Truy nã Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung trong vụ đại án Huỳnh Thị Huyền Như
Ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an cho biết, đang tiến hành điều tra giai đoạn 2 vụ án “Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Cho vay lãi nặng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt và TP.Hồ Chí Minh” theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 04/C46-P10 ngày 28-9-2011 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/C46-P10 ngày 20-7-2016.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (42 t.uổi), trú tại Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Làm nghề kinh doanh bất động sản về tội “cho vay lãi nặng”, theo Điều 163 Bộ luật Hình Sự.
Huỳnh Thị Huyền Như trong phiên tòa phúc thẩm.
Video đang HOT
Quá trình điều tra, xác minh, có căn cứ xác định bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định truy nã số: 14/C46-P10 đối với bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung; đồng thời thông báo việc truy nã đến các đơn vị để phối hợp truy bắt đối tượng.
Trước đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên giữ nguyên hình phạt tù chung thân đối với Huỳnh Thị Huyền Như; Võ Anh Tuấn 20 năm; Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Như) và Trần Thị Tố Quyên (nhân viên dưới quyền của Như) cùng phải chịu mức án 14 năm tù; Phạm Thị Tuyết Anh 15 năm tù…
Được biết, Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay t.iền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp hơn 10,66 lần so với mức lãi suất cao nhất cho phép do Ngân hàng Nhà nước quy định, qua đó trong 3 năm, Trung đã hưởng lãi khoảng 660 tỷ đồng.
Ngày 29-7, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm theo quyết định của Bản án phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 7-1-2015 của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm ngày 27-1-2014 của TAND TP Hồ Chí Minh…
Theo Công An Nhân Dân
Khởi tố hàng loạt bị cáo hậu đại án Huỳnh Thị Huyền Như
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm theo quyết định của Bản án phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 7.1.2015 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.
Khởi tố hàng loạt bị cáo hậu đại án Huỳnh Thị Huyền Như
Trong số này có 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc Ngân hàng Navibank, nay đã được tái cơ cấu và đổi tên, gồm: Lê Quang Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên phó tổng giám đốc); Phạm Thị Thu Hiền, nguyên trưởng phòng pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng quản lý rủi ro; Trần Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên trưởng phòng dịch vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng kinh doanh t.iền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán. Các bị can bị khởi tố về tội "cố ý làm trái...". Riêng bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (42 t.uổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, làm nghề kinh doanh bất động sản) bị khởi tố về tội "cho vay lãi nặng".
Trước đó, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã kiến nghị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác minh làm rõ một số đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi vượt quá 10 lần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định nhưng chưa bị khởi tố, trong số này có Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung; đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng có dấu hiệu cố ý làm trái... Cụ thể, bị can Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay t.iền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp 10 lần so với mức lãi suất cao nhất cho phép do Ngân hàng Nhà nước quy định, qua đó trong 3 năm, Trung đã hưởng lãi khoảng 660 tỉ đồng.
Đối với 10 cán bộ Navibank đã thống nhất chủ trương lập các hợp đồng cho 4 nhân viên đứng tên vay t.iền của chính ngân hàng mình rồi đem gửi vào VietinBank, sử dụng sổ tiết kiệm của họ tại VietinBank làm tài sản đảm bảo khoản vay. Khi Navibank giải ngân 200 tỉ đồng cho 4 nhân viên đứng tên gửi vào VietinBank - chi nhánh TP.HCM thì toàn bộ số t.iền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.
Theo Thanh Niên
Truy tố nguyên Phó phòng giúp sức cho "siêu lừa" Huyền Như Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Bảo Ngọc, nguyên Phó phòng Quản lý quỹ Ngân hàng Á Châu (ACB) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo tin tức đăng tải trên báo Công an nhân dân, ngày 22/2, theo cơ quan tố tụng cho biết, Viện KSND tối cao đã uỷ quyền cho...
