Truy nã một cán bộ ngân hàng lừa đảo 73 tỷ đồng

Ngày 15/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Trung Hiếu, 34 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp-Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam ( Eximbank ) chi nhánh Cần Thơ, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Truy nã một cán bộ ngân hàng lừa đảo 73 tỷ đồng - Hình 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, Eximbank chi nhánh Cần Thơ, Trần Trung Hiếu quen biết với nhiều cá nhân và doanh nghiệp ở quận Ninh Kiều, Cái Răng (thành phố Cần Thơ) và tỉnh Sóc Trăng, đến giao dịch tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ.

Video đang HOT

Sau khi tạo được mối quan hệ quen biết với khách hàng, Hiếu “quảng cáo” có mối quan hệ làm ăn với nhiều doanh nghiệp, công ty lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nên cần nhiều tiền để hùn vốn làm ăn, đáo hạn cho các doanh nghiệp.

Sau đó, Hiếu hỏi vay tiền của khách hàng với mức lãi suất khá hấp dẫn từ 4-5%/ tháng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 8/2011, Hiếu đã lừa vay của 7 cá nhân tại Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng với số tiền gần 73 tỷ đồng, trong đó nhiều cá nhân ở Cần Thơ giao cho Hiếu nhiều lần với số tiền từ 5 tỷ đến 7 tỷ đồng.

Bên cạnh lừa vay tiền của khách hàng để “làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, hùn vốn làm ăn,” Hiếu còn làm giả hồ sơ để lấy tài sản thế chấp của ngân hàng trả cho người vay gây thiệt hại với số tiền 900 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã nhiều lần triệu tập Trần Trung Hiếu nhưng Hiếu vẫn không đến cơ quan điều tra làm việc.

Vào cuộc điều tra, Công an Cần Thơ phát hiện Hiếu đã trốn khỏi địa phương.

Hiện công an Cần Thơ đang phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố truy nã, triệu hồi đối tượng về địa phương phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo pháp luật ./.

Theo TTXVN

Ngân hàng Eximbank - Vinh, Nghệ An: Cán bộ biến chất, giám đốc bị sa thải

Trong năm 2011, trên địa bàn Nghệ An có 47 trường hợp vỡ nợ tín dụng đen với số tiền lên đến 412,6 tỷ đồng. Trong đó có hai trường hợp là cán bộ ngân hàng bị dính "chàm". Riêng Ngân hàng Eximbank - Vinh bị thất thoát trên 40 tỷ đồng do cán bộ ngân hàng này làm hồ sơ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là Đặng Nam Hải, Trưởng phòng cá nhân Ngân hàng Eximbank - Vinh.

Ngân hàng Eximbank - Vinh, Nghệ An: Cán bộ biến chất, giám đốc bị sa thải - Hình 1

Hai đối tượng Hải và Ngọc

Sau khi được lãnh đạo Ngân hàng Eximbank - Vinh đề bạt làm Trưởng phòng cá nhân, Hải nhanh chóng mở rộng quan hệ và giao lưu với nhiều khách hàng kinh doang bất động sản. Trong số khách hàng được Hải chọn để thực hiện cho những phi vụ lừa đảo tiền tỷ có Nguyễn Chu Ngọc (SN 1977), trú ở Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh. Ngọc đã làm giả bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho Hải "thẩm định" để làm thủ tục vay. Từ hồ sơ giả của Ngọc, Hải lập hồ sơ khống, đưa "sếp" ký duyệt tiếp tục "móc ruột" ngân hàng trên 10 tỷ đồng. Vì thế tuy mới 30 tuổi, Ngọc đã nhanh chóng trở thành "đại gia", có tới hai công ty lớn. Lợi dụng uy tín nghề nghiệp và kinh doanh, Ngọc và Hải còn vay nóng hàng chục tỷ đồng với lãi suất cao của nhiều cá nhân khác.

Do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả, hàng loạt đơn tố cáo Hải và Ngọc được gửi về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An. Sau khi thu thập tài liệu, Công an Nghệ An đã ra quyết định bắt khẩn cấp Ngọc và Hải, nhưng cả hai đã trốn khỏi địa phương.

Để có được những bộ hồ sơ giả, Hải và Ngọc đã tìm ra một cơ sở chuyên in ấn các giấy tờ bằng cấp giả tại TP. Hồ Chí Minh, cho "ra đời" các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Theo Ngân hàng Nhà nước Nghệ An, Hải đã gây thất thoát cho Eximbank - Vinh 34,8 tỷ đồng.

Ngày 4-10-2011, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An khởi tố vụ án, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Chu Ngọc về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Biết Ngọc bị bắt, ngày 22-10-2011, Hải đến cơ quan công an đầu thú.
Sau các phi vụ lừa đảo của Hải và Ngọc, Eximbank Việt Nam đã có quyết định sa thải đối với giám đốc và hai cán bộ thuộc Eximbank - Vinh.

