Trương Mỹ Lan chỉ đạo lái xe chở 108.000 tỉ đồng và 14,7 triệu USD t.iền mặt?
Sau khi SCB giải ngân 525.480 tỉ đồng, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Văn Dũng (lái xe của Lan) đã vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD (khoảng 323 tỉ đồng) từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà bị cáo Lan.
Sáng 11.3, HĐXX đã thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Tại tòa, khi được chủ tọa hỏi hành vi sai phạm của bị cáo Lan có giống như cáo trạng công bố không. Bị cáo Lan trình bày, cáo trạng không đúng nhưng “Bị cáo tôn trọng cáo trạng”.
Trương Mỹ Lan. Ảnh NGỌC DƯƠNG
Lan phủ nhận thâu tóm 91,5% cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), chi phối hoạt động của SCB để sử dụng ngân hàng này như công cụ tài chính phục vụ cho mục đích của mình.
Bị cáo Lan vừa khóc vừa trình bày: “Bị cáo không điều hành, và không giữ chức vụ gì tại SCB thì sao chỉ đạo các bị cáo khác tại SCB được. Trong 11 năm, bị cáo chỉ cho SCB mượn tài sản để tái cơ cấu ngân hàng này. Nếu bị cáo như cáo trạng nói, thì không thể ngày hôm nay tất cả tài sản của bị cáo đều nằm ở SCB, rồi cả gia tộc nợ nần”.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc khi nói về cáo buộc thâu tóm SCB
HĐXX tiếp tục đọc nội dung cáo trạng, thể hiện từ tháng 2.2019 – 9.2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Văn Dũng (lái xe của Lan) đã vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD (khoảng 323 tỉ đồng) từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (đường Trần Hưng Đạo, Q.1), hoặc về hầm B1, tòa nhà Sherwood (trên đường Pasteur, Q.1, nơi gia đình bị cáo Lan sinh sống), hoặc giao, đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Lan.
Số t.iền trên, Lan sử dụng để trả nợ t.iền mua các bất động sản; mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.
“Về nội dung này, bị cáo thấy thế nào”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Lan tiếp tục phủ nhận và trình bày không có.
Đối chất, tòa gọi bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) lên trình bày. Bị cáo Dung khẳng định, Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển t.iền cho Bùi Văn Dũng (lái xe của Lan).
Cũng theo Dung, SCB có 3 chi nhánh để chuyển t.iền cho Lan rút t.iền gồm: Chi nhánh ở Cống Quỳnh, Sài Gòn, Bến Thành.
“Nhưng rút t.iền mặt thì chỉ có chi nhánh Sài Gòn. Trương Mỹ Lan chỉ đạo trực tiếp cho bị cáo. Bị cáo có biết t.iền được chuyển riêng cho Trương Mỹ Lan sử dụng, bị cáo được biết mục đích sử dụng là trả nợ cho SCB, đi thanh toán chi phí cho các dự án khác như Ba Son, dự án Saigon Onetower, dự án Mũi Đèn Đỏ, mua dự án Đông Á ở Q.7″, Dung khai.
“T.iền để thanh toán cho các dự án là chuyển khoản, còn t.iền chuyển về cho chị Lan là sử dụng vào việc gì thì bị cáo không rõ”, Dung khai thêm.
Chủ tọa cho biết, đối với Bùi Văn Dũng, HĐXX đã triệu tập, song đây là bị cáo trong giai đoạn 2 nhưng đã có những lời khai rất rõ trong hồ sơ.
Phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo bắt đầu khai mạc từ 5.3. Đến sáng nay, HĐXX đã thẩm vấn đủ 86 bị cáo. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi theo cáo trạng truy tố, trừ bị cáo Lan.
Xem nhanh 20h ngày 11.3: Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ cho Nguyễn Cao Trí | Hoãn xử vụ Nguyễn Phương Hằng
Cáo trạng của Viện KSND tối cao nêu, từ năm 2012 – 2022, với việc nắm gần như tuyệt đối cổ phần tại SCB (91,5%), bị cáo Trương Mỹ Lan thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, để rút 1 triệu tỉ đồng tại ngân hàng. Từ đó, bị cáo Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đồng nợ gốc, và hơn 129.000 tỉ đồng lãi suất phát sinh từ nợ gốc; vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 64.000 tỉ đồng. Thiệt hại này đã được cơ quan tố tụng tính theo hướng có lợi cho các bị cáo, sau khi trừ đi giá trị đảm bảo tài sản cho các khoản vay.
Về dòng t.iền đã giải ngân, SCB ghi nhận số t.iền giải ngân cho các cá nhân, pháp nhân theo các phương án vay vốn đã được chuyển qua tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân (F1 nhận t.iền).
