Truy nã đôi nam nữ trong tổ chức tín dụng đen lớn nhất nước

Mai Hoàng Minh18:55 16/05/2019

Công an TP Thanh Hóa vừa ra quyết định truy nã đôi nam nữ cầm đầu tổ chức tín dụng đen hơn 50 chi nhánh trong cả nước.

Chiều 16-5, Công an TP Thanh Hóa cho hay vừa ra Quyết định truy nã Phùng Ngọc Huy, Trần Thị Diệp (cùng 38 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp bị Công an TP Thanh Hóa truy nã.

Theo công an, Huy, Diệp nằm trong nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi núp dưới bóng Công ty tài chính Tín Nghĩa, có vai trò cầm đầu.

Kết quả điều tra bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ tổ chức “tín dụng đen” Tín Nghĩa đã phát triển mở rộng trên 50 chi nhánh trên địa bàn cả nước.

Video đang HOT

Để hoạt động hiệu quả, tổ chức này khoác các vỏ bọc chi nhánh như phòng bán vé máy bay, dịch vụ tài chính, cho thuê xe… để hoạt động cho vay lãi với mức lãi suất từ 5.000 – 9.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương từ 182,5% đến 328%/ năm).

Cuối tháng 4 vừa qua, qua điều tra mở rộng, công an đã khởi tố 21 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau đó thì Phùng Ngọc Huy, Trần Thị Diệp trốn khỏi nơi cư trú.

Công an TP Thanh Hóa thông báo đến các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp đều có quyền bắt giữ hoặc báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.

ĐẶNG TRUNG

Theo PLO

Băng tín dụng đen hàng trăm tỷ núp bóng công ty vận tải

Núp bóng công ty vận tải, Nguyễn Giang Huy (Thanh Hóa) mở rộng chi nhánh tín dụng đen trên toàn quốc. 18 người trong tổ chức này đã bị bắt giữ.

Chiều 6/3, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, khen thưởng cho Ban Chuyên án của Công an TP Thanh Hóa vì đã triệt phá tổ chức tín dụng đen quy mô lớn, số tiền giao dịch ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/2, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt khám xét 8 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa.

Giám đốc Công an Thanh Hóa khen thưởng Ban chuyên án triệt phá băng tín dụng đen Tín Nghĩa. Ảnh: Đình Hợp.

Các điểm này đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng. Cảnh sát bắt giữ 18 người, thu giữ 510 bộ hồ sơ tài liệu cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Nhóm này khai nhận, toàn bộ hoạt động cho vay lãi nặng liên quan đến Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa, có trụ sở chính tại TP Hải Phòng đều do Nguyễn Giang Huy (33 tuổi, ngụ Lê Chân, Hải Phòng) đứng ra tổ chức.

Theo điều tra, Huy thành lập công ty với danh nghĩa hoạt động dịch vụ vận tải nhưng thực chất là cho vay nặng lãi. Năm 2015, anh ta mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Riêng tại Thanh Hóa đã thành lập 6 chi nhánh và các chi nhánh lại đặt biển hiệu là phòng vé máy bay hoặc kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ.

Nhân viên chi nhánh sẽ đi dán tờ rơi, quảng cáo kèm số điện thoại để người dân liên hệ vay tiền.

Người dân có nhu cầu gọi qua số điện thoại sẽ được hướng dẫn đến các phòng vé, điểm kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ gần nhất để làm thủ tục. Hai bên giao dịch thường là viết giấy vay tiền hoặc hợp đồng cho thuê xe máy, nhưng thực tế là cho vay tiền. Mức vay được hạn chế từ 5 đến 70 triệu đồng cho một lần vay, với lãi suất 5.000 - 9.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (182,5%/năm đến 328%/năm).

Đến ngày 6/3, cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch của tổ chức tín dụng đen trên lên đến hơn 200 tỷ đồng, với hơn 50 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án cho Vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và khởi tố 18 bị can để tiếp tục điều tra.

Theo Danviet

Người phụ nữ nhảy cầu sau khi bị nhóm cho vay nặng lãi đe dọa Bị nhóm cho vay nặng lãi lấy xe máy và đe dọa giết người thân, người phụ nữ ở Nha Trang đã nhảy cầu tự vẫn. Ngày 15.5, Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt khẩn cấp Trần Văn Tình (28 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trần Văn Tình tại cơ quan công...