hà Lan về Việt Nam

Theo dõi VGT trên

Ngày 12/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Hà Lan về Việt Nam đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 2 bị can.

Trước đó, thực hiện các kế hoạch của Công an TP Hà Nội về phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn TP Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Cục Hải quan thành phố kiểm tra một số lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam. Qua đó, đã phát hiện 1 lô hàng nghi vấn có chứa chất ma tuý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Truy tố 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển hơn 7,3 kg ketamine từ Hà Lan về Việt Nam - Hình 1
Đối tượng Trần Bá Đạt và tang vật thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/1/2024, tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Trần Bá Đạt (SN 1995, HKTT tại Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ là hơn 7,3 kg ketamine được cất giấu ngụy trang trong túi thực phẩm chức năng để lẫn cùng bánh kẹo.

Truy tố 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển hơn 7,3 kg ketamine từ Hà Lan về Việt Nam - Hình 2
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Video đang HOT

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Chiến (SN 1996, HKTT tại Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa; có chỗ ở tại ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 15/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can trên. Đến ngày 2/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và chuyển Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 2 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Lan về Việt Nam.

Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.

Hôm nay (19/11), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, đơn vị vừa chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 9 bị can về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Rửa tiền"; "Thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Trong số này, Phạm Văn Nghĩa (SN 1979), Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng - Hình 1
Đối tượng Nguyễn Phú Yên và Phạm Văn Nghĩa. Ảnh: CACC

Các đối tượng Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Thanh Hoa (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".

Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ tỉnh Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội "Trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Nguyễn Thị Trang Minh Thư (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước), Phạm Minh Đức (SN 1996, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988, ngụ Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Nguyễn Phú Yên đã đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của nhiều người với số tiền từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/tài khoản, sau đó bán cho Phạm Văn Nghĩa từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản.

Sau khi mua lại hàng chục tài khoản, Nghĩa bán lại cho các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng ở Campuchia để các đối tượng này nhận tiền từ hoạt động lừa đảo.

Tiếp đó, đối tượng Yên yêu cầu Đức, Hạnh, Phúc, Ngân, Nguyệt, Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản, không cho người khác sử dụng nên các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản để rút hết tiền trong các tài khoản.

Kết quả xác minh cho thấy, trong ngày 8 và 9/5/2023, các chủ tài khoản nói trên đã rút được gần 3 tỷ đồng giao cho Nghĩa.

Ngoài ra, Nghĩa và Yên còn giúp sức cho các đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền gần 9 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 7 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để sử dụng mua tiền điện tử cho một đối tượng người Trung Quốc.

Đối tượng Ngô Xuân Phương được xác định đã thực hiện hành vi thu thập trái phép hơn 360 tài khoản ngân hàng của người khác để phục vụ việc mua bán tiền điện tử, còn Nguyễn Thị Huyền Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương.

Trong quá trình mua tiền điện tử, Hoa đã chuyển nhầm hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư, đối tượng này sau đó không trả lại mà chiếm giữ.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nỗi đau của cô gái bị người tình đánh gục trong quán cà phê ở TPHCMNỗi đau của cô gái bị người tình đánh gục trong quán cà phê ở TPHCM
08:54:30 17/02/2025
Triệu tập đối tượng đánh gãy mũi nam sinh lớp 11Triệu tập đối tượng đánh gãy mũi nam sinh lớp 11
00:15:54 19/02/2025
Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chấp nhận bản án 30 tháng tù treoCựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chấp nhận bản án 30 tháng tù treo
01:18:34 18/02/2025
Chân tướng tổng giám đốc là tội phạm trốn truy nã 24 nămChân tướng tổng giám đốc là tội phạm trốn truy nã 24 năm
12:23:17 18/02/2025
Bắt tạm giam người đàn ông trêu ghẹo cô gái, đập phá quán ăn ở TP.HCMBắt tạm giam người đàn ông trêu ghẹo cô gái, đập phá quán ăn ở TP.HCM
21:29:34 18/02/2025
Cấp sai 5,4 tỷ hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa bị kỷ luậtCấp sai 5,4 tỷ hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa bị kỷ luật
12:59:53 18/02/2025
Khởi tố đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Lâm ĐồngKhởi tố đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng
21:33:21 17/02/2025
Tạm giữ hình sự 9 đối tượng tham gia dàn cảnh cướp tại chùa Kim TiênTạm giữ hình sự 9 đối tượng tham gia dàn cảnh cướp tại chùa Kim Tiên
01:46:49 18/02/2025

