Truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng

Bích Thuận08:37 16/08/2022

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy nã đối với Hồ Văn Toàn, còn gọi là Bo (SN 1990, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội danh “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, vào tháng 9/2021, thông qua hoạt động kinh doanh bất động sản, anh Đào Văn Linh (SN 1988, thường trú TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hiện trú tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận quen biết với đối tượng Hồ Văn Toàn.

Qua giới thiệu, Toàn cho anh Linh biết Toàn được thừa hưởng nhiều nguồn ngoại hối từ Hoa Kỳ và đang được các cơ quan là Bộ Nội vụ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thẩm định hồ sơ, chuyển trả các nguồn ngoại hối với giá trị 36 triệu USD. Vì vậy, Toàn có ý định đầu tư bất động sản tại huyện Hàm Tân, với số tiền đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Đối tượng Hồ Văn Toàn và quyết định truy nã của Công an tỉnh Bình Thuận.

Để tạo niềm tin cho anh Đào Văn Linh, Toàn đã gửi nhiều hình ảnh thể hiện các tài khoản ngân hàng báo có nhiều nguồn tài chính, trong đó có hình ảnh “Thông báo chuyển trả các khoản tiền truy thu và các khoản kiều hối” do Bộ Nội vụ ký ban hành vào lúc 8h30 ngày 14/10/2021.

Video đang HOT

Tin tưởng vào lời nói và những hình ảnh mà Toàn cung cấp là thật nên anh Linh đã chuyển cho Toàn mượn số tiền 3,72 tỷ đồng để nộp thuế và lo các chi phí giải ngân số tiền ngoại hối. Sau khi nhận được số tiền trên, Toàn đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân hết và trốn tránh việc trả nợ cho Linh.

Ngày 10/5/2022 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Hồ Văn Toàn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 14/5/2022, Toàn đã trả lại đủ số tiền 3,72 tỷ cho anh Linh. Tuy nhiên sau đó, Toàn đã trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với bị can Hồ Văn Toàn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thông báo: Ai phát hiện đối tượng Hồ Văn Toàn đang ở đâu phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ: Số 347 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 02523.428125 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Khó khởi tố tội "Loạn luân", những người nghi ngờ liên quan phủ nhận việc quan hệ với ông Lê Tùng Vân để sinh con

Ngoài ra, Viện KSND huyện Đức Hòa cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Toàn cảnh Tịnh thất Bồng Lai

Theo Dân trí, cơ quan điều tra khó khởi tố tội "Loạn luân" vì không có đơn phản ánh.

"Ngoài tội danh trên, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân". Tuy vậy, rất khó để khởi tố tội "Loạn luân" vì không có đơn phản ánh, những người nghi ngờ liên quan đều phủ nhận việc quan hệ với ông Lê Tùng Vân để sinh con", nguồn tin chia sẻ với Dân trí.

Bên cạnh đó, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc - người bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân cho biết, sức khỏe ông Lê Tùng Vân hiện rất yếu, người hốc hác đi nhiều so với trước khi bị khởi tố...

Ông Lê Tùng Vân khi làm việc với các luật sư

Theo luật sư Phúc, đã có 5 luật sư chính thức hoàn tất thủ tục để được tham gia bào chữa cho vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ).

"Chúng tôi chưa được thông báo về các tội danh khác của ông Lê Tùng Vân. Chúng tôi chỉ biết cơ quan điều tra đã khởi tố theo điều 331 Bộ luật hình sự. Tuy vậy, tại cơ quan điều tra, ông Vân phản đối tất cả những tội danh. Khi được tống đạt các thông báo quyết định giám định, ông Vân không chấp nhận", luật sư Phúc nói thêm.

Cũng theo luật sư Phúc, tại buổi làm việc với cơ quan điều tra gần nhất, bị can Lê Thanh Nhất Nguyên trông lờ đờ, phản ứng chậm chạp. Bị can Lê Thanh Nhất Nguyên cho biết, vì ăn chay, không hợp với thức ăn trong trại tạm giam nên ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trước đó, ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Trong đó, ông Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, các dấu hiệu cấu thành tội phạm khác liên quan đến nhóm người này cũng đang được ngành chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Mất gần một tỷ đồng vẫn phải ngồi tù, bị cáo tố giác kẻ "chạy án" Thông qua mối quan hệ xã hội, một bị cáo làm quen với Thọ với mục đích "chạy án". Tuy nhiên, sau khi mất gần một tỷ đồng mà vẫn phải đi chấp hành án tù, bị cáo này đã làm đơn tố giác. Ngày 24/2, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.