Truy tố 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển hơn 7,3 kg ketamine từ Hà Lan về Việt Nam
Ngày 12/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Hà Lan về Việt Nam đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 2 bị can.
Trước đó, thực hiện các kế hoạch của Công an TP Hà Nội về phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn TP Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Cục Hải quan thành phố kiểm tra một số lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam. Qua đó, đã phát hiện 1 lô hàng nghi vấn có chứa chất ma tuý.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan.
Đối tượng Trần Bá Đạt và tang vật thu giữ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/1/2024, tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Trần Bá Đạt (SN 1995, HKTT tại Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ là hơn 7,3 kg ketamine được cất giấu ngụy trang trong túi thực phẩm chức năng để lẫn cùng bánh kẹo.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.
Video đang HOT
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Chiến (SN 1996, HKTT tại Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa; có chỗ ở tại ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 15/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can trên. Đến ngày 2/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và chuyển Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 2 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Lan về Việt Nam.
Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
Hôm nay (19/11), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, đơn vị vừa chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 9 bị can về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Rửa tiền"; "Thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Chiếm giữ trái phép tài sản".
Trong số này, Phạm Văn Nghĩa (SN 1979), Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Nguyễn Phú Yên và Phạm Văn Nghĩa. Ảnh: CACC
Các đối tượng Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Thanh Hoa (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".
Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ tỉnh Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội "Trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Nguyễn Thị Trang Minh Thư (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước), Phạm Minh Đức (SN 1996, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988, ngụ Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".
Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Nguyễn Phú Yên đã đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của nhiều người với số tiền từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/tài khoản, sau đó bán cho Phạm Văn Nghĩa từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản.
Sau khi mua lại hàng chục tài khoản, Nghĩa bán lại cho các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng ở Campuchia để các đối tượng này nhận tiền từ hoạt động lừa đảo.
Tiếp đó, đối tượng Yên yêu cầu Đức, Hạnh, Phúc, Ngân, Nguyệt, Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản, không cho người khác sử dụng nên các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản để rút hết tiền trong các tài khoản.
Kết quả xác minh cho thấy, trong ngày 8 và 9/5/2023, các chủ tài khoản nói trên đã rút được gần 3 tỷ đồng giao cho Nghĩa.
Ngoài ra, Nghĩa và Yên còn giúp sức cho các đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền gần 9 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 7 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để sử dụng mua tiền điện tử cho một đối tượng người Trung Quốc.
Đối tượng Ngô Xuân Phương được xác định đã thực hiện hành vi thu thập trái phép hơn 360 tài khoản ngân hàng của người khác để phục vụ việc mua bán tiền điện tử, còn Nguyễn Thị Huyền Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương.
Trong quá trình mua tiền điện tử, Hoa đã chuyển nhầm hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư, đối tượng này sau đó không trả lại mà chiếm giữ.
Giấu 97,5kg ma túy tổng hợp trong các bịch rượu vang theo dịch vụ chuyển phát nhanh Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Cục Hải quan thành phố đã thu giữ 97,5kg ma tuý tổng hợp giấu trong các...
![Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/canh-sat-dot-kich-sao-huyet-to-chuc-quoc-te-lua-dao-hang-tram-ty-dong-600x432-5ae-7379873-250x180.webp)
![Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/cong-an-tphcm-vao-cuoc-vu-nguoi-phu-nu-khoc-vi-bi-dan-canh-moc-tui-o-benh-vien-600x432-a71-7375986-250x180.webp)
![Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/cong-an-bat-giu-mot-so-doi-tuong-danh-nguoi-cuop-giat-tai-san-o-chua-kim-tien-600x432-1ca-7372210-250x180.webp)
![Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/hung-thu-dung-sung-ban-chet-nam-thanh-nien-tai-phong-ngu-sa-luoi-600x432-6ec-7376205-250x180.webp)
![Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/5/loi-khai-cua-chu-tich-hoi-nong-dan-xa-dot-nhap-cuop-tai-nha-lanh-dao-hdnd-tinh-600x432-d11-7379378-250x180.webp)
![Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/khoi-to-ke-bat-ca-hai-tay-danh-guc-ban-gai-o-quan-ca-phe-khi-bi-phat-hien-600x432-040-7380259-250x180.webp)
![Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/5/truy-bat-ke-tao-ton-dung-bua-dap-pha-tu-cuop-tiem-vang-o-lam-dong-600x432-ee8-7378373-250x180.webp)
![Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/5/loi-khai-cua-nghi-pham-cuop-tiem-vang-o-lam-dong-600x432-ba0-7379413-250x180.webp)
![Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/5/xu-nghiem-thoi-con-do-de-ngan-bao-luc-600x432-24b-7377496-250x180.webp)
![Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/dai-ta-cong-an-ke-5-gio-dot-kich-sao-huyet-lua-dao-tren-dat-campuchia-600x432-12b-7376836-250x180.webp)
![Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/5/vu-cuop-tiem-vang-o-di-linh-khai-quat-tim-vang-tang-vat-trong-dem-600x432-526-7379625-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Nhóm ngư dân cố ý tháo thiết bị giám sát hành trình lãnh án tù](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/7/nhom-ngu-dan-co-y-thao-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-lanh-an-tu-600x432-8d7-7381893-250x180.webp)
Nhóm ngư dân cố ý tháo thiết bị giám sát hành trình lãnh án tù
![Kiểm tra công ty thương mại xuất nhập khẩu, phát hiện pháo hoa nổ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/7/kiem-tra-cong-ty-thuong-mai-xuat-nhap-khau-phat-hien-phao-hoa-no-600x432-858-7381891-250x180.webp)
Kiểm tra công ty thương mại xuất nhập khẩu, phát hiện pháo hoa nổ
![Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty "ma" để rửa tiền](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/7/cuu-tong-giam-doc-cong-ty-cao-su-dak-lak-lap-cong-ty-ma-de-rua-tien-600x432-405-7381888-250x180.webp)
Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty "ma" để rửa tiền
!["Ông dở" lãnh án vì đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/7/ong-do-lanh-an-vi-dang-tai-thong-tin-khong-dung-su-that-tren-mang-600x432-d28-7381886-250x180.webp)
"Ông dở" lãnh án vì đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng
![Đến tiệm mua bán xe máy, chạy thử rồi cướp xe tẩu thoát](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/den-tiem-mua-ban-xe-may-chay-thu-roi-cuop-xe-tau-thoat-600x432-050-7381802-250x180.webp)
Đến tiệm mua bán xe máy, chạy thử rồi cướp xe tẩu thoát
![Điều tra vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tới tấp sau va chạm giao thông](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/bat-tam-giam-nguoi-dan-ong-treu-gheo-co-gai-dap-pha-quan-an-o-tphcm-600x432-a96-7381784-250x180.webp)
Điều tra vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tới tấp sau va chạm giao thông
![Quán Aroma Beach 'chặt chém' du khách ở Nha Trang: Phạt hơn 96 triệu](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/quan-aroma-beach-chat-chem-du-khach-o-nha-trang-phat-hon-96-trieu-600x432-f96-7381761-250x180.webp)
Quán Aroma Beach 'chặt chém' du khách ở Nha Trang: Phạt hơn 96 triệu
![Nổi máu côn đồ khi đòi nợ, nhận 7 năm tù](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/noi-mau-con-do-khi-doi-no-nhan-7-nam-tu-600x432-746-7381728-250x180.webp)
Nổi máu côn đồ khi đòi nợ, nhận 7 năm tù
![Truy tố nhóm đối tượng dụ dỗ trẻ em ra nước ngoài lừa đảo](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/truy-to-nhom-doi-tuong-du-do-tre-em-ra-nuoc-ngoai-lua-dao-600x432-df9-7381724-250x180.webp)
Truy tố nhóm đối tượng dụ dỗ trẻ em ra nước ngoài lừa đảo
![Hà Nội: Chuyển Công an điều tra các sai phạm tại khu nhà ở công nhân](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/ha-noi-chuyen-cong-an-dieu-tra-cac-sai-pham-tai-khu-nha-o-cong-nhan-600x432-728-7381705-250x180.webp)
Hà Nội: Chuyển Công an điều tra các sai phạm tại khu nhà ở công nhân
![Công an vào cuộc vụ tài xế ôtô đánh tới tấp một grabber](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/cong-an-vao-cuoc-vu-tai-xe-oto-danh-toi-tap-mot-grabber-600x432-837-7381701-250x180.webp)
Công an vào cuộc vụ tài xế ôtô đánh tới tấp một grabber
![Lĩnh 15 năm tù vì chém cán bộ Công an phường](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/linh-15-nam-tu-vi-chem-can-bo-cong-an-phuong-600x432-982-7381697-250x180.webp)
Lĩnh 15 năm tù vì chém cán bộ Công an phường
Có thể bạn quan tâm
![Hàn Quốc điều tra DeepSeek vì chuyển dữ liệu người dùng cho bên thứ ba](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/7/han-quoc-dieu-tra-deepseek-vi-chuyen-du-lieu-nguoi-dung-cho-ben-thu-ba-600x432-a92-7381919-250x180.webp)
Hàn Quốc điều tra DeepSeek vì chuyển dữ liệu người dùng cho bên thứ ba
Thế giới
07:11:50 19/02/2025![GAM đại thắng nhưng đây mới nhân tố khiến khán giả VCS ngỡ ngàng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/7/gam-dai-thang-nhung-day-moi-nhan-to-khien-khan-gia-vcs-ngo-ngang-600x432-1ff-7381936-250x180.webp)
GAM đại thắng nhưng đây mới nhân tố khiến khán giả VCS ngỡ ngàng
Mọt game
07:06:23 19/02/2025![Dạy con học lớp 1, ông bố đọc méo mồm mãi không được một vần: "Thôi học lại cùng con đi!"](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/7/day-con-hoc-lop-1-ong-bo-doc-meo-mom-mai-khong-duoc-mot-van-thoi-hoc-lai-cung-con-di-600x432-4df-7381931-250x180.webp)
Dạy con học lớp 1, ông bố đọc méo mồm mãi không được một vần: "Thôi học lại cùng con đi!"
