Truy tìm nạn nhân của công ty đa cấp lừa 1.900 tỉ đồng

Mai Phương Lý07:06 01/06/2016

Bộ Công an ủy thác cho PC46 , Công an TP.HCM tiếp nhận điều tra các trường hợp bị “sập bẫy” tại chi nhánh của công ty này ở TP.HCM.

Siêu lừa Lê Xuân Giang (còn gọi là Lê Xuân Hà) luôn xuất hiện trong các sự kiện của Liên Kết Việt để lừa các nhà phân phối. ẢNH: CQĐT CUNG CẤP

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM vừa có thông báo truy tìm nạn nhân của Công ty CP Liên kết SXTM VN (viết tắt Công ty Liên kết Việt), trụ sở Q.Cầu Giấy, Hà Nội do Lê Xuân Giang làm Chủ tịch HĐQT.

Công ty Liên kết Việt hoạt động kinh doanh đa cấp theo giấy phép của Sở Công thương Hà Nội cấp năm 2014. Lợi dụng được phép bán hàng đa cấp, Giang cùng nhiều đồng phạm ký kết hàng loạt hợp đồng góp vốn; bán hàng; cộng tác viên bán hàng (hoặc nhà phân phối) để thu gom tiền, chiếm đoạt.

Đến tháng 2.2016, Bộ Công an khởi tố, bắt giam Giang cùng 6 lãnh đạo và tổng “đại lý” trên toàn quốc. Bước đầu, cơ quan công an xác định có khoảng 45.000 người bị lừa với số tiền 1.900 tỉ đồng.

Trong số này có liên quan đến chi nhánh của Công ty Liên kết Việt tại TP.HCM (trụ sở trên đường Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình).

Video đang HOT

Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an ủy thác cho PC46, Công an TP.HCM tiếp nhận điều tra các trường hợp bị “sập bẫy” tại chi nhánh của công ty này ở TP.HCM.

Đề nghị các nạn nhân liên hệ với Đội 8, PC46, Công an TP.HCM (số 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10), ĐT: 08.38640508 hoặc 0907323366 gặp điều tra viên Giang Văn Bình để trình bày và gửi đơn tố giác.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Gia đình chia rẽ vì tham gia đa cấp Liên kết Việt

"Từ khi anh biết tôi mất tiền vì tham gia đa cấp, tình cảm giữa hai vợ chồng trở nên căng thẳng. Cứ cãi nhau chuyện gì đó thì chồng lại lôi việc tôi lén lút bỏ tiền đầu tư để nói. Những lúc ấy tôi chỉ biết câm lặng".

Tuần qua, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an tỉnh Quảng Nam) đã làm việc với một số bị hại của Công ty Liên kết Việt sau khi được Bộ Công an ủy thác điều tra. Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng đại lý của công ty tại TP.Tam Kỳ bị công an triệu tập, tuy nhiên người này đã rời khỏi nơi cư trú.

"Qua làm việc với phó đại lý, bước đầu người này khai ở TP.Tam Kỳ có 24 người tham gia vào đường dây. Phần lớn bị hại là trí thức, có nghề nghiệp, thu nhập ổn định", điều tra viên Nguyễn Thanh Hùng nói và cho hay ở Quảng Nam còn có đại lý tại TP.Hội An, Núi Thành, Duy Xuyên...

Ngồi thất thần trong phòng làm việc của công an, bà Loan (60 tuổi) cho hay được một số người bạn giới thiệu mua mã hàng đa cấp của Liên kết Việt vào tháng 5.2015. "Bạn bè nói công ty này của Bộ Quốc phòng. Các hồ sơ giấy tờ gì cũng có con giấu đỏ. Nhìn hình ảnh rồi bằng khen của Thủ tướng treo ở đại lý tôi chẳng mảy may nghi ngờ, thấy dễ kiếm tiền nên không ngần ngại đổ tiền vào mua hàng", bà Loan kể.