Hiện tại vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo CATP

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Phát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giamPhát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giam
15:56:23 31/08/2025
Sàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chếtSàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chết
23:56:39 30/08/2025
Được mời dự tiệc, chị gái nhận ra bạn nhậu của em là kẻ trộm xe Kawasaki 300Được mời dự tiệc, chị gái nhận ra bạn nhậu của em là kẻ trộm xe Kawasaki 300
23:54:30 31/08/2025
'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
08:40:11 30/08/2025
Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh HóaKhởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa
14:20:15 30/08/2025
Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thânDanh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân
19:03:45 30/08/2025
Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủCảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ
14:26:26 30/08/2025
Triệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầuTriệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầu
20:42:45 31/08/2025

Tin đang nóng

Xác minh clip DJ Ngân 98 phản ánh bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà NộiXác minh clip DJ Ngân 98 phản ánh bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội
00:16:08 01/09/2025
Giỏi giang tự mua nhà trước cưới, tôi không ngờ bị bạn trai "phán" một câuGiỏi giang tự mua nhà trước cưới, tôi không ngờ bị bạn trai "phán" một câu
19:41:57 31/08/2025
Phường Ba Đình bố trí 5 điểm cho người dân ngủ qua đêm đợi xem diễu binhPhường Ba Đình bố trí 5 điểm cho người dân ngủ qua đêm đợi xem diễu binh
20:12:55 31/08/2025
Phát hiện chồng vô sinh sau 3 năm cưới, tôi còn chưa sốc bằng sự thật nàyPhát hiện chồng vô sinh sau 3 năm cưới, tôi còn chưa sốc bằng sự thật này
22:04:10 31/08/2025
Sao nam Vbiz cầu hôn bạn trai ngoài ngành sau 12 năm hẹn hò?Sao nam Vbiz cầu hôn bạn trai ngoài ngành sau 12 năm hẹn hò?
00:30:25 01/09/2025
40 giờ mới tới lễ diễu binh: Cả nghìn người dựng lều, trải chiếu nhận chỗ40 giờ mới tới lễ diễu binh: Cả nghìn người dựng lều, trải chiếu nhận chỗ
21:15:44 31/08/2025
Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn độngSau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động
22:42:22 31/08/2025
Tài tử Việt khiến khán giả say đắm một thời: Đột quỵ ở tuổi 57, đời tư cực bí ẩnTài tử Việt khiến khán giả say đắm một thời: Đột quỵ ở tuổi 57, đời tư cực bí ẩn
22:19:16 31/08/2025

Tin mới nhất

Nam sinh đang đi xe đạp bất ngờ bị đánh vào đầu, gáy tới khi co giật trên đường

Nam sinh đang đi xe đạp bất ngờ bị đánh vào đầu, gáy tới khi co giật trên đường

01:09:00 01/09/2025
Ngày 31-8, Công an phường Vàng Danh (tỉnh Quảng Ninh) đã dựng lại hiện trường vụ việc nam sinh bị đánh đến co giật trên đường.
Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

00:51:14 01/09/2025
Cảnh sát đã bắt giữ Hà Tuấn Phi ở Quảng Trị để điều tra hành vi khống chế người phụ nữ, cướp tài sản giữa rừng tràm.
Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

00:48:15 01/09/2025
Sau khi chém vợ hờ, Phạm Văn Phúc đã châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

00:02:31 01/09/2025
Ngày 31/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng lừa đảo mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80.
Xử lý đối tượng rao bán 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt

Xử lý đối tượng rao bán 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt

23:57:01 31/08/2025
Cơ quan Công an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn, ống nhòm, bình gas...
Mâu thuẫn gia đình, bà nội sát hại 2 cháu rồi tự tử

Mâu thuẫn gia đình, bà nội sát hại 2 cháu rồi tự tử

23:49:57 31/08/2025
Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giết người xảy ra cùng ngày tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.
Cô gái 23 tuổi ở Hà Nội bị "bắt cóc online", ép quay clip khỏa thân

Cô gái 23 tuổi ở Hà Nội bị "bắt cóc online", ép quay clip khỏa thân

21:33:02 31/08/2025
Bị đối tượng giả danh công an đe dọa liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, chị M. bị yêu cầu quay video khỏa thân, cắt liên lạc với gia đình, đi từ Hà Nội vào TPHCM để sang Campuchia.
Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

18:30:12 31/08/2025
Bà Trịnh Thị Thuỷ (ở Thanh Hóa) bị một phụ nữ tố giác có hành vi lừa đảo sau khi nhận hơn 600 triệu đồng để chuyển nhượng đất rồi biến mất, không rõ tung tích.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

