Truy tìm Phó Giám đốc công ty giả mạo chữ ký để chiếm đoạt 5 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, xác minh vụ án “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Lan Anh t.ố c.áo ông Mai Quốc Tiến – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bakevi (gọi tắt Công ty Bakevi).
Theo đó, ông Mai Quốc Tiến đã có hành vi ký giả mạo đại diện của Công ty cổ phần VGR Khải Hoàn (gọi tắt Công ty VGR Khải Hoàn) tại hợp đồng mua bán găng tay y tế được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Linh Kim Consulting (gọi tắt Công ty Linh Kim Consulting) và Công ty Bakevi, từ đó chiếm đoạt t.iền đặt cọc.
Do có nhu cầu mua găng tay y tế, bà Lan Anh được người quen giới thiệu ông Mai Quốc Tiến (thường trú đường Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình), tự giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty Bakevi, trụ sở đăng ký hoạt động ở đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP Thủ Đức). Ngày 11/1/2021, tại ngân hàng, bà Lan Anh đại diện Công ty Linh Kim Consulting và ông Mai Quốc Tiến đại diện Công ty Bakevi ký Hợp đồng số 01/BKV-VRG để thỏa thuận mua bán 100.000 thùng găng tay y tế Nitrile, với tổng giá trị hợp đồng hơn 192 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.
Sau khi giao kết hợp đồng, bà Lan Anh được ông Tiến cung cấp bản chính có phần chữ ký, mộc dấu của Công ty Bakevi và phần xác nhận của nhà máy VGR thuộc Công ty VGR Khải Hoàn, tại Bình Dương, do ông Dương Duy Phú, Phó Tổng Giám đốc làm đại diện. Để thực hiện hợp đồng trên, đại diện Công ty Linh Kim Consulting đã thanh toán số t.iền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau đó nhiều lần hẹn giao hàng, nhưng đại diện Công ty Bakevi không thực hiện được và cũng không hoàn trả lại đủ t.iền cho bên mua. Nhận thấy đại diện Công ty Bakevi có dấu hiệu l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo việc xác nhận của Công ty VGR Khải Hoàn, do đó bà Lan Anh đã có đơn t.ố c.áo vụ việc trên đến cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh.
Kết quả xác minh tại các đơn vị có liên quan, ngày 15/3, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn của bà Lan Anh t.ố c.áo ông Mai Quốc Tiến – Phó Giám đốc Công ty Bakevi, đã có hành vi chiếm đoạt t.iền đặt cọc thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế khoảng 5 tỷ đồng.
Video đang HOT
Mai Quốc Tiến sinh năm 1983, nơi thường trú: Đường Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình; nơi ở: Chung cư Ehome 3, khu phố 2, phường An Lạc, quận Tân Bình). Tuy nhiên, qua xác minh tại Công an phường 2 và Công an phường An lạc, quận Tân Bình, được biết Mai Quốc Tiến thực tế không cư trú tại các địa chỉ trên, không rõ nơi chuyển đến.
Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Mai Quốc Tiến ở đâu đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên thụ lý Trần Thị Vạn Hạnh (Đội 9, điện thoại 0906780080) để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án.
Nếu ai biết nơi ở Mai Quốc Tiến, báo về cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ, số điện thoại trên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu Tiến không đến làm việc, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý theo quy định pháp luật
TP.HCM: Các bị cáo làm giả găng tay y tế bán trong dịch Covid-19 lãnh án
HĐXX đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ thu gom găng tay y tế đã qua sử dụng để làm giả thành găng tay của các thương hiệu nổi tiếng.
Ngày 25.3, TAND TP.HCM tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ thu gom găng tay y tế đã qua sử dụng để làm giả găng tay của các thương hiệu nổi tiếng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Hoa (38 t.uổi; Giám đốc Công ty TTH) 13 năm tù, Lê Ngọc Ngân (38 t.uổi) 7 năm tù, Nguyễn Đức Chương (49 t.uổi, cùng ngụ TP.HCM) 8 năm tù, Nguyễn Thị Thu Sương (37 t.uổi, ngụ Quảng Bình) 9 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Lynh Trang (49 t.uổi, ngụ TP.HCM) 4 năm 6 tháng tù về cùng tội "sản xuất, buôn bán hàng giả". Áp dụng phạt t.iền bổ sung đối với bị cáo Hoa, Ngân, Chương và Sương mỗi bị cáo 50 triệu đồng.