Người phụ nữ 60 tuổi làm việc với công an để xác minh số tiền đã nộp. Ảnh: T.H

Mỗi mã hàng giá 8,6 triệu đồng gồm một máy khử độc ozone, 3 hộp đông trùng hạ thảo, bổ não vương... Với mỗi mã hàng, người mua có hàng và được công ty cam kết nhận được 68 triệu đồng bằng cách trả dần vào tài khoản với mỗi tháng 140.000 đồng. Sau khi bàn bạc với chồng, bà Loan mua 13 mã hàng. Sau tháng đầu tiên thấy tiền đã chuyển, dễ làm giàu, bà giấu chồng mua thêm 2 mã hàng. Tổng cộng người phụ nữ bỏ 129 triệu để mua hàng đa cấp, nhưng tiền từ công ty chuyển về được 2 tháng thì ngừng.

"Hai vợ chồng sống dựa vào tiền 3 người con ở TP.HCM gửi về chu cấp. Nếu chúng biết tôi tham gia đa cấp, chắc từ mặt luôn. Các con biết bạn bè tôi tham gia nên nghi ngờ tôi cũng mua, dạo này điện thoại về truy vấn liên tục. Hai vợ chồng phải tìm đủ cách nói dối", bà Loan ngậm ngùi. Do chỉ cần tiền, không cần hàng nên 15 máy khử độc và thực phẩm chức năng mua về nhưng không dùng. Dịp Tết, sợ con về nhà phát hiện, vợ chồng bà lại phải mang đi giấu.

Cùng cảnh ngộ với bà Loan, gia đình chị Hạnh (43 tuổi) gần đây lục đục khi chồng biết chị mang tiền mua hàng đa cấp. "Hồi tháng 6.2015, tôi ra Hà Nội dự sinh nhật công ty thấy có đến 5.000 người. Nhiều người mang áo quần bộ đội rồi công an nên rất tin tưởng. Cũng may là số tiền mua chưa nhiều thì công ty vỡ nợ, không chuyển tiền về tài khoản nữa nên thôi, không mua hàng nữa. Chứ nếu không có lẽ phải bán nhà", chị Hạnh nói.

Người phụ nữ làm sếp tại một công ty bảo hiểm nói rằng, đã nhiều tháng nay chồng không thèm nhìn mặt. "Từ khi anh biết tôi mất tiền vì tham gia đa cấp, tình cảm giữa hai vợ chồng trở nên căng thẳng. Cứ cãi nhau chuyện gì đó thì chồng lại lôi việc tôi lén lút bỏ tiền đầu tư để nói. Những lúc ấy tôi chỉ biết câm lặng", chị Hạnh nói.

Không chỉ bị gia đình chì chiết, bà Ngân (54 tuổi) gần đây phải đổi số điện thoại vì những cuộc gọi trách móc của bạn bè. Bị lừa mất hàng chục triệu đồng, bà Ngân lại còn mang tai tiếng bởi lỡ lôi kéo bạn bè tham gia vào công ty. Người phụ nữ làm giáo viên cấp 3 cho hay ân hận đến "mất ăn mất ngủ" kể từ khi đại lý Liên kết Việt tại đây đóng cửa. Sau khi đầu tư tháng đầu tiên thấy tiền rót về tài khoản như cam kết, bà rủ thêm bạn bè tham gia.

"Mỗi lần giới thiệu thêm người, tôi cũng được thưởng. Nhưng không phải vì thế mà tôi rủ họ vào để rồi bạn bè mất tiền. Cũng chỉ vì lòng tham, muốn làm giàu cho mình và cho bạn. Chẳng còn mặt mũi nào để đến trường đi dạy nữa cả. Về nhà thì xấu hổ với gia đình, tôi chỉ biết tự trách mình", bà Ngân rưng rưng nói.

Phòng Cảnh sát kinh tế cho hay, công an các tỉnh chỉ có nhiệm vụ xác minh bị hại, thống kê số tiền đã nộp vào Công ty Liên kết Việt sau đó gửi ra Cục Cảnh sát kinh tế (C46, Bộ Công an) để cơ quan này điều tra và kết luận.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng thông báo những ai mua mã hàng đa cấp và cộng tác viên bán hàng đã nộp tiền cho đại lý Liên kết Việt tại số nhà 466, đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ), do Trần Quốc Tuấn làm trưởng, liên hệ với Phòng PC46 (địa chỉ số 4, Phan Tứ, TP.Tam Kỳ), hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Hùng, số điện thoại 0905055414 để lấy lời khai.

Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố, tạm giam Lê Xuân Giang (Tổng giám đốc Công ty CP Liên kết, sản xuất Thương mại Việt Nam, gọi tắt Công ty Liên kết Việt) và một số cấp dưới của Giang về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lãnh đạo của công ty bị cáo buộc mạo nhận Bộ Quốc phòng, làm giả bằng khen của Thủ tướng. Công ty đa cấp này hoạt động từ tháng 6.2014 đến tháng 7.2015 nhưng đã lôi kéo hơn 45.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành. Nhà chức trách ước tính những người này đã nộp khoảng 1.900 tỷ đồng vào Liên kết Việt.

*Tên bị hại đã thay đổi.

Theo Tiến Hùng (VNE)

Gia đình chia rẽ vì tham gia vào Liên kết Việt Với ước muốn làm giàu nhanh, số tiền con cái chu cấp bà Loan dùng để tham gia vào đường dây đa cấp. Khi vỡ mộng, sợ con biết, nhiều tháng trời bà sống trong thấp thỏm. Tuần qua, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an tỉnh Quảng Nam) đã làm việc với một số bị hại của Công ty Liên kết...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nam thanh niên dùng thủ đoạn để lừa mua trót lọt hơn 12 tấn gà tre

18:16:55 10/09/2025

Ngày 9/9, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Khanh (30 tuổi) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Luật sư: Áp lực 'cứu' doanh nghiệp khiến Chủ tịch Tập đoàn Thuận An sai sót

17:13:22 10/09/2025

Sáng nay (10/9), phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần tranh luận. HĐXX dành thời gian cho luật sư phát biểu quan điểm bào chữa.

Lý do hàng chục hộ dân Thanh Hóa không dám ở nhà mỗi khi trời mưa lớn

14:24:47 10/09/2025

Trước nguy cơ khoảng 150.000m đất trên núi có thể sạt lở, gần 30 hộ dân ở thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn (tỉnh Thanh Hóa) luôn trong tình trạng lo sợ, không dám ở trong nhà mỗi khi trời mưa lớn.

Bị "bắt cóc online", nam sinh viên chuyển gần 500 triệu đồng cho kẻ xấu

14:21:41 10/09/2025

Các đối tượng giả danh công an yêu cầu nam sinh viên ở thành phố Huế chuyển tiền vào số tài khoản do chúng cung cấp để chứng minh không liên quan đến vụ án mua bán ma túy.

Công an nhắc nhở thanh niên đăng video cổ vũ đua xe trái phép

13:37:16 10/09/2025

Với mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội, một nam thanh niên ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, đã đăng video ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên đua xe trái phép.

Hà Nội thu giữ gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc

09:25:47 10/09/2025

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn, đồng thời các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Truy nã đối tượng đuổi đánh người phụ nữ ở Hà Nội

06:12:56 10/09/2025

Xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 8/1, nhóm của Hải đến gặp chị H. tại khu tập thể Thành Công. Tại đây hai bên xảy ra cãi vã, nhóm của Hải đuổi đánh nhóm chị H..

Bắt giữ nữ cán bộ ngân hàng tham ô trốn truy nã 27 năm

06:06:45 10/09/2025

Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên cán bộ ngân hàng bị truy nã từ năm 1998 về tội Tham ô, vừa bị Công an Hải Phòng bắt giữ sau 27 năm lẩn trốn tại Lào.

Công an thật can ngăn, người phụ nữ vẫn đòi chuyển tiền cho công an dỏm

06:01:16 10/09/2025

Một phụ nữ ở tỉnh Hưng Yên suýt mất 120 triệu đồng vì tin lời một kẻ giả danh cán bộ công an, yêu cầu bà chuyển tiền để làm thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Sai phạm tại Công ty SJC: Thu giữ hơn 429 lượng vàng, kê biên nhiều bất động sản

05:38:53 10/09/2025

Quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn- SJC, cơ quan công an đã thu giữ hơn 429 lượng vàng.

Kẻ cầm đầu ổ nhóm lừa đảo bằng chiêu thức mời nhận quà bị khởi tố thêm tội danh

21:28:26 09/09/2025

Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người bằng chiêu thức mời nhận quà, Cục Cảnh sát hình sự khởi tố thêm 23 bị can.

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an

21:15:29 09/09/2025

Sau khi sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Nguyễn Văn Ty về cố thủ tại nhà riêng. Lực lượng công an tại Đắk Lắk đã xịt hơi cay và bắn đạn cao su để khống chế đối tượng.