Truy tố 2 cựu cán bộ quản lý đất đai “ưu ái” cho doanh nghiệp
Trong quá trình điều tra, 2 cựu cán bộ quản lý đất đai và một số cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra số tiền gần 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Ngày 6-9, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định truy tố bị can Thái Hòa (SN 1959; nguyên Trưởng Phòng Chính sách đất đai thuộc Chi cục Quản lý đất đai) về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và bị can Lê Chiến Thắng (SN 1959; nguyên Phó Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Khu đất thuộc Chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp cho Công ty TNHH Thương mại S.G.FOOD thuê để đầu tư dự án S.G.Coffee
Bị can Hòa lúc còn là Trưởng Phòng Chính sách đất đai thuộc Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp) có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính tỉnh và các cơ quan khác có liên quan tiến hành xác định vị trí và giá trị thửa đất cho thuê để làm cơ sở xác định giá đất cho thuê khi UBND tỉnh cho Công ty TNHH Thương mại S.G.FOOD (viết tắt là Công ty S.G.FOOD, có địa chỉ tại Lô B7, Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) thuê 1.050 m2, thời hạn thuê 50 năm (từ năm 2013 – 2063). Sau đó, Công ty S.G.FOOD chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.
Tuy nhiên, bị can Hòa đã không thực hiện đúng quy định của nhà nước về quản lý đất đai trong việc xác định vị trí và giá trị của thửa đất cho Công ty S.G.FOOD thuê theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Cụ thể, bị can Hòa không chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khảo sát tại nơi có đất cho thuê để xác định vị trí và giá trị thửa đất cho thuê, mà bị can chỉ cắt cự ly vị trí thửa đất trên hệ thống bản đồ rồi tự mình xác định vị trí và giá trị thửa đất cho thuê, nên vị trí và giá trị thửa đất cho thuê do bị can xác định không đúng thực tế (đất thuộc lộ loại 1 nhưng xác định lộ loại 2; đất thuộc Chợ Đầu mối trái cây Mỹ Hiệp nhưng xác định Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp; đơn giá đất 2,8 triệu đồng/m2 nhưng xác định 700.000 đồng/m2).
Sau khi tự mình xác định vị trí và giá trị thửa đất cho thuê, bị can đã dự thảo Công văn 159 ngày 19/1/2016 và chỉ đính kèm Quyết định số 13/QĐ-UBND-NĐ của UBND tỉnh về việc chuyển hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và trích lục bản đồ thửa đất trình cho bị can Thắng duyệt, ký nháy và trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký gửi cho Cục Thuế tỉnh để xác định số tiền thuê đất mà Công ty S.G.FOOD phải nộp. Hậu quả là Cục Thuế tỉnh căn cứ vào thông tin ghi trong Công văn số 159 đã xác định số tiền thuê đất mà Công ty S.G.FOOD phải nộp chỉ có 642.096.000 đồng, gây thiệt hại nguồn thu ngân sách nhà nước gần 2 tỉ đồng.
Đối với bị can Thắng được phân công phụ trách lãnh đạo trực tiếp Phòng Chính sách đất đai. Bị can Thắng có trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ phòng chuyên môn do mình phụ trách. Khi bị can Hòa trình Công văn 159 về cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh để xác định số tiền cho thuê đất đối với Công ty S.G.FOOD, bị can Thắng có trách nhiệm kiểm duyệt trước khi ký nháy để bị can Hòa trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký phát hành.
Video đang HOT
Theo quy định, khi trình Công văn cung cấp thông tin số 159, bị can Hòa phải gửi kèm hồ sơ, tài liệu có liên quan để bị can Thắng thẩm định, kiểm tra xem hồ sơ có đầy đủ và nội dung công văn cung cấp thông tin có phù hợp, đúng quy định hay không, nhưng khi trình Công văn 159, bị can Hòa chỉ gửi kèm Quyết định số 13/QĐ-UBND-NĐ của UBND tỉnh về việc chuyển hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và trích lục bản đồ thửa đất, không hề có các tài liệu xác định vị trí và giá trị đất cho thuê như: thư mời các cơ quan liên quan, biên bản xác định giá đất,…
Song, bị can Thắng không kiểm tra hồ sơ do bị can Hòa trình mà chỉ đối chiếu nội dung thông tin về vị trí thửa đất thể hiện trong Công văn 159 với bảng giá đất (do UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014) thấy đơn giá phù hợp nên ký nháy vào Công văn 159 để bị can Hòa trình ký phát hành. Do không kiểm tra kỹ hồ sơ nên bị can Thắng không phát hiện bị can Hòa không thực hiện việc xác định vị trí và giá trị đất cho thuê, dẫn đến cung cấp thông tin về vị trí đất cho thuê không đúng thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Trong quá trình điều tra, xác minh vụ án, 2 bị can và một số cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra số tiền gần 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Tin – ảnh: NGUYỄN HUYNH
Theo nld.com.vn
Nhiều người thân vướng lao lý cùng trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Trong số người làm việc cho Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có nhiều người thân, giúp 2 bị can tổ chức đường dây đánh bạc, rửa tiền.
