Truy nã cựu giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam
Bà Nguyễn Thị Xuân Trang (cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam) đang bị truy nã.
Một thuộc cấp của ông Trầm Bê là bà Nguyễn Thị Xuân Trang hiện đang trốn nã. Ảnh: Tân Châu.
Hôm nay (23/7), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ ông Trầm Bê (cựu Phó Chủ tich Ngân hàng Phương Nam) cùng 8 thuộc cấp và ’ siêu lừa’ Dương Thanh Cường ( Cty Bình Phát, Thanh Phát) gây thiệt hại 505 tỷ đồng.
Đến đầu giờ chiều nay, phiên tòa bước vào phần thẩm vấn. Bị cáo Dương Thanh Cường là người đầu tiên trả lời xét hỏi. Trả lời HĐXX, bị cáo Cường thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết đối với bị cáo.
‘Siêu lừa’ Dương Thanh Cường tại tòa hôm nay 23/7. Ảnh: Tân Châu
Vào buổi sáng nay, đại diện VKS công bố bảng cáo trạng cho biết, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang- Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.
Cụ thể là sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Xuân Trang không có mặt tại địa phương, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.
Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Cty Bình Phát (của Dương Thanh Cường) vay vốn.
Hành vi của Nguyễn Thị Xuân Trang theo Cơ quan điều tra là đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Video đang HOT
Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, khi bắt được Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.
Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, cáo trạng sáng nay công bố tại tòa cho thấy, năm 2008, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: Dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát.
Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cty Bình Phát của Dương Thanh Cường.
Sau nhiều lần cho vay, giải ngân cho Dương Thanh Cường vay, đến nay Ngân hàng Phương Nam thiệt hại 505 tỷ đồng.
Tại phiên tòa này, HĐXX áp dụng điều luật có lợi cho bị cáo, qua đó HĐXX xét xử ông Trầm Bê và 8 thuộc cấp tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, có khung hình phạt thấp nhất là 10 năm tù.
Trước đó, tại Bản Kết luận điều tra số 74/C03-P12 ngày 10/9/2019 và Bản kết luận điều tra bổ sung số 10CSKT-P12, ngày 10/2/2020 cùng của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chuyển VKS đề nghị truy tố ông Trầm Bê và thuộc cấptội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo khoản 4 Điều 206 BLHS 2015 có khung hình phạt từ 12-20 năm tù.
Cùng bị xét xử tội danh như ông Trầm Bê là các bị cáo Phan Huy Khang (cựu Phó Tổng Giám đốc), Ngô Văn HuổL (cựu Phó giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch và Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng), Phan Thị Hồng Vân (cựu cán bộ pháp chế, Ủy viên HĐTD), Trịnh Bích Nga (cựu Trưởng phòng kinh doanh, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch), Nguyễn Văn Phong (cựu Phó Giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở giao dịch), Phạm Trường Giang (cựu Phó phòng kinh doanh, Sở Giao dịch), Trần Quang Thắng (cựu , cán bộ tín dụng Sở giao dịch) và Trầm Việt Trung (cựu Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng; kiêm Ủy viên HĐTD). Riêng bị cáo Dương Thanh Cường bị xét xử tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Ông Trầm Bê chuẩn bị hầu tòa
Bị cáo buộc cho vay trái luật, gây thiệt hại hơn 505 tỷ đồng, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam Trầm Bê và nhiều người phải hầu tòa từ ngày 23-28/7.
Ông Trầm Bê và Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Nam, đã sáp nhập vào Sacombank) cùng 9 người khác bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo Khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999, khung hình phạt 10-20 năm tù.
Ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam chuẩn bị hầu tòa. (Ảnh: Thành Nguyễn)
Trước đó, cơ quan tố tụng xác định hành vi của ông Trầm Bê và cấp dưới phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo Khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 có khung hình phạt từ 12-20 năm tù, nhưng sau đó VKS chuyển tội danh, áp dụng các quy định có lợi cho bị cáo theo Nghị quyết của Quốc hội.
Có vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án, Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CPXD TM Bình Phát) bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Gần 20 luật sư sẽ bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích cho bị hại trong vụ án.
Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh toà Hình sự) làm chủ toạ. HĐXX còn có Thẩm phán Trần Minh Châu và 3 hội thẩm nhân dân. Ba kiểm sát viên đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên toà gồm: bà Đoàn Thị Xuân Mai, ông Trương Bảo Ngọc và ông Võ Đức Trí.
Hiện, ông Trần Bê đang thi hành bản án 4 năm tù trong "đại án Phạm Công Danh".
