Truy tìm đối tượng dùng nhân thân giả để vay vốn ngân hàng

Mai Hoàng Minh15:20 03/10/2018

Đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của người khác, làm giả giấy đăng ký tạm trú, giấy xác nhận kinh doanh để vay ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Đối tượng sử dụng thông tin chị Trần Thị Lanh để vay vốn ngân hàng

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2017, đối tượng (ảnh) đã sử dụng thông tin cá nhân của chị Trần Thị Lanh (sinh năm 1991, HKTT: xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) giả danh là chị Trần Thị Lanh để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Đối tượng đã dùng bộ giấy tờ tùy thân bản gốc của chị Trần Thị Lanh gồm CMND, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn; làm giả giấy xác nhận đăng ký tạm trú, giấy xác nhận kinh doanh có xác nhận của Công an phường Láng Thượng và UBND phường Láng Thượng để hoàn tất thủ tục vay ngân hàng nhằm chiếm đoạt của ngân hàng tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đề nghị cá nhân nào biết nhân thân, lai lịch của đối tượng trên thì thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội, cán bộ điều tra: Nguyễn Thu Trà – SĐT: 0944618098.

Video đang HOT

Theo anninhthudo

Thông tin mới vụ nguyên Điều tra viên nhận tiền "chạy án"

Sau khi có kết luận điều tra vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ủy quyền cho VKSND tỉnh Sơn La truy tố bị can Nguyễn Văn Nhường về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điểm đ khoản 2 Điều 280 Bộ luật Hình sự.

Bị can nguyên là cán bộ điều tra Công an huyện nên trong quá trình điều tra vụ án kể từ khi tiếp nhận nguồn tin tố cáo, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã phải dày công chứng minh bằng những chứng cứ xác thực để Nguyễn Văn Nhường phải cúi đầu nhận tội.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/6/2015, Nguyễn Văn Nhường (thuộc Đội Cảnh sát hình sự - Kinh tế và Ma túy) Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) cùng tổ công tác của Công an huyện tiến hành kiểm tra tại cửa hàng bán điện thoại di động của chị Lường Thị Quy ở xã Mường Bám, huyện Thuận Châu. Tại đây, tổ công tác đã thu giữ 62 chiếc điện thoại di động của cửa hàng.

Sau khi kiểm tra, xác định có 50 chiếc điện thoại có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, 12 chiếc không có hóa đơn, tổ công tác đã quyết định tạm giữ toàn bộ 62 chiếc điện thoại của gia đình chị Quy và hẹn chị Quy ngày hôm sau mang hóa đơn đến Công an huyện Thuận Châu để giải quyết.

Theo anh Tòng Văn Yên (chồng chị Quy) khai: Nguyễn Văn Nhường nói với anh Yên buổi trưa mang hóa đơn và 5 triệu đồng đến trụ sở UBND xã Mường Bám để nộp phạt hành chính và lấy điện thoại về.

Khoảng 14 giờ ngày 22/6/2015, anh Tòng Văn Buốn (em trai anh Yên) mang 05 triệu đồng cùng số hóa đơn của 50 chiếc điện thoại đến trụ sở UBND xã Mường Bám đưa cho ông Tống Huy Hoàn là thành viên trong tổ công tác nhưng Hoàn không nhận mà hô hoán cùng với Nhường và các Công an viên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Buốn về hành vi "đưa hối lộ". Thấy vậy, anh Yên gọi điện báo cho em trai là Tòng Văn Thịnh biết sự việc. Anh Thịnh, anh Yên và chị Ngô Thị Chi (là chị họ của chị Lường Thị Quy) xin bảo lãnh cho Buốn được tại ngoại, lý do Buốn đang điều trị ngoại trú do bị đứt gân tay. Nhường hẹn anh Yên đi theo xe của tổ công tác xuống đồn Công an xã Co Mạ sẽ cho gia đình làm thủ tục bảo lãnh.

Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) nơi Nguyễn Văn Nhường từng công tác.

Tuy nhiên, khi đến đồn Công an xã Co Mạ, tổ công tác không vào đồn mà chạy thẳng về hướng trụ sở Công an huyện Thuận Châu. Chị Chi và anh Yên đến hỏi Nhường vì sao không cho gia đình bảo lãnh cho Buốn dẫn đến hai bên đôi co cãi nhau. Nhường gọi điện báo cáo ông Trần Hùng Mạnh, Phó trưởng Công an huyện cho lực lượng đến tăng cường cùng tổ công tác bắt và khóa tay anh Yên, chị Chi, anh Thịnh về Công an huyện.

Đến khoảng 22 giờ ngày 22/6/2015, khi về đến trụ sở Công an huyện, Nhường và Hoàn đã bàn giao anh Yên, chị Chi, anh Thịnh cho ông Lò Ngọc Minh là cán bộ quản lý Nhà tạm giữ. Ông Minh đã đưa ba người vào ba buồng giam khác nhau (việc tạm giữ không có lệnh tạm giữ).

