Truy nã đặc biệt một bị can trong đường dây lừa đảo của Mr Pips
Theo Công an Hà Nội, Trần Văn Lam được xác định là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Sau khi bị khởi tố, đối tượng trốn ra nước ngoài.
Ngày 5/3, liên quan đến đường dây lừa đảo do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã Trần Văn Lam (33 tuổi, ở phường Phú Diễn, TP Hà Nội) để phục vụ điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Lam được xác định là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter). Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 21/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội danh nêu trên.
Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng, có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội qua số điện thoại: 098.965.1412, công an nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
Đối tượng Trần Văn Lam (Ảnh: Công an Hà Nội).
Công an Hà Nội cho biết từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.
Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” (đặt trụ sở tại TPHCM, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác), trong đó có một công ty tại TPHCM làm “bình phong” và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Công an Hà Nội cho biết, các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Để hoạt động, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng…).
Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.
Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”. Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
Ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan, tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Đang trốn truy nã còn giả danh công an để lừa đảo
Để lừa đảo được nhiều người, Trần Thế Huynh xưng là cán bộ công an quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh có thể xin mua các suất đất dự án. Nhiều người mắc bẫy đã chuyển tiền và bị lừa tiền tỷ.
Ngày 13/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa bắt giữ Trần Thế Huynh (SN 1986, trú xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên), là đối tượng có nhiều tiền án, đang bị truy nã vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trần Thế Huynh bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).
Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, Trần Thế Huynh là đối tượng có 3 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội danh nói trên.
Đang bị truy nã, Huynh trốn về địa bàn tỉnh Ninh Bình cư trú lấy tên giả là Trần Văn Tuân (SN 1979, trú tại khu đô thị Vinhomes Oceans Park, Hà Nội) và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của đối tượng tự xưng là cán bộ công an và có quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh có thể xin mua được các suất đất dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với giá ngoại giao, giá rẻ hơn giá thị trường.
Nhiều người tin tưởng các thông tin Huynh đưa ra và chuyển tiền cho y mua đất để đầu tư. Với thủ đoạn trên đối tượng đã nhận và chiếm đoạt tiền của nhiều người ở Ninh Bình với số tiền trên 65 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình thông báo, nếu ai bị Trần Thế Huynh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại.
Bắt giữ "nữ quái" lừa đảo bị truy nã tại Hà Nội
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Mai Hồng Ngọc tại Hà Nội. Ngày 6/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ thành công đối tượng truy nã Mai Hồng Ngọc (SN 1994), trú tại thôn...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Công an tìm cô gái bị giật điện thoại ở TPHCM

Bắt tạm giam 2 phụ nữ gây rối trật tự công cộng, chống đối điều tra

Nam công nhân bị nhóm người đâm tử vong trên đường ở TPHCM

Vụ tiền mã hoá ONUS: Các đối tượng thành lập 52 công ty, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ

Dựng tin bắt cóc trẻ em bằng AI, dùng nick ảo "diễn kịch" kêu gọi từ thiện

Lừa chạy việc "biên chế nhà nước", cuỗm hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn 9 năm

Vụ người đàn ông đánh bạn nhậu tử vong: Truy tìm lai lịch nạn nhân

Phát hiện kẻ trốn truy nã khi xác minh danh tính thanh niên đến Tây Ninh

Tây Ninh bắt giữ nam thanh niên bị truy nã, vượt biên từ Campuchia

Nhận cuộc gọi yêu cầu nộp hồ sơ nhà đất online, gia đình ở Hà Nội mất gần 150 triệu đồng

Vụ cán bộ công an hy sinh ở Khánh Hòa: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Phòng khám Helia ở Hà Nội giả danh bác sĩ, "vẽ bệnh" móc túi người bệnh
Có thể bạn quan tâm

Messi được Inter Miami vinh danh bằng khán đài riêng trị giá 1 tỷ USD
Sao thể thao
05:11:45 29/03/2026
Trung Đông sau một tháng xung đột: Từ cú sốc năng lượng đến tái định giá rủi ro
Thế giới
05:03:31 29/03/2026
Climax: Bóc trần góc tối chính trị - giải trí Hàn Quốc bằng diễn xuất đỉnh cao của Joo Ji Hoon và Ha Ji Won
Phim châu á
00:02:45 29/03/2026
Đôi mắt trợn trừng đáng sợ của Huỳnh Anh
Phim việt
23:51:30 28/03/2026
Việt Nam mới có 1 nữ hoàng nước mắt đẹp nao lòng: Biến nỗi buồn thành kiệt tác, rơi giọt nào rung động giọt đó
Hậu trường phim
23:49:08 28/03/2026
Lưu Thi Thi ở tuổi 39: Sự nghiệp thăng hoa đỉnh cao, hôn nhân 11 năm với Ngô Kỳ Long vướng tin đồn rạn nứt
Sao châu á
23:27:05 28/03/2026
Ngọc Trinh báo tín hiệu vui
Sao việt
23:00:59 28/03/2026
Rhyder tiết lộ 'đổi đời' ở tuổi 25, áp lực khi dốc hết vốn liếng làm concert
Nhạc việt
22:20:06 28/03/2026
Nữ ca sĩ từng trốn nhà đi hát, bỗng thành giọng ca đình đám của 'Mưa bụi'
Tv show
22:16:55 28/03/2026
Kim Kardashian chi 6 triệu USD dàn xếp thoả thuận về clip nóng
Sao âu mỹ
21:52:36 28/03/2026
Dùng ám hiệu “đi nhậu” điều hành hút cát trái phép, lĩnh thêm án rửa tiền
Bắt khẩn cấp kẻ cướp giật trang sức của phụ nữ ở Tây Ninh

Công an Ninh Bình bắt giữ bà Hoàng Thị Vân
Công an TPHCM truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group
Công an Hà Nội đã dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong vụ án Mr Pips về nước
Quảng Ninh trục xuất nữ bị can Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam
Bàn giao đối tượng người nước ngoài trốn truy nã khu vực biên giới Tây Ninh
Truy nã thanh niên Hà Nội - mắt xích của đường dây 'cho vay nhanh' lừa đảo người dân nhiều tỉnh
Đọc tin truy nã trên báo, kẻ lừa đảo đến cơ quan Công an đầu thú
Truy nã em trai bà Hứa Thị Phấn
Dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước
Mr Pips nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia
Đàn em Mr Pips khai thuê chìa khóa siêu xe để "sống ảo", truyền cảm hứng
Đàn em Mr Pips Phó Đức Nam lĩnh án 18 năm tù
Xét xử các bị cáo trong đường dây lừa đảo liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam
Bắt được thanh niên bị truy nã về tội lừa đảo sau 3 ngày bỏ trốn
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 bị cáo lĩnh án 39 năm tù
Vợ của 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ vừa bị dẫn giải về Việt Nam đối diện với án phạt nào?
Ngô Thị Thêu vừa được công an dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai?
Dẫn giải vợ của 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
Truy nã đối tượng sử dụng con dấu, tài liệu giả lừa đảo 2,7 tỷ đồng
Bắt giữ đối tượng bị truy nã lẩn trốn trên tàu cá
Bị truy nã, "cò lúa" lừa đảo nông dân đã ra đầu thú
Công an Cần Thơ bắt nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm
Clip hot girl có hành động khó hiểu, nằm đắp chiếu giữa sảnh chung cư đông người
BTS vướng nghi vấn đạo nhạc
Tài xế taxi bị sát hại ở Quảng Trị: Vợ khóc nghẹn khi nhớ lại lời cuối của chồng
Thảm án dùng súng đoạt mạng tài xế taxi và mẹ vợ, bắn bố vợ trọng thương
Cú 'quay xe' của điều tra viên trong vụ nữ sinh ở Vĩnh Long bị tông tử vong
Kẻ gây thảm án ở Quảng Trị lên mạng khai giết 3 người, xin lỗi bố mẹ
"Tổ 373" giả chặn đường đôi nam nữ vòi tiền
Gã đàn ông ở TPHCM hiếp dâm con riêng của nhân tình sau khi sử dụng ma túy
Bắt giam 2 thanh niên đánh nhau, gây náo loạn chợ Bình Điền ở TPHCM
Giám đốc Công ty Đại Lộc Lý Công Sinh vừa bị bắt ở Phú Thọ là ai?
Mỹ nhân sát cánh bên Song Hye Kyo sau khi nữ diễn viên bị tố hủy hoại hôn nhân với Song Joong Ki
Mới có 1 phim Trung Quốc ai xem cũng thấy hối hận vô cùng: Cặp chính như cô cháu, diễn xuất âm điểm cả đôi
NSND Tạ Minh Tâm tuổi 66 sống an yên, có nhà vườn 3.000m2
Á hậu làm nhân tình cho đại gia hơn 20 tuổi nhan sắc thay đổi gây sốc, đi thi hát tấu hài cho cả nước xem
Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'
Huỳnh Hiểu Minh hủy hoại 16 nghệ sĩ
"Mỹ nhân vàng ngọc" lộ nhan sắc gây sốc ngoài đời thực, khí chất đến độ nhân viên nữ dán mắt sững sờ
Sao nam Việt đông con nhất: Người làm cha tuổi 49, người 5 con với 3 đời vợ
Drama nhất Trung Quốc lúc này: Lộ đoạn ghi âm nhạy cảm về Lưu Diệc Phi, nghe mà không tin nổi vào tai mình
Con gái ông chủ tiệm điện máy ở TP.HCM đăng một tấm ảnh trong nhà vệ sinh gây chú ý, xem tiếp phải thốt lên: "Ôi loài người"
Rapper Pháo cuối cùng đã chịu công khai!
Chân dung hội nàng thơ "thế hệ mới" đang yêu các nam thần Vbiz: Không đòi "danh phận" nhưng sơ hở là lộ hint hẹn hò
Trang Pháp chính thức xác nhận tham gia Đạp Gió bản Trung 2026
Angelababy cũng có ngày này: Sa sút đến mức phải livestream bán hàng giá rẻ, sống bằng những bữa cơm lề đường
Mẹ và bố dượng bị tạt mắm tôm ngay trên sân khấu ngày cưới, con trai chứng kiến nói câu nghẹn lòng
Mẹ chồng em suy sụp lắm, sợ bà nghĩ quẩn, chồng em đành về đón mẹ lên.
Nam diễn viên 45 tuổi qua đời đột ngột tại nhà riêng
Không giới hạn - Tập 33: Cứu được tất cả... nhưng Kiên chưa thể tìm thấy Lam Anh