Truy tìm đối tượng lừa đảo mời hợp tác đầu tư

Nguyễn Khánh20:51 03/05/2022

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo gửi đến Cơ quan các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm Đàm Văn Hải ( SN 1995, trú tại Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) có hành vi lợi dụng sự tin tưởng chiếm đoạt số tiền 1,976 tỷ đồng của 2 bị hại.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành điều tra, xác minh về việc chị Nguyễn Thị Chiên và anh Từ Hoài Nam cùng tố giác Đàm Văn Hải (SN 1995, trú tại Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) có hành vi lợi dụng sự tin tưởng chiếm đoạt số tiền 1,976 tỷ đồng của anh chị.

Trước đó, vào năm 2019, thông qua mạng Facebook, anh Từ Hoài Nam quen biết một người đàn ông tự giới thiệu tên là Đàm Đình Hải (SN 1985, trú tại thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn)là người của Công ty Cổ phần Mạnh Quang 886 và gia đình Hải đang góp 35% cổ phần của công ty.

Khoảng tháng 9/2019, Hải nói chuyện với anh Nam là đang gặp khó khăn về kinh tế, muốn chuyển nhượng cổ phần nhưng bán cho người lạ thì tiếc, Hải đề nghị anh Nam góp 5% cổ phần trên 35% cổ phần do gia đình Hải đang giữ để cùng kinh doanh (35% cổ phần của Công ty Mạnh Quang 886 tương đương 70 tỷ đồng).

Tin tưởng vào lời nói của Hải nên từ tháng 9/2019 đến ngày 22/4/2021, anh Nam đã chuyển tiền, đưa tiền mặt cho Hải và Nguyễn Thị Hồng (SN 1999, vợ Hải) theo yêu cầu của Hải với tổng số tiền là 1.076.500.000đồng.Hải cũng cung cấp cho anh Nam 1 hợp đồng chuyển nhượng thể hiện việc người này chuyển nhượng cho anh Nam 5% số cổ phần Công ty Mạnh Quang 886 tương đương với số tiền là 1.225.000.000đ.

Video đang HOT

Công an Quảng Ninh đã ra thông báo truy tìm Đàm Văn Hải.

Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu anh Nam biết được Hải có tên thật là Đàm Văn Hải, gia đình Hải không góp bất kì cổ phần nào của Công ty Mạnh Quang 886. Anh Nam đã nhiều lần yêu cầu đối tượng phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà anh ta đã nhận nhưng Hải đều khất lần, lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian không trả tiền cho anh Nam. Sau khi phát hiện vợ chồng Hải không có mặt ở địa phương, cắt đứt liên lạc với anh Nam và có dấu hiệu bỏ trốn nên anh Nam đã làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết.

Một vụ việc khác cũng liên quan đến Đàm Văn Hải là vào đầu năm 2021, chị Nguyễn Thị Chiên có nhu cầu mua nhà trong nội đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn. Biết được việc này, Đàm Văn Hải (SN 1995, trú tại Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, là cháu rể của chị Chiên) nói biết thông tin về chủ nhà và sẽ giúp chị Chiên mua 1 căn nhà tại khu Lò Vôi, thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn với giá 1,15 tỷ đồng; chủ nhà yêu cầu đặt cọc trước 370 triệu đồng (số tiền còn lại sẽ được chia thành 2 lần giao tiền).

Do tin tưởng Hải nên chị Chiên đã đưa cho Hải toàn bộ số tiền trên. Tuy nhiên, qua tìm hiểu chị Chiên được biết chủ căn nhà mà Hải nói mua giúp chưa có nhu cầu bán nhà và không nhận đặt của bất kỳ ai.

Ngoài ra, Hải và vợ là Nguyễn Thị Hồng (SN 1999, cháu gái của chị Chiên) còn vay của chị Chiên tổng số tiền 490 triệu đồng với mục đích để kinh doanh bất động sản và mua nhà. Sau khi chị Chiên biết được việc Hải không đặt cọc nhà cho mình nên đã yêu cầu vợ chồng anh này hoàn trả toàn bộ số tiền mà chị Chiên đã giao cho Hải (tiền đặt cọc mua nhà, tiền vay kinh doanh bất động sản, tiền vay mua nhà)nhưng Hải lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian không trả tiền cho chị Chiên. Sau khi phát hiện vợ chồng Hải không có mặt ở địa phương và có dấu hiệu bỏ trốn nên chị Chiên đã làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng..

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các công dân trên, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh thu thập chứng cứ, tài liệu bước đầu xác định: Đàm Văn Hải không phải là nhân viên công ty và gia đình Hải không có cổ phần tại Công ty Cổ phần TM dịch vụ Mạnh Quang 886 (có trụ sở tại khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh).

Trước khi xảy ra dịch COVID -19, Đàm Văn Hải thường xuyên dẫn khách du lịch đến thăm quan các tuyến đảo tại huyện Vân Đồn và Cô Tô. Hải thường thuê tàu của Công ty Cổ phần TM dịch vụ Mạnh Quang 886, ngoài ra Công ty không có quan hệ gì khác với Hải.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo số 167/TB- VPCQCSĐT gửi đến Cơ quan các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm Đàm Văn Hải. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện đối tượng có nhân thân lai lịch như trên thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (số điện thoại: 0692808134) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Văn Hải, số điện thoại 094 2050222.

Phó Chủ tịch Hội nông dân giở "ma thuật" khiến nhiều nông dân điêu đứng

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trang đã vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế góp vốn với người khác, sau đó không có khả năng trả nợ.

Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của các bị hại là 10,9 tỷ đồng.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian ngắn đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân về đối tượng Bùi Thị Tuyết Trang (SN 1986, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, sau đó chiếm đoạt.

Bùi Thị Tuyết Trang bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã khẩn trương phân công điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ,...

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Tuyết Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2021, Trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế góp vốn với người khác, sau đó không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của các bị hại là 10,9 tỷ đồng.

Được biết, Trang từng là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Anh Nam. Tháng 11/2021, sau khi có đơn xin nghỉ việc của Trang, Đảng ủy xã Tam Anh Nam đã ra quyết định cho Trang thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Nổi máu côn đồ trong đám tang bà nội, đâm 2 người thương vong Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thái Sơn (27 tuổi, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) để điều tra về hành vi giết người. Vào ngày 3/4, trong đám tang của bà nội Sơn tại thôn Đông...