Theo lời khai của ông Phạm Văn Quyết, anh Phạm Văn Công (chồng và con trai chị Chi) và ông Phạm Văn Rỵ (anh trai ông Quyết), sau khi biết anh Yên, chị Chi, anh Thịnh, anh Buốn bị bắt, sáng ngày 23/6/2015, ông Quyết, ông Rỵ đã đến Công an huyện Thuận Châu gặp Nhường và Hoàn tại phòng làm việc. Hoàn, Nhường nói hành vi của chị Chi, anh Yên, anh Thịnh là chống người thi hành công vụ, phải khởi tố, tạm giam để xử án điểm. Ông Rỵ, ông Quyết xin cho chị Chi, anh Yên, anh Thịnh được về (tại ngoại) thì Nhường, Hoàn hẹn ra quán cà phê gần Công an huyện. Tại đây, sau khi nói chuyện, Nhường đồng ý và hướng dẫn ông Quyết về làm đơn lấy xác nhận của địa phương việc chị Chi đang nuôi con nhỏ và yêu cầu gia đình ông Quyết phải nộp 150 triệu đồng, sau đó giảm xuống 120 triệu đồng. Ông Quyết, ông Rỵ đồng ý về UBND xã xin xác nhận đồng thời chuẩn bị số tiền 120 triệu đồng.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23/6/2015, ông Rỵ, ông Quyết đi xuống Công an huyện Thuận Châu gặp Nhường tại phòng làm việc. Sau khi thỏa thuận, ông Rỵ và Nhường cùng đi vào nhà vệ sinh, tại đây, ông Rỵ đưa cho Nhường 120 triệu đồng. Đến 18 giờ cùng ngày thì chị Chi, anh Yên và anh Thịnh được về, còn Buốn bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Châu khởi tố, tạm giam về tội "Đưa hối lộ". Tuy nhiên, do Nhường không thừa nhận việc nhận 120 triệu đồng do ông Rỵ đưa, ngoài lời khai của ông Rỵ không có tài liệu nào khác chứng minh việc Nhường nhận tiền nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để kết luận về hành vi nhận tiền này (số tiền để cho chị Chi, anh Yên và anh Thịnh được tại ngoại) của Nhường.

Những nội dung tin nhắn liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Văn Nhường.

Theo lời khai của anh Yên và anh Buốn, trong thời gian Buốn bị khởi tố, tạm giam, Nhường liên tục gọi điện cho anh Yên, ông Rỵ, yêu cầu số tiền là 120 triệu đồng để cho Buốn được tại ngoại và hưởng án treo. Anh Yên đã đi vay mượn đủ số tiền trên, ngày 30/6/2015, anh Yên đã cùng với ông Rỵ và chị Ngô Thị Bích (dì của Buốn) đến Công an huyện Thuận Châu và hẹn địa điểm giao tiền là quán cà phê gần Công an huyện. Tại đây, ông Rỵ đưa cho Nhường số tiền 120 triệu đồng để lo cho Buốn được tại ngoại và hưởng án treo. Để tránh việc bị bắt như Buốn về tội "Đưa hối lộ", ông Rỵ đã yêu cầu Nhường viết một giấy vay tiền ngày 30/6/2015, với số tiền vay là 120 triệu đồng, hẹn đến ngày 30/10/2015 sẽ trả cho ông Rỵ. Sau khi nhận tiền, Nhường hứa sẽ lo cho anh Buốn được tại ngoại sau một tuần kể từ ngày nhận tiền. Nhưng sau đó, Nhường không thực hiện được như đã thỏa thuận, anh Yên, ông Rỵ, chị Chi, anh Công đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đòi Nhường trả lại số tiền 120 triệu đồng nhưng Nhường không trả lại. Thấy Nhường nhiều lần hứa hẹn nhưng Buốn vẫn không được tại ngoại nên anh Yên, anh Công, ông Rỵ đã ghi âm các cuộc điện thoại trao đổi với Nhường sau đó làm đơn tố cáo Nhường đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Theo Kết luận giám định số 275/C54 (P2) của Viện khoa học hình sự xác định: Tiếng nói của người đàn ông được gọi là "anh, anh Nhường" trong mẫu cần giám định A1 ký hiệu Nhường trong bản dịch nội dung ghi âm cần giám định với tiếng nói của Nguyễn Văn Nhường trong mẫu so sánh là cùng một người. Bản dịch nội dung ghi âm mẫu cần giám định thể hiện việc Nhường chủ động đòi tiền của gia đình anh Yên, yêu cầu anh Yên mang xe ô tô đi cầm cố để có tiền thông qua ông Rỵ đưa cho Nhường và hứa hẹn lo cho Buốn ra tại ngoại. Nhường nhiều lần cho Buốn nói chuyện qua điện thoại từ nhà tạm giam với người thân trong gia đình, yêu cầu Buốn nói với anh Yên lo tiền nhờ bác Rỵ mang xuống đưa cho Nhường để cho Buốn được tại ngoại. Nhường bố trí cho Buốn thăm gặp gia đình, mỗi lần thăm gặp, gia đình phải nộp 500.000 đồng cho cán bộ quản lý nhà tạm giữ.

Từ những căn cứ nêu trên, sau khi có kết luận điều tra vụ án, VKSND tối cao đã ủy quyền cho VKSND tỉnh Sơn La truy tố bị can Nguyễn Văn Nhường về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điểm đ khoản 2 Điều 280 Bộ luật Hình sự.

Xuân Hưng

Theo baovephapluat

Cho mượn sổ đỏ, bỗng dưng "gánh" nợ ngân hàng Năm 2015, bố mẹ tôi có cho một người cháu mượn sổ đỏ mảnh đất đang ở để vay vốn ngân hàng. Do không hiểu biết pháp luật nên bố mẹ tôi đã tin tưởng ký luôn hợp đồng bán đất cho người cháu. Sau đó người cháu làm thủ tục thế chấp và vay vốn ngân hàng. Do không trả được nợ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát điều tra công an quận đống đa tp h cán bộ điều tra trần thị lanh vay vốn ngân hàng giấy xác nhận kinh doanh giấy đăng ký tạm trú

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lời khai của đối tượng hành hung tài xế ô tô tại bến phà Cồn Nhất

21:06:37 02/02/2025

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đối tượng Phạm Ngọc Tuân đã gọi thêm người đến hành hung tài xế ô tô đang xếp hàng chờ qua phà Cồn Nhất, phía bờ Nam Định.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025

Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.