Truy tìm giám đốc tổ chức du lịch, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh13:47 29/01/2020

Ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang điều tra 1 số cá nhân tố cáo ông Mai Công Linh (SN 1984, ngụ xã Phượng Tiến, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi ký hợp đồng nhận góp vốn, hợp đồng tổ chức tour du lịch trái phép nhưng không thực hiện mà bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, Linh là giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Chi. Mặc dù chưa có giấy phép thực hiện tour du lịch nước ngoài do Sở Du lịch TP.HCM cấp nhưng Linh vẫn ký hợp đồng tổ chức nhiều tour du lịch nước ngoài, huy động vốn và góp vốn.

Hình minh họa.

Sau khi nhận tiền cọc từ các giao dịch của các cá nhân, tổ chức, Linh dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền bằng cách viện cớ hủy các tour du lịch, hoặc đến hẹn không thanh toán tiền cho khách và có dấu hiệu bỏ trốn, nhiều người tìm cách liên lạc nhưng không được. Bước đầu, tổng số tiền Linh chiếm đoạt theo các đơn tố cáo là hơn 1,6 tỷ đồng. Qua xác minh, Linh hiện không có mặt ở địa phương, đi đâu không ai rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Linh liên hệ Công an TP.HCM (ở số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Trần Lê Trung Tiến (số điện thoại: 0909062611) để làm rõ nội dung liên quan. Ngoài ra, ai biết rõ Linh ở đâu, báo cho Công an TP.HCM để giúp công tác điều tra thuận lợi.

Video đang HOT

Theo danviet.vn

Lừa đảo hai quý bà 1,6 tỷ đồng, cựu cầu thủ V-League lĩnh 16 năm tù

Cựu cầu thủ nhập tịch từng đá V-League cùng hai gã đàn ông gốc châu Phi kết bạn với những nhiều quý bà qua Facebook, dụ dỗ gửi tiền để nhận hàng rồi chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.

Chiều 16/1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ifeanyi Matthew Anthony (30 tuổi, quốc tịch Nigeria) 18 năm tù, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (37 tuổi) 16 năm tù và Monthe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon) 15 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả 3 bị cáo đều là người gốc châu Phi sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Riêng Tcheuko Minh từng là cầu thủ nhập tịch, đá cho các đội bóng tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Kiên Giang tại giải V-League.

Bị cáo Tcheuko Minh, Anthony và Martial (từ phải qua) tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 12/2017, thông qua một người tên Papa (chưa rõ lai lịch), Anthony biết được có nhóm người châu Phi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ qua mạng xã hội Facebook.

Những người này kết bạn với những nhiều quý bà và nhờ họ giữ một lượng tiền lớn với lý do đang ở những nơi chính trị không ổn định. Khi xong nhiệm vụ những người này sẽ sang Việt Nam sinh sống, nhận lại tiền sẽ chi cho những người phụ nữ này từ 10% trên số tiền nhờ giữ. Papa rủ Anthony cùng tham gia và bị cáo này đồng ý. Vì Anthony không biết tiếng Việt nên rủ Minh cùng tham gia.

Từ tháng 12/2017 đến ngày 6/4/2018, Minh cùng Anthony thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hai phụ nữ tại Phú Yên và TP Cần Thơ.

Sau khi nhận thông tin từ Anthony, Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng để điện thoại cho bà N.T.T.H. (ngụ tỉnh Phú Yên). Minh báo cho bà H. có một người bạn tên là Alex Tophen có gửi gói hàng từ Afghanistan. Người phụ nữ này đã 7 lần nộp tiền vào tài khoản cá nhân do Minh cung cấp để đóng phí hải quan với số tiền 528 triệu đồng và bị chiếm đoạt.

Tháng 3/2018, Anthony bảo Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng, gọi cho bà N.T.H.T (ngụ Cần Thơ) nộp tiền để nhận quà. Bà T. chuyển vào tài khoản do Minh cung cấp 3 lần, với số tiền hơn 356 triệu đồng.

Sau đó, Minh và Anthony đưa ra lý do thùng hàng có chứa USD, yêu cầu bà T. đưa tiền mua hóa chất rửa tiền và hẹn gặp bà T. tại khách sạn ở TP.HCM.

Khi bà T. đến, Martial lấy lọ hoá chất và 2 tờ giấy trắng trong vali quét lên thì 2 tờ giấy này hiện rõ là tờ tiền 100 USD. Bà T. kiểm tra thấy đây là USD Mỹ nên rất tin tưởng. Martial nói số tiền trong vali muốn sử dụng được phải mua hoá chất rửa với giá 100.000 USD. Bà T. thoả thuận đưa trước 25.000 USD.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Anh Minh.

Ngày 31/3/2018, bà T. đưa cho Martial 25.000 USD. Sau khi nhận tiền, Minh nói rằng do chính sách mua hoá chất rửa tiền đã thay đổi nên phải có ít nhất 50.000 USD mới mua được hóa chất. Người này yêu cầu bà T. phải đưa thêm tiền.

Ngày 6/4/2018, Minh và Martial nhận tiền của bà T. tại một siêu thị ở Cần Thơ thì bị cảnh sát bắt quả tang. Tổng số tiền Minh và đồng bọn chiếm đoạt của hai nạn nhân là hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo danviet.vn

Làm giả hàng trăm hồ sơ vay, chiếm đoạt hàng tỷ đồng Năm đối tượng cả nam lẫn nữ bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an ngày 6-1, cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng về...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệu tập tài xế taxi dùng gậy đập phá xe tải ở TP.HCM

11:48:43 24/01/2025

Ngày 24.1, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Công an xã Đông Thạnh (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã triệu tập và đang lấy lời khai nam tài xế taxi có hành động dùng gậy chặn, đập phá gây hư hỏng xe tải.

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

07:51:32 24/01/2025

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

07:49:02 24/01/2025

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị người dân quay clip. Tài xế vừa bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

06:36:22 24/01/2025

Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.

Khởi tố 6 đối tượng sát hại ngư phủ rồi phi tang xác xuống biển

06:36:19 24/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi Giết người .

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

06:36:14 24/01/2025

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân

06:36:07 24/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.