Các bị cáo trong vụ sản xuất găng tay y tế giả nghe HĐXX tuyên án. Ảnh SONG MAI
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo diễn ra trong giai đoạn cả nước phòng, chống dịch Covid-19, nhưng vì mục đích kiếm lời bất chính, nên các bị cáo sản xuất găng tay y tế giả các thương hiệu nổi tiếng. Hành vi này làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch, xâm phạm đến quản lý trật tự nhà nước, nguy hiểm cho xã hội.
Trong đó, bị cáo Hoa là chủ mưu, chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất, buôn bán găng tay y tế giả. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, nên cần xử phạt cao hơn mức hình phạt mà đại diện Viện KSND đề nghị.
Đối với bị cáo Sương phạm tội với vai trò đồng phạm tích cực, cung cấp chính các nguyên liệu để bị cáo Hoa sản xuất găng tay y tế giả. Hai bị cáo Ngân, Chương biết việc Hoa sản xuất găng tay y tế giả nhưng vẫn giúp sức tích cực theo chỉ đạo của Hoa.
Đối với bị cáo Trang giúp Hoa chấm công, trả t.iền lương cho công nhân, nhưng chỉ là người làm công ăn lương, đồng phạm vai trò không đáng kể nên xử phạt bị cáo mức thấp nhất của khung hình phạt.
HĐXX cũng nhận định, đối với Su Jin Lee, người đặt mua găng tay của Hoa, do chưa xác định được Lee ở đâu, nên CQĐT đang tiếp tục truy xét và xử lý sau.
"Hô biến" găng tay y tế dơ, cũ thành các thương hiệu nổi tiếng
Theo cáo trạng, ngày 3.8.2020, tổ công tác do Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) phối hợp Công an P.Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân) kiểm tra kho hàng của Công ty TTH (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân). Thời điểm kiểm tra có 32 công nhân đang làm việc, đại diện công ty cũng không xuất trình được giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
Cơ quan công an thu giữ 2.429 thùng găng tay y tế giả, 700 kg găng tay y tế kém chất lượng, giá trị tương đương hàng thật là 3,2 tỉ đồng. Quá trình điều tra, các bị cáo này còn có thêm 9 địa chỉ tại Q.Bình Tân, Q.Tân Bình, Q.8 và Q.6 được các bị cáo thuê để sản xuất găng tay y tế giả.
Thạch Thị Hoa (Giám đốc Công ty TTH) khai nhận, nhận thấy thị trường có nhu cầu mua nhiều găng tay y tế trong dịch Covid-19, Hoa đã bàn với Chương thu gom các loại găng tay y tế đã qua sử dụng để làm giả các thương hiệu nổi tiếng.
Khoảng tháng 7.2020, Su Jin Lee (quốc tịch Hàn Quốc, thường gọi là Lee) đặt mua của Hoa một số lượng lớn găng tay y tế của các thương hiệu nổi tiếng và thanh toán trước 5,1 tỉ đồng. Chương phụ trách phụ bốc xếp, thuê công nhân và thuê Trang làm giám sát, chấm công và trả lương. Còn Ngân liên hệ với Sương để mua nguyên liệu găng tay y tế trôi nổi trên thị trường, mua thùng giấy, tem nhãn.
Các găng tay đã qua sử dụng, không có nguồn gốc xuất xứ, bị rách, ố, nhăn sẽ được các xe ba gác chuyển đến công ty. Các công nhân chọn những găng tay còn sử dụng được, vuốt thẳng, cuộn tròn cho vào hộp có in nhãn mác của một số thương hiệu găng tay y tế nổi tiếng.
Tại CQĐT, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. CQĐT cũng phát hiện nhiều thông tin trao đổi, mua bán găng tay, các đoạn phim quay cảnh sản xuất găng tay y tế giả.
Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 1,7 triệu đô la Mỹ Sau khi ký hợp đồng mua bán găng tay y tế, bà Liễu không giao hàng hóa và chiếm đoạt 1.74 triệu USD t.iền đặt cọc của đối tác nước ngoài để sử dụng cá nhân. Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thủy Liễu...