Truy tìm giám đốc tổ chức du lịch, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh13:47 29/01/2020

Ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang điều tra 1 số cá nhân tố cáo ông Mai Công Linh (SN 1984, ngụ xã Phượng Tiến, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi ký hợp đồng nhận góp vốn, hợp đồng tổ chức tour du lịch trái phép nhưng không thực hiện mà bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, Linh là giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Chi. Mặc dù chưa có giấy phép thực hiện tour du lịch nước ngoài do Sở Du lịch TP.HCM cấp nhưng Linh vẫn ký hợp đồng tổ chức nhiều tour du lịch nước ngoài, huy động vốn và góp vốn.

Hình minh họa.

Sau khi nhận tiền cọc từ các giao dịch của các cá nhân, tổ chức, Linh dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền bằng cách viện cớ hủy các tour du lịch, hoặc đến hẹn không thanh toán tiền cho khách và có dấu hiệu bỏ trốn, nhiều người tìm cách liên lạc nhưng không được. Bước đầu, tổng số tiền Linh chiếm đoạt theo các đơn tố cáo là hơn 1,6 tỷ đồng. Qua xác minh, Linh hiện không có mặt ở địa phương, đi đâu không ai rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Linh liên hệ Công an TP.HCM (ở số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Trần Lê Trung Tiến (số điện thoại: 0909062611) để làm rõ nội dung liên quan. Ngoài ra, ai biết rõ Linh ở đâu, báo cho Công an TP.HCM để giúp công tác điều tra thuận lợi.

Video đang HOT

Theo danviet.vn

Lừa đảo hai quý bà 1,6 tỷ đồng, cựu cầu thủ V-League lĩnh 16 năm tù

Cựu cầu thủ nhập tịch từng đá V-League cùng hai gã đàn ông gốc châu Phi kết bạn với những nhiều quý bà qua Facebook, dụ dỗ gửi tiền để nhận hàng rồi chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.

Chiều 16/1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ifeanyi Matthew Anthony (30 tuổi, quốc tịch Nigeria) 18 năm tù, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (37 tuổi) 16 năm tù và Monthe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon) 15 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả 3 bị cáo đều là người gốc châu Phi sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Riêng Tcheuko Minh từng là cầu thủ nhập tịch, đá cho các đội bóng tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Kiên Giang tại giải V-League.

Bị cáo Tcheuko Minh, Anthony và Martial (từ phải qua) tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 12/2017, thông qua một người tên Papa (chưa rõ lai lịch), Anthony biết được có nhóm người châu Phi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ qua mạng xã hội Facebook.

Những người này kết bạn với những nhiều quý bà và nhờ họ giữ một lượng tiền lớn với lý do đang ở những nơi chính trị không ổn định. Khi xong nhiệm vụ những người này sẽ sang Việt Nam sinh sống, nhận lại tiền sẽ chi cho những người phụ nữ này từ 10% trên số tiền nhờ giữ. Papa rủ Anthony cùng tham gia và bị cáo này đồng ý. Vì Anthony không biết tiếng Việt nên rủ Minh cùng tham gia.

Từ tháng 12/2017 đến ngày 6/4/2018, Minh cùng Anthony thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hai phụ nữ tại Phú Yên và TP Cần Thơ.

Sau khi nhận thông tin từ Anthony, Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng để điện thoại cho bà N.T.T.H. (ngụ tỉnh Phú Yên). Minh báo cho bà H. có một người bạn tên là Alex Tophen có gửi gói hàng từ Afghanistan. Người phụ nữ này đã 7 lần nộp tiền vào tài khoản cá nhân do Minh cung cấp để đóng phí hải quan với số tiền 528 triệu đồng và bị chiếm đoạt.

Tháng 3/2018, Anthony bảo Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng, gọi cho bà N.T.H.T (ngụ Cần Thơ) nộp tiền để nhận quà. Bà T. chuyển vào tài khoản do Minh cung cấp 3 lần, với số tiền hơn 356 triệu đồng.

Sau đó, Minh và Anthony đưa ra lý do thùng hàng có chứa USD, yêu cầu bà T. đưa tiền mua hóa chất rửa tiền và hẹn gặp bà T. tại khách sạn ở TP.HCM.

Khi bà T. đến, Martial lấy lọ hoá chất và 2 tờ giấy trắng trong vali quét lên thì 2 tờ giấy này hiện rõ là tờ tiền 100 USD. Bà T. kiểm tra thấy đây là USD Mỹ nên rất tin tưởng. Martial nói số tiền trong vali muốn sử dụng được phải mua hoá chất rửa với giá 100.000 USD. Bà T. thoả thuận đưa trước 25.000 USD.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Anh Minh.

Ngày 31/3/2018, bà T. đưa cho Martial 25.000 USD. Sau khi nhận tiền, Minh nói rằng do chính sách mua hoá chất rửa tiền đã thay đổi nên phải có ít nhất 50.000 USD mới mua được hóa chất. Người này yêu cầu bà T. phải đưa thêm tiền.

Ngày 6/4/2018, Minh và Martial nhận tiền của bà T. tại một siêu thị ở Cần Thơ thì bị cảnh sát bắt quả tang. Tổng số tiền Minh và đồng bọn chiếm đoạt của hai nạn nhân là hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo danviet.vn

Làm giả hàng trăm hồ sơ vay, chiếm đoạt hàng tỷ đồng Năm đối tượng cả nam lẫn nữ bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an ngày 6-1, cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng về...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kháng nghị giám đốc thẩm vụ 'ủy quyền tách thửa, bị bán đất lưu giữ mồ mả'

23:40:11 23/02/2025

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ ủy quyền tách thửa bị bán đất lưu giữ mồ mả ông bà mà Báo Thanh Niên từng phản ánh.

'Nổ' quen lãnh đạo công an để lừa đảo

23:34:18 23/02/2025

Tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo công an, 2 nghi phạm ở Tây Ninh đã lừa đảo hàng chục triệu đồng của người nhà phạm nhân.

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.