Theo cáo trạng, năm 2007, Dương Thanh Cường lấy danh nghĩa Công ty Thanh Phát (công ty khác của bị cáo) mua 10,5ha đất (gồm 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - QSDĐ) của các hộ dân ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nhưng không có khả năng tài chính, Cường thế chấp khu đất này cho Agribank chi nhánh 6 để vay 628 tỷ đồng.
Đến tháng 4/2008, Cường mang bản photo khu đất này đến gặp Trầm Bê đề nghị vay tiề.n, được chấp thuận với điều kiện có đủ hồ sơ, tài sản thế chấp. Lấy lý do cần làm thủ tục sang tên khu đất cho công ty của mình nên Cường làm đơn gửi Agribank xin mượn lại 23 sổ đỏ rồi mang đến Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay.
Sau khi được cán bộ Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam thẩm định, ngày 12/4/2008, Hội đồng tín dụng gồm Phan Huy Khang (Chủ tịch), Phan Thị Hồng Vân và Trầm Viết Trung (ủy viên) ký duyệt cho công ty của Cường vay 190 tỷ nhưng chỉ giải ngân 130 tỷ. Khi tài sản thế chấp hoàn tất thủ tục công chứng sang tên Công ty Thanh Phát mới giải ngân số còn lại.
Cơ quan điều tra xác định, ông Trầm Bê không theo đề nghị của Hội đồng tín dụng mà cùng ngày đã ký duyệt, giao Sở giao dịch giải ngân 130 tỷ đồng trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.
Một tháng sau, Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng. Sau khi được Hội đồng tín dụng (không có Trầm Viết Trung) duyệt, Ngân hàng Phương Nam giải ngân cho Cường hơn 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tương đương 221 tỷ đồng) trong thời hạn một năm. Cường dùng hơn 131 tỷ đồng để tất toán khoản vay trước và 32 tỷ tiề.n lãi, còn lại hơn 57 tỷ sử dụng cá nhân.
Đến hạn, Cường không có tiề.n trả nợ khoản vay lần hai nên đề nghị Trầm Bê cho vay tiếp để đảo nợ. Ông Trầm Bê chỉ đạo cấp dưới duyệt giải ngân cho công ty của Cường vay 80 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng.
Đến đầu năm 2010, Cường gán toàn bộ 23 bất động sản ở Bình Chánh cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý tổng cộng 331 tỷ đồng gốc và lãi các khoản nợ.
Hồi cuối năm 2018, ông Trầm Bê cùng một số cán bộ ngân hàng liên quan bị khởi tố. Bộ Công an nhiều lần kết luận, không xử lý hình sự ông Trầm Viết Trung với lý do "khoản vay của Cường do ông này ký đã được tất toán, không có cơ sở xác định thiệt hại".
Làm việc với cơ quan điều tra, Trầm Viết Trung cho biết, vì áp lực và bất đồng quan điểm với cấp trên nên đã xin nghỉ việc sau khi duyệt hợp đồng tín dụng lần một. Tuy nhiên, Viện KSND tối cao hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung xem xét trách nhiệm của ông. Hồi tháng 2, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Trầm Viết Trung.
Theo VKS, hành vi của Trầm Bê, Trầm Viết Trung và các đồng phạm ký duyệt hồ sơ giải ngân cho công ty của Cường vay trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm, trong khi hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện đã vi phạm quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam tính đến thời điểm hiện nay là hơn 505 tỷ đồng.
Ông Trầm Bê thừa nhận khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết hành vi của mình là sai phạm. Ông không biết các tài sản này đã được Cường thế chấp cho ngân hàng khác. Lúc cho vay chỉ nghĩ khách hàng có tài sản đủ đảm bảo cho khoản vay, nên ông đã ký duyệt dù 23 giấy chứng nhận QSDĐ vẫn là đất nông nghiệp, chưa công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm...
Ông cũng thừa nhận việc cho công ty của Cường vay không đúng quy định, chủ yếu do mình cùng Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Nam) và Nguyễn Thị Xuân Trang bàn bạc và quyết định. Các nhân viên khác chỉ làm theo chỉ đạo.
Bắt bà trùm lập nhóm facebook 'tập đoàn phò' để môi giới mại dâm Sau 3 tháng trốn truy nã, "tú bà" lập nhóm facebook có tên "Tập đoàn phò" để tổ chức môi giới mại dâm cho người nước ngoài, bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Chiều 18/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau hơn 3 tháng trốn truy nã đặc biệt, Đặng Thị Hương (35 tuổ.i, trú tỉnh Quảng Ninh) bị...