Truy tìm giám đốc lừa 6 ngân hàng lấy gần 167 tỉ đồng

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT (PC46) – Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Mai Ngọc Thăng (55 tuổi, quê Nam Định, trước khi bỏ trốn ngụ tại số 406/30 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TPHCM.

Thăng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng năm 2008-2009, Mai Ngọc Thăng đã thành lập Công ty TNHH Lợi Nguyên (trụ sở tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu). Chức năng và hoạt động chính của công ty là khai thác, nghiền sàng đá xây dựng tại mỏ đá Châu Pha. Ngoài ra, Thăng còn thành lập và điều hành 6 công ty TNHH khác trụ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai; TPHCM.

Thủ đoạn của Thăng là sau khi mua 5 máy nghiền đá, lợi dụng pháp nhân các công ty trên, Thăng đã lập hợp đồng mua bán máy nghiền đá và xuất hóa đơn giữa các công ty cho nhau. Từ đây, Thăng đã tạo lập hồ sơ mang đi thuê tài chính và vay vốn của 7 tổ chức tín dụng và cá nhân khác nhau.

Tổng số tiền Thăng còn nợ của các tổ chức tín dụng và cá nhân đã lên tới gần 167 tỉ đồng.

Theo Huyền Mai

Lao động