Tin đang nóng

Tranh cãi về quyết định tránh thai, triệt sản loài capybaraTranh cãi về quyết định tránh thai, triệt sản loài capybara
22:37:37 18/02/2025
Cuộc sống của nam người mẫu Việt sau cuộc tình kéo dài 5 năm với nữ đại gia hơn 32 tuổiCuộc sống của nam người mẫu Việt sau cuộc tình kéo dài 5 năm với nữ đại gia hơn 32 tuổi
22:52:09 18/02/2025
Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ xuất hiện với visual lạ hoắc, một sao nữ Gen Z khoe vòng 1 đẹp ná thởThảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Nhã Kỳ xuất hiện với visual lạ hoắc, một sao nữ Gen Z khoe vòng 1 đẹp ná thở
23:32:28 18/02/2025
Á hậu 2000 lên xe hoa sau khi bí mật có con đầu lòng?Á hậu 2000 lên xe hoa sau khi bí mật có con đầu lòng?
21:32:18 18/02/2025
Nữ bác sĩ thú y làm mẹ đơn thân bị kỹ sư điện từ chối hẹn hòNữ bác sĩ thú y làm mẹ đơn thân bị kỹ sư điện từ chối hẹn hò
22:20:47 18/02/2025
Siêu phẩm ngôn tình vừa chiếu đã phá kỷ lục 21 năm mới có 1 lần, nam chính nghe tên ai cũng ghét nhưng đẹp trai xuất chúngSiêu phẩm ngôn tình vừa chiếu đã phá kỷ lục 21 năm mới có 1 lần, nam chính nghe tên ai cũng ghét nhưng đẹp trai xuất chúng
23:26:13 18/02/2025
Khán giả bình phim Việt: Vì sao 'Đèn âm hồn' vượt mốc 100 tỉ đồng?Khán giả bình phim Việt: Vì sao 'Đèn âm hồn' vượt mốc 100 tỉ đồng?
22:00:07 18/02/2025
Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu hoàn lại 11,8 triệu trong vụ kiện đòi 1.270 tỷ đồngĐàm Vĩnh Hưng yêu cầu hoàn lại 11,8 triệu trong vụ kiện đòi 1.270 tỷ đồng
21:24:53 18/02/2025

Tin mới nhất

Nhóm ngư dân cố ý tháo thiết bị giám sát hành trình lãnh án tù

Nhóm ngư dân cố ý tháo thiết bị giám sát hành trình lãnh án tù

00:13:36 19/02/2025
Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên tàu lưu giữ 6 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác. Tổ công tác đã dẫn giải tàu BV 4053 TS về Cảng Hải đội 301 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để tiến hành kiểm tra, x...
Kiểm tra công ty thương mại xuất nhập khẩu, phát hiện pháo hoa nổ

Kiểm tra công ty thương mại xuất nhập khẩu, phát hiện pháo hoa nổ

00:11:29 19/02/2025
Ngày 18/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977), trú tại xã Sao Đại Việt, huyện Vĩnh Tường về hành vi Tàng trữ hàng cấm là pháo hoa nổ.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty "ma" để rửa tiền

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty "ma" để rửa tiền

00:09:33 19/02/2025
Ngày 18/2, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị vừa ban hành cáo trạng để truy tố đối với các bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.
"Ông dở" lãnh án vì đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng

"Ông dở" lãnh án vì đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng

00:07:23 19/02/2025
TAND huyện Đức Linh, Bình Thuận vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Huy (SN 1966, ngụ xã Trà Tân, huyện Đức Linh) 6 tháng tù
Đến tiệm mua bán xe máy, chạy thử rồi cướp xe tẩu thoát

Đến tiệm mua bán xe máy, chạy thử rồi cướp xe tẩu thoát

21:55:17 18/02/2025
Trong lúc chạy thử xe của một cửa hàng mua bán xe máy, Nguyễn Chí Thành (31 tuổi, ở An Giang) cướp xe máy rồi chạy trốn. Hơn 1 tháng sau, Thành đến công an đầu thú.
Điều tra vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tới tấp sau va chạm giao thông