18:16:58 31/08/2025
Liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

17:10:11 31/08/2025
Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.H.T. và khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tung tin thất thiệt, gây rối loạn thông tin trên không gian mạng.
Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

10:13:06 31/08/2025
Nhận được lời hứa hẹn từ một người lạ trên Zalo sẽ giúp mình mua hàng và nhận được lợi nhuận cao nếu chuyển tiền đặt cọc. Bà B.T.Q. suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo.
Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

09:21:43 31/08/2025
Bầu Đoan được biết đến là một doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Thanh Hóa với nhiều dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ấn Độ hỗ trợ tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine

Ấn Độ hỗ trợ tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine

Thế giới

05:52:27 01/09/2025
Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ (PMO) cho biết, hai nhà lãnh đạo đã rà soát tiến triển trong quan hệ đối tác song phương Ấn Độ Ukraine và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực cùng quan tâm.
Không cứu nổi Ngu Thư Hân: Nghi cố ý gây scandal cho đồng nghiệp, giờ cả showbiz thi nhau hủy job chạy nạn

Không cứu nổi Ngu Thư Hân: Nghi cố ý gây scandal cho đồng nghiệp, giờ cả showbiz thi nhau hủy job chạy nạn

Sao châu á

00:26:27 01/09/2025
Vào ngày 31/8, Ngu Thư Hân tiếp tục bị bóc phốt đẹp người nhưng bẩn tính trên MXH. Chúc Tự Đan được cho là đã bị Ngu Thư Hân chơi xấu ở sự kiện.
Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh

Ẩm thực

23:56:37 31/08/2025
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, nhiều cơ sở ẩm thực, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội đã sáng tạo những món ăn, đồ uống mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng.
Trên trời rơi xuống nàng Tiểu Long Nữ đẹp chấn động 2025, nhan sắc này đến Lưu Diệc Phi cũng phải nể

Trên trời rơi xuống nàng Tiểu Long Nữ đẹp chấn động 2025, nhan sắc này đến Lưu Diệc Phi cũng phải nể

Hậu trường phim

23:49:47 31/08/2025
Mới đây, Shuhua đã khiến cả mạng xã hội phải chấn động khi mặc cổ phục Trung Quốc. Và rồi, ai nấy đều không thể tin vào mắt mình khi Shuhua hợp với concept cổ trang một cách không tưởng.
10 phim cổ trang tiên hiệp Trung Quốc hay nhất thập kỷ, nghe tên thôi là đã muốn cày cả chục lần

10 phim cổ trang tiên hiệp Trung Quốc hay nhất thập kỷ, nghe tên thôi là đã muốn cày cả chục lần

Phim châu á

23:40:57 31/08/2025
Với cốt truyện lôi cuốn, tạo hình nhân vật lung linh, bối cảnh đẹp như mơ và kỹ xảo hoành tráng, dòng phim cổ trang tiên hiệp Trung Quốc luôn có sức hút đặc biệt với khán giả.
Loại thuốc có thể 'thay đổi cuộc chơi' trong điều trị cao huyết áp?

Loại thuốc có thể 'thay đổi cuộc chơi' trong điều trị cao huyết áp?

Sức khỏe

23:31:25 31/08/2025
Kết quả lâm sàng của thuốc baxdrostat điều trị trên bệnh nhân cao huyết áp và kháng thuốc được các bác sĩ ca ngợi là bước đột phá và chiến thắng của khoa học.
Diễn viên Minh Luân: Tôi đang có những cột mốc đẹp trong đời

Diễn viên Minh Luân: Tôi đang có những cột mốc đẹp trong đời

Sao việt

23:17:32 31/08/2025
Nam diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi được tham gia diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Kỹ sư U.40 chinh phục được nữ KOL xinh như hoa hậu trên show hẹn hò

Kỹ sư U.40 chinh phục được nữ KOL xinh như hoa hậu trên show hẹn hò

Tv show

23:00:58 31/08/2025
Kết thúc buổi gặp gỡ tại chương trình, cả Thanh Bình và Nhật Linh đều bấm nút hẹn hò. Nam MC hy vọng cả hai sẽ cùng vun vén cho mối tình này và sớm báo tin vui về cho chương trình.
50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

Góc tâm tình

22:39:41 31/08/2025
Nhìn chiếc phong bì cùng những lời con rể nói, bố mẹ tôi tỏ vẻ ái ngại. Ông bà từ chối không nhận tiền, còn tôi thì vừa giận vừa tủi thân trước hành động của chồng.
Nkunku, ngôi sao Milan đặt cược để đổi vận

Nkunku, ngôi sao Milan đặt cược để đổi vận

Sao thể thao

21:33:30 31/08/2025
Sau một mùa hè sôi động, Milan tưởng như đã sẵn sàng để cất cánh, thì bất ngờ phải đối mặt với những tổn thất nặng nề với chấn thương của Rafael Leao và Fabian Jashari.