Truy tìm nữ giám đốc chiếm đoạt 50 tỷ
Các dự án trong và ngoài nước theo quảng cáo của bà Hoà không có thật nhưng nhiều người tin tưởng góp vốn đầu tư và bị chiếm đoạt 50 tỷ đồng.
Ngày 1/12, Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội ( PC46), cho biết đang làm thủ tục truy nã đối với Phạm Thị Thanh Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Hung Kee Việt Nam (HLG) về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nghi phạm Phạm Thị Thanh Hoà.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2013 đến tháng 10/2014, Hòa đã chỉ đạo nhân viên giới thiệu với nhiều người về việc HLG cùng một loạt các công ty CP Đầu tư quốc tế HLG Việt Nam, CP tổ hợp đầu tư quốc tế Indigo, TNHH tổ hợp giao dịch Gỗ đỏ quốc tế HLG, TNHH Đầu tư quốc tế HLG Việt Nam Hoa Kỳ do bà này thành lập, điều hành, triển khai nhiều dự án trong và nước ngoài.
Video đang HOT
Theo đó, các công ty này có khả năng sinh lời cao như dự án trồng rau sạch thí điểm xuất khẩu tại xã Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội); đầu tư bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc).
Hoà thông tin, HLG nhận tiền gửi số lượng lớn của nhiều cá nhân dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư và trả lãi suất theo tháng từ 2-3%/tháng (tương đương 24-36%/năm) cho người tham gia góp vốn. Thời gian đầu Hòa trả lãi đều đặn, sau đó không trả.
Kết quả điều tra, các dự án trên đều là giả. Tuy nhiên, HLG đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với gần 300 khách hàng, thu tổng số tiền gần 74 tỷ đồng. Đến nay một số khách hàng đã rút vốn nhưng hàng trăm đối tác còn gửi tiền, tổng số khoảng 50 tỷ đồng, không được thanh toán.
Khách hàng sau đó đã tố cáo đến cơ quan công an. PC46 xác định Phạm Thị Thanh Hòa đã sang Trung Quốc từ tháng 9/2014.
Cơ quan chức năng đề nghị người gửi tiền cho công ty của Hòa chưa được thanh lý hợp đồng thì tới trụ sở PC46 làm việc.
Hoàng Việt
Theo VNE
Làm giả bột ngọt từ nguyên liệu Trung Quốc
Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 2 tấn bột ngọt thành phẩm, bột nêm giả các thương hiệu nổi tiếng, hàng trăm ký bao bì các loại, máy đóng gói cùng nhiều dụng cụ sử dụng sản xuất bột ngọt, bột nêm giả.
Lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang một cơ sở sản xuất bột ngọt giả tại nhà ở Huế - Ảnh: Ngô Phương
Ngày 25.11, trinh sát Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM bắt quả tang Bùi Thành Lợi (32 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh) và Lý Kim Thành (34 tuổi, tạm trú Q.8) điều khiển xe gắn máy chở 1.136 gói bột ngọt giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại thị trường VN với trọng lượng hơn 280 kg, từ một căn nhà (số 235 Bình Phú, P.11, Q.6) đi giao cho tiểu thương ở chợ Bình Tây và một số khách hàng.
Khám xét khẩn cấp căn nhà nói trên, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 2 tấn bột ngọt thành phẩm, bột nêm giả các thương hiệu nổi tiếng, hàng trăm ký bao bì các loại, máy đóng gói cùng nhiều dụng cụ sử dụng sản xuất bột ngọt, bột nêm giả.
Qua điều tra, công an bước đầu xác định cơ sở trên do một người đàn ông tên Thành (chưa rõ lai lịch) làm chủ. Theo lời khai của Phùng Duy Kiệt (33 tuổi, ngụ Q.11, người làm thuê), theo chỉ đạo của Thành, hằng ngày Kiệt lái xe tải đến một điểm tập kết hàng trên đường Võ Văn Kiệt nhận từ 1 - 2 tấn bột ngọt xá (loại 25 kg/bao) và bột nêm do Trung Quốc sản xuất chở về địa chỉ 235 Bình Phú.
Mỗi đêm, nhân công của cơ sở phân chia bột ngọt cho vào bao bì in sẵn loại 454 gr, 1 kg, đóng gói với số lượng khoảng 1 tấn/đêm và đưa đi tiêu thụ hết vào sáng hôm sau.
Đàm Huy
Theo Thanhnien
Mang ô tô sang đến khách sạn gởi rồi biến mất Chiều nay, 25.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ xe ôtô Lexus LX470 mang BKS 29Y- 4876 nghi nhập lậu. Chiếc xe bị tạm giữ - Ảnh: Nguyễn Tú Theo xác minh của Đội chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và sở...