Điều tra vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tới tấp sau va chạm giao thông

21:46:10 18/02/2025
Công an TP.Vinh (Nghệ An) đang điều tra vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tới tấp trên đường phố sau va chạm giao thông.
Quán Aroma Beach 'chặt chém' du khách ở Nha Trang: Phạt hơn 96 triệu

Quán Aroma Beach 'chặt chém' du khách ở Nha Trang: Phạt hơn 96 triệu

21:24:25 18/02/2025
Ngày 18.2, ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang, cho biết vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Đại Tâm Phát Nha Trang (38 Nguyễn Thiện Thuật, P.Tân Tiến), do ông Hồ Văn Tâm làm Giám đốc.
Nổi máu côn đồ khi đòi nợ, nhận 7 năm tù

Nổi máu côn đồ khi đòi nợ, nhận 7 năm tù

20:51:33 18/02/2025
Kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vào sáng ngày 18/2, Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thắng (SN 1989), ngụ phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 7 năm tù về tội giết người.
Truy tố nhóm đối tượng dụ dỗ trẻ em ra nước ngoài lừa đảo

Truy tố nhóm đối tượng dụ dỗ trẻ em ra nước ngoài lừa đảo

20:49:21 18/02/2025
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bốn bị can Lưu Trường An (ở Hà Nội), Hoàng Đình Sơn và Trần Quang Anh (cùng ở Hải Phòng) và Nguyễn Thanh Sáng (quê Hà Tĩnh) về tội Mua bán người .
Hà Nội: Chuyển Công an điều tra các sai phạm tại khu nhà ở công nhân

Hà Nội: Chuyển Công an điều tra các sai phạm tại khu nhà ở công nhân

20:29:17 18/02/2025
Thanh tra TP Hà Nội đã chuyển thông tin về các hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý.
Công an vào cuộc vụ tài xế ôtô đánh tới tấp một grabber

Công an vào cuộc vụ tài xế ôtô đánh tới tấp một grabber

20:23:21 18/02/2025
Ngày 18/2, lãnh đạo Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, liên quan đến vụ việc người đàn ông lái ô tô đánh grabber, đơn vị đã nắm bắt thông tin và có báo cáo cho lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn để xác minh, xử lý...
Lĩnh 15 năm tù vì chém cán bộ Công an phường

Lĩnh 15 năm tù vì chém cán bộ Công an phường

20:19:18 18/02/2025
Ngày 18/2, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Ngọc Long (SN 1980, trú phường Long Hương, TP Bà Rịa) về tội Giết người .

Có thể bạn quan tâm

Hàn Quốc điều tra DeepSeek vì chuyển dữ liệu người dùng cho bên thứ ba

Hàn Quốc điều tra DeepSeek vì chuyển dữ liệu người dùng cho bên thứ ba

Thế giới

07:11:50 19/02/2025
DeepSeek vốn là công ty con của quỹ đầu tư High-Flyer và đã tạo được danh tiếng với các mô hình AI hiệu quả về chi phí nhưng có hiệu suất cao, như DeepSeek-V3 và DeepSeek-R1.
GAM đại thắng nhưng đây mới nhân tố khiến khán giả VCS ngỡ ngàng

GAM đại thắng nhưng đây mới nhân tố khiến khán giả VCS ngỡ ngàng

Mọt game

07:06:23 19/02/2025
GAM bật nội tại đường cùng nhưng khán giả VCS vẫn chưa vừa lòng. GAM tiếp tục chứng tỏ họ mạnh nhất khi vào thế chân tường nhưng không làm hài lòng khán giả VCS
Dạy con học lớp 1, ông bố đọc méo mồm mãi không được một vần: "Thôi học lại cùng con đi!"

Dạy con học lớp 1, ông bố đọc méo mồm mãi không được một vần: "Thôi học lại cùng con đi!"