Dòng t.iền của 1.284 khoản vay/483.917 tỉ đồng dư nợ gốc – chưa trừ giá trị tài sản đảm bảo (khi giải ngân là 525.480 tỉ đồng) của bị cáo Trương Mỹ Lan xác định được như sau: trả nợ khoản vay cũ tại SCB 57.029 tỉ đồng; tổ chức, cá nhân chuyển khoản ra ngoài hệ thống SCB 381.303 tỉ đồng; tổ chức, cá nhân chuyển khoản nội bộ trong SCB 5.275 tỉ đồng; tổ chức, cá nhân rút t.iền mặt 81.873 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc không nhận tội, phủ nhận lời khai của thuộc cấp
Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc phủ nhận lời khai của các thuộc cấp, khẳng định mình không chỉ đạo hoạt động của SCB, không chỉ đạo thành lập các công ty "ma" để rút t.iền của SCB.
Sáng nay (11/3), TAND TP.HCM tiếp tục ngày làm việc thứ 5, xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
HĐXX bắt đầu phiên xét hỏi đối với bị cáo Trương Mỹ Lan.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc nắm 91,5% cổ phần của Ngân hàng SCB. Bà Lan khẳng định, chưa bao giờ khai nắm số cổ phần lớn như thế, chỉ nắm 5% và 2 con gái của bà mỗi người 5%; còn 30% là của cổ đông nước ngoài và số còn lại là của bạn bè bị cáo.
Sáng 11/3, HĐXX bắt đầu xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế
Trước câu trả lời này, chủ tọa Phạm Lương Toản giải thích, theo giấy tờ thì đúng là phần lớn các cổ phần đều do con gái và người thân bị cáo đều khai là đứng tên dùm bị cáo.
"Những người đứng tên này hoàn toàn không biết mặt bị cáo và cũng không phải đứng tên giúp bị cáo. Bạn bè của bị cáo là Việt kiều, không thể đứng tên được, nên họ nhờ những người khác đứng tên, họ đều là những người không có việc làm", bị cáo Lan khai. Theo bà Lan, những bạn bè của bà mua cổ phần của SCB là muốn giúp SCB vượt qua khó khăn.
"Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra có đúng không?", chủ tọa Phạm Lương Toản đặt câu hỏi.
"Những lời khai nào mà tôi ký thì chắc chắn là đúng", bà Trương Mỹ Lan khẳng định.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 11/3. Ảnh: Nguyễn Huế
Quang cảnh phiên xét xử đầu tuần. Ảnh: Nguyễn Huế
"Để hợp nhất 3 ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (cũ), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa, và Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, bị cáo cần phải có bao nhiêu cổ phần?", chủ tọa Phạm Lương Toản tiếp tục đặt câu hỏi.
"Tôi không hiểu gì về hoạt động ngân hàng, nhưng do tôi được đề nghị giúp hợp nhất 3 ngân hàng, nhờ tôi kêu gọi bạn bè, người thân mua cổ phần để đạt trên 65% mới có thể giúp SCB tái cơ cấu thành công", bà Lan phủ nhận việc cáo trạng quy kết bị cáo chi phối mọi hoạt động của ngân hàng.
Trước lời khai này của bà Trương Mỹ Lan, HĐXX đặt câu hỏi: "Bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, lãnh đạo, cán bộ của SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo? Ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước đều khai trình độ quản trị của các lãnh đạo SCB là rất yếu, không theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phải làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan?"
"Không đúng, tôi không có nghiệp vụ ngân hàng, tôi không hề điều hành, chỉ đạo gì về hoạt động của Ngân hàng SCB. Tôi chỉ giúp cho việc giải quyết về vấn đề tài sản cho Ngân hàng SCB. Thời điểm tái cơ cấu, tài sản của SCB rất xấu.
Tất cả lãnh đạo của Ngân hàng SCB không phải là thân tín của tôi; nếu là thân tín thì đâu có làm mấy tháng, một năm rồi nghỉ. Võ Tấn Thành Văn khai làm theo chỉ đạo của tôi, nhưng một năm không gặp tôi quá 1, 2 lần. Tôi rất buồn vì không nghĩ có ngày hôm nay", bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc nói.
Trước trả lời này của bị cáo, chủ tọa Phạm Lương Toản giải thích, HĐXX sẽ đ.ánh giá lời khai của các bị cáo căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ kể cả lời khai nhận tội hay không.
Bà Trương Mỹ Lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành gặp, đưa hối lộ bà Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD.
Khi HĐXX hỏi, theo cáo trạng, hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát có hàng ngàn công ty con, điều này có đúng không? Bà Lan khẳng định là không đúng. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát chỉ có 5-6 công ty. Bà Lan cũng phủ nhận mình không chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty "ma" để chuyên đi rút t.iền của SCB.
Trước đó, trong phần xét hỏi những ngày qua, phần lớn các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng SCB, thanh tra ngân hàng, các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đều thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Tất cả đều khai, làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Nhóm bị cáo thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cũng thừa nhận.
Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội: "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ"và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tố chức tín dụng".
Hé lộ về 2 người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột Ngân hàng SCB Trong số những người nắm giữ vị trí quan trọng tại SCB giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng có 2 người nước ngoài. Cả hai người này hiện đã "cao chạy xa bay" và đang bị truy nã. Bà Trương Mỹ Lan được biết đến là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Rất nhiều công ty con, công...