Netizen
07:02:28 19/02/2025![Không thời gian - Tập 44: Hạnh đau khổ, nói hỗn với mẹ sau khi chia tay Hùng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/7/khong-thoi-gian-tap-44-hanh-dau-kho-noi-hon-voi-me-sau-khi-chia-tay-hung-600x432-4e8-7381924-250x180.webp)
Không thời gian - Tập 44: Hạnh đau khổ, nói hỗn với mẹ sau khi chia tay Hùng
Phim việt
06:59:25 19/02/2025![Sao nữ Vbiz hé lộ thông tin về chồng giấu mặt, đã lên kế hoạch có con thứ 2](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/7/sao-nu-vbiz-he-lo-thong-tin-ve-chong-giau-mat-da-len-ke-hoach-co-con-thu-2-600x432-1f5-7381921-250x180.webp)
Sao nữ Vbiz hé lộ thông tin về chồng giấu mặt, đã lên kế hoạch có con thứ 2
Sao việt
06:54:28 19/02/2025![9 năm 9 vụ tự tử, không ai chịu lắng nghe cho đến khi 1 nghệ sĩ ra đi](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/7/9-nam-9-vu-tu-tu-khong-ai-chiu-lang-nghe-cho-den-khi-1-nghe-si-ra-di-600x432-3a4-7381915-250x180.webp)
9 năm 9 vụ tự tử, không ai chịu lắng nghe cho đến khi 1 nghệ sĩ ra đi
Sao châu á
06:33:31 19/02/2025![Rủ nhau đi Mộc Châu, nhớ 'dừng chân' ăn những đặc sản ngon quên sầu này nhé!](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/ru-nhau-di-moc-chau-nho-dung-chan-an-nhung-dac-san-ngon-quen-sau-nay-nhe-600x432-b85-7381796-250x180.webp)
Rủ nhau đi Mộc Châu, nhớ 'dừng chân' ăn những đặc sản ngon quên sầu này nhé!
Ẩm thực
06:17:08 19/02/2025![Phim Trung Quốc quá hay xứng đáng nổi tiếng hơn: Nữ chính đẹp mê mẩn, nam chính đúng chuẩn "xé truyện" bước ra](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/phim-trung-quoc-qua-hay-xung-dang-noi-tieng-hon-nu-chinh-dep-me-man-nam-chinh-dung-chuan-xe-truyen-buoc-ra-600x432-b1f-7381866-250x180.webp)
Phim Trung Quốc quá hay xứng đáng nổi tiếng hơn: Nữ chính đẹp mê mẩn, nam chính đúng chuẩn "xé truyện" bước ra
Phim châu á
06:05:18 19/02/2025![Rihanna hóa Tí Cô nương cùng binh đoàn xanh bước vào thế giới loài người trong 'Phim Xì Trum'](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/rihanna-hoa-ti-co-nuong-cung-binh-doan-xanh-buoc-vao-the-gioi-loai-nguoi-trong-phim-xi-trum-600x432-1d9-7381857-250x180.webp)
Rihanna hóa Tí Cô nương cùng binh đoàn xanh bước vào thế giới loài người trong 'Phim Xì Trum'
Phim âu mỹ
05:57:15 19/02/2025![Tử vi 12 con giáp hôm nay 19/2: Ngọ công việc rắc rối, Mùi tiến triển thuận lợi](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/tu-vi-12-con-giap-hom-nay-192-ngo-cong-viec-rac-roi-mui-tien-trien-thuan-loi-600x432-305-7381884-250x180.webp)
Tử vi 12 con giáp hôm nay 19/2: Ngọ công việc rắc rối, Mùi tiến triển thuận lợi
Trắc nghiệm
23:58:45 18/02/2025![Thêm 1 tượng đài sụp đổ trước cơn lốc Na Tra 2: Sự khủng khiếp này còn kéo dài đến bao giờ đây?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/them-1-tuong-dai-sup-do-truoc-con-loc-na-tra-2-su-khung-khiep-nay-con-keo-dai-den-bao-gio-day-600x432-f02-7381864-250x180.webp)