Netizen

07:02:28 19/02/2025
Đối với nhiều phụ huynh, trong 7749 cái khó, thì cái khó nhất chắc chắn là... dạy con học bài. Ngày xưa đi học đã đau đầu , giờ con đi học lại thêm một vòng đau đầu mới.
Không thời gian - Tập 44: Hạnh đau khổ, nói hỗn với mẹ sau khi chia tay Hùng

Không thời gian - Tập 44: Hạnh đau khổ, nói hỗn với mẹ sau khi chia tay Hùng

Phim việt

06:59:25 19/02/2025
Hạnh không nghe điện thoại và không muốn nói chuyện với mẹ. Đến khi buộc phải nghe điện thoại, Hạnh không giấu được sự phẫn nộ trong lòng mình.
Sao nữ Vbiz hé lộ thông tin về chồng giấu mặt, đã lên kế hoạch có con thứ 2

Sao nữ Vbiz hé lộ thông tin về chồng giấu mặt, đã lên kế hoạch có con thứ 2

Sao việt

06:54:28 19/02/2025
Thanh Trúc cho biết nửa kia rất yêu thương, chăm sóc con gái. Cô còn tiết lộ kế hoạch chuẩn bị có thêm nhóc tỳ thứ 2 vào năm sau.
9 năm 9 vụ tự tử, không ai chịu lắng nghe cho đến khi 1 nghệ sĩ ra đi

9 năm 9 vụ tự tử, không ai chịu lắng nghe cho đến khi 1 nghệ sĩ ra đi

Sao châu á

06:33:31 19/02/2025
Kim Sae Ron, Jonghyun (SHINee), ảnh đế Lee Sun Kyun... lần lượt nhiều nghệ sĩ ra đi bằng quyết định tàn nhẫn nhất và vấn nạn này hiện đã rơi vào tình trạng báo động đỏ .
Rủ nhau đi Mộc Châu, nhớ 'dừng chân' ăn những đặc sản ngon quên sầu này nhé!

Rủ nhau đi Mộc Châu, nhớ 'dừng chân' ăn những đặc sản ngon quên sầu này nhé!

Ẩm thực

06:17:08 19/02/2025
Nếu bạn ghé qua vùng đất này, hãy để tâm hồn mình lắng đọng và cùng khám phá những trải nghiệm ẩm thực độc đáo nhé.
Phim Trung Quốc quá hay xứng đáng nổi tiếng hơn: Nữ chính đẹp mê mẩn, nam chính đúng chuẩn "xé truyện" bước ra

Phim Trung Quốc quá hay xứng đáng nổi tiếng hơn: Nữ chính đẹp mê mẩn, nam chính đúng chuẩn "xé truyện" bước ra

Phim châu á

06:05:18 19/02/2025
Có lẽ, không quá khi nói riêng về kỹ xảo, tác phẩm này xứng đáng nằm ở mức tốt so với mặt bằng chung những bộ phim tiên hiệp ngôn tình lên sóng trong 5 năm gần đây.
Rihanna hóa Tí Cô nương cùng binh đoàn xanh bước vào thế giới loài người trong 'Phim Xì Trum'

Rihanna hóa Tí Cô nương cùng binh đoàn xanh bước vào thế giới loài người trong 'Phim Xì Trum'

Phim âu mỹ

05:57:15 19/02/2025
Với nhiều khán giả, đội quân tí hon xanh lè Xì Trum đã trở thành một phần tuổi thơ và cũng đã khá lâu kể từ lần cuối biệt đội nhí nhố này xuất hiện tại rạp chiếu.
Tử vi 12 con giáp hôm nay 19/2: Ngọ công việc rắc rối, Mùi tiến triển thuận lợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay 19/2: Ngọ công việc rắc rối, Mùi tiến triển thuận lợi

Trắc nghiệm

23:58:45 18/02/2025
Tham khảo tử vi 12 con giáp hôm nay 19/2 các tuổi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khỏe
Thêm 1 tượng đài sụp đổ trước cơn lốc Na Tra 2: Sự khủng khiếp này còn kéo dài đến bao giờ đây?

Thêm 1 tượng đài sụp đổ trước cơn lốc Na Tra 2: Sự khủng khiếp này còn kéo dài đến bao giờ đây?

Hậu trường phim

23:13:27 18/02/2025
Đứa con tinh thần của đạo diễn Sủi Cảo liên tiếp thiết lập nên những cột mốc lịch sử và mới đây, nó đã đẩy tác phẩm huyền thoại Vua Sư Tử khỏi top 10 bộ phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử.