Truy tố 11 bị can ‘thổi giá’ tàu lặn lên hàng nghìn lần về tội tham ô

Mai Hoàng Minh22:35 25/05/2014

Ngày 24.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II ( ALCII) thuộc Ngân hàng NN-PTNT, Công ty Cát Long Hải và một số đơn vị liên quan. Đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án về tội tham ô tài sản.

Ảnh minh họa

Trong vụ án này, vào tháng 11.2013, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó có các bị can: Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc ALCII (đã bị tuyên án tử hình trong một vụ án khác); Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó tổng giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị, nguyên Trưởng phòng cho thuê tài chính thuộc ALCII; Hoàng Lộc, Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá VN (Vivaco); Phạm Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Long Hải… Sau khi tiếp nhận hồ sơ thụ lý, tháng 3.2014, TAND TP.HCM cho rằng hành vi của các bị cáo có dấu hiệu của tội tham ô tài sản nên trả hồ sơ điều tra lại. Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT đã chuyển tội danh 10 bị can sang tội tham ô tài sản, đồng thời khởi tố thêm bị can Phùng Văn Đồng, nguyên Phó phòng Kinh doanh I thuộc ALCII.

Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định Hảo ngoài chức danh là Tổng giám đốc ALCII còn thành lập thêm Công ty CP Cát Long Hải gồm một số cổ đông trong đó có Tuấn làm Chủ tịch HĐQT. Các cổ đông chỉ đứng tên trên danh nghĩa, mọi hoạt động đều do Hảo quyết định. Công ty Cát Long Hải có tàu lặn Tinro 2 do Liên Xô sản xuất nhưng không có hồ sơ pháp lý. Để hợp thức hóa nguồn gốc, Hảo và Tuấn bàn nhau rồi thuê tàu vận chuyển tàu Tinro 2 từ cảng Ba Son, TP.HCM ra địa phận Cửa Cấm, Hải Phòng tạo tình huống cho Cục Hải quan Hải Phòng bắt giữ. Do không giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu nên Tinro 2 được định giá, bán thu tiền nộp ngân sách. Tuấn trên danh nghĩa Công ty Cát Long Hải đã mua Tinro 2 với giá 100 triệu đồng.

Với vai trò Tổng giám đốc ALCII, để rút được tiền, Hảo đã chỉ đạo, móc nối các đồng phạm sử dụng thủ đoạn nâng khống giá trị tàu lặn lên 130 tỉ đồng. Sau đó, Hảo ký và thực hiện hợp đồng mua bán, thuê tài chính giữa ALCII và Công ty Cát Long Hải, giải ngân 130 tỉ đồng, khoản tiền này được xác định là của nhà nước do Hảo trực tiếp quản lý. Trong khoản tiền này, Hảo sử dụng gần 79 tỉ đồng mua gần 89.500 m2 đất ở Tiền Giang và chuyển sang quyền sở hữu của Công ty Cát Long Hải.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT xác định, Hảo giữ vai trò chủ mưu cầm đầu đã chiếm đoạt khoản tiền gần 79 tỉ đồng của ALCII. Các bị can khác có vai trò đồng phạm giúp sức để Hảo thực hiện hành vi tham ô tài sản.

Theo TNO

Tiếp tục truy tố nguyên Tổng giám đốc ALCII vì thổi giá 'sắt vụn'

Ngày 23.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) thuộc Agribank và một số doanh nghiệp liên quan. Trong số các bị can có Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc ALCII.

ảnh minh họa

Theo kết luận điều tra, năm 2003, Vũ Quốc Hảo đã chỉ đạo thành lập Công ty Cát Long Hải, phân công Phạm Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT, Vũ Đức Hòa làm Giám đốc để kinh doanh. Năm 2006, Vũ Quốc Hảo được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ALCII, trong thời gian này tình hình kinh doanh các công ty phát sinh thua lỗ, nợ xấu lớn nên Hảo cùng cấp dưới tìm cách xoay tiền để thanh toán nợ xấu cho công ty sân sau. Theo đó, Hảo bàn bạc, thống nhất với Phạm Minh Tuấn thực hiện việc hợp pháp hóa nguồn gốc thiết bị lặn Tinro 2 là tài sản do một doanh nhân người Nhật giao cho Công ty Cát Long Hải sử dụng. Các bị can đã vận chuyển thiết bị này ra Hải Phòng và cố tình để hải quan bắt giữ, tịch thu, bán đấu giá và mua lại với giá khoảng 100 triệu đồng. Sau đó, Hảo chỉ đạo nhân viên Công ty Cát Long Hải thông qua Hoàng Lộc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần giám định VN thẩm định, nâng giá thiết bị tàu lặn lên 130 tỉ đồng. Đồng thời, Vũ Quốc Hảo chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, cán bộ dưới quyền ở ALCII bỏ qua việc thực hiện các quy định của ngành ngân hàng trong hoạt động cho thuê tài chính để lập thủ tục và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính nhằm giải ngân 130 tỉ đồng đảo nợ, mua đất đứng tên Công ty Cát Long Hải.

Cách đây vài ngày, Vũ Quốc Hảo cũng đã bị Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố trong vụ án: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định Hảo và 10 bị can khác gây thiệt hại hơn 531 tỉ đồng, riêng Hảo chiếm đoạt 88 tỉ đồng.

Theo TNO

Chiêu nâng giá thiết bị 1.300 lần của cựu quan chức ngân hàng Vừa lĩnh án tử hình vì làm thất thoát 530 tỷ đồng, cựu tổng giám đốc Công ty Tài chính II Vũ Quốc Hảo cùng các thuộc cấp còn bị điều tra về hành vi nâng khống thiết bị lặn từ 100 triệu lên 130 tỷ. Vào cuối năm ngoái, ông Vũ Quốc Hảo (59 tuổi), nguyên tổng giám đốc Công ty Tài...