Ngày 31/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy tố đối với 92 bị can trong dường dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh.
Theo nội dung truy tố, trong vụ án, có nhiều người thân của Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online) vướng vòng lao lý vì hỗ tợ, tiếp tay cho 2 đối tượng tổ chức đánh bạc, rửa tiền bất hợp pháp.
Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Nội dung truy tố cho thấy, trong vụ án cho khoảng 15 nữ bị can giữ các chức vụ là kế toán, giám đốc công ty... hỗ trợ tích cực cho hai bị cáo tổ chức đường dây đánh bạc, tổ chức rửa tiền. Các bị cáo trên có quan hệ họ hàng với Dương và Nam.
Trong đó, có Đỗ Bích Thủy là con chị gái ruột của mẹ Phan Sào Nam. Thủy sinh năm 1972 (trú quận Tân Bình, TP HCM - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt).
Ngày 12/4/2015, Phan Sào Nam thỏa thuận với Hoàng Thành Trung về việc thiết kế khai thác kinh doanh phần mềm Rikvip (phần mềm tổ chức đánh bạc).
Sau khi cả hai đồng ý về hợp đồng khai thác kinh doanh trên Đỗ Bích Thủy bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó giám đốc công ty Nam Việt phụ trách Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Từ đó, Thủy và Trung tiếp nhận 36 nhân viên từ công ty của Phan Sào Nam vận hành game bài Rikvip/Tip.Club. để vận hành game bài trực tuyến, giúp Nam quản lý một phần danh thu tử tổ chức đánh bạc.
Quá trình này, Phan Sào Nàm còn bảo Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm, sau đó Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm mà người hưởng thụ là Đỗ Bích Thủy.
Hành vi của Thủy đủ cấu thành tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm b, khoản 2, điều 249 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009.
Bên cạnh đó, còn có bị cáo Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, ở Hà Nội - kế toán Công ty CNC) và Phan Thu Hương (SN 1961, trụ tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội "Rửa tiền" cho Nguyễn Văn Dương.
Nội dung truy tố cho thấy, tháng 11/2015 Nguyễn Văn Dương điều động Đoàn Thị Thu Hà đang là kế toán Công ty CP UDIC (tại thời điểm này, Dương là Chủ tịch HĐQT) sang làm kế toán tại Công ty CNC. Tại đây, Hà được giao công việc tiếp nhận, quản lý doanh thu tiền từ tổ chức đánh bạc, sau đó, chuyển số tiền bất chính trên ho Nguyễn Văn Dương.
Đoàn Thị Thu Hà cũng giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào UDIC. Sau đó, chuyển số tiền thu lời bất chính do đánh bạc mà có vào công ty UDIC để góp vốn vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, giúp Dương rửa tiền.
Hành vì của Hà đủ cấu thành tội tổ chức đánh bạc quy định điểm b, khoản 2, điều 249 và phạm tội rửa tiền quy định điểm a, khoản 3, điều 251, BLHS 1999, sửa đổi, bổ sung 2009.
Nữ bị cáo tiếp theo là Phan Thu Hương (SN 1961) là dì ruột của Phan Sào Nam.
Cáo trạng nêu rõ, Sau khi thu lời bất chính từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam đưa tiền cho bà Hương cất giữ giúp 236 tỷ đồng.
Sau đó, Phan Thu Hương lấy khoản tiền này và tiền của mình để mua đất đầu tư. Hiện, thửa đất đã được cơ quan chức năng kê biên.
Hành vi của Hương ấu thành tội Rửa tiền quy định tại điểm a, khoản 3, điều 251 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009./.
Theo Lê Tùng/VOV.VN
Đề nghị truy tố 2 giám đốc vụ chìm tàu Cần Giờ 9 người chết CQĐT đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án chìm tàu xảy ra tại vùng biển thuộc xã Long Hòa (huyện Cần Giờ, TPHCM) khiến 9 người chết và đề nghị truy tố hai giám đốc... Mới đây, CQĐT đã có kết luận điều tra vụ án chìm tàu xảy ra tại vùng biển thuộc xã Long Hòa(huyện Cần Giờ, TPHCM) khiến...