Truy nã cựu giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam

Bà Nguyễn Thị Xuân Trang (cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam) đang bị truy nã.

Một thuộc cấp của ông Trầm Bê là bà Nguyễn Thị Xuân Trang hiện đang trốn nã. Ảnh: Tân Châu.

Hôm nay (23/7), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ ông Trầm Bê (cựu Phó Chủ tich Ngân hàng Phương Nam) cùng 8 thuộc cấp và ’ siêu lừa’ Dương Thanh Cường ( Cty Bình Phát, Thanh Phát) gây thiệt hại 505 tỷ đồng.

Đến đầu giờ chiều nay, phiên tòa bước vào phần thẩm vấn. Bị cáo Dương Thanh Cường là người đầu tiên trả lời xét hỏi. Trả lời HĐXX, bị cáo Cường thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết đối với bị cáo.

‘Siêu lừa’ Dương Thanh Cường tại tòa hôm nay 23/7. Ảnh: Tân Châu

Vào buổi sáng nay, đại diện VKS công bố bảng cáo trạng cho biết, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang- Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.

Cụ thể là sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Xuân Trang không có mặt tại địa phương, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.

Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Cty Bình Phát (của Dương Thanh Cường) vay vốn.

Hành vi của Nguyễn Thị Xuân Trang theo Cơ quan điều tra là đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, khi bắt được Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.

Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, cáo trạng sáng nay công bố tại tòa cho thấy, năm 2008, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: Dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát.

Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cty Bình Phát của Dương Thanh Cường.

Sau nhiều lần cho vay, giải ngân cho Dương Thanh Cường vay, đến nay Ngân hàng Phương Nam thiệt hại 505 tỷ đồng.

Tại phiên tòa này, HĐXX áp dụng điều luật có lợi cho bị cáo, qua đó HĐXX xét xử ông Trầm Bê và 8 thuộc cấp tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, có khung hình phạt thấp nhất là 10 năm tù.

Trước đó, tại Bản Kết luận điều tra số 74/C03-P12 ngày 10/9/2019 và Bản kết luận điều tra bổ sung số 10CSKT-P12, ngày 10/2/2020 cùng của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chuyển VKS đề nghị truy tố ông Trầm Bê và thuộc cấptội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo khoản 4 Điều 206 BLHS 2015 có khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Cùng bị xét xử tội danh như ông Trầm Bê là các bị cáo Phan Huy Khang (cựu Phó Tổng Giám đốc), Ngô Văn HuổL (cựu Phó giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch và Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng), Phan Thị Hồng Vân (cựu cán bộ pháp chế, Ủy viên HĐTD), Trịnh Bích Nga (cựu Trưởng phòng kinh doanh, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch), Nguyễn Văn Phong (cựu Phó Giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch), Phạm Trường Giang (cựu Phó phòng kinh doanh, Sở Giao dịch), Trần Quang Thắng (cựu , cán bộ tín dụng Sở giao dịch) và Trầm Việt Trung (cựu Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng; kiêm Ủy viên HĐTD). Riêng bị cáo Dương Thanh Cường bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.