Truy tìm nữ giám đốc chiếm đoạt 50 tỷ

Các dự án trong và ngoài nước theo quảng cáo của bà Hoà không có thật nhưng nhiều người tin tưởng góp vốn đầu tư và bị chiếm đoạt 50 tỷ đồng.

Ngày 1/12, Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội ( PC46), cho biết đang làm thủ tục truy nã đối với Phạm Thị Thanh Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Hung Kee Việt Nam (HLG) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Phạm Thị Thanh Hoà.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2013 đến tháng 10/2014, Hòa đã chỉ đạo nhân viên giới thiệu với nhiều người về việc HLG cùng một loạt các công ty CP Đầu tư quốc tế HLG Việt Nam, CP tổ hợp đầu tư quốc tế Indigo, TNHH tổ hợp giao dịch Gỗ đỏ quốc tế HLG, TNHH Đầu tư quốc tế HLG Việt Nam Hoa Kỳ do bà này thành lập, điều hành, triển khai nhiều dự án trong và nước ngoài.

Theo đó, các công ty này có khả năng sinh lời cao như dự án trồng rau sạch thí điểm xuất khẩu tại xã Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội); đầu tư bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc).

Hoà thông tin, HLG nhận tiền gửi số lượng lớn của nhiều cá nhân dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư và trả lãi suất theo tháng từ 2-3%/tháng (tương đương 24-36%/năm) cho người tham gia góp vốn. Thời gian đầu Hòa trả lãi đều đặn, sau đó không trả.

Kết quả điều tra, các dự án trên đều là giả. Tuy nhiên, HLG đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với gần 300 khách hàng, thu tổng số tiền gần 74 tỷ đồng. Đến nay một số khách hàng đã rút vốn nhưng hàng trăm đối tác còn gửi tiền, tổng số khoảng 50 tỷ đồng, không được thanh toán.

Khách hàng sau đó đã tố cáo đến cơ quan công an. PC46 xác định Phạm Thị Thanh Hòa đã sang Trung Quốc từ tháng 9/2014.

Cơ quan chức năng đề nghị người gửi tiền cho công ty của Hòa chưa được thanh lý hợp đồng thì tới trụ sở PC46 làm việc.

Hoàng Việt